公司公告☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:59 │百通能源（001376）：第四届董事会独立董事第四次专门会议的审核意见 │
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│2025-12-16 18:57 │百通能源（001376）：关于控股股东免于发出要约的公告 │
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│2025-12-16 18:57 │百通能源（001376）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）（修订稿） │
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│2025-12-16 18:56 │百通能源（001376）：关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 │
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│2025-12-16 18:56 │百通能源（001376）：关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告 │
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│2025-12-16 18:56 │百通能源（001376）：董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见│
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│2025-12-16 18:56 │百通能源（001376）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:56 │百通能源（001376）：关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（│
│ │二次修订稿）的公告 │
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│2025-12-16 18:56 │百通能源（001376）：百通能源2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿） │
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│2025-12-16 18:56 │百通能源（001376）：百通能源2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） │
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2025-12-16 18:59│百通能源（001376）：第四届董事会独立董事第四次专门会议的审核意见
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百通能源（001376）：第四届董事会独立董事第四次专门会议的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/baf0f5f2-6067-4d8b-b19a-682dc6380fcf.PDF
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2025-12-16 18:57│百通能源（001376）：关于控股股东免于发出要约的公告
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一、向特定对象发行股票情况概述
江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“公司”）于2025年12月16日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通
过了修订公司2025年度向特定对象发行股票相关议案，公司拟向特定对象发行股票数量不超过27,700,000股（含本数），募集资金不
超过272,845,000.00元（含本数）。本次发行由公司控股股东南昌百通环保科技有限公司全额认购。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
二、公司控股股东免于发出收购要约情况概述
本次发行前，公司实际控制人张春龙先生直接持有公司5,400.00万股股份，占发行前公司股份总数的11.72%。张春龙通过南昌百
通环保科技有限公司（以下简称“百通环保”）和北京百通衡宇科技有限公司（以下简称“北京衡宇”）间接控制公司12,672.07万
股股份，占发行前公司股份总数的27.49%。张春龙直接及间接控制公司股份合计18,072.07万股股份，占发行前公司股份总数的39.21
%，张春龙为公司的实际控制人。除控制百通环保、北京衡宇外，张春龙先生与股东张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇、江德林为一
致行动人。
本次发行前，公司实际控制人张春龙先生及其一致行动人百通环保、北京衡宇、张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇、江德林合计
控制公司24,347.37万股股份，占发行前公司股份总数的52.83%，超过50%。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，
继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，投资者可以免于发出要约。本次发行的认购对象百通环保系实际控制人张
春龙先生的一致行动人，本次发行后，按照本次发行数量上限计算，张春龙先生及其一致行动人合计控制的股份比例预计上升至55.5
0%，不影响公司的上市地位。根据上述规定，南昌百通环保科技有限公司认购公司本次向特定对象发行股票可免于发出要约。若中国
证监会、深圳证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新政策安排或
变化执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/0cd6bc79-fbfc-4f75-bbbc-83adae7df882.PDF
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2025-12-16 18:57│百通能源（001376）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）（修订稿）
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际发展情况，制订了《未来三年
股东回报规划（2025-2027 年）（修订稿）》（以下简称“本规划”或“股东分红回报规划”），具体内容如下：
一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素
公司综合实际经营情况、现金流量状况、发展战略规划、外部融资环境、股东回报等因素，充分考虑公司股东特别是中小投资者
的要求和意愿，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性安排，从而保证公司股利
分配政策的合理性、连续性及稳定性。
二、制定股东分红回报规划的原则
公司制定本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，应重视对投资者的合理回报并兼顾公
司的可持续发展，结合公司的盈利情况和未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。
三、公司未来三年股东分红回报规划
（一）利润分配政策
1、利润分配原则
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况、长远利益和可持续发展。利润分配不得超过累
计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；公司将优先考虑采取现金方式分配股利；根据公司现金流状况、业务
成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可采取股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。
3、公司现金股利政策目标为剩余股利。公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
4、利润分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行
中期现金分红。
5、现金、股票分红具体条件和比例
公司每年如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少
于当年实现的可分配利润的20%或者连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司在实施上
述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 20%。
公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体
比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东会审议通过。
在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：
（1）公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式。
（2）在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。
在涉及股票分红的利润分配议案提交股东会审议之前，董事会应在定期报告和股东会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行
说明。
6、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
。
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
。
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20
%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公
司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。
若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票
股利分配预案。
7、如存在股东违规占用公司资金情况的处理方式
存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
8、全资或控股子公司的利润分配
公司应当及时行使对全资或者控股子公司的股东权利，根据全资或者控股子公司公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的
财务会计制度；子公司每年现金分红的金额应确保公司有能力实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前
支付给公司。
（二）利润分配政策的决策机制和程序
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会全体董事过半数表决
通过。由股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
