公司公告☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 16:34 │华纬科技（001380）：公司章程（经工商备案） │
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│2025-07-18 16:32 │华纬科技（001380）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-14 18:58 │华纬科技（001380）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 18:26 │华纬科技（001380）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-07-01 18:25 │华纬科技（001380）：关于签署招商引资协议暨投资进展公告 │
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│2025-07-01 18:25 │华纬科技（001380）：关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告 │
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│2025-07-01 18:24 │华纬科技（001380）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年7月） │
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│2025-07-01 18:24 │华纬科技（001380）：董事会战略委员会实施细则（2025年7月） │
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│2025-07-01 18:24 │华纬科技（001380）：市值管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-01 18:24 │华纬科技（001380）：董事会提名委员会实施细则 （2025年7月） │
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2025-07-18 16:34│华纬科技（001380）：公司章程（经工商备案）
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华纬科技（001380）：公司章程（经工商备案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/d9df3256-e13e-499c-b142-ceecd11afb2f.PDF
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2025-07-18 16:32│华纬科技（001380）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议、2025年6月19日召开2025年第
五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、 修改<公司章程>及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理
工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本
、取消监事会、修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的营业执照，变更后营业执照信息如下：
名称：华纬科技股份有限公司
统一社会信用代码：913306007743605362
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号
法定代表人：金雷
注册资本：贰亿柒仟零捌拾伍万肆仟贰佰零捌元
成立日期：2005年05月30日
经营范围：制造、销售：弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝；研发：弹簧、钢丝、汽车零部件、计算
机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/c9f14de5-3913-4cf3-942f-17bed9cbcf9c.PDF
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2025-07-14 18:58│华纬科技（001380）：2025年半年度业绩预告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开了
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况
□扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：11500 万元–13500 万元 盈利： 8,129.60 万元
东的净利润 比上年同期增长：41.46% - 66.06 %
扣除非经常性损益 盈利： 11150 万元– 13150 万元 盈利： 7,549.85 万元
后的净利润 比上年同期增长：47.69% - 74.18 %
基本每股收益 盈利： 0.4246 元/股– 0.4984 元/股 盈利： 0.3002 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司悬架系统零部件产品生产节拍不断优化，随着产能扩建项目不断落地，产能持续释放，促进了经营业绩增长
。
2、公司持续推进降本增效、自动化升级等工作，资源利用率及管理效率进一步提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报
告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/40a10708-4fbf-49a5-9973-e4ed8aa7429b.PDF
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2025-07-01 18:26│华纬科技（001380）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 7 月 1 日（星期二）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 24 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，会议补充通知已于 2025 年 6 月 2
6 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先
生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 6 位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举金雷为公司执行事务董事的议案》
董事会同意选举金雷先生（简历见附件）担任公司第三届董事会执行事务董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于确认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，已经公司2025 年 6 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东大
