公司公告☆ ◇001356 富岭股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:00 │富岭股份（001356）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:58 │富岭股份（001356）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 22:49 │富岭股份（001356）：2024年度独立董事述职报告 - 王新平 │
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│2025-04-21 22:49 │富岭股份（001356）：2024年度独立董事述职报告 - 金国达 │
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│2025-04-21 22:49 │富岭股份（001356）：2024年度独立董事述职报告 - 沈梦晖 │
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│2025-04-21 22:48 │富岭股份（001356）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-21 22:47 │富岭股份（001356）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 22:47 │富岭股份（001356）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 22:47 │富岭股份（001356）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 22:47 │富岭股份（001356）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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2025-04-27 16:00│富岭股份（001356）：2025年一季度报告
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富岭股份（001356）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d4156183-8c4d-464a-bc2c-7d054f26d0bb.PDF
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2025-04-27 15:58│富岭股份（001356）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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富岭股份（001356）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/437998a1-f6af-478c-99fa-41354b580d67.PDF
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2025-04-21 22:49│富岭股份（001356）：2024年度独立董事述职报告 - 王新平
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富岭股份（001356）：2024年度独立董事述职报告 - 王新平。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/424a05e2-6e3a-4587-a28d-48c7fa7c3e44.PDF
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2025-04-21 22:49│富岭股份（001356）：2024年度独立董事述职报告 - 金国达
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富岭股份（001356）：2024年度独立董事述职报告 - 金国达。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2db65e6e-80d2-4e64-87f5-ad350c56446d.PDF
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2025-04-21 22:49│富岭股份（001356）：2024年度独立董事述职报告 - 沈梦晖
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富岭股份（001356）：2024年度独立董事述职报告 - 沈梦晖。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f6879055-9c3a-41c1-9883-c1495081cf88.PDF
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2025-04-21 22:48│富岭股份（001356）：年度股东大会通知
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富岭股份（001356）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0555d905-31dc-4010-a805-f398058e5962.PDF
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2025-04-21 22:47│富岭股份（001356）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“富岭股份”）于 2025 年 4月 18日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2024年度利润分配预案。
2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，富岭股份 2024年度归属于母公司股东的净
利润为 220,100,959.17元，提取法定盈余公积 19,910,567.37 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 712,327
,743.29 元，合并报表未分配利润为 694,702,209.06 元。
根据《公司章程》等的规定，结合公司现处于的发展阶段及资金使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性
发展，兼顾股东利益的前提下，拟定公司 2024 年度利润分配预案如下：
以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38元（含税），以截至
公司 2024年年度报告披露日公司总股本 589,320,000 股模拟计算，预计共派发现金红利 22,394,160.00 元(含税)，占公司 2024
年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.17%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。预计 2024 年度累计现金分红总额为 22,394,
160.00 元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的 10.17%。
本次利润分配方案具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相
应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 22,394,160.00 不适用 不适用
回购注销总额（元） 0.00 不适用 不适用
归属于上市公司股东的净利润（元） 220,100,959.17 不适用 不适用
合并报表本年度末累计未分配利润 694,702,209.06
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 712,327,743.29
（元）
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额 22,394,160.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 220,100,959.17
最近三个会计年度累计现金分红及 22,394,160.00
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司于 2025年 1月 23日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项关
于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为 2024年度的数据。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2024 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
为进一步深化全球化发展，公司将优化境内外生产基地产能布局，公司拟投资建设印尼生产基地，2025 年资本支出较大，同时
公司将加大研发投入和产品创新。因此，公司需要留存一定的资金以维持日常经营周转，满足项目建设和创新研发等资金需求，保障
业务持续发展，提升抵御风险能力。
2、留存未分配利润的预计用途
公司 2024 年度留存利润将结转至下一年度，主要用于新产品、新技术及新工艺的研发、海内外建设项目投资以及满足公司日常
经营需要等，有助于公司健康可持续发展。
3、为中小股东参与决策提供便利的情况
在公司 2024 年年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司
将在 2024 年年度股东会召开前召开 2024年度网上业绩说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提
出意见或建议，敬请广大投资者关注公司公告。
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、
持续回报的经营理念，回馈广大投资者。
综上，公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来发展
资金需求以及投资者回报等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和
《公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f219e5de-7ce3-451c-87c8-e7451360455b.PDF
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2025-04-21 22:47│富岭股份（001356）：内部控制自我评价报告
