公司公告☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 18:41 │永顺泰（001338）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-02-01 15:34 │永顺泰（001338）：粤海永顺泰股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-01 15:34 │永顺泰（001338）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-01 15:34 │永顺泰（001338）：永顺泰募集资金管理办法 │
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│2026-02-01 15:34 │永顺泰（001338）：永顺泰关联交易管理办法 │
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│2026-02-01 15:34 │永顺泰（001338）：永顺泰独立董事管理办法 │
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│2026-01-20 00:00 │永顺泰（001338）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-01-14 15:47 │永顺泰（001338）：关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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│2025-12-30 16:57 │永顺泰（001338）：关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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│2025-12-28 15:37 │永顺泰（001338）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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2026-02-02 18:41│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1月 3
0 日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议由董事长强威主持，应到董事 9 名
，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰
集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份
有限公司章程》等相关规定，同意补选董事冯庆春先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
三、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/77c9a511-eb8d-446a-9e82-7fac08deecaf.PDF
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2026-02-01 15:34│永顺泰（001338）：粤海永顺泰股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于粤海永顺泰集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：粤海永顺泰集团股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受粤海永顺泰集团股份有限公司（下称“永顺泰”）的委托，指派邓洁律师、陈晓璇律师（下称
“本律师”）出席永顺泰于 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共
和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及永顺泰《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）永顺泰董事会于 2025 年 12 月 29 日在指定媒体上刊登了《粤海永顺泰集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对
象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 30 日在广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼会议室召开。本次股东会由永顺泰董
事长强威先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由永顺泰董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 194 人，代表有表决权的股份数为 273,410,
144 股，占永顺泰股份总数的 54.4934%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 5 人，均为 2026 年 1 月 26 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的永顺泰股东。上述股东代表有表决权的股份数为 260,759,293 股，占永
顺泰股份总数的 51.9719%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 189 人，代表有表决权的股份数为 1
2,650,851 股，占永顺泰股份总数的 2.5214%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规
定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东通过逐项审议，选举曾勇先生、冯
庆春先生为永顺泰第二届董事会非独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
2、逐项审议《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法>等 3 项制度的议案》：
（1）审议通过了《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,285,042 股同意、2,076,602 股反对、48,500 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2227%、0.7595%、0.01
77%。
（2）审议通过了《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,287,942 股同意、2,077,602 股反对、44,600 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2238%、0.7599%、0.01
63%。
（3）审议通过了《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,287,942 股同意、2,077,602 股反对、44,600 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2238%、0.7599%、0.01
63%。
3、审议通过了《关于公司<2024 年-2026 年经理层任期制和契约化管理方案>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,278,042 股同意、1,507,002 股反对、625,100 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2202%、0.5512%、0.22
86%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和永顺泰《章
程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/d4abbb51-1f5d-44bd-bc2e-d04ae3615e02.PDF
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2026-02-01 15:34│永顺泰（001338）：2026年第一次临时股东会决议公告
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永顺泰（001338）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/e3357068-f41d-4d2c-89a7-ee0fb0ed7763.PDF
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2026-02-01 15:34│永顺泰（001338）：永顺泰募集资金管理办法
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永顺泰（001338）：永顺泰募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/12d805a8-a1c6-4ea5-96df-452d51b3e1f6.PDF
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2026-02-01 15:34│永顺泰（001338）：永顺泰关联交易管理办法
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永顺泰（001338）：永顺泰关联交易管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/1728c132-3dd4-47c2-aea7-31e9ef1f21a1.PDF
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2026-02-01 15:34│永顺泰（001338）：永顺泰独立董事管理办法
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永顺泰（001338）：永顺泰独立董事管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/ed7aa016-c73c-4a17-8e45-851bd25081aa.PDF
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2026-01-20 00:00│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月
16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 1月 9日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长强威
主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有周涛、肖昭义、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司高级
管理人员、纪委书记、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永
顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过《关于聘任陈兆锋为公司副总经理的议案》。
根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任陈兆锋先生为公司
副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
本议案已经第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度合规管理工作报告>的议案》。审议通过公司《2025 年度合规管理工作报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度全面风险管理与内控管理工作报告>的议案》。
