公司公告☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 16:20 │南矿集团（001360）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 16:17 │南矿集团（001360）：关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告 │
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│2026-05-14 18:19 │南矿集团（001360）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:19 │南矿集团（001360）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 15:47 │南矿集团（001360）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 17:10 │南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-20 16:20│南矿集团（001360）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
一、担保情况概述
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）分别于2026年 2月 4日、2026年 2月 26日召开第二届董事会
第十一次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司为
公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称“南矿工程”）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称“江西智矿”）、江西
鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“鑫矿智维”）、南昌鑫力耐磨材料有限公司（以下简称“鑫力耐磨”）向各金融机构（包含
但不限于商业银行等）申请综合授信融资提供总额不超过人民币 2.88亿元的担保额度。其中，为南矿工程申请授信提供不超过 3,00
0 万元的担保额度；为江西智矿申请授信提供不超过 3,000万元的担保额度；为鑫矿智维申请授信融资提供不超过 21,800 万元的担
保；为鑫力耐磨申请授信提供不超过 1,000万元的担保额度。实际担保的金额以金融机构与公司最终签署的担保合同为准。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业银行南昌分行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司鑫矿智
维 3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
以上担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西鑫矿智维工程技术有限公司
2、法定代表人：刘敏
3、注册资本：5,000万元人民币
4、成立日期：2021年 7月 9日
5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、注册地址：江西省南昌市湾里红湾大道 300号研试中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效
期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察
、设计、监理除外），人工智能公共数据平台，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服
务，智能控制系统集成，机械设备研发，工程管理服务，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，机械设备销售
，矿山机械销售，矿山机械制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，铸造机械制造，铸造用造型材料生产，铸造用造
型材料销售，金属表面处理及热处理加工，高性能有色金属及合金材料销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，金属材料制造，金属材
料销售，通用设备修理，通用设备制造（不含特种设备制造），通用零部件制造，矿物洗选加工，选矿，国内贸易代理，销售代理，
进出口代理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务情况
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 59,089.23 万元，负债总额54,161.91万元，净资产 4,927.32万元；2025年
度，营业收入 17,214.90万元，利润总额 519.80万元，净利润 573.88万元。截至 2026年 3月 31日（未经审计），资产总额 57,90
0.56万元，负债总额 53,029.46万元，净资产 4,871.10万元；2026年 1-3月，营业收入 3,684.38万元，利润总额-139.85万元，净
利润-56.22万元。
9、经查询，鑫矿智维不是失信被执行人。
10、股权结构及关系：公司持有 100%股权，鑫矿智维是公司的全资子公司。
四、担保协议主要内容
《最高额保证合同》
保证人：南昌矿机集团股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司南昌分行
主债务人：江西鑫矿智维工程技术有限公司
被担保的最高主债权金额：人民币 3,000万元
保证范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各种借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包
括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。在保证额度有效期内债权人为债务
人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对
债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期
限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 23,283.80 万元；公司及子公司实际对外担保总余额为 6,483.80万元，
占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 4.59%，均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供
担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d3949531-aa68-480c-ba53-f1222f33b313.PDF
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2026-05-20 16:17│南矿集团（001360）：关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告
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一、对外投资概述
2024 年 7 月 24 日，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向
发行股票的公告》，公司拟认购湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃科技”、“目标公司”）发行股份中不超过 900 万股
的股份，认购资金总额为不超过人民币 5,400.00 万元，认购价格不超过每股人民币 6.00 元，并与军芃科技签署了《湖南军芃科技
股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），与军芃科技实际控制人曾军兰签订了《湖南军芃科技股份有限公司股
份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议一》”）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的公告》。
2024 年 9 月 24 日，公司披露了《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告》，全国中小企业股份转
让系统有限责任公司对军芃科技股票定向发行的申请予以审查确认，于 2024 年 9 月 19 日出具了《关于同意湖南军芃科技股份有
限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2650号），此函自出具之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
二、对外投资进展情况
根据军芃科技于 2026年 4月 23日披露的《2025年年度报告》，军芃科技2025年度经合格审计机构审计的扣非归母净利润为-23.
