公司公告☆ ◇001373 翔腾新材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:24 │翔腾新材（001373）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:24 │翔腾新材（001373）：德恒上海律师事务所关于翔腾新材2025年年度股东会之见证意见 │
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│2026-05-13 19:25 │翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年度保荐工作报告 │
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│2026-05-13 19:25 │翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-05-13 19:25 │翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-12 19:56 │翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2026-05-12 19:56 │翔腾新材（001373）：简式权益变动报告书（祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉、上海涌月） │
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│2026-04-28 17:56 │翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-26 16:09 │翔腾新材（001373）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:09 │翔腾新材（001373）：2025年年度报告 │
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2026-05-18 18:24│翔腾新材（001373）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 18日下午 2:50在南京市栖霞区广月路十
月公社科技创业园 S01栋五楼会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 18日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15～15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 38,924,676股，占公司有表决权股份总数的 56.6697%。其
中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 35,470,073股，占公司有表决权股份总数的 51.6402%。通过网络投票的股东 19人，代表
股份 3,454,603股，占公司有表决权股份总数的 5.0295%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 19人，代表股份3,454,603股，占公司有表决权股份总数的 5.0295%
。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 19人，代
表股份 3,454,603股，占公司有表决权股份总数的 5.0295%。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行了表决，本次会议的提案对中小股东的表决进行了单独计票。
提案 1.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 38,924,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0013%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,454,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9855%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0145%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
表决结果：通过。
提案 2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 38,923,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,453,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0289%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 38,923,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,453,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0289%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 38,923,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,453,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0289%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于 2026 年董事薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 38,923,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,453,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0289%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所王浚哲律师、张莹颖律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章
程》的相关规定，本次股东会未审议表决《江苏翔腾新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》中没有列入会议议程的
事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、德恒上海律师事务所关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2025年年度股东会之见证意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d0ca856e-5eed-4ae8-8568-60b0efd458ec.PDF
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2026-05-18 18:24│翔腾新材（001373）：德恒上海律师事务所关于翔腾新材2025年年度股东会之见证意见
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翔腾新材（001373）：德恒上海律师事务所关于翔腾新材2025年年度股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0cd73ee2-3e0a-4ed0-a07c-8f7352bd2076.PDF
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2026-05-13 19:25│翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年度保荐工作报告
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翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f2b906e5-27b3-47bc-8f0d-628937910254.PDF
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2026-05-13 19:25│翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年持续督导工作现场检查报告
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翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3dc471e3-f3ee-4c6b-b5bb-adaa21cc62de.PDF
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2026-05-13 19:25│翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结报告书
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光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“光大证券”）作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”“公
司”）持续督导阶段的保荐机构，截至 2025年 12 月 31 日，翔腾新材首次公开发行股票并在主板上市持续督导期已满。保荐机构
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路 1508号
主要办公地址 上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人 刘秋明
本项目保荐代表人 黄腾飞、陈姝婷
项目联系人 黄腾飞
联系电话 021-22169999
三、上市公司基本情况
公司名称 江苏翔腾新材料股份有限公司
证券代码 001373
股本 68,686,888.00 股
注册地址 江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路 21号
主要办公地址 江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路 21号
法定代表人 张伟
实际控制人 张伟
联系人 郎悦
联系电话 025-83531005
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2023 年 6月 1日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司进行尽职调查，组织编制首次公开发行申请文件。
