公司公告☆ ◇001366 播恩集团 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:34 │播恩集团（001366）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-03 18:30 │播恩集团（001366）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-01 00:00 │播恩集团（001366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 │
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│2025-10-30 00:00 │播恩集团（001366）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留部分授予相关事宜的法律意见 │
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│2025-10-30 00:00 │播恩集团（001366）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │播恩集团（001366）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │播恩集团（001366）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-11-03 18:34│播恩集团（001366）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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播恩集团（001366）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/c13041ae-5698-4474-96b2-7a8fe0efa9e9.PDF
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2025-11-03 18:30│播恩集团（001366）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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致：播恩集团股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办
律师出席了公司于 2025 年 11 月 3 日在广州市白云区广陈路 136 号播恩集团办公楼 9 楼召开的 2025 年第二次临时股东大会（
以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等
中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简
称“法律、法规”）以及《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《播恩集团股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法
律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2025年10月17日在巨潮资讯网公告了《播恩集团股
份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
2. 本次股东大会的现场会议于2025年11月3日下午15:30在广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼召开，由公司董事长邹
新华先生主持。
3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月3日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月3日9:15－15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公
司股东大会议事规则的规定。
二、 本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
2. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出
席本次股东大会现场会议的股东共 6 名，于股权登记日合计代表股份数为 110,756,450 股，占公司总股本的 68.9298%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司全体董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有
关规定。
3. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易
所互联网投票系统投票的股东共 33 人，代表公司股份数为 100,700 股，占公司总股本的 0.0627%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由监事代表及本所经办律师进行了
计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 110,821,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9681%；反对 23,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 11,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0106%。
表决结果：本议案审议通过。
2. 《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的议案》
2.01 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 110,846,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9904%；反对 100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意 110,831,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9765%；反对 15,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 110,846,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9904%；反对 100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意 110,830,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762%；反对 15,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意 110,841,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对 4,700 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096%。
表决结果：本议案审议通过。
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：同意 110,841,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859%；反对 4,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权10,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097%。
表决结果：本议案审议通过。
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意 110,826,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9723%；反对 20,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.08 关于修订《募集资金专项存放及使用管理制度》的议案
总表决情况：同意 110,831,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9765%；反对 15,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.09 关于修订《子公司管理办法》的议案
总表决情况：同意 110,826,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%；反对 20,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 10,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097%。
表决结果：本议案审议通过。
2.10 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案
总表决情况：同意 110,826,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9723%；反对 20,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，
表决结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律
、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e01b04eb-fa1c-44e0-a64d-201d507d4cc8.PDF
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2025-11-01 00:00│播恩集团（001366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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播恩集团（001366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单
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播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/594a619d-4adc-4332-84d6-8fc68fc6cef2.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：2025年三季度报告
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播恩集团（001366）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bd51c8bf-2324-49ad-97d4-46e9eb75f2bf.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留部分授予相关事宜的法律意见
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播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留部分授予相关事宜的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7c0defb4-14fa-4846-8023-cdac560eda5c.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：部分募投项目延期的核查意见
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播恩集团（001366）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fc5fb36e-0948-41db-b2d2-72af3cde941b.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e2d2dd72-441a-40a7-8c6f-11a9544f87ea.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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播恩集团（001366）：第三届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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播恩集团（001366）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/deb69e0c-9b73-4f70-a554-e953060a8311.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：关于部分募投项目延期的公告
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播恩集团（001366）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：第三届薪酬与考核委员会决议
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播恩集团（001366）：第三届薪酬与考核委员会决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1984db15-65d7-4d91-86d1-db9c05165f9b.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告
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播恩集团（001366）：关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/029ea3a4-b57f-43b0-ad01-5a3ceb4082ff.PDF
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2025-10-16 18:17│播恩集团（001366）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 20
25年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司 2025年度财务
报表及内部控制审计机构。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
截至 2024年 12月 31 日，合伙人 116人，注册会计师 694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289人。
最近一年（2024年度）经审计的收入总额 101,434万元，审计业务收入 89,948万元，证券业务收入 45,625万元。
上年度（2024年度）上市公司审计客户 205家，主要行业包括：
（1）制造业-专用设备制造业；
（2）制造业-电气机械及器材制造业；
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；
（5）制造业-医药制造业。
上年度审计同行业上市公司 1家，上年度上市公司审计收费总额 16,963万元。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年在已审结的与执
业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1
次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施10 次和纪律处分 2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 项目组成员 成 为 注 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
册 会 计 上市公司 执业时间 司提供审计 核过上市公司或
师时间 审计时间 服务时间 挂牌公司审计报
告家数
李勉 项目合伙人 2006年 1993年 2009年 11月 2021年 5
吴小亚 签字注册会计师 2012年 2021年 2012年 8 月 2024年 2
朱敏 质量控制复核人 1995年 1993年 2011年 11月 2024年 超过 10 家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2024年度审计费用为 120万元（包含内部控制审计收费 20万元），董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2025年具
体审计要求和审计范围，与中汇协商确定 2025年相关费用，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2025年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
。经认真审查，董事会审计委员会认为中汇作为公司 2024年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应
尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任中
汇为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并将《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十八次
会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2025
年度会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、关于拟聘任会计师事务所信息的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/ad48cee2-4a72-4322-9c63-e2de14b380db.PDF
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2025-10-16 18:17│播恩集团（001366）：《播恩集团章程》修订对照表
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播恩集团（001366）：《播恩集团章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/3801166b-006b-420d-9b76-4395ed252ff2.PDF
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2025-10-16 18:17│播恩集团（001366）：关于更换财务总监的公告
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一、 财务总监辞职情况
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监徐晔先生的辞职报告。徐晔先生因个人
原因辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞去该职务后，徐晔先生不再在公司担任其他任何职务。根据《中国人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
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