公司公告☆ ◇001382 新亚电缆 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 20:35 │新亚电缆（001382）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2025-06-13 20:35 │新亚电缆（001382）：使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查│
│ │意见 │
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│2025-06-13 20:35 │新亚电缆（001382）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-06-13 20:35 │新亚电缆（001382）：调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的核查意见 │
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│2025-06-13 20:35 │新亚电缆（001382）：第二届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-13 20:35 │新亚电缆（001382）：关于新亚电缆以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2025-06-13 20:34 │新亚电缆（001382）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-13 20:34 │新亚电缆（001382）：关联交易管理制度 │
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│2025-06-13 20:34 │新亚电缆（001382）：独立董事工作制度 │
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│2025-06-13 20:34 │新亚电缆（001382）：对外投资管理制度 │
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2025-06-13 20:35│新亚电缆（001382）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“新
亚电缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35
号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证上〔2025〕222 号）同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金
总额人民币458,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 58,087,213.69 元，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31 元
。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2025]518Z0032 号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
募集资金专户存储监管协议。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》
中披露的募投项目拟使用募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募
投项目拟投入募集资金额进行适当调整，具体如下：
单位：元
序 号 募集资金投资项目名称 项目总投资 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
资金金额 资金金额
1 电线电缆智能制造项目 273,647,200.00 273,647,200.00 273,647,200.00
2 研发试验中心建设项目 34,576,700.00 34,576,700.00 34,576,700.00
3 营销网络建设项目 30,861,000.00 30,861,000.00 30,861,000.00
4 补充流动资金项目 100,000,000.00 100,000,000.00 61,627,886.31
合 计 439,084,900.00 439,084,900.00 400,712,786.31
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。
三、对公司的影响
公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是根据募集资金实际到位情况以及公司目前经营发展战略规划和实际经营需要
而作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，确保合法使
用募集资金，提高募集资金的使用效益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》。
董事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是根据募集资金实际到位情况以及公司目前经营发展战略规划和
实际经营需要而作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全
体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，董事会同意公司对募投项
目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 6 月 11 日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的议案》。
独立董事认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司未来发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独
立董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》。
监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项履行了必要的决策程序，本次调整不会对募集资金的正常
使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，不
影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/1163f252-5c35-49ca-8dfe-329505808c0b.PDF
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2025-06-13 20:35│新亚电缆（001382）：使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“新
亚电缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（（2022年修订）》《（ 上市公司募集资金监管规则》《（ 深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有资金、承
兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35
号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证上〔2025〕222 号）同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金
总额人民币458,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 58,087,213.69 元，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31 元
。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2025]518Z0032 号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及第二届董事会第十一次会议审议通过的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金的具体情况
如下：
单位：元
序号 项目名称 投资总投资额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 电线电缆智能制造项目 273,647,200.00 273,647,200.00 273,647,200.00
2 研发试验中心建设项目 34,576,700.00 34,576,700.00 34,576,700.00
3 营销网络建设项目 30,861,000.00 30,861,000.00 30,861,000.00
4 补充流动资金项目 100,000,000.00 100,000,000.00 61,627,886.31
合计 439,084,900.00 439,084,900.00 400,712,786.31
三、使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，
在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司
在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、公司在实施募投项目过程中的支出包含募投项目项下的人员工资薪酬等，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法
》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。
若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要
求。
2、公司在实施募投项目过程中的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应
款项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支出亦需由公司自
有资金银行账户统一支付。
3、公司募投项目涉及部分材料费用、差旅费、水电费等小额零星开支，较为繁琐且细碎，募投项目部分税费需由公司与税务机
关绑定的自有资金银行账户统一划扣，上述费用若从募集资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率，公司拟
根据实际需要以自有资金先行垫付上述相关支出。
4、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司对于募投项目实施过程中需要以银行承兑汇票（包括开立和背书转让）
方式支付募投项目款项。
