公司公告☆ ◇001373 翔腾新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:54 │翔腾新材（001373）：翔腾新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 16:52 │翔腾新材（001373）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-12 16:52 │翔腾新材（001373）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告 │
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│2025-12-12 16:51 │翔腾新材（001373）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:50 │翔腾新材（001373）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-12 16:50 │翔腾新材（001373）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:49 │翔腾新材（001373）：董事会提名委员会议事规则 │
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│2025-12-12 16:49 │翔腾新材（001373）：募集资金管理制度 │
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│2025-12-12 16:49 │翔腾新材（001373）：股东会议事规则 │
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│2025-12-12 16:49 │翔腾新材（001373）：信息披露管理制度 │
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2025-12-12 16:54│翔腾新材（001373）：翔腾新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 24日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：南京市栖霞区栖霞街道广月路 21号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资 非累积投票提案 √
金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并提请股东大会授 非累积投票提案 √
权公司管理层办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（6）
5.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.05 《关于修订<防范控股股东及关联方资金 非累积投票提案 √
占用制度>的议案》
5.06 《关于修订<股东会累积投票制实施细则> 非累积投票提案 √
的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议并通过，具体内容详见2025年 12月 13日披露于中国证监会指定的信息披露网
站的相关公告。
上述议案 2.00、3.00和 4.00属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
根据《上市公司股东会议事规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东
大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证
及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025年 12月 26日 17:00前传真或送达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字
样，不接受电话登记。
邮寄地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路 21号 江苏翔腾新材料股份有限公司董事会办公室；邮编：210038。
（二）现场登记时间：2025年 12月 26日（8:30-12:00、13:00-17:30)
（三）现场登记地点：南京市栖霞区栖霞街道广月路 21号 江苏翔腾新材料股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
1、联系人：徐利
2、联系电话：025-83531005
3、联系传真：025-83479092（传真函上请注明“股东大会”字样）
4、联系邮箱：jsxt-ir@intfly.com
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投
票的具体流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f8da5080-c3b1-41d3-b688-6e02cb41b83b.PDF
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2025-12-12 16:52│翔腾新材（001373）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“光电薄膜
器件生产项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件
同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.9
3元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证
券股份有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用 22,153,711.90元
后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡
验字（2023）00055号《验资报告》。
（二）募集资金存储情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了
专户存储并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2023年 7月 3日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行实际募集资金净额 44,233.36万元对募集资金投入金额进行调整。
具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 预计拟使用募集 实际拟使用募集
资金 资金
1 光电薄膜器件生产项目 30,068.47 30,068.47 24,125.36
2 研发中心建设项目 12,608.00 12,608.00 12,608.00
3 补充流动资金 7,500.00 7,500.00 7,500.00
合计 50,176.47 50,176.47 44,233.36
公司于 2025年 1月 10日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度及实际
情况，结合公司整体经营发展规划，对“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状 项目达到预定可使用状态
态日期（调整前） 日期（调整后）
1 光电薄膜器件生产项目 2025年 1月 17日 2026年 1月 16日
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
募投项目“光电薄膜器件生产项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月05日，“光电薄膜器件
生产项目”的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资 累计已使用募 利息收益扣除手 待支付项目 节余募集
总额 集资金金额 续费后的净额 款项 资金
光电薄膜器件 24,125.36 14,064.08 448.90 3,833.30 6,676.89
生产项目
注1：待支付项目款项主要包含尚未支付的合同金额、质保金等，可能因最终结算金额的变化而有所调整，最终金额以实际支付
为准。
注2：节余募集资金未包含尚未到账的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量
的前提下，通过合理配置资源、优化项目环节等措施，形成了一定的募集资金节余；同时，公司为提高募集资金的使用效率，在确保
不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集
资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（三）本次结项募投项目募集资金节余的使用计划
鉴于公司“光电薄膜器件生产项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公
司拟将该项目结项后的节余募集资金 6,676.89万元（受利息收入的影响，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常经营业务所需。
“光电薄膜器件生产项目”结项后，公司仍将保留募集资金专户，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集
资金支付完毕待支付的项目款项，届时公司将注销对应的募集资金专户，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银
行签署的募集资金专户监管协议随之相应终止。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
“光电薄膜器件生产项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，将上述募集资金投资项目结项是根据募投项目建设情况和公司经
营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，提升公司的经营效益，符合公司的长远发展，不
会对公司经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳
证券交易所等关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2025年12月12日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。审计委员会认为：公司根据募投项目实际建设情况及公司实际经营情况所做出的合理决策，有利于满足公司
经营业务发展对流动资金的需求，有利于增强公司抗风险能力，进一步提高公司的盈利能力，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响。因此，审计委员会一致同意将募投项目“光电薄膜器件生产项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
（二）董事会审议情况
2025年12月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要
作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）监事会审议情况
2025年12月12日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。监事会认为：此次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率、避免资金长期闲置，符合公司发展需要
，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意将募投项目“光电薄膜器
件生产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司审计委员
会、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2e5535a0-de65-454e-81d8-fbc4f734a257.PDF
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2025-12-12 16:52│翔腾新材（001373）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告
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翔腾新材（001373）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ed74ba19-7472-49f8-bbd1-f82f9b7bb41b.PDF
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2025-12-12 16:51│翔腾新材（001373）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 12 日在南京市栖霞区栖霞街
道广月路 21 号会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的
董事 2 人：薛文进和施伟）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日
以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合
理决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的议案》
为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）
》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程
指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司发展的实际情况，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订。公司将不再设置监
事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及
监事会、监事的规定不再适用。
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》《公司章程》详见公司同日刊登在《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件规
定，为进一步完善公司治理，将公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对部分条款进行修订。
《股东会议事规则》详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《经济参考报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范地行使职权，根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，对公
司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
《董事会议事规则》详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《经济参考报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新
修订和更新情况，结合公司实际情况，制定并修订公司部分治理制度。
5.01《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
5.02《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
5.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
5.04《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
5.05《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
5.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.07《关于修订<募集资
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