会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》
后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第三届董事会审计委员会委员为：姜晏（主任委员）、董舟
江、金锦。
（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司逐项审议了如下议案：
1、关于修订《华纬科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
2、关于修订《华纬科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
3、关于修订《华纬科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
4、关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员股份变动管理制度》。
5、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。
6、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。
7、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
8、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则》。
9、关于制定《华纬科技股份有限公司市值管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
10、关于制定《华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于变更全资子公司投资建设项目的议案》
为了进一步提升资源使用效能，公司同意将原投资项目“高强度弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目”变更为“新能源汽车
弹簧智能化生产线建设项目”。同意将原投资项目内容由“实现年产 5 万吨高强度弹簧钢丝和年产 600 万只高性能弹簧的产能建设
”变更为“实现年产 600 万只高性能弹簧的产能建设”，其中，原投资项目中的“弹簧钢丝产线”改由公司全资子公司江苏华晟智
新材料有限公司实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告
》（公告编号：2025-063）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e465d92f-4a45-4cc5-ad46-1e32badfa86b.PDF
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2025-07-01 18:25│华纬科技（001380）：关于签署招商引资协议暨投资进展公告
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一、投资概述
为进一步提升华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）在高强度、超高强度弹簧钢丝领域的生产加工能力，充分保障原材料
供应的稳定性，进一步增强公司产品的核心竞争力，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事
会第二十三次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券预案>的议案》，以全资子公司江苏华晟智新材料有限公司为实施主体投资建设“新能源汽车用高强度新
材料生产基地项目”（以下简称“本项目”）。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《2025 年第四次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2025-050）、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。
二、 投资进展情况
（一）基本情况概述
近日，公司与南京江北新材料科技园管理办公室签署了《招商引资项目协议》，协议签署后，双方将按照约定积极推进本项目投
资事项。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易对手方基本情况
1、名称：南京江北新材料科技园管理办公室
2、地址：江苏省南京市六合区方水路 168 号
3、性质：机关单位
4、负责人：陈建宁
5、关联关系：南京江北新材料科技园管理办公室与公司不存在关联关系
6、是否为失信被执行人：南京江北新材料科技园管理办公室不属于失信被执行人
（三）协议的主要内容
甲方：南京江北新材料科技园管理办公室
乙方：华纬科技股份有限公司
1、乙方拟购 58 亩土地（其中 51 亩地为新能源汽车用高强度新材料生产基地项目建设用地，剩余 7 亩为其他配套设施建设用
地），购置拉丝机、抛丸机、淬火线等设备，建设新能源汽车用高强度新材料生产线。项目建成后可实现 5 万吨弹簧钢丝和 1.2 万
吨稳定杆材料的产能。
2、投资规模：32,900 万元（包括对项目的一切投资）
3、项目用地：乙方在甲方规划开发、管理范围内的投资项目用地（以下简称“宗地”），总面积约 120 亩，一期用地面积约 5
8 亩（地块编号为 08-14-1、08-14-2），预留项目用地面积约 62 亩（地块编号为 08-14-3），预留时间自一期拿地后一年，一年
后，甲方优先征求乙方意见，在同等条件下拥有优先权。甲方确保本协议项下的宗地不存在权利上的障碍，包括但不限于抵押、租赁
等。
4、甲方主要权利义务
（1）甲方有权依据本合同的约定对乙方工程进度、用地规模、项目总投资的资金到位情况、投资强度等实施全程监管与审查核
定，督促乙方按合同约定时限进行项目开工、建设和投资。
（2）甲方依法对乙方项目建设发展提供支持，积极协助乙方依法办理相关手续，协调解决乙方建设和生产过程中遇到的有关问
题，保证企业建设和生产经营过程中良好的治安环境。
（3）甲方为乙方提供良好的投资环境和服务，协调兑现国家及地方政府规定的各项优惠政策和奖励政策（政策发生变化的，以
各级政府制定并对外公布的文件为准）。
（4）甲方协助乙方办理项目立项、申报、选址、开工建设、项目公司注册登记，消防、环保等相关报批文件。
（5）甲方协助乙方办理道路、供水、雨水、污水、电力、燃气、电讯、公共交通等基础设施的利用手续。
（6）在项目施工期间，甲方确保乙方项目施工用水、用电和施工通道等“三通”，施工用水、用电等相关费用由乙方自行负担
。
5、乙方主要权利义务
（1）乙方承诺在江北新区投资建设项目，并承诺以下事宜：
a.自《招商引资项目协议》签署生效之日起 3 个月内完成项目公司设立（非乙方原因造成的延迟除外），项目公司注册资本不
少于 3000 万元，3 年内全部实缴完成。
b.项目公司作为乙方在国内设立的新能源汽车用高强度新材料产品研发、生产、销售，经营年限不少于 20 年，如确因乙方行业
和业务发展需要，经甲方同意后，可在经营满 5 年后在异地分设生产基地，从事与江北新区基地有差异化的业务。
（2）乙方有权按本合同约定依法享受本合同中甲方提供的服务、项目扶持、有关优惠和奖励政策。