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实
施期间，为保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际需要先以自有资金方式支付上述募投项目的相关款项，后续以募集资金等额
置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目实施进度，由经办部门填写付款申请单，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的付款
申请单，以自有资金或银行承兑汇票支付款项，公司财务部门逐笔记录并定期汇总募投项目使用自有资金及银行承兑汇票方式先行垫
付的情况，建立明细台账及汇总表；
2、公司财务部门定期根据明细台账及汇总表，统计每月发生的以自有资金及已到期的银行承兑汇票方式支付募投项目的款项，
经公司募集资金支付审批流程通过后，每月做募集资金的置换，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，并及时通知保荐机构
；
3、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目
部分资金、募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的调查与问询。
五、使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响
公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换可以满足公司运营效率的要求，提高公司资金周转效
率，降低财务成本，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司使用自有资金、承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项并以募集资金等额置换的
事项系公司依据业务实际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益。董事会
同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司于 2025 年 6 月 11 日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
独立董事认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批
程序，有利于加快公司票据的周转速度、降低公司财务成本，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，不会影响募投项目的正
常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司独立董事一致同意公司本次使用自有资金、
银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
（三）监事会意见
公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
经核查，监事会认为公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换时履行了必要的决策程序，
制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的要
求。监事会同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会
审议通过，履行了必要的审批程序，公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求。
综上，保荐人对公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/42fe0f75-657d-465a-bd67-820cff1c0d0c.PDF
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2025-06-13 20:35│新亚电缆（001382）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“新
亚电缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35
号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证上〔2025〕222 号）同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金
总额人民币458,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 58,087,213.69 元，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31 元
。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2025]518Z0032 号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
募集资金专户存储监管协议。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目和公司第二届董事会第十一
次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募
集资金金额情况如下：
单位：元
序 号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
资金金额 资金金额
1 电线电缆智能制造项目 273,647,200.00 273,647,200.00 273,647,200.00
2 研发试验中心建设项目 34,576,700.00 34,576,700.00 34,576,700.00
3 营销网络建设项目 30,861,000.00 30,861,000.00 30,861,000.00
4 补充流动资金项目 100,000,000.00 100,000,000.00 61,627,886.31
合 计 439,084,900.00 439,084,900.00 400,712,786.31
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目
在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2025 年 3 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为 788,938.05 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 调整后拟投入募集资金 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
1 电线电缆智能制造项目 273,647,200.00 - -
2 研发试验中心建设项目 34,576,700.00 788,938.05 788,938.05
3 营销网络建设项目 30,861,000.00 - -
4 补充流动资金项目 61,627,886.31 - -
合 计 400,712,786.31 788,938.05 788,938.05
四、自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
本次募集资金各项发行费用合计人民币58,087,213.69元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用
金额为4,973,236.85元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币4,973,236.85元（不含增值税），具体
情况如下：
单位：元
序号 项目名称 发行费用总额 自筹资金预先支付金额
1 保荐及承销费用 34,410,000.00 1,415,094.34 1,415,094.34
2 审计及验资费用 12,547,169.81 2,547,169.81 2,547,169.81
3 律师费用 5,377,358.49 471,698.11 471,698.11
4 发行手续费及其他费用 5,752,685.39 539,274.59 539,274.59
合 计 58,087,213.69 4,973,236.85 4,973,236.85
注：发行费用均为不含税金额。
五、募集资金置换先期投入的实施
1、公司已在《广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入做出的安
排：“本次募集资金到位前，公司将根据市场及项目实施进度，通过自筹资金或银行借款等方式先行投入，待本次发行募集资金到位
后予以置换公司先行投入的资金。若募集资金数额超过募集资金投资项目的资金需求，公司将根据自身发展规划和实际经营需求，对
超募资金进行合理安排。”
2、公司本次募集资金置换与发行申请文件中的内容一致，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正
常进行，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，经审议，同意公司使用 5,762,174.90 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025年 6月 11日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》。
独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项及部分发行费用并以募集资金等额置换，是基于业务实际情况的操作处
理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。该募集资金置换程序
符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的事项。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》。
经核查，监事会认为公司先期以自筹资金预先投入了募投项目符合公司发展需要。本次置换有助于提高募集资金的使用效率，减
少公司财务成本支出，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。监事会同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
（四）会计师事务所出具鉴证结论
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证
，并出具了《关于广东新亚光电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[202
5]518Z0409），认为：《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
七、保荐人核查意见
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