06万元，军芃科技实际控制人曾军兰已触发《补充协议一》第 6.1.1条第（5）项约定的回购情形。为协助改善军芃科技当前经营情
况，防范公司投资风险，维护公司全体股东利益，公司于近日与军芃科技及其实际控制人曾军兰三方经协商一致签订《湖南军芃科技
股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》（以下简称“本协议”），就回购权豁免安排、公司治理结构调整、中介机构聘任等事
宜作出进一步约定。
三、协议主要内容
公司与军芃科技及其实际控制人曾军兰签订的《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》的主要内容：
1. 回购权豁免安排
为达成回购权豁免安排，曾军兰自愿将其持有的军芃科技 150万股无限售流通股（以下简称“补偿股份”）补偿给公司，公司无
需支付对价。自前述补偿股份全部过户登记至公司之日起，曾军兰在《补充协议一》第六条项下的回购义务即予豁免，除另有约定外
该豁免不可撤销。若因任何原因导致补偿股份未能完成过户或可预见无法完成过户，本豁免条款自动失效，公司仍享有《补充协议一
》第六条约定的全部权利，有权要求曾军兰履行回购义务。
2.目标公司经营管理改善措施
自本协议生效之日起，公司有权对军芃科技经营管理进行监督，包括但不限于对军芃科技的财务、人事、采购、销售、生产、投
资等各项经营决策事项。
公司有权根据具体情况不时地对曾军兰、军芃科技提出其他书面改善措施，对于公司提出的书面改善建议，军芃科技董事会应尽
快予以认真研究和讨论，且应予以采纳并执行，除非军芃科技有证据证明该等建议将损害目标公司利益。
3.公司治理结构调整
曾军兰、军芃科技应保证军芃科技董事会进行重组，董事会成员由五名董事组成，其中公司有权委派两名董事，曾军兰有权委派
三名董事。曾军兰及其一致行动人、军芃科技应通过投赞成票等方式尽力促使公司拟委派的董事人选当选军芃科技董事。
4.中介机构的遴选
军芃科技聘任会计师事务所、律师事务所、券商等中介机构提供财务审计、法律顾问、资本运作等相关服务的，相关聘任方案及
机构人选须经南矿集团书面同意后方可提交军芃科技有权决策机构审议。
5.争议解决
任何因本补充协议的解释或履行而产生的争议，均应首先通过友好协商方式加以解决。如协商未果，任何一方应向南矿集团住所
地有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.其他约定
6.1 本补充协议是《认购协议》《补充协议一》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。本补充协议未约定内容，以《
认购协议》《补充协议一》约定为准。
6.2 本补充协议经三方签署后成立并生效。
四、对公司的影响
本次补充协议的签署是基于公司未来发展战略并结合军芃科技实际经营情况作出的决定，目的是防范公司投资风险，维护公司全
体股东利益。对军芃科技经营管理相关改善措施的约定意在协助军芃科技改善经营情况，公司无意且不会对军芃科技形成控制，不会
导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利
益的情形。
五、风险提示
在协议履行过程中，可能面临相关条款执行不及预期以及行业市场环境变化、政策调整等多方面不确定因素，导致军芃科技实际
经营情况与预期存在差异。公司将密切关注军芃科技经营情况，积极采取应对措施，降低相关风险，并按照法律法规及监管要求，及
时披露后续重要进展情况。
敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c7d171b0-2a99-4704-ad51-74e01cd18f14.PDF
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2026-05-14 18:19│南矿集团（001360）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月 14日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14日 9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山先生。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2026年 5月 7日（星期四）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 66 人，代表公司股份 126,370,581股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日
2026年 5月 7日，公司总股本为204,000,000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000股，该等回购的股份不享有表
决权，故本次股东会有表决权股份总数为 201,716,000股，下同）的 62.6478%；
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 125,937,108股，占公司总股份的62.4329%。
通过网络投票的股东 58人，代表股份 433,473股，占公司有表决权股份总数的 0.2149%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 61人
，代表股份 683,053股，占公司有表决权股份总数的 0.3386%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 126,122,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8040%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中中小投资者表决情况：同意 435,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7403%；反对 246,073股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2342%。
2.00审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 126,122,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8040%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中中小投资者表决情况：同意 435,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7403%；反对 246,073股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2342%。
3.00审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 126,120,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1947%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小投资者表决情况：同意 433,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4329%；反对 246,073股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5417%。
4.00审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 126,120,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1947%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小投资者表决情况：同意 433,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4329%；反对 246,073股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5417%。
5.00审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 126,122,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8040%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中中小投资者表决情况：同意 435,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7403%；反对 246,073股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2342%。
6.00审议通过《关于董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 126,122,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8034%；反对 246,573股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1951%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中中小投资者表决情况：同意 434,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.6232%；反对 246,573股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0987%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2782%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所戴余芳律师、车范莲律师现场见证，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南昌矿机集团股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3d31e550-463f-4971-a273-643d971e2ed6.PDF
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2026-05-14 18:19│南矿集团（001360）：2025年度股东会的法律意见书
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南矿集团（001360）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b36b7ee8-e19e-4658-a619-10b8d500592a.PDF
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2026-05-08 15:47│南矿集团（001360）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。届时将在线就公司 2025年度业绩
、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9b2013ad-4d1e-4f8a-ab92-6c7dcd8d7f49.PDF
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2026-04-27 17:10│南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
586号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币78,438.00 万元，扣除
不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为人民币 71,452.81万元。上述募集资金已于 2023年 4月 4日到位，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师
报字[2023]第 ZL10070号）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为南矿集团首次公开发行股票并上市
的保荐人，于上市之日起对公司进行持续督导工作，持续督导期为 2023年 4月 10 日至 2025年 12 月 31 日。截至目前，持续督导
期已届满，国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人的基本情况
项目 内容
保荐人名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦
法定代表人 张纳沙
保荐代表人 蒋猛、郑尚荣
联系电话 0755-25472614
三、上市公司的基本情况
项目 内容
公司名称 南昌矿机集团股份有限公司
证券代码
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