公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:23 │腾达科技（001379）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:22 │腾达科技（001379）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-12 19:20 │腾达科技（001379）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-03 19:26 │腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-11-03 16:45 │腾达科技（001379）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 20:07 │腾达科技（001379）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-10-23 20:53 │腾达科技（001379）：关于公司及控股子公司2026年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告│
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│2025-10-23 20:52 │腾达科技（001379）：关于公司2025年中期现金分红方案的公告 │
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│2025-10-23 20:52 │腾达科技（001379）：2025年第三次独立董事专门会议决议 │
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│2025-10-23 20:52 │腾达科技（001379）：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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2025-12-12 19:23│腾达科技（001379）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年 12月 12日（星期五），上午 9:30
（2）网络投票：2025年 12月 12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 2109 号宁波文化广场朗豪酒店二楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈佩君先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 138,668,300 股，占公司有表决权股份总数的 69.3342%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 138,183,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.0919%。
通过网络投票的股东 125人，代表股份 484,500股，占公司有表决权股份总数的0.2423%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 128 人，代表股份 4,368,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.1842%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 3,883,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.9419%。
通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 484,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2423%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
出席本次股东大会的股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区众客股权投资管理
中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，合计持有公司股票134,300,000 股
，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 4,163,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3163%；反对199,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.5624%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213%。
中小股东总表决情况：
同意 4,163,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3163%；反对 199,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.5624%；弃权5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1213%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
2、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 138,458,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8487%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1477%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,158,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1972%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.6883%；弃权5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
3、审议通过《关于 2026 年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 138,453,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8449%；反对210,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1515%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,153,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0759%；反对 210,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8097%；弃权5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决
议审议通过。
4、审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 138,496,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8763%；反对166,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1201%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,196,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0740%；反对 166,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.8116%；弃权5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 138,450,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对212,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1535%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 4,150,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0049%；反对 212,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8737%；弃权5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1213%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：乔营强、孙立
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格
符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/51c1be09-b8f1-4ded-95f7-66ada645393c.PDF
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2025-12-12 19:22│腾达科技（001379）：关于变更签字注册会计师的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第四届董事会第三次会议，于 2025年 5月 19
日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意公司聘用立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信中联”）为公司及子公司 2025 年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。 具体内容详见公司于 2025
年 5 月20日披露的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。
近日，公司收到立信中联出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信中联作为公司 2025年度财务及内控审计机构，原委派陈小红女士（项目合伙人）和姚洁女士作为公司 2025年度财务报表审
计报告和 2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。因工作安排变动，现委派刘芳芳女士接替姚洁女士作为签字注册
会计师。变更后的签字注册会计师为陈小红女士（项目合伙人）和刘芳芳女士。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
项目签字注册会计师：刘芳芳，2025年成为中国注册会计师，2023年开始从事上市公司审计业务。2025年开始在立信中联执业并
为本公司提供审计服务。
刘芳芳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、立信中联出具的《关于更换签字注册会计师的说明函》；
2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业执照及联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dc444e5b-23eb-4738-8f9b-0ad58d0cb33f.PDF
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2025-12-12 19:20│腾达科技（001379）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：山东腾达紧固科技股份有限公司
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）2025年第二次临时股东会(以下或称“本次股东会”)于 2
025年 12月 12日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席
会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《山东腾
达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议
人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误
导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第二次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2025年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告
。公司发布的公告载明了股东会届次、股东会召集人、会议召开的日期、时间、有权出席会议的人员、会议审议的事项等。说明了股
东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据
上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2025年 12月 12日（星期五）上午 9:30在浙江省宁波市鄞
州区中山东路 2109号宁波文化广场朗豪酒店二楼多功能厅召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会网络投票时间为
2025年 12月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日9:15-15:00 期间的任意时间
，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及
股东代理人共计 132名，代表公司股份 138,668,300股，占公司股份总数的 69.3342%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络
投票系统验证。
2、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意4,163,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3163%；反对199,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的4.5624%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213%。
其中，中小投资者投票结果如下：同意4,163,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3163%；反对199,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5624%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1213%。
2、《关于公司及控股子公司2026年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》
表决情况：同意138,458,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8487%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1477%；弃权5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
其中，中小投资者投票结果如下：同意4,158,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1972%；反对204,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6883%；弃权5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1145%。
3、《关于2026年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》
表决情况：同意138,453,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8449%；反对210,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1515%；弃权5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。。
其中，中小投资者投票结果如下：同意4,153,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0759%；反对210,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8097%；弃权5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1145%。
4、《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意138,496,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763%；反对166,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1201%；弃权5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
其中，中小投资者投票结果如下：同意4,196,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0740%；反对166,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8116%；弃权5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1145%。
5、《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意138,450,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8426%；反对212,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1535%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。
其中，中小投资者投票结果如下：同意4,150,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0049%；反对212,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8737%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1213%。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通
过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案 3为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过；上述议案均已对中小投资者单独计票，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次
股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4a9651b5-108a-4a57-8e38-2f227f748ddd.PDF
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2025-12-03 19:26│腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“腾众投资”）持有山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“发行人”）股份 18,000,000股（占公司总股本比例 9.00%），计划自本公告披露之日起的 15个交易日后的 3个月内
（即 2025年 12月 26日至 2026年 3月 25日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,600,000股，即不超过公司总股本的 0.80%。
公司于近日收到公司持股 5%以上股东腾众投资出具的《减持股份计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
腾众投资 18,000,000 9.00%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持主体：腾众投资
2、减持原因：股东自身资金需求
3、股份来源：首次公开发行前已发行的股份
4、减持方式：集中竞价
5、减持期间：自本公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 12月 26日至 2026年 3月 25日）。
6、拟减持数量：本次拟减持股份不超过 1,600,000股，即不超过公司总股本的 0.80%。7、拟减持价格区间：按照减持时的二级
市场价格及交易方式确定。腾众投资在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市
公告书》中作出股份减持承诺，本企业所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司的发行价格（如遇除权除
息事项，上述发行价格应作相应调整）。
8、若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数
将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项与腾众投资此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）腾众投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的情形。
（四）本次减持股东的承诺及履行情况
截至本公告披露日，腾众投资在《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中做出的与股份限售、减持相关的承诺及承诺
履行情况：
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
直接持有 股 东 所 持 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本 已履行完毕。
发行人股 股 份 的 限 企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发
份的股东 售安排、自 行人回购该部分股份。
腾众投资 愿 锁 定 股 本企业将严格遵守本企业作出的关于股东持股锁定期限的承诺，若本企 正在履行中。
份、延长锁 业所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，在公司股票价格
定 期 限 及 不低于本次发行的发行价的情况下，本企业通过集中竞价交易的方式减
股 东 减 持 持公司股份，则在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公
意 向 的 承 司股份总数的百分之一；本企业通过大宗交易的方式减持公司股份，则
诺 在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百
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