公司公告☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:22 │智微智能（001339）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │智微智能（001339）：关于调整2026年股票期权激励计划激励对象名单的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │智微智能（001339）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 │
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│2026-05-20 00:00 │智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告 │
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│2026-05-20 00:00 │智微智能（001339）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │智微智能（001339）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:29 │智微智能（001339）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:29 │智微智能（001339）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-18 19:27 │智微智能（001339）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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2026-05-21 19:22│智微智能（001339）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日、2026年 3月 2日分别召开第二届董事会第二
十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于2026 年
2月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》。
公司于 2026年 4月 22日、2026年 5月 18日分别召开第三届董事会第二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公
司注册资本、经营范围、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商登记
的公告》。
二、工商变更登记情况
2026年 5月 21日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了由广东省深圳市市场监督管理局换发的《营业执照
》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
公司名称：深圳市智微智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300582702079P
注册资本：251,683,168元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2011年 9月 7日
法定代表人：袁微微
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11号海松大厦 B-1303（一照多址企业）
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的研
发、设计；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖
商品）；进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）计算机软硬件及外围设
备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；移动终端设备制造；移动终端设
备销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息安全设备制造；信息安全设
备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子产品销售；通信设备制造；电子专用设备制造；家用视听设备销售；家用电器制造
；家用电器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；数据处理
和存储支持服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；信息系统集成服务；计算机系统服务；社会经济
咨询服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；模具销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：计算机软
硬件的生产；自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、深圳市智微智能科技股份有限公司营业执照；
2、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/292481ba-3cc5-4d9d-9663-ab5211bd7518.PDF
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2026-05-20 00:00│智微智能（001339）：关于调整2026年股票期权激励计划激励对象名单的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整 2026年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律法规、规范性文件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）的规定，并根据公司 2025年年度股东会的授权，公司对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激
励计划”）首次授予激励对象名单进行相应调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年 4月 22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票
期权激励计划有关事宜的议案》。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。
2、2026年 4月 27日至 2026年 5月 10日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司
董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2026年 5月 12日，公司披露了《董事会薪
酬与考核委员会关于公司 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年 5月 18日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权
激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于 2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
4、2026年 5月 19日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》及《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授权日的激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。
二、关于调整本次激励计划首次授予激励对象名单的情况
鉴于公司本次激励计划原拟首次授予的激励对象中，3名激励对象因在知悉本激励计划后至公司《激励计划（草案）》公告前存
在买卖公司股票行为，基于审慎原则，公司决定取消其激励资格，根据《激励计划（草案）》以及公司 2025年年度股东会的授权，
公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本次激励计划的其他激励对象之间进行分
配。调整后，本次激励计划授予的激励对象人数由 176 人调整为 173 人，授予的权益总量不变。除上述调整外，本次实施的激励计
划内容与公司 2025年年度股东会审议通过的内容一致。根据公司 2025年年度股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围
内的事项，无需再次提交股东会审议。
三、本次激励计划的调整对公司的影响
本次对首次授予激励对象名单的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司薪酬与考核委员会认为：
本次对公司 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要等相关规
定，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均在公司 2025年年度股东会批准的激励计
划所确定的激励对象名单内，不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司薪酬与考核委员会同意对 2026年股票期权激励计划激励对象名单进行调整。
五、法律意见书的结论意见
综上，信达律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次授予已经取得了现阶段必要的批准与授权；本次调整符合《
管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日、授予对象、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《自律监
管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案
）》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
六、独立财务顾问意见
北京博星证券投资顾问有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司和本次激励计划首次授予的激励对象均符合《2026
年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的授予股票期权所必须满足的条件。公司 2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项
已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及摘要
的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见；
3、《广东信达律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
》；
4、《北京博星证券投资顾问有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独
立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2a978389-fa9a-4423-8387-9032b7066ac6.PDF
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2026-05-20 00:00│智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5a1de21b-e3a5-4950-9bc7-8dae9472a6dd.PDF
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2026-05-20 00:00│智微智能（001339）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见
