公司公告☆ ◇001356 富岭股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:34 │富岭股份（001356）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:34 │富岭股份（001356）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-11 17:05 │富岭股份（001356）：关于为全资子公司提供担保进展情况的公告 │
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│2025-11-28 17:19 │富岭股份（001356）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 17:16 │富岭股份（001356）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-28 17:15 │富岭股份（001356）：关于为全资子公司新增担保额度的公告 │
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│2025-10-30 16:04 │富岭股份（001356）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 15:47 │富岭股份（001356）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-09-26 17:47 │富岭股份（001356）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-09-08 16:00 │富岭股份（001356）：关于为全资子公司提供担保进展情况的公告 │
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2025-12-15 18:34│富岭股份（001356）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 15日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88号富岭科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 245人，代表股份 443,236,764股，占公司有表决权股份总数的 75.2116%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 441,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。
通过网络投票的股东 242 人，代表股份 1,246,764 股，占公司有表决权股份总数的 0.2116%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 242 人，代表股份 1,246,764 股，占公司有表决权股份总数的 0.2116%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 242 人，代表股份 1,246,764股，占公司有表决权股份总数的 0.2116%。
3、其他人员出席或列席情况
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所吴旨印律师、羊解戈律师出席
本次股东会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案逐一进行了审议和表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于为全资子公司新增担保额度的议案》
表决情况：
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 443,236,764 442,630,500 99.8632 516,855 0.1166 89,409 0.0202
其中： 1,246,764 640,500 51.3730 516,855 41.4557 89,409 7.1713
中小投资者
表决结果：通过
以上议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司新
增担保额度的公告》（公告编号：2025-044）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、见证律师姓名：吴旨印、羊解戈
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《
上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、富岭科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于富岭科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4e6d5fcb-cf8f-4c45-aa43-1bd84673cbfe.PDF
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2025-12-15 18:34│富岭股份（001356）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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富岭股份（001356）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e2a30f97-001e-473c-a2b0-1c3c67ddd43e.PDF
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2025-12-11 17:05│富岭股份（001356）：关于为全资子公司提供担保进展情况的公告
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一、担保情况概述
（一）担保进展情况
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日与兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“兴业
银行温岭支行”）签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），同意为公司全资子公司获胜食品包装有限公司（以下简称“
获胜包装”）与兴业银行温岭支行签订的《额度授信合同》（以下简称“主合同”）所形成的债权提供连带责任保证担保，保证最高
本金限额为人民币 20,000.00 万元，保证额度有效期自 2025 年 12 月 9日至 2028 年 12月 9日止。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 4月 18 日及 2025年 6月 3日分别召开了第二届董事会第七次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于 20
25年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为获胜包装提供不超过人民币 30,000.00 万元的担保额度，上述担保额度有效期为自
公司 2024年年度股东会审议通过之日起 12个月内，在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-018）、《2024年年度股东会决议公
告》（公告编号：2025-029）。
本次公司为获胜包装提供担保事项，担保金额在公司 2024年年度股东会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。本次担保发生前，公司对获胜包装的担保余额为 3,999.60万元，可用担保额度为 26,000.40 万元；本次担保发生后，公司对
获胜包装的担保余额为 23,999.60万元，可用担保额度为6,000.40万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：获胜食品包装有限公司
英文名称：PT FOOD PACKAGING JAYA
2、成立时间：2024年 5月 14日
3、注册地址：Infiniti Office, Arcade Business Center 6th Floor Unit 6-03, JL.Pantai Indah Utara 2 Kav. C1, Pik,
Kapuk Muara, Penjaringan, Adm. North Jakarta,Dki Jakarta
4、法定代表人：胡乾
5、注册资本：8,500万美元
6、主营业务：从事塑料餐饮具、纸制品及植物纤维模塑产品的生产、销售业务。
7、股权结构：公司持股 95%，公司下属全资子公司 FULING PLASTIC USA,INC.持股 5%。
8、与上市公司的关系：公司的全资子公司
（二）主要财务数据
单位：印尼盾
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,736,739,156,655.53 241,613,748,449.37
负债总额 699,916,070,093.50 77,262,659,233.00
净资产 1,036,823,086,562.03 164,351,089,216.37
或有事项涉及的总额（包括担保 0.00 0.00
抵押、诉讼与仲裁事项）
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 70,760,393,358.69 0.00
利润总额 -27,488,892,157.68 -97,138,545.08
净利润 -27,488,892,157.68 -97,138,545.08
