公司公告☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │海森药业（001367）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-27 15:57 │海森药业（001367）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-27 15:57 │海森药业（001367）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
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│2025-05-25 15:33 │海森药业（001367）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-12 16:47 │海森药业（001367）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-25 20:23 │海森药业（001367）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 20:21 │海森药业（001367）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:21 │海森药业（001367）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:20 │海森药业（001367）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-25 20:20 │海森药业（001367）：监事会决议公告 │
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2025-05-30 00:00│海森药业（001367）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 6,014,252 股（占公司总股本的 3.96%）的董事、总经理艾林计划
自本公告披露之日起 15个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 9 月 23 日）以集中竞价交易方式或者大宗交
易方式减持公司股份 1,472,113 股（占公司总股本的
0.97%）。
公司近日收到董事、总经理艾林先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
截至本申请日，股东具体持股情况如下：
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例
艾林 董事、总经理 6,014,252 3.96%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：艾林
2、减持原因：个人资金需要
3、减持方式及减持情况：
股东名称 减持方式 本次计划减持股份 本次计划减持股份不
数量不超过（股） 超过公司总股本比例
艾林 集中竞价或大宗交易 1,472,113 0.97%
注 1：艾林先生拟减持股数未超过其持有公司股份总数的 25%。
注 2：减持期间如公司有送红股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 9 月 23 日）。
在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
5、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包含前述股份因资本公积金转增股本增加的股份）。
6、减持价格区间：依据减持时的市场价格和交易方式确定，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（自公司股票
上市至本次减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，减持价格下限相应进行调整）。
7、艾林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的
情形。
（二）承诺及履行情况
艾林先生在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中作出的承
诺一致，具体情况如下：
1、自海森药业本次发行的股票在证券交易所上市之日起一年内（即 2023年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日），本人不转让
或者委托他人管理本人现已持有的海森药业股份，亦不由海森药业回购本人现已持有的海森药业股份。海森药业上市后 6 个月内如
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日为非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价
低于发行价，本人现已持有的海森药业股份的锁定期自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述股份价格应作相应调整。
2、在本人担任海森药业董事或高级管理人员期间，本人将向海森药业申报所持有的海森药业的股份及其变动情况，本人每年转
让的股份不超过本人所持海森药业股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的海森药业股份。本人不会因职务变更、
离职等原因而拒绝履行上述承诺。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做
相应调整。
3、在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本人在上述锁定期满后两年内（即 2024 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日）减
持现已持有的海森药业股份的，减持价格不低于本次发行价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证
监会及证券交易所相关规定的方式。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定
做相应调整。
4、本人将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》的相关规定进行股份锁定及减持；若法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规则另有规定的，从其
规定。
5、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承诺擅
自违规减持所持有的海森药业股份，因减持股份所获得的收益归海森药业所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的
规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给海森药业和其他投资者造成损失的，本人将向海森药业或者
其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本申请日，艾林先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持艾林先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或何时实施本次股份减持计划。因此，本
次减持计划存在减持时间、价格、数量的不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规、规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，公司董事会将督促艾林先生严格按照相关法律法规及相关承诺合规减持，并
及时履行相关信息披露义务。
3、艾林先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及
持续经营产生重大影响。
四、备查文件
艾林先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/30eb8ee3-d455-4efa-9b90-3a2198d4e6a2.PDF
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2025-05-27 15:57│海森药业（001367）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月26日和2025年3月7日召开了第三届董事会第十次会议和2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年12月27日在《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2024-047）。
公司分别于2025年3月26日和2025年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年3月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2
025-016）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关
情况公告如下：
一、本次工商变更登记事项
注册资本由“壹亿零陆拾肆万元整”变更为“壹亿伍仟壹佰玖拾贰万陆仟肆佰肆拾元”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、变更后的营业执照基本情况
名称：浙江海森药业股份有限公司
统一社会信用代码：913307837045812886
注册资本：壹亿伍仟壹佰玖拾贰万陆仟肆佰肆拾元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年02月18日
法定代表人：王式跃
住所：浙江省东阳市六石街道香潭村
经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
《浙江海森药业股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0f340f61-0efb-4fbb-b68b-98254301c374.PDF
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2025-05-27 15:57│海森药业（001367）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的
情况下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型
理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在不超过上述额度及决议有效期内
，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年03月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露的《关于部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况
