公司公告☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │百通能源（001376）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-07-28 18:34 │百通能源（001376）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-28 18:34 │百通能源（001376）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-10 17:41 │百通能源（001376）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-10 17:32 │百通能源（001376）：关于向全资子公司百通热电划转股权的公告 │
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│2025-07-10 17:29 │百通能源（001376）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告 │
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│2025-06-10 19:56 │百通能源（001376）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-06-10 19:56 │百通能源（001376）：百通能源2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2025-06-10 19:56 │百通能源（001376）：百通能源2025年度向特定对象发行股票预案 │
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│2025-06-10 19:56 │百通能源（001376）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-08-01 00:00│百通能源（001376）：关于证券事务代表辞职的公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李莉莉女士的书面辞职报告。李莉莉女士因个
人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日
，李莉莉女士未持有公司股份。
公司及公司董事会对李莉莉女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
李莉莉女士已完成所负责相关工作的交接，其辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。公司将按照相关规定，尽快聘任符
合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ccc9cbef-659d-4488-8dee-eaaac3900f49.PDF
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2025-07-28 18:34│百通能源（001376）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 7月 28日（星期一）14:00；
2、网络投票时间：2025年 7月 28日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:1
5-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 28日 9:15-15:00期间
任意时间。
3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长张春龙
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西
百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 258人，代表有表决权的股份共计 236,528,387股，占公司有表决
权股份总数的 51.3188%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份共 229,071,087 股，占公司有表决权股份总
数的 49.7008%；通过网络投票出席会议的股东共 251人，代表有表决权的股份共计 7,457,300股，占公司有表决权股份总数的 1.61
80%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共计253人，代表有表决权的股份 7,479,700股，占公司有表决权股份总数的 1.6228%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 22,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。通过网络投票
的中小股东 251人，代表有表决权的股份 7,457,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.6180%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》
表决结果：同意 235,566,387股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.5933%；反对 867,100股，占本次出席股东大会有
表决权股份总数的 0.3666%；弃权 94,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.0401
%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京东环律师事务所
律师姓名：李凡、李莉
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召
集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西百通能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/faa3303a-304c-41a9-b021-278a28f1633c.PDF
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2025-07-28 18:34│百通能源（001376）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：江西百通能源股份有限公司
北京东环律师事务所（以下简称“东环”）依法接受江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李凡、李
莉律师（以下简称“东环律师”）列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），履行见证义务
，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、其他规范性文件及《江西百通能源股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法
》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，审查了公司提供的有关本
次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性
予以现场核查，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证。本所及经办律师保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本法律意见书不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子
文件内容、格式与纸质材料一致，均真实、合法、有效、完整。并已向北京东环律师事务所披露了一切足以影响本次法律意见书出具
的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于前述保证和承诺，东环律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1.2025 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
，决定由公司董事会召集本次股东大会。
经核查，东环律师认为，该次董事会的决议合法有效。
2.2025 年 7 月 11 日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式
刊登了《江西百通能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。
经核查，东环律师认为，上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股东与会方式等事项，符合法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议于2025 年 7 月 28 日 14:00 在北京市西城区白广路 4 号院钢
设总院 6 层 A区公司会议室召开，会议由董事长张春龙主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票服务。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 28
日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 28日 9:15-15:0
0 期间任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点、会议审议的议案与会议通知一致。东环律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会负责召集。经核查，东环律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据《会议通知》，于股权登记日 2025 年 7 月 22 日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。本次股东大会的参加人员包括：
1.出席现场会议的股东（包括股东代理人）
现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 7 人，代表有表决权股份 229,071,087 股，占公司有表决权股份总数的 4