提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所审核，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与深圳证券交
易所进行专业沟通。按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件，并报中国证监
会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导上市公司完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；
2、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
3、督导上市公司按照相关法律法规合规使用与管理募集资金，持续关注上市公司募集资金使用、募投项目实施等事项，并敦促
上市公司加快募投项目建设和募集资金使用，持续关注募投项目的可行性、预计收益等方面的重大变化；
4、督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的相关制度；
5、持续关注上市公司对外投资是否履行相关审议程序等事项；
6、持续关注上市公司及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；
7、持续关注上市公司是否存在被控股股东及关联方违规资金占用、违规对外担保等情形；
8、对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；
9、持续关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到监管部门的处罚或监管措施的情况及相关整改措施
；
10、对上市公司董事、高级管理人员等相关人员进行培训；
11、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及理由 不适用
2、持续督导期内中国证监会、证监局和证券 不适用
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监
管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项 无其他重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，公司能够按照相关法律法规及时向保荐机构及其他中介机构提供所需文件、资料和相关信息，并
保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合保荐
机构的核查工作，为保荐机构开展保荐工作提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，公司聘请的其他证券服务机构能够勤勉、尽责地开展相关工作，按照相关法律法规的规定及时出
具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的工作。公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽责地
履行各自的工作职责，及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构及保荐代表人审阅了持续督导期间公司的信息披露文件，保荐机构认为，公司在持续督导期间能够按照相关法律法规的
规定，履行信息披露义务，相关披露资料保存完整，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格
式符合相关规定，信息披露符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用情况的结论性意见
持续督导期内，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12 月 31 日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情
况的持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
翔腾新材不存在中国证监会和深圳证券交易所要求报告的其他事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1cf50aae-a4a0-4d2d-abd3-2c8aa7b80865.PDF
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2026-05-12 19:56│翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告
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翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/12849ea0-38e9-479d-87c2-cd5ad2facd36.PDF
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2026-05-12 19:56│翔腾新材（001373）：简式权益变动报告书（祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉、上海涌月）
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翔腾新材（001373）：简式权益变动报告书（祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉、上海涌月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/006ba09f-590a-44b6-a678-2a02a1e6c06b.PDF
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2026-04-28 17:56│翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/942620ea-7687-4eaf-b2ed-b649a120213d.PDF
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2026-04-26 16:09│翔腾新材（001373）：2025年年度报告摘要
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翔腾新材（001373）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8c30b834-57c2-447a-b997-b720c8ad1e67.PDF
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2026-04-26 16:09│翔腾新材（001373）：2025年年度报告
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翔腾新材（001373）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d2c7c4c2-1f58-459b-94f6-43df4e9d8ff1.PDF
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2026-04-26 16:08│翔腾新材（001373）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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翔腾新材（001373）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7882908-8e16-4864-8641-75f6a9032b6c.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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翔腾新材（001373）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e32b4131-4793-4827-acf8-0769d1151ae9.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：2025年度董事会工作报告
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2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责
，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
一、2025 年经营情况
公司持续聚焦新型显示主业，加强对产品工艺的严格要求，引入新工艺设备，提升客户服务品质。但报告期内受多重因素叠加影
响，经营业绩承压：一方面，行业竞争更趋充分，使得公司产品销售收入规模和综合毛利率承受一定压力；另一方面，子公司南京翔
辉光电的光电薄膜器件生产项目厂房及机器设备等长期资产转固，相应成本费用有所增加；此外，受汇率波动影响，本年度公司汇兑
损失较去年同期有所增加。以上因素共同叠加导致报告期内公司净利润下降。
2025 年度公司实现营业收入 57,287.11 万元，同比下降 10.48%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,466.26万元，同比下
降 382.52%，经营活动产生的现金流量净额-1,957.83万元，同比下降 120.68%。
二、2025 年董事会日常工作回顾
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
会议届次 召开日期
第二届董事会第六次会议 2025年 01月 10日
第二届董事会第七次会议 2025年 04月 24日
第二届董事会第八次会议 2025年 05月 20日
第二届董事会第九次会议 2025年 07月 24日
第二届董事会第十次会议 2025年 08月 26日
第二届董事会第十一次会议 2025年 10月 27日
第二届董事会第十二次会议 2025年 12月 12日
（二）股东会会议情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。情
况如下：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期
2024年年度股东会 年度股东会 52.6615% 2025年 05月 19日
2025年第一次临时股东会 临时股东会 51.9019% 2025年 12月 29日
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