2、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。
3、公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传
真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。
（三）利润分配政策的调整
公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生
重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润分配政
策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过，在股东会提案时须进行详细论证和说明原因。
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是中小股东）的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议
案的，应经董事会全体董事过半数表决通过。
股东会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统
予以支持。
（四）利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或者变更的，还应对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
公司若当年不进行或者低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因。
（五）规划制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事及股东（特别是公众投资者）的
意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策
。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明
原因，并严格履行决策程序。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告后提交股东会
通过。
四、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/5eb31aeb-444a-4cb3-80c2-9958806da8f9.PDF
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2025-12-16 18:56│百通能源（001376）：关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动的方式为江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）
。
2、本次发行的发行对象为南昌百通环保科技有限公司（以下简称“百通环保”），为公司控股股东。
3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。
4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
公司于 2025年 6月 10日召开第四届董事会第五次会议、2025年 9月 29日召开第四届董事会第八次会议、2025年 10月 15日召
开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025 年度向特定对象发行
股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2025年 12月 16日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案（二次修
订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了第二次调整，并对与本次发行相关文件作出了修订，具体内容详见披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为百通环保、实际控制人仍为张春龙，公司控股股东权益变动情况
提示说明如下：
本次向特定对象发行股票数量为不超过 27,700,000股（含本数），发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，且发行后社
会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的 25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
公司控股股东百通环保拟全额认购公司本次发行的股票。本次发行前，百通环保持有公司股份 90,000,000 股，占公司总股本的
19.53%，为公司控股股东。按照本次发行股票数量上限 27,700,000股（含本数）测算，本次发行后，公司总股本将达到 488,600,0
00股，百通环保合计持有 117,700,000股公司股票，占发行后公司总股本的 24.09%，仍为公司控股股东，张春龙仍为公司的实际控
制人。
因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东与实际控制人发生变化。
二、认购对象基本情况
公司名称 南昌百通环保科技有限公司
成立日期 2010年 2月 10日
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 1,000万元
统一社会信用代 91360106MA35F5E28H
码
法定代表人 张春龙
经营期限 2010年 2月 10日至 2030年 7月 7日
注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路 999号万科四季花城 79
栋百合苑 B座 402 室
经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企
业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 张春龙持股 93.75%，江丽红持股 3.75%，饶萍燕持股 2.50%
实际控制人 张春龙
三、附条件生效的股份认购协议及补充协议主要内容
公司已与百通环保签署了《附条件生效的股份认购协议》及补充协议、补充协议二，协议主要内容包括认购方式、认购价格、认
购数量及金额、限售期、支付方式、协议的生效、违约责任条款等。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）、《关于公司与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议之补充协议二暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。
四、所涉及后续事项
（一）本次发行尚需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关
批准或注册的时间，均存在不确定性。
（二）本次发行完成后，公司的控股股东仍为百通环保、实际控制人仍为张春龙。本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公
司治理不会造成实质性影响。
（三）本次发行完成后，公司、百通环保将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e1d2d129-4eef-42af-bffc-092d42feb141.PDF
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2025-12-16 18:56│百通能源（001376）：关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“公司”）于2025年6月10日召开第四届董事会第五次会议、2025年9月29
日召开第四届董事会第八次会议、2025年10月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本
次发行”）的相关议案。2025年12月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股
票方案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了第二次调整，并对与本次发行相关文件作出了修订，现将相关情
况说明如下：
一、公司2025年度向特定对象发行股票方案的调整情况
由于本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司存在新增财务性投资的情形，公司决定对本次向特定对象发行募集资金总额
及发行股票数量进行调减，调减后募集资金总额为不超过27,284.50万元（含本数），发行股票数量为不超过27,700,000股（含本数
），其他内容保持不变。具体调整如下：
1、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票数量为不超过29,100,000股（含本数），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，且发行后社会
公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票数量为不超过27,700,000股（含本数），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，且发行后社会
公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
2、募集资金总额
调整前：
本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额不超过人民币 286,635,000.00元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流
动资金及偿还借款。
调整后：
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币272,845,000.00元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动
资金及偿还借款。
二、关于本次发行相关文件的修订情况
公司于2025年12月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿
）的议案》等相关议案，对与本次发行相关文件作出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：
文件名称 修订章节 主要修订情况
《江西百通能源 特别提示 1、更新了审议程序的情况；
股份有限公司 2、更新了发行股票数量、募集资金总
2025 年度向特 额。
定对象发行股票 第一节 本次向特定对象发行股票方案 1、更新了发行股票数量、募集资金总
预案（二次修订 概要 额；
稿）》 2、更新了审议程序的情况。
第三节 附条件生效的股份认购协议的 更新了附条件生效认购协议之补充协
文件名称 修订章节 主要修订情况
内容摘要 议二情况。
第四节 董事会关于本次募集资金使用 更新了募集资金总额。
的可行性分析
第五节 董事会关于本次发行对公司影 更新了本次股票发行相关的风险说明
响的讨论与分析
第六节 公司利润分配政策及执行情况 根据公司《公司章程》更新了利润分
配政策；更新公司未来三年股东分红
回报规划。
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄 更新了发行股票数量、本次发行对公
即期回报分析 司主要财务指标的影响情况。
《江西百通能源 一、本次募集资金使用计划 更新了募集资金总额。
股份有限公司
2025 年度向特
定对象发行股票
募集资金使用可
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