公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 18:47 │腾达科技（001379）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-07-16 18:46 │腾达科技（001379）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:45 │腾达科技（001379）：新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的核查意见 │
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│2025-07-16 18:45 │腾达科技（001379）：关于新增子公司与关联方开展日常关联交易的公告 │
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│2025-07-16 18:44 │腾达科技（001379）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-16 18:44 │腾达科技（001379）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │腾达科技（001379）：关于为控股子公司银行融资提供担保额度的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │腾达科技（001379）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-01 00:00 │腾达科技（001379）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │腾达科技（001379）：关于增补第四届董事会审计委员会成员的公告 │
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2025-07-16 18:47│腾达科技（001379）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议的通知于 2025 年 7 月 8 日发出，会
议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举竺浩
兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规
定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：
一、审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》
经审核，我们认为公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公
司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理
的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/33e47fdd-fd2e-488d-b1b4-007e69b15894.PDF
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2025-07-16 18:46│腾达科技（001379）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7
月 11 日以邮件、通讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 日下午 16:00 以现场结合通讯参会的方式在
山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（其中，董
事长陈佩君先生以通讯方式出席会议，马胜利先生因病请假），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集
并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》
经审议，董事会认为，新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东
的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
本议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增子公司
与关联方日常关联交易的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司新增子公司与关联方开展日常
关联交易的核查意见》。
三、备查文件
1. 公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
2. 第四届董事会第五次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/ff50a08c-bb6d-4466-bc07-371c9646725b.PDF
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2025-07-16 18:45│腾达科技（001379）：新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的核查意见
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腾达科技（001379）：新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/a7d65793-b2e0-4e01-8ecc-89006ea67066.PDF
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2025-07-16 18:45│腾达科技（001379）：关于新增子公司与关联方开展日常关联交易的公告
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腾达科技（001379）：关于新增子公司与关联方开展日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/d1cd7577-0802-407f-8f78-576fd79347a7.PDF
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2025-07-16 18:44│腾达科技（001379）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025 年 7 月 16 日（星期三），上午 9:30
（2）网络投票：2025 年 7 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月16日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长刘勇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 135,823,845 股，占公司有表决权股份总数的 67.9119％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 90,053,500 股，占公司有表决权股份总数的 45.0267％。
通过网络投票的股东 166 人，代表股份 45,770,345 股，占公司有表决权股份总数的 22.8852％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 471,245 股，占公司有表决权股份总数的 0.2356％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％。
通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 470,345 股，占公司有表决权股份总数的 0.2352％。
（3）公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 135,679,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8939％；反对83,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0615％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446％。
中小股东总表决情况：
同意 327,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4214％；反对 83,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 17.7190％；弃权60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 12.8596％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决
议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：乔营强、敖菁萍
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/bbc7e5be-0acc-44cf-9b11-8094db492b63.PDF
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2025-07-16 18:44│腾达科技（001379）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东腾达紧固科技股份有限公司
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）2025 年第一次临时股东会(以下或称“本次股东会”)于
2025 年 7 月 16 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出
席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《山东
腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议
