公司公告☆ ◇001356 富岭股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 16:57 │富岭股份（001356）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-08 15:32 │富岭股份（001356）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 19:56 │富岭股份（001356）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-03 19:54 │富岭股份（001356）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-06-03 19:54 │富岭股份（001356）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-06-03 19:54 │富岭股份（001356）：富岭股份章程（2025年6月修订） │
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│2025-06-03 19:54 │富岭股份（001356）：董事会议事规则 │
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│2025-06-03 19:54 │富岭股份（001356）：股东会议事规则 │
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│2025-06-03 19:52 │富岭股份（001356）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-12 19:06 │富岭股份（001356）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-06-12 16:57│富岭股份（001356）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 2 月 18 日及2025 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第六次会议
及 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，分
别于 2025 年 5 月 9 日及 2025 年 6 月 3 日召开了第二届董事会第九次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。具体情况详见公司于 2025 年 2 月 20 日、2025 年 3 月 8 日、2025 年 5 月 13 日及2025 年 6 月 4 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商备案及变更登记情况
近日，公司完成了注册资本、公司类型等工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营
业执照》，具体登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91331081610003022Y
2、名称：富岭科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、法定代表人：江桂兰
5、注册资本：伍亿捌仟玖佰叁拾贰万人民币元
6、成立日期：1992 年 10 月 28 日
7、住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号
8、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技
术研发；机械设备研发；纸制品制造；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱
及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品销售；模具制造；模具销
售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；纸和纸板容器制造；卫
生用品和一次性使用医疗用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；卫生
用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（
分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市松门镇滨海大道 128 号）
三、备查文件
1、富岭科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/fac311bd-ae98-4fcf-83ec-0dc5cd705687.PDF
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2025-06-08 15:32│富岭股份（001356）：2024年年度权益分派实施公告
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富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 6 月 3 日召开的 2024 年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），以截至公司 2024 年年度报告披露日公司总股本 589,320,000股模拟计算，预计
共派发现金红利 22,394,160.00 元(含税)，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.17%，不送红股，不进行资
本公积金转增股本。本次利润分配方案具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例
不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 589,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.380000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.342000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股
、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.07
6000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.038000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 16 日，除权除息日为：2025 年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至登记日：2025 年 6月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司实际控制人江桂兰、胡乾及实际控制人控制的股东台州益升管理咨询合伙企业（有限合伙）、控股股东台州臻隆智能科技有
限公司、公司 5%以上直接股东穀风投资有限公司及董事、监事、高级管理人员等相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书》中承诺：
如果在锁定期满后两年内，本人/本企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（5.30 元/股）。若本次发行后发生权益分派、
公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整。
根据上述承诺，公司 2024 年年度权益分派实施完成后，针对上述最低减持价格限制作相应调整，上述股东承诺的最低减持价格
调整为 5.26 元/股。
七、有关咨询方法
咨询地址：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司
咨询联系人：潘梅红
咨询电话：0576-86623577
传真电话：0576-86623099
八、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、2024 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/b5f8f574-3a86-427d-a5e0-87abc23166ad.PDF
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2025-06-03 19:56│富岭股份（001356）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2025年 6月 3日在公司会议室以现场会议和通讯会议
相结合的方式召开。会议通知于2025年 6月 3日以口头方式送达全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经
公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人（其中黄奇俊先生通过
通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
经审议，公司董事会同意选举董事长江桂兰女士为代表公司执行公司事务的董事，任期至第二届董事会届满之日止。根据《公司
章程》等规定，董事长江桂兰女士为公司法定代表人。同时，董事会同意授权相关人士办理工商变更或备案登记等事宜，最终以工商
登记机关核准登记的内容为准。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f341269a-b12b-4164-bde9-93957b41bae7.PDF
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2025-06-03 19:54│富岭股份（001356）：2024年年度股东会的法律意见书
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富岭股份（001356）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c3c69148-a002-4ee4-861a-ae7d5a443125.PDF
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2025-06-03 19:54│富岭股份（001356）：2024年年度股东会决议公告
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富岭股份（001356）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/196e56ba-3677-4f3d-ba7f-aec2cb71f819.PDF
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2025-06-03 19:54│富岭股份（001356）：富岭股份章程（2025年6月修订）
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富岭股份（001356）：富岭股份章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d553912e-6991-4d92-81e7-1c4bd0de8640.PDF
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2025-06-03 19:54│富岭股份（001356）：董事会议事规则
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富岭股份（001356）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e72a5863-3831-49e9-b786-48bab00828ea.PDF
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2025-06-03 19:54│富岭股份（001356）：股东会议事规则
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富岭股份（001356）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/31ece4f6-328f-46ff-b457-bfe1b9b64d99.PDF
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2025-06-03 19:52│富岭股份（001356）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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一、选举公司第二届董事会职工代表董事的情况
2025年 6月 3 日，富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024年年度股东会，审议通过《关于修改<公司章程>的议
案》。根据《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会
审议。
公司于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室召开了第十届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表认真审议，一致同意选举郭勇
军先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满
之日止。
本次选举完成后，公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、备查文件
1、富岭科技股份有限公司第十届职工代表大会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/056cfdef-df4d-4b2e-a7a9-71ce4d59c574.PDF
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2025-05-12 19:06│富岭股份（001356）：第二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025年 5月 9日在公司会议室以现场会议和通讯会议
相结合的方式召开。会议通知于2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中黄奇
俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下
议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行修订。
董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督
管理机构备案、登记的内容为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（2025-027）及《富岭科技
股份有限公司章程修订对照表》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交 2024年年度股东会并以特别决议方式审议。
2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最
新修订和更新情况，结合公司实际情况修订部分公司治理制度。具体表决情况如下：
2.1、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本子议案尚需提交 2024年年度股东会并以特别决议方式审议。
2.2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本子议案尚需提交 2024年年度股东会并以特别决议方式审议。
2.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本子议案尚需提交 2024年年度股东会审议。
2.4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本子议案尚需提交 2024年年度股东会审议。
2.5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本子议案尚需提交 2024年年度股东会审议。
2.6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本子议案尚需提交 2024年年度股东会审议。
2.7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本子议案尚需提交 2024年年度股东会审议。
2.8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本子议案尚需提交 2024年年度股东会审议。
2.9、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本子议案尚需提交 2024年年度股东会审议。
2.10、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.11、关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.12、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.13、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.14、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.15、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.16、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.17、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.18、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.19、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.20、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.21、关于修订《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<股东会议事规则>修订对照表》《<董事会议事规则>修订
对照表》及上述其他制度全文。
上述子议案 2.1 至 2.9 项尚需提交股东会审议，其中子议案 2.1 及 2.2 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/e58b18bf-39c9-4a6e-a664-c0655612515f.PDF
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2025-05-12 19:05│富岭股份（001356）：第二届监事会第八次会议决议公告
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富岭股份（001356）：第二届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6e4da5c8-b5d9-4f42-bbf3-9fb840e8a4e6.PDF
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2025-05-12 19:04│富岭股份（001356）：累积投票制实施细则
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第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）所有股东充分行使权利，根据中
国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的
每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少
依次决定董事人选。
第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用
于本实施细则的相关规定。第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。当公司单一股东及其一致行动人
拥有权益
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