根据公司现金管理需求，公司分别在浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部、国信证券股份有限公司金华光南路证券营
业部、中信证券股份有限公司东阳吴宁西路营业部开立了募集资金现金管理的产品专用结算账户。截至公告披露日，账户具体信息如
下：
序号 账户名称 开户机构 资金账号
1 浙江海森药业股份有限 浙商证券股份有限公司东 537023832
公司 阳环城北路证券营业部
2 浙江海森药业股份有限公司 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 390100148106
3 浙江海森药业股份有限 中信证券股份有限公司东 31734391
公司 阳吴宁西路营业部
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求办理相关现金管理业务，及时履行
信息披露义务。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或评估判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对现金管理情况开展定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事
会审计委员会报告。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金通过产品专用结算账户进行的现金管理，是在确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行，
不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响公司资金正常周转和主营业务正常开展。公司对部分闲置募集
资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/f7e6a352-f446-465f-aa54-a214bb7545c3.PDF
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2025-05-25 15:33│海森药业（001367）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：海森药业，证券代码：001367）于 2025 年 5
月 22 日、5 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司相关事项进行了认真核查，并书面问询了公司控股股东与实际控制人，现就有关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风
险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人问询的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/dd817697-0753-45cd-9f14-9f2990f58f65.PDF
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2025-05-12 16:47│海森药业（001367）：2024年年度权益分派实施公告
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海森药业（001367）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/b998121b-dca3-4c95-9490-bac87d21fa08.PDF
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2025-04-25 20:23│海森药业（001367）：2024年年度股东大会决议公告
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海森药业（001367）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1c3a4126-0135-45a2-9835-1c49e2cef54f.PDF
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2025-04-25 20:21│海森药业（001367）：2025年一季度报告
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海森药业（001367）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/01361dce-5c49-4740-9af1-60f638295fe4.PDF
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2025-04-25 20:21│海森药业（001367）：董事会决议公告
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海森药业（001367）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/340d679c-8af7-45f3-bf5f-e95827d7757d.PDF
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2025-04-25 20:20│海森药业（001367）：2024年年度股东大会的法律意见
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海森药业（001367）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8e16b744-7d01-4ea0-abcd-97e40cda89bf.PDF
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2025-04-25 20:20│海森药业（001367）：监事会决议公告
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海森药业（001367）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/02f54563-3bd5-4cb5-85c6-4d31fd442acc.PDF
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2025-04-11 16:15│海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/a39ad9aa-4b26-4ef6-8d41-b7daf5e6e972.PDF
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2025-04-11 16:15│海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度保荐工作报告
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海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/8b04ce22-9651-4dcc-861a-182ea0ab663f.PDF
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2025-04-11 16:15│海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度持续督导定期现场检查报告
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海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/656d689c-d686-4e27-8aa2-871bdfa90704.PDF
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2025-04-10 00:00│海森药业（001367）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月15日（星期二）15:00-16:00在全景网举办2024年度业绩说明会
，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入
公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001367）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长王雨潇女士、董事兼总经理艾林先生、独立董事方桂荣女士、财务总监潘爱娟女士
、董事会秘书胡康康先生、保荐代表人徐峰先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年4月14日（星期一）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公
司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ff011539-39ff-4876-bfbf-09fca99d8133.PDF
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2025-03-27 21:41│海森药业（001367）：2024年年度报告摘要
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海森药业（001367）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8481bec4-b17f-42e9-9da6-a8954081053c.PDF
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2025-03-27 21:41│海森药业（001367）：董事会决议公告
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海森药业（001367）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/85b1e721-9d18-4777-8dc1-080aad5e18f4.PDF
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2025-03-27 21:41│海森药业（001367）：2024年年度报告
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海森药业（001367）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d5420f17-bb90-4b63-b640-b40ab082b55b.PDF
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2025-03-27 21:40│海森药业（001367）：2024年年度审计报告
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