公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:28 │腾达科技（001379）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:28 │腾达科技（001379）：2025年年度股东大会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-05-15 16:42 │腾达科技（001379）：关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 16:17 │腾达科技（001379）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │腾达科技（001379）：关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │腾达科技（001379）：中泰证券关于腾达科技2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-30 00:00 │腾达科技（001379）：中泰证券关于腾达科技2025年度现场检查报告 │
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│2026-04-23 17:01 │腾达科技（001379）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:01 │腾达科技（001379）：2025年年度报告 │
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2026-05-22 18:28│腾达科技（001379）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年 5月 22日（星期五），上午 9:30（2）网络投票：2026年 5月 22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈佩君先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 105,418,301股，占公司有表决权股份总数的 52.7092%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 105,159,900股，占公司有表决权股份总数的52.5800%。
通过网络投票的股东 93人，代表股份 258,401股，占公司有表决权股份总数的 0.1292%。（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 95人，代表股份 278,301股，占公司有表决权股份总数的 0.1392%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 19,900股，占公司有表决权股份总数的0.0100%。
通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 258,401 股，占公司有表决权股份总数的0.1292%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报
告>的议案》
总表决情况：
同意 105,292,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8806%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1060%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。
中小股东总表决情况：
同意 152,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.7612%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.1024%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次
股东会普通决议审议通过。
2、审议通过《关于 2025年度利润分配预案和 2026年中期现金分红事项的议案》
总表决情况：
同意 105,306,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8938%；反对 98,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0931%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 166,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7558%；反对98,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.2496%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.9946%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
3、审议通过《关于公司<2025年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 98,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0935%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对98,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.4293%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.4258%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
4、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 98,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0935%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对98,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.4293%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.4258%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
出席本次股东会的股东陈佩君先生为本议案的关联股东，持有公司股票 71,000,000股，对本议案回避表决。出席本次股东会的
非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 34,291,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6307%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3245%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。
中小股东总表决情况：
同意 151,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3300%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.5336%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股
东会普通决议审议通过。
6、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 105,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8794%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1060%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 151,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3300%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.5336%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股
东会普通决议审议通过。
7、审议通过《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 96,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0914%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对96,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 34.6388%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.2163%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次
股东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：乔营强、王婷婷
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格
符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/be954ed7-15e0-4ba3-b6ab-cc391d394b1e.PDF
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2026-05-22 18:28│腾达科技（001379）：2025年年度股东大会的法律意见书
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致：山东腾达紧固科技股份有限公司
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）2025年年度股东会(以下或称“本次股东会”)于 2026年
5月 22日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并
依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《山东腾达紧固
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议
人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误
导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。
公司发布的公告载明了股东会届次、股东会召集人、会议召开的日期、时间、有权出席会议的人员、会议审议的事项等。说明了股东
有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上
述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 5月 22日上午 9:30在山东省枣庄市滕州市经济开
发区鲁班大道北路 1999号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会网络投票时间为 2026年 5月 22日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间，本次股东会已按照会
议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及
股东代理人共计 98名，代表公司股份 105,418,301股，占公司股份总数的 52.7092%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络
投票系统验证。
2、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意105,292,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8806%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1060%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
2、《关于2025年度利润分配预案和2026年中期现金分红事项的议案》
表决情况：同意105,306,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8938%；反对98,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0931%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。
3、《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决情况：同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对98,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0935%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
4、《关于公司<2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对98,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0935%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
5、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意34,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6307%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3245%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%。
6、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意105,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8794%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1060%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。
7、《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对96,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0914%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通
过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案均已对中小投资者单独计票，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/32a28c70-d9e0-486f-ab65-39739584a8c7.PDF
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2026-05-20 00:00│腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“腾众投资”）持有山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“发行人”）股份 17,840,000股（占公司总股本比例 8.92%），计划自本公告披露之日起的 15个交易日后的 3个月内
（即 2026 年 6月 11 日至 2026 年 9月 10 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,440,000股，即不超过公司总股本的 0.72%
。
公司于近日收到公司持股 5%以上股东腾众投资出具的《减持股份计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
腾众投资 17,840,000 8.92%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持主体：腾众投资
2、减持原因：股东自身资金需求
3、股份来源：首次公开发行前已发行的股份
4、减持方式：集中竞价
5、减持期间：自本公告披露之日起的 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月11日至 2026年 9月 10日）。
6、拟减持数量：本次拟减持股份不超过 1,440,000股，即不超过公司总股本的 0.72%。7、拟减持价格区间：按照减持时的二级
市场价格及交易方式确定。腾众投资在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市
公告书》中作出股份减持承诺，本企业所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司的发行价格（如遇除权除
息事项，上述发行价格应作相应调整）。
8、若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数
将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项与腾众投资此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）腾众投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的情形。
（四）本次减持股东的承诺及履行情况
截至本公告披露日，腾众投资在《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中做出的与股份限售、减持相关的承诺及承诺
履行情况：
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
直接持有 股 东 所 持 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本 已履行完毕。
发行人股 股 份 的 限 企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发
份的股东 售安排、自 行人回购该部分股份。
腾众投资 愿 锁 定 股 本企业将严格遵守本企业作出的关于股东持股锁定期限的承诺，若本企 正在履行中。
份、延长锁 业所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，在公司股票价格
定 期 限 及 不低于本次发行的发行价的情况下，本企业通过集中竞价交易的方式减
股 东 减 持 持公司股份，则在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公
意 向 的 承 司股份总数的百分之一；本企业通过大宗交易的方式减持公司股份，则
诺 在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百
分之二。本企业承诺在减持前 3个交易日通过发行人予以公告，通过集
中竞价交易方式首次减持公司股份时，本企业承诺在减持前 15 个交易
日通过发行人予以公告。若相关法律、法规及证券交易所规范性文件的
规定对上述减持规定有变化的，本企业承诺按照相关新规执行，不视为
违反承诺。
本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（ 正在履行中。
包
括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务，如违反上述承诺，本
企业愿意按照法律、法规、规范性文件的规定承担相应的法律责任。
本企业在锁定期届满后，在持有发行人 5%以上股份期间减持发行人首 正在履行中。
发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持
及信息披露的规定。
截至本公告披露日，腾众投资合伙人间接持股及限售情况如下：
序号 合伙人名称 间接持股数量（股） 股份占比（%） 合伙人类型 限售状态
1 徐行军 8,300,000 46.52 普通合伙人 限售履行中
2 沈基逵 3,300,000 18.50 有限合伙人 限售履行中
3 杨金道 2,800,000 15.70 有限合伙人 限售履行中
4 刘剑波 2,000,000 11.21 有限合伙人 限售履行中
5 刘健 444,450 2.49 有限合伙人 已解除限售
6 沈绍奇 444,450 2.49 有限合伙人 已解除限售
7 沈宏伟 106,700 0.60 有限合伙人 已解除限售
8 张梅 222,2
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