注：根据 2025年 12月 10日中国银行外汇牌价，100印尼盾兑人民币中行折算价为 0.0424元。
（三）履约能力
截至本公告披露日，获胜包装不属于失信被执行人。
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司台州温岭支行
2、保证人：富岭科技股份有限公司
3、债务人：获胜食品包装有限公司
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证额度有效期：
（1）保证额度有效期自 2025年 12月 9日至 2028年 12月 9日止。
（2）除本合同另有约定外，本合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度
有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任
。
6、保证期限：每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证最高本金限额：人民币 20,000.00万元。
8、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债
务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
9、本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在其他股东同比例担保的情况，不存在反担保情况。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象为公司合并
报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 30,000.00 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保
总余额为 23,999.60 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的 18.11%。前述担保为公司对全资子公司提供的担
保，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司与兴业银行温岭支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8cc17d57-ff74-449a-9c8d-46bf6c26e0e4.PDF
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2025-11-28 17:19│富岭股份（001356）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88号富岭科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为全资子公司新增担保额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于为全资子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2025-044）。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 12日，上午 8:00-12:00，下午 13:00-16:30
2、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88号富岭科技股份有限公司会议室
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证
、法定代表人证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记手续
。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同上述登记
材料在 2025 年 12 月 12日下午 16:30之前送达公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认。
5、会议联系方式：
（1）联系人：潘梅红
（2）联系电话：0576-86623577
（3）电子邮箱：dshbgs@fulingplastics.com
（4）邮政编码：317511
（5）地址：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88号富岭科技股份有限公司
6、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东或代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6ea29f6a-6c18-46d8-b3bb-83c9682ac672.PDF
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2025-11-28 17:16│富岭股份（001356）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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富岭股份（001356）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3c802992-91f0-47be-a436-0072adcd8f29.PDF
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2025-11-28 17:15│富岭股份（001356）：关于为全资子公司新增担保额度的公告
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特别提示:
本次担保事项系富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富岭股份”）为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情
形，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025年 11月 28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司新增担保额度的议案》，拟为全资
子公司新加坡惠度私人有限公司（以下简称“新加坡惠度”）提供不超过人民币 30,000 万元的担保额度，有效期自2025年第二次临
时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
一、担保情况概述
1、前次担保额度预计的基本情况
公司于 2025年 4月 18日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议、于 2025 年 6 月 3日召开 2024 年年度股
东会，审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公司获胜食品包装有限公司（以下简称“获胜包
装”）日常运营的资金需要，2025年度公司预计为获胜包装提供不超过人民币 30,000万元的担保额度。具体公告内容详见公司于 20
25年4月 22日在指定媒体披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》等公告。
2、本次拟增加担保额度预计的基本情况
为满足公司全资子公司新加坡惠度日常经营的资金需求，公司预计为新加坡惠度新增提供不超过人民币 30,000 万元的担保额度
。上述担保额度有效期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起，至2025年年度股东会召开之日止。在前述额度和期限范围内
，额度可循环滚动使用。董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关法律文件及具体办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，上述担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批
准。
二、本次新增担保额度预计情况
单位：万元；币种：人民币
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占公 是否
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 司最近一期净 关联
负债率 资产比例 担保
富岭股份 新加坡惠度 100% 98.55% 0.00 30,000.00 22.64% 否
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：新加坡惠度私人有限公司
英文名称：SINGAPORE HUIDU PTE.LTD.
2、成立时间：2025年 5月 30日
3、注册地点：60 PAYA LEBAR ROAD,#11-53,PAYA LEBAR SQUARE,SINGAPORE4、执行董事：FIRUZ KHAN S/O MOKLIS KHAN
5、注册资本：350,000美元
6、经营范围：进出口贸易
7、股权结构：富岭股份持股 100%
8、与上市公司的关系：富岭股份的全资子公司
（二）主要财务数据
单位：新加坡元
项目 2025 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 5,462,916.51
负债总额 5,383,554.40
净资产 79,362.11
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） 0
项目 2025 年 1-9 月
（未经审计）
营业收入
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