公司公告☆ ◇001369 双欣材料 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:22 │双欣材料（001369）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 17:42 │双欣材料（001369）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-13 19:13 │双欣材料（001369）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:09 │双欣材料（001369）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-11 17:02 │双欣材料（001369）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 │
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│2026-05-08 15:47 │双欣材料（001369）：关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
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│2026-04-27 17:01 │双欣材料（001369）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 19:20 │双欣材料（001369）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:20 │双欣材料（001369）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 19:19 │双欣材料（001369）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-22 17:22│双欣材料（001369）：2025年年度权益分派实施公告
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内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2025年年度权益分派方案已获2026年5月13日召开的202
5年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度利润分配方案为：以2025年12月31
日的总股本1,147,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计人民币172,050,000.00元（含税
），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润32.09%，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司
总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
2、公司2025年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,147,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派1.350000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至股权登
记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责
任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中相关股东承诺：本次所
持公司股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，若上述期间发行人发生派发
股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。本次权益分派实施完毕后，上述最
低减持价限制亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣材料办公楼 502室
咨询联系人：任永平
咨询电话：0477-6431363
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/eabc61e9-86cb-4c43-87a8-5c00d7c59f5e.PDF
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2026-05-21 17:42│双欣材料（001369）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会内蒙古监管局
、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月27日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0152c376-e655-44df-befb-a9f8d1e063ff.PDF
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2026-05-13 19:13│双欣材料（001369）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00。
2、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣材料办公楼五楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张飞雄先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权代表共 655 人，代表股份数量为862,184,729股，占公司有表决权股份总数的 75.1687%。
其中：现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 6人，代表股份数量为 534,036,987股，占公司有表决权股份总数的 46.
5595%；通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 649人，代表股份数量为 328,147,742股，占公司有表决权股份总
数的 28.6092%。
2、出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及
股东授权代表共计 649人，代表股份数量为 101,841,953股，占公司有表决权股份总数的 8.8790%。其中：现场出席本次股东会表决
的中小股东及股东授权代表共计 1人，代表股份数量为10,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%；通过网络投票出席本次股东
会的中小股东及股东授权代表共计 648人，代表股份数量为 101,831,953股，占公司有表决权股份总数的 8.8781%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、会议提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案：提案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 861,899,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9669%；反对 214,709 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0249%；弃权70,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 101,556,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7197%；反对 214,709股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2108%；弃权 70,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0695%。
公司独立董事在本次年度股东会上作 2025年度独立董事述职报告。
提案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 861,892,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 258,429 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0300%；弃权34,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意 101,549,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7129%；反对 258,429股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2538%；弃权 34,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334%。
提案 3.00《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 861,944,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9721%；反对 174,809 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0203%；弃权65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 101,601,644 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7640%；反对 174,809股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1716%；弃权 65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0643%。
提案 4.00《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 861,658,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9389%；反对 358,556 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0416%；弃权168,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意 101,315,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4829%；反对 358,556股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3521%；弃权 168,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1651%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒律师事务所杨兴辉律师、张照依律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次会议的召集、召开
程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/94d52168-fb51-4c1c-a1d0-33f8953bf8ba.PDF
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2026-05-13 19:09│双欣材料（001369）：2025年度股东会的法律意见
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双欣材料（001369）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/629b9615-6aae-4fad-9cee-13ff77c20a06.PDF
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2026-05-11 17:02│双欣材料（001369）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
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内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日、2026年2月9日分别召开第六届董事会第十七次会议
和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于提名补选
第六届董事会独立董事候选人的议案》；公司工会委员会于2026年1月28日召开第四届第五次职工代表大会，审议通过了《关于补选
公司第六届董事会职工代表董事的议案》。具体内容详见公司分别于2026年1月23日和2026年1月29日在巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-005）、《关于补选
独立董事的公告》（公告编号：2026-006）和《关于补选职工代表董事的公告》（公告编号：2026-015）。
近日，公司已办理完成上述注册资本、公司类型的工商变更登记及修订后的《公司章程》和变更董事的备案登记等工作，并取得
了鄂尔多斯市行政审批政务服务与数据管理局换发的《营业执照》，现将具体信息公告如下：
一、变更后的《营业执照》具体信息
统一社会信用代码：91150600690059383Y
名称：内蒙古双欣环保材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张飞雄
注册资本：壹拾壹亿肆仟柒佰万元（人民币元）
成立日期：2009年06月04日
住所：鄂托克旗蒙西高新技术工业园
经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；合成材料制造（不含危险化学品）；合
成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；污水处理及其再生利用；水泥制品销售；新材料
技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）
二、变更后的董事会成员
非独立董事：张飞雄（董事长）、刘志勇、乔玉华、杨静、沙涛、李永军（职工代表董事）
独立董事：刘明远、王鹏、杨槐
三、备查文件
鄂尔多斯市行政审批政务服务与数据管理局换发的公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5531e1da-163b-439a-947e-0d6e8eae4a30.PDF
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2026-05-08 15:47│双欣材料（001369）：关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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近日，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司（以下简
称“双欣化学”）与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）、公司募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司
乌海分行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经 2025 年 11月 5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2478 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股28,700 万股，每股发行价
为人民币 6.85 元，募集资金总额为人民币 196,595.00万元，扣除各类发行费用 16,612.45万元（不含增值税）后，实际募集资金
净额为人民币 179,982.55万元。
上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到账事项的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB11863号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募
集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、本次增加募集资金专项账户情况
为规范募集资金的存放、管理和使用，进一步提高公司补充流动资金项目的募集资金使用效率，公司全资子公司双欣化学开立募
集资金专项账户，用于补充流动资金项目募集资金的存放、管理和使用，该账户中的募集资金仅限于双欣化学支付与主营业务相关的
原材料及能源采购价款，不得用作其他用途。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及其全资子公司双欣化学与保荐人、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》
。具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账户 募集资金专户用途
鄂尔多斯市双欣 交通银行股份有 153000017015003014888 补充流动资金项目
化学工业有限责 限公司乌海分行
任公司
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方为公司及其全资子公司双欣化学，乙方为开户银行，丙方为保荐人。为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根
据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》的规定，甲方、乙方、丙方经协商，达
成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为153000017015003014888，截至 2026年 4月 17日，专户
余额为 0万元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 20 / 年 / 月/ 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将
及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人周斌、赵欢可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以传真方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可
以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、甲方应遵守反洗钱相关法律法规规定，相关业务背景及交易真实、合法，不涉及洗钱、恐怖融资、制裁违规、逃税或其他违
法犯罪活动；配合乙方履行其反洗钱义务，向乙方及时提供相关信息及资料，相关信息及资料发生变更时，应及时通知乙方。
10、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027年 12月 31日解除。
11、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简
称“贸仲”）在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意
适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。
12、本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会内蒙古监管局各报备一份，其余留甲方备用
。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f9f4e7ca-df54-404f-90d1-2ac892979532.PDF
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2026-04-27 17:01│双欣材料（001369）：2026年一季度报告
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双欣材料（001369）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ca579dd-a2a0-4c0e-ace8-0ec6e207d67b.PDF
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2026-04-21 19:20│双欣材料（001369）：2025年年度审计报告
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双欣材料（001369）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f614013a-43d0-43d4-b937-e2dc2731f235.PDF
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2026-04-21 19:20│双欣材料（001369）：2025年度内部控制审计报告
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双欣材料（001369）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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