公司公告☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 17:09 │通达创智（001368）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-03-30 17:07 │通达创智（001368）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-03-26 21:02 │通达创智（001368）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-26 21:02 │通达创智（001368）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告 │
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│2026-03-26 21:02 │通达创智（001368）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-26 21:02 │通达创智（001368）：独立董事提名人声明与承诺（林晖） │
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│2026-03-26 21:02 │通达创智（001368）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-03-26 21:02 │通达创智（001368）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-26 21:02 │通达创智（001368）：独立董事候选人声明与承诺（沈哲） │
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│2026-03-26 21:02 │通达创智（001368）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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2026-03-30 17:09│通达创智（001368）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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通达创智（001368）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0f49e0b8-3c55-47b2-9ff0-9e88f5d1e355.PDF
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2026-03-30 17:07│通达创智（001368）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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通达创智（001368）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ff48dff1-76ad-49fc-9217-9cf31d01bc76.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：关于2025年度利润分配方案的公告
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通达创智（001368）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ebe20408-a8ff-427e-831b-e46be55d009b.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告
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通达创智（001368）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8f7dc366-30b2-4d8b-b98c-f48bc33a9ddb.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：2025年度董事会工作报告
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通达创智（001368）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b4195702-8363-4b98-936d-8354c0be9983.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：独立董事提名人声明与承诺（林晖）
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通达创智（001368）：独立董事提名人声明与承诺（林晖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/157f6cb0-d82e-4261-aeb0-b1c0d23d2081.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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通达创智（001368）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b75c9dd2-43f4-4d69-9243-fd390a26990d.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通达创智（001368）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/152f8495-4ccf-4114-b15a-e04a2f1869f3.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：独立董事候选人声明与承诺（沈哲）
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通达创智（001368）：独立董事候选人声明与承诺（沈哲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/63ee4948-6a80-4dbd-887e-93c8363c3a7c.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：关于公司董事会换届选举的公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年 5月届满。根据《公司法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理：1.3独立董事管理（2026年修订）
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举工作。公司于 2026年 3月 26
日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董
事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。现将具体内容详细公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事候选人
1、非独立董事候选人
根据《公司章程》第八十六条、一百三十八条相关规定，经董事会提名委员会建议，董事会决定提名王亚华先生、王腾翔先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。
根据《公司章程》第一百三十八条相关规定，董事会提名委员会对董事人选任职资格进行审核后认为，王亚华先生、王腾翔先生
的任职资格和条件，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。
2、独立董事候选人
根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》第九条，董事会决定提名沈哲先生、林晖先生为公司第三届董事会独立董事
候选人（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人沈哲先生，以会计专业人士身份被提名。独立董事候选人沈哲先生、林晖
先生均已取得独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》第十一条规定，董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后认为，沈
哲先生、林晖先生的任职资格和条件符合《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理：1.3独立董事管理（2026年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司独立董
事的任职资格和条件的要求。
（二）第三届董事会的组成
董事会由 5 名董事组成，其中包括：非独立董事 3 名（含职工代表董事 1名），独立董事 2名。
（三）选举方式
董事（未含职工代表董事）：董事会及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权提名非由职工代表担任的董事候选
人，提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。董事会将董事
候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
职工代表董事：届时由公司职工代表大会选举产生。
董事长：届时由第三届董事会会议选举产生。
二、履行程序
1、董事会提名委员会
根据公司《提名委员会工作细则》，公司董事会提名委员会对第三届董事会董事（未含职工代表董事）人选及其任职资格进行遴
选、审核，并在征求被提名人对提名的同意后，提出董事人选建议。
提名委员会对第三届董事（未含职工代表董事）候选人进行任职资格审核后认为：本次拟建议提名的董事候选人均符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件，不存在规
定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司于 2026年 3月 15日召开了第二届提名委员会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董
事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
2、董事会
公司于 2026年 3月 26日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董
事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可同非独立董事一并提交公司
2025年年度股东会审议。《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董
事会独立董事的议案》，尚需提交 2025年年度股东会审议。股东会采用累积投票制对被提名的董事候选人进行逐项投票表决。
届时，经 2025年年度股东会审议通过后，上述 4名董事候选人将与职工代表大会产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届
董事会，任期三年，自 2025年年度股东会审议通过之日起计算。
三、相关事项说明
本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务，及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司
董事总数的二分之一；独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，且其中包括一名会计专业人士；不存在独立董事在本
公司连续任职超过六年的情形，且独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
根据《公司章程》有关规定，为确保董事会正常运作，第二届董事会全体董事在完成换届选举前，仍将继续履行董事职责，直至
第三届董事会由公司 2025年年度股东会选举产生。
公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司发展作出的贡献，致以衷心感谢！
四、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》；
3、《第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ab3665e2-d9b2-4cb9-83ce-5bafe1306964.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：独立董事提名人声明与承诺（沈哲）
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智
通达创智（厦门）股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人通达创智（厦门）股份有限公司董事会现就提名沈哲为通达创智（厦门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为通达创智（厦门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明
）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过通达创智（厦门）股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e0501f43-3f0a-42be-8081-bbcea64a319c.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告
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通达创智（001368）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4f08ccba-1ecf-4ee0-9da5-68e8871ac42e.PDF
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