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富岭科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合富
岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2
024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行，公司董事会、监事会及董
事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内容控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发现影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作报告
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：公司及合并范围内子公司。纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的 100%，营业收入
合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司财务报告的编制与披露、战略发展、组织架构、企业文化、人力资源、年度预算、成
本费用、采购和销售、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、法律、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策
环境风险、汇率变化风险、市场需要变化风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据、程序及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准采用定量和定性相结合的方法予以认定：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如缺陷导致财务报告发生错报，以公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额或者年度营业收入总额为计算基准。
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
资产总额 错报<资产总额 资产总额的 0.5%≤错报< 错报≥资产总额
的 0.5% 资产总额的 1% 的 1%
营业收入 错报<营业收入 营业收入的 0.5%≤错报<营 错报≥营业收入
的 0.5% 业收入的 1% 的 1%
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标作为衡量标准；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与
利润表相关的，以营业收入指标作为衡量标准。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷 ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司以前年度已经公告的财务报告出现重大错报，而内部控制
在运行过程中未发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计机构对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策导致重要错报；
②公司以前年度已经公告的财务报告出现重要错报，而内部控制
在运行过程中未发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计机构对公司的内部控制的监督职
能未有效发挥；
④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制
或没有实施且没有相应的补偿性控制。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失 直接财产损失< 营业收入的 0.5%≤直接 直接财产损失≥
营业收入的 0.5% 财产损失<营业收入的 营业收入的 1%
1%
（2）公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质 非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷 ①公司相关制度规定或实际行为严重违反国家法律、法规；
②决策程序不科学导致重大决策失误；
③重要业务制度性缺失或系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到有效整改；
⑤安全、环保事故等事项对公司造成重大负面影响的情形。
重要缺陷 ①重要业务制度或系统存在的缺陷；
②内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
③重要业务系统运转效率低下。
一般缺陷 一般业务制度或系统存在缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重大事项。
综上，公司认为，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，本公司内部控制截至 2024年 12月 31日在所有重大方
面是有效的。
富岭科技股份有限公司
董事长（已经董事会授权）：江桂兰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4fcdcbb1-ac41-4b7a-a094-3330ecb3e6f6.PDF
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2025-04-21 22:47│富岭股份（001356）：2024年度监事会工作报告
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富岭股份（001356）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/94c9daa7-efaf-4d40-8096-5d555be74e9b.PDF
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2025-04-21 22:47│富岭股份（001356）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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富岭股份（001356）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e12c4407-21a8-43df-9b4b-397a4f899ea2.PDF
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2025-04-21 22:47│富岭股份（001356）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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富岭股份（001356）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7f539712-bcd8-4a30-8ae7-2b1c95da25d9.PDF
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2025-04-21 22:47│富岭股份（001356）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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富岭股份（001356）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e42e3d67-8b48-429d-908a-8a19a456c753.PDF
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2025-04-21 22:47│富岭股份（001356）：关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
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富岭股份（001356）：关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f598ecc1-e212-4239-b8e7-04232d2ce8e6.PDF
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2025-04-21 22:47│富岭股份（001356）：2024年度董事会工作报告
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富岭股份（001356）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/78a81ca6-4364-4da0-b919-9aa61edb8abf.PDF
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2025-04-21 22:46│富岭股份（001356）：2024年年度报告摘要
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富岭股份（001356）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ed58b3ef-8768-4c23-b509-7c86fdce0466.PDF
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2025-04-21 22:46│富岭股份（001356）：2024年年度报告
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富岭股份（001356）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f7f1428f-93d9-46e3-90c4-0a4b6056a015.pdf
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2025-04-21 22:46│富岭股份（001356）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2025年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议和通讯会
议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中
黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过
如下议案：
二、董事会会议审议情况
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