（3）乙方必须严格按照合同约定的时限进行开工建设和竣工投产，并确保合同约定投资额到位；乙方因客观原因确需延期的，
必须以书面形式向甲方申请并取得甲方的认可。
（4）乙方应按照规划要求和本合同约定的项目实施进度进行建设运营，项目实际投资强度、销售规模和税收贡献应符合合同约
定。
（5）按照法律规定办理建设工程相关审批手续，确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、地震、气象、
交通等有关要求。
（6）乙方或乙方成立的项目公司应根据国家相关规定依法取得法人营业执照，自主经营，独立核算，自负盈亏，享拥有法律赋
予的经营自主权和劳动用工自主权等权利。
（7）乙方要严格执行国家社会保障相关法律法规，接受甲方对项目建设、生产过程中的劳动保护、生产安全等工作的检查和监
督。
（8）乙方承诺自愿遵守和执行甲方各项管理规定，守法经营，安全生产，照章纳税，就本合同项下各项义务的履行接受甲方相
关部门的管理与监督。
（9）本合同项目或乙方项目公司因任何原因终止的，乙方及乙方项目公司必须按照法律法规及相关政策规定，妥善安置职工，
并依法定程序向工商登记机关办理项目公司的清算注销登记手续。
6、违约责任
（1）乙方接收宗地且土地符合开发条件，要在 6 个月内对土地进行开发利用，18 个月内乙方对土地的利用率不到 2/3 时，甲
方有权收回该宗地。因迟延用地或违法、违约用地，宗地被收回或由行政管理机关依法处罚的，不影响甲方向乙方索赔的权利。
（2）乙方在建设过程中未能确保项目建设单位的建安税在甲方所在地缴纳的，乙方应当向甲方支付不低于项目建设单位应缴纳
建安税（由甲方所在地税务部门计算）数额的违约金。
（3）若乙方未能遵守该协议中第一条—双方的承诺与保证中的约定，甲方具有调整公用工程价格的权利。
（4）若乙方在项目全部投产后五年内，未能达到条款的要求：亩均投资强度不低于 550 万元人民币；建设项目达产后五年内实
现亩均产出强度不低于年800 万元人民币，甲方具有回购土地的权利。
7、生效时间：本协议经双方盖章并经法定代表人或授权代表签字后生效。
三、风险提示
1、本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、下游行业变化等不确定因素的影响，从而致使项目在建设投产、预期效益等方
面存在一定的不确定性。
2、本项目实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、规划许可、施工许可等备案手续，在后续实施过程中存在因
经济形势、市场环境、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划的可能性，本项目实施可能存在变更、延期、中
止或终止的风险。
3、本项目用地需要通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确
定性。
4、本项目的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。同时，
项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。
公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广
大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《招商引资项目协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/fa3dd087-f1e8-4d9e-8ac8-daf66db39319.PDF
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2025-07-01 18:25│华纬科技（001380）：关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告
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华纬科技（001380）：关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/03a1e96a-e37f-4c82-bf79-c578ee7e47e5.PDF
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2025-07-01 18:24│华纬科技（001380）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年7月）
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华纬科技（001380）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/b01f53e3-55bf-4fda-b99d-88f2c632d4b8.PDF
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2025-07-01 18:24│华纬科技（001380）：董事会战略委员会实施细则（2025年7月）
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第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规
范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》及其他有关规定制定本实施细则。
第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
董事会秘书负责战略委员会的日常管理和联络工作。
第二章 组织机构
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中，包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会成员应当具备以下条件：
（一） 熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；
（二） 诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；
（三） 有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。
第六条 战略委员会设主任委员一名并作为召集人，由董事长担任，负责召集、主持委员会工作。主任委员不能或者无法履职时
，由其他委员推举一名委员代行其职责。
第七条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由董事会选举补足委员。
战略委员会因委员辞职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司应尽快选举新的委员，除法律法规另有规定外，
在新的委员就任前，原委员仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
第八条 委员连续二次未能亲自出席战略委员会会议，也未能以书面形式向战略委员会提交对会议议题的意见报告或委托其他委
员代为出席，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。
第三章 职责权限
第九条 战略委
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