9.7008%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，在会议通知规定的网络投票时间内参加本次股东大会网络投票的
股东共251 名，代表有表决权股份 7,457,300 股，占公司有表决权股份总数的1.6180%。
上述参加本次股东大会网络投票的股东的资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。东环律师无法对网络投
票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议
股东符合资格。
3.参加本次股东大会的中小投资者股东
在本次股东大会中，通过出席现场会议或参加网络投票的，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计 253 名，代表公司有表决权的股份共计 7,479,700 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6228%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会通过现场和网络投票参加的股东（包括股东代理人）共计 258 人，代表有表决权股份 236,528,387 股，占
公司有表决权股份总数的 51.3188%。
经核查，东环律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的
规定，参加会议人员的资格合法有效。
四、本次股东大会审议的议案
根据公司提供的资料并经核查，本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》
经核查，东环律师认为，上述议案及其内容与本次股东大会会议通知的相关内容相符，不存在修改原有会议议程以及对会议通知
中未列明的事项进行表决的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
五、关于临时提案
经核查，本次股东大会没有临时提案。
六、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会
议通知中列明的议案,并按规定进行了监票、验票和计票。
2.参加网络投票的股东可在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权，网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计文件，参加本次股东大会网络投票的股东共 251 名。
3.经合并统计现场会议和网络投票表决结果，本次股东大会公布了表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》的规定，对列入股东大会通知的议案进行了审议，表决结果如下
：
1. 审议《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》
表决结果为：同意 235,566,387 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.5933%；反对 867,100 股，占
出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.3666%；弃权 94,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0401%。
回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决事项。本议案表决通过。
经核查，东环律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的相关规定。
七、结论意见
综上所述，东环律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/66db514c-793f-4dad-b74e-7ea778cbb033.PDF
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2025-07-10 17:41│百通能源（001376）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 7 月 7日以书面的形式发出，会议
于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。张春龙先生因工
作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》
根据战略发展规划，公司拟将持有的子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、连云港百通宏达热力
有限公司、曹县百通宏达热力有限公司、金溪百通宏达热力有限公司、松滋百通宏达热力有限公司、蒙阴百通宏达热力有限公司、贵
州大龙百通汇源热力有限公司、宿迁宝士腾工程有限公司和宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司的全部股权，按照该股权截至 2025 年 3
月 31日的账面净值 56,556.56 万元划转至全资子公司北京百通热电有限公司。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司百通热电划转股权的公告》（公
告编号：2025-034）。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 7月 28日14:00召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025年第二次临时股东大会通知公告》(公
告编号：2025-035)。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/66aea9a9-a3e9-4443-86bb-35e16666dd49.PDF
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2025-07-10 17:32│百通能源（001376）：关于向全资子公司百通热电划转股权的公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
向全资子公司百通热电划转股权的议案》，现将本次股权划转事项公告如下：
一、本次股权划转概述
根据战略发展规划，公司拟将持有的子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、连云港百通宏达热力
有限公司、曹县百通宏达热力有限公司、金溪百通宏达热力有限公司、松滋百通宏达热力有限公司、蒙阴百通宏达热力有限公司、贵
州大龙百通汇源热力有限公司、宿迁宝士腾工程有限公司和宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司的全部股权，按照该股权截至 2025年 3
月 31日的账面净值划转至全资子公司北京百通热电有限公司（以下简称“百通热电”），本次股权划转完成后，上述公司成为百通
热电的子公司。
本次股权划转属于公司内部资产划转事项，不涉及合并报表范围变化，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次划转事项经董事会审议通过
后，尚需提交公司股东大会审议。
二、本次股权划转具体内容
（一）股权划出方基本情况
公司名称：江西百通能源股份有限公司
成立时间：2010年 5月 13日
注册资本：46,090 万元
法定代表人：张春龙
注册地：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街 917号世纪新宸大厦2号楼 2202室
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开
展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；热力生产和供应（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权划入方基本情况
公司名称：北京百通热电有限公司
成立时间：2025年 5月 30日
注册资本：1,000 万元
法定代表人：于瑞怀
注册地：北京市西城区白广路 4、6号 8幢六层 601
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；热力生产
和供应；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
（三）拟划转的股权情况
公司拟以 2025 年 3 月 31 日为基准日，按照持有的子公司股权账面净值约56,556.56万元划转至全资子公司百通热电，划转完
成后，公司将增加对百通热电长期股权投资，减少对百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司等十家子公司长期
股权投资。具体情况如下：
序 被划转公司名称 划转前股东名称及 划转后股东名称 长期股权投资账
号 持股比例 及持股比例 面净值（元）
1 百通宏达热力（泗 江西百通能源股份 北京百通热电有 117,579,590.61
阳）有限公司 有限公司 100% 限公司 100%
2 百通宏达热力泗洪 江西百通能源股份 北京百通热电有 55,329,304.40
有限公司 有限公司 100% 限公司 100%
3 连云港百通宏达热 江西百通能源股份 北京百通热电有 92,165,487.05
力有限公司 有限公司 96.67% 限公司 96.67%
4 曹县百通宏达热力 江西百通能源股份 北京百通热电有 129,987,189.28
有限公司 有限公司 100% 限公司 100%
5 金溪百通宏达热力 江西百通能源股份 北京百通热电有 50,000,000.00
有限公司 有限公司 100% 限公司 100%
6 松滋百通宏达热力 江西百通能源股份 北京百通热电有 10,000,000.00
有限公司 有限公司 100% 限公司 100%
7 蒙阴百通宏达热力 江西百通能源股份 北京百通热电有 30,000,000.00
有限公司 有限公司 100% 限公司 100%
8 贵州大龙百通汇源 江西百通能源股份 北京百通热电有 40,000,000.00
热力有限公司 有限公司 80% 限公司
80%
9 宿迁宝士腾工程有 江西百通能源股份 北京百通热电有 10,503,989.31
限公司 有限公司 100% 限公司 100%
10 宿迁弘锐衡宇技术 江西百通能源股份 北京百通热电有 30,000,000.00
服务有限公司
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