审议通过公司《2025 年度全面风险管理与内控管理工作报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
三、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/30f48000-c97e-4a74-8817-b31556059318.PDF
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2026-01-14 15:47│永顺泰（001338）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年9月1日签发的证监许可[2022]2009号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年11月向社会公众发行人民币普通股125,
432,708股，每股发行价格为人民币6.82元，募集资金总额为人民币855,451,068.56元。扣除发行费用人民币61,205,647.11元后，实
际募集资金净额为人民币794,245,421.45元，上述资金于2022年11月8日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具普华永道中天验字(2022)第0862号《验资报告》。
二、募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制
定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及监督管理等方面做出明确规定及具体规范。
公司对募集资金实行专户存储制度，在银行开立了募集资金专户。公司及相关子公司已与募集资金专户的管理银行、保荐机构中
信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并严格按照要求存放、使用和管理募集资金。
截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户具体情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金投资项 账户状态
目
粤海永顺泰 中国建设银行股 44050186320109006868 广麦4期扩建项 正常使用
集团股份 份有限公司广东 目、年产13万吨中
有限公司 省分行营业部 高档啤酒麦芽项目
粤海永顺泰 上海浦东发展银 82040078801200002397 广麦4期扩建项 已销户
集团股份 行股份有限公司 目、年产13万吨中
有限公司 广州东山支行 高档啤酒麦芽项目
粤海永顺泰 中信银行股份有 8110901014001508157 广麦4期扩建项目 本次销户
（广州）麦 限公司广州新城
芽有限公司 国际支行
粤海永顺泰 招商银行股份有 120914250910418 广麦4期扩建项目 正常使用
（广州）麦 限公司广州淘金
芽有限公司 支行
粤海永顺泰 中国银行股份有 518378413273 年产13万吨中高档 正常使用
（宝应）麦 限公司宝应支行 啤酒麦芽项目
芽有限公司 营业部
2022年11月17日，本公司及本公司之全资子公司粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司、粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司与保荐机构中
信建投证券股份有限公司以及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山
支行、中国银行股份有限公司宝应支行、招商银行股份有限公司广州淘金支行、中信银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资
金三方监管协议》。上述协议与当时施行的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所附《募集
资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司均严格按照该等协议开展募集资金的存储、使用及管理。注1：根据中国建设银行
广东省分行文件建粤发[2022]157号，省分行营业部由广州分行代管，因此由中国建设银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资
金三方监管协议》。
注2：中国银行股份有限公司宝应支行营业部为中国银行股份有限公司宝应支行的营业网点，因此由中国银行股份有限公司宝应
支行签署上述《募集资金三方监管协议》。
注3：中信银行股份有限公司广州分行作为广东省(除深圳市)中信银行(包括中信银行股份有限公司广州新城国际支行)的管理机
构，负责与外部签署协议，因此由中信银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。
三、本次募集资金专户注销情况
截至2026年1月12日，粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司存放在中信银行股份有限公司广州新城国际支行（8110901014001508157）
的募集资金专项账户余额为0元。为方便公司统一管理，减少管理成本，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司已
办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司及子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订
的相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/6067b652-12c2-44f4-b13d-1bc35ea6f4d5.PDF
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2025-12-30 16:57│永顺泰（001338）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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永顺泰（001338）：关于部分募集资金专户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/47b9bcb5-65c0-4455-96ea-0e56808b724e.PDF
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2025-12-28 15:37│永顺泰（001338）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、 开展外汇衍生品交易业务的必要性及可行性
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务是以大麦为原料加工生产成麦芽进行销售,根据 2026 年的业务
预算，采购 90%以上为进口，销售约 25-33%为出口、其余均为内销，公司进口原材料需支付的美元与出口产品收到的美元相抵后仍
有大量的美元购汇需求。为防范人民币汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍生产品，以控
制外汇风险，锁定人民币兑换为外币所需支付的金额。
二、外汇衍生品交易业务概述
1.交易品种：金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。
2.交易金额及期限：外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币 17 亿元（或等值外币），额度使用期限自 2026 年 1 月 1
日起至 2026 年 12 月 31 日，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度，衍生产品
的期限不超过 12 个月。
3.交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行类金融机构
4.流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
5.其他条款：衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
6.授权：董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。
三、开展衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险。
1.市场风险：受国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的利率、汇率等市场价格波动，外汇衍生品交易合约汇率
、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。
2.流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与
实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的交易对手均为拥有良好信用且与
公司已建立长期业务往来的金融机构，以降低履约风险。
4.操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5.法律风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作方签订的合约条款，严格执行风险
管理制度，以防范法律风险。
四、公司采取的风险管控措施
1.进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业
务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
2.开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融
机构之外的其他组织或个人进行交易。
3.公司已制定《外汇风险管理操作指引》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理
程序等作了明确规定，控制交易风险。
4.公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5.公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6.公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对
外汇衍生品业务进行相应的核算处理和披露。
六、开展衍生品交易的可行性分析结论
公司拟开展的外汇衍生品交易是基于正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，
符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，落实风险防范措施
，所采取的针对性风险控制措施切实可行，公司开展外汇衍生品交易具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/139a8e95-98a6-442d-82b7-57930242807a.PDF
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2025-12-28 15:37│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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永顺泰（001338）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/6fc03434-32ca-4f9e-b4fe-e5634bd2f198.PDF
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2025-12-28 15:35│永顺泰（001338）：永顺泰董事会秘书工作细则
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