人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误
导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告
。公司发布的公告载明了股东会届次、股东会召集人、会议召开的日期、时间、有权出席会议的人员、会议审议的事项等。说明了股
东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据
上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2025 年 7月 16 日（星期三）上午 9:30 在山东省枣庄市
滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会网络投票时间为 2025
年 7 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及
股东代理人共计 170 名，代表公司股份 135,823,845 股，占公司股份总数的 67.9119%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络
投票系统验证。
2、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》
表决情况：同意135,679,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8939％；反对83,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0615％；弃权60,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意327,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4214％；反对83,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7190％；弃权60,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
2.8596％。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通
过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上通过；上述议案均已对中小投资者单独计票，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次
股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/db773b59-c327-4b8c-9d09-1dd89bccfce7.PDF
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2025-07-01 00:00│腾达科技（001379）：关于为控股子公司银行融资提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）的控股子公司腾达晋元（安徽）紧固件有限公司（
以下简称“腾达晋元”）日常经营和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，公司拟为腾达晋元银行融资提供不超过人
民币 5,000 万元（含）的连带责任保证担保，担保授权期限自股东会审议通过之日起 12个月之内有效。
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》，董事会同意为控股子公司腾达晋元拟申请的银行融资提供不超过人民币5,
000 万元（含）的连带责任保证担保，腾达晋元其他少数股东按照其持有腾达晋元的股权比例提供担保支持或向公司提供无偿地反担
保，确保腾达晋元所有股东按照其持股比例承担连带责任担保，同时腾达晋元亦向公司提供反担保。同时董事会提请股东会授权腾达
晋元的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。本次担保额度及
授权的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，担保额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东会审议。
融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的
相关协议为准。
二、提供担保额度的预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目前 本次新 担保额度占上 是否
持股比 方最近 担保余额 增担保 市公司最近一 关联
例 一期资 （万元） 额度(万元) 期净资产比例 担保
产负债
率
公司 腾达晋元 51% 67.33% 0 5,000.00 3.42% 否
三、被担保人的基本情况
1.基本信息
公司名称：腾达晋元（安徽）紧固件有限公司
统一社会信用代码：91341181MAE3H1UYXJ
法定代表人：查永新
注册地址：安徽省滁州市天长市杨村镇工业园区万和北路 118 号
注册资本：1,500 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2024 年 11 月 13 日
经营范围：一般项目：紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品
制造；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：腾达科技出资 765 万元人民币，持股比例为 51%；查永新出资 450 万元人民币，持股比例为 30%；滕州市腾兴紧固
件有限公司出资 285 万元人民币，持股比例为 19%。
与公司关系：系公司持股 51%的控股子公司。腾达晋元不属于失信被执行人。
2.主要财务数据（单位：人民币 万元）
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 150.00 4,208.13
负债总额 0.41 2,833.29
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 0.41 2,321.94
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 149.59 1,374.84
项目 2024年度 2025年第一季度
营业收入 0.00 405.09
利润总额 -0.41 -149.00
净利润 -0.41 -141.85
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未就本次上述担保事宜签订相关担保协议，本次计划担保总额仅为公司拟为腾达晋元提供的担保额度
，具体担保金额以实际签署的合同为准，具体担保金额不超过股东会审议通过的担保额度。
五、董事会审计委员会审议情况
2025 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的
议案》，发表审核意见如下：腾达晋元系公司的控股子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为腾达晋元提供
担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。同时，腾达晋元其他少数股东亦按照其持有腾达晋元的股权比例，同比例提供担保
支持或向公司提供反担保，确保腾达晋元所有股东按照其持股比例承担连带责任担保，同时腾达晋元亦向公司提供反担保。
因此，全体审计委员会委员一致同意公司为控股子公司银行融资提供担保额度的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
六、董事会审议情况
通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为，腾达晋元系公司的控
股子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为腾达晋元提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可
控范围之内，公司董事会同意公司为控股子公司腾达晋元拟申请的银行融资提供不超过人民币 5,000 万元（含）的连带责任保证担
保，并提请股东会授权腾达晋元的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关
法律文件。本次担保额度及授权的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，担保额度可循环使用。同时，腾
达晋元其他少数股东亦按照其持有腾达晋元的股权比例提供担保支持或向公司提供无偿地反担保，确保腾达晋元所有股东按照其持股
比例承担连带责任担保，同时腾达晋元亦向公司提供反担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生
产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。
因此，公司董事会同意为控股子公司银行融资提供担保额度的事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及子公司 2025 年度担保总额度为人民币 105,000万元。截至本公告披露日，公司及子公司实际
担保余额合计为 25,740 万元人民币（其中人民币 20,000 万元、美金 800 万元），占最近一期经审计净资产的 17.62%，均为公司
对控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/d3b17878-181c-45fe-aa5c-04d76c9efb12.PDF
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2025-07-01 00:00│腾达科技（001379）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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腾达科技（001379）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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