公司公告☆ ◇001358 兴欣新材 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-04 15:45 │兴欣新材（001358）：关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 15:45 │兴欣新材（001358）：关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 17:09 │兴欣新材（001358）：关于公司2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 17:09 │兴欣新材（001358）：兴欣新材-2025年第二次临时股东大会见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 17:40 │兴欣新材（001358）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 17:39 │兴欣新材（001358）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 17:37 │兴欣新材（001358）：关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 17:36 │兴欣新材（001358）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 16:30 │兴欣新材（001358）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 16:27 │兴欣新材（001358）：关于公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-04 15:45│兴欣新材（001358）：关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7 月 3日、2025年 7月 21 日召开了公司第三届董事会第
八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》，同意公司与中国—马来西亚钦
州产业园区管理委员会签署《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》，在中国—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格
的全资或控股子公司投资建设兴欣年产 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项目；并同意授权董事长或其指定授权代理人在审议通过的
范围与额度内进行相关合同文件的签署，授权公司董事长或其指定授权代理人办理后续成立项目公司全部事宜
（包括但不限于签署成立全资子公司或控股子公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作）。
基于公司股东大会授权，公司于 2025年 7月 25日与广西智博科拓新材料科技开发有限公司、公司控股子公司欣诺环境（浙江）
有限公司、山东金铂石油化工有限公司正式签署《设立广西兴欣新材料有限公司的出资协议》，拟共同投资设立项目公司广西兴欣新
材料有限公司（以下简称“广西兴欣”），以便开展上述项目的投资建设事宜。
具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 4 日、2025 年 7 月 22 日、2025 年 7月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》《2025年第二次临时股东大会决议的公告》《关于设立控股子公司暨对外投资
的进展公告》等相关公告。
二、对外投资进展情况
近日，广西兴欣已完成工商注册登记手续，并取得了中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局颁发的《营业执照》，基本信息如
下：
公司名称：广西兴欣新材料有限公司
统一社会信用代码：91450762MAERQ4B340
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王键
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2025 年 08月 01日
住所：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼 4楼402-166 室
经营范围：一般经营项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、广西兴欣新材料有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/22f74c01-5d26-40b7-9f75-91cc34e322f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 15:45│兴欣新材（001358）：关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴欣新材（001358）：关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/4c34ca71-0d5c-4a70-a843-19c484ced5bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 17:09│兴欣新材（001358）：关于公司2025年第二次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月21日（星期一）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日（星期一）上午9:15－9:25、9:30
-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司第三届董事会
5．会议主持人：董事长叶汀先生
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份82,914,118股，占公司有表决权股份总数的67.3004％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份82,589,220股，占公司有表决权股份总数的67.0367％。
通过网络投票的股东100人，代表股份324,898股，占公司有表决权股份总数的0.2637％。
2.中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份4,531,374股，占公司有表决权股份总数的3.6781％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 4,206,476股，占公司有表决权股份总数的 3.4143％。
通过网络投票的中小股东 100人，代表股份 324,898股，占公司有表决权股份总数的 0.2637％。
3.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次大会进
行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议对提请股东大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况
如下：
审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》
总表决情况：
同意 82,867,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9434％；反对 46,920股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0566％；弃权 40股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,484,414股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.9637％；反对46,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0354％；弃权40股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0009％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
2.律师姓名： 王星洁、胡逸云
3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人
员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议；
2. 北京炜衡（宁波）律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/68e4a949-bdaf-4570-aaf3-0cd74ef84f86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 17:09│兴欣新材（001358）：兴欣新材-2025年第二次临时股东大会见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京炜衡（宁波）律师事务所
关于绍兴兴欣新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：绍兴兴欣新材料股份有限公司
北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派
本所王星洁律师、胡逸云律师出席公司本次召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定和要求，本所律师本着律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东
会规则》的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司
法》《公司章程》及《股东会规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真
实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所及本所律师保证提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委
托书等）是真实、准确、完整和有效的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件与其他须披露文件一同上报有关机构进行公告，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所及本所律师书面同意，本法律意见书
不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
1、2025 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》等议
案。会议决议于 2025 年 7 月21 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
2、根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司董事会已于 2025 年 7 月 4日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《绍兴兴
欣新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东
大会的届次、召集人、召开方式、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、股权登记日、出席对象、会
议地点、会议审议事项、现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程和会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次
股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 21 日下午 14:00 在浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣
新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室如期召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 7 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人
经核查，通过现场会议和网络投票方式参加公司本次股东大会的股东及股东代表共计 108 人，代表股份 82,914,118 股，占公
司有表决权股份总数的 67.3004％。
1、出席现场会议的股东及股东代表
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 8 名，均为截至 2025年 7月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东，该等股东持有公司股份 82,589,220 股，占公司股份总数的 67.0367％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过网络投票方式参加本次股东大会的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 100 名，代表有表决权股份
324,898 股，占公司股份总数的 0.2637％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小股东共计 102 名，代表股份数共计 4,531,374 股，占公司有表决权的股份总
数的 3.6781％。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
经本所律师核查，除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员通过现场或线上视频方式出席或列席了本次会议，本所律
师参加并见证本次股东大会。
本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师现场核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列
明的审议事项相一致，本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
经本所律师查验，公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议审议议案进行投票表决。在现场投票结束后，
本次股东大会推选的股东代表、监事代表与本所律师共同进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次网络投票的统计结果。
（二）本次股东大会的表决结果
计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了本次股东大会的最终表决结果。具体如下：
1、审议通过《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》
总表决结果为同意股数 82,867,158 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9434 %；反对股数 46,920 股
，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0566 %；弃权 40 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000 %。
其中，中小股东表决情况：同意 4,484,414 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9637 %；反对 46
,920 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0354%；弃权 40 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法
、有效。
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5d2e245a-eac6-40ed-9be8-0d04d33f90a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 17:40│兴欣新材（001358）：第三届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴欣新材（001358）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/7487abed-8f0d-43bd-a10a-5d1645a30015.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 17:39│兴欣新材（001358）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，公司将于2025年7月21日（星期一）
召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、规范性文件以及公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月21日（星期一） 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日（星期一）上午9:15－9:25、9:30
-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年7月14日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（见附件2）委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议 √
案
上述议案已分别经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2025年7月4日披露于《
证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署项
目投资合同暨对外投资的公告》。
上述提案为普通议案，需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司将对中小投资者（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计
票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年7月17日（星期四）9：00—16：00
2.登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会秘书办公室
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年7月17日16：00前送达或传真至公司，以公司收到为准）
，公司不接受电话登记。
4．会议联系方式：
联系人：鲁国富
联系电话：0575—82728851
传 真：0575—82115528
电子邮箱：lu@xingxinchem.com
联系地址：浙江省
|