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激励对象名单（截至授予日）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“
《自律监管指南 1号》”）等法律法规、规范性文件及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司《2026年股票期权激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”或“本激励计划”）及其他相关资料进行核查后，现发表如下意见：
（一）鉴于公司本次激励计划原拟首次授予的激励对象中，3名激励对象因在知悉本激励计划后至公司《激励计划（草案）》公
告前存在买卖公司股票行为，基于审慎原则，公司决定取消其激励资格，根据《激励计划（草案）》以及公司2025 年年度股东会的
授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励对象之间进
行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 176人调整为 173人，授予的权益总量不变。除上述调整外，本次实施的激励计
划内容与公司 2025年年度股东会审议通过的内容一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对公司 2026 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》及其摘要等相关
规定，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均在公司 2025年年度股东会批准的激励
计划所确定的激励对象名单内，不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本激励计划
规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（五）本次确定的授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授权日的规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意以 2026年 5月 19日为首次授权日，向符合授予条件的 173名激励对象授予 718.00万
份股票期权，行权价格为 54.84元/份。
深圳市智微智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2a156dce-7991-4ee8-82e0-90d561edf19e.PDF
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2026-05-20 00:00│智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告
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智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│智微智能（001339）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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智微智能（001339）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│智微智能（001339）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 5月 19 日以口头方式向全体董事
发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应
出席董事 6名，实际出席董事 6名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
关联董事刘文锋先生回避表决。
鉴于公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）原拟首次授予的激励对象中，3名激励对象
因在知悉本激励计划后至公司《深圳市智微智能科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（
草案）》”）公告前存在买卖公司股票行为，基于审慎原则，公司决定取消其激励资格，根据《激励计划（草案）》以及公司 2025
年年度股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他
激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 176 人调整为 173人，授予的权益总量不变。除上述调整外，
本次实施的激励计划内容与公司 2025年年度股东会审议通过的内容一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 5月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年股票期权激励计划激励对
象名单的公告》（公告编号：2026-048）。（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
关联董事刘文锋先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《激励计划（草案）》等
法律、法规的有关规定以及公司2025年年度股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定 2026
年 5月 19 日为首次授权日，向符合授予条件的 173 名激励对象首次授予 718.00万份股票期权，行权价格为 54.84元/份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 5月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象
首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4028a436-4089-4e53-bdf1-9c43afa4d826.PDF
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2026-05-18 19:29│智微智能（001339）：2025年年度股东会决议公告
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智微智能（001339）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cdacb0a4-953b-4a5d-bbfc-e9a5cb624e68.PDF
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2026-05-18 19:29│智微智能（001339）：2025年年度股东会的法律意见
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智微智能（001339）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1844796e-0e6f-4cac-8bbf-6fd2f2b733fa.PDF
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2026-05-18 19:27│智微智能（001339）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
等有关法律、法规及规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026年股票期权激励计划
（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6个月内（即 2025年 10月 23日至 20
26年 4月 23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记档案表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，共有 75名核查对象（除中介机构）存在买卖公司股票的行为。根据公司内部核查及上述激励对象出
具的书面说明，其中 72名核查对象的股票交易行为均发生在知悉本次激励计划内幕信息之前，且完全基于公司公开披露的信息以及
其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关；其在自查期间买卖公司股票时，除公司公开披
露的信息外，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利
用内幕信息进行交易的情形。
另外 3 名核查对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前存在买卖公司股票行为。经公司核查
，确认其在买卖股票时知悉的本次激励计划相关信息有限，并未获悉本次激励计划的最终激励方案以及核心要素等，该等交易行为系
其根据二级市场情况做出的自行判断，其并未向任何第三方泄露本次激励计划相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在
利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。为确保公司激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，公司决定取消该 3
名激励对象资格。
2、中介机构买卖公司股票情况
在自查期间，中介机构国信证券股份有限公司的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查，国信证券股份有限公司制定并执行
了信息隔离墙制度，防止内幕信息不当流通，国信证券股份有限公司于自查期间买卖公司股票系其自营业务部门在遵守信息隔离墙制
度的前提下基于独立投资策略而进行的股票交易行为，相关部门未获知本激励计划内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上所述，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，严格限定参与策
划讨论的人员范围，对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在本次激励计划草案公开披
露前的自查期间内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有
关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/17e83ca6-9b42-4a7b-8a6a-93c92300f939.PDF
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2026-05-12 16:47│智微智能（001339）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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一、本次股票期权注销原因
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市智微智能科技股份有限
公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及公司 2023年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会同意注销 2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予尚未行权的 243.62
20万份股票期权。本次注销情况及原因如下：
1、鉴于本次激励计划获授股票期权的激励对象中，有 4名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件。根据公
司 2023年第
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