公司公告☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 17:01 │楚环科技（001336）：关于持股5%以上股东减持股份跨越1%整数倍的公告 │
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│2025-07-28 15:45 │楚环科技（001336）：关于公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-07-24 16:52 │楚环科技（001336）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺未来12个月内不减持公司股份│
│ │的公告 │
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│2025-07-22 15:45 │楚环科技（001336）：关于公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-07-21 17:12 │楚环科技（001336）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-07-21 17:10 │楚环科技（001336）：首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见 │
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│2025-07-16 21:26 │楚环科技（001336）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-16 21:25 │楚环科技（001336）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-07-04 11:46 │楚环科技（001336）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-07-03 17:07 │楚环科技（001336）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-07-28 17:01│楚环科技（001336）：关于持股5%以上股东减持股份跨越1%整数倍的公告
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楚环科技（001336）：关于持股5%以上股东减持股份跨越1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/532431ca-b482-4ca9-bce9-b32f0e6bbe46.PDF
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2025-07-28 15:45│楚环科技（001336）：关于公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告
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一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚环科技”）拟与私募基金管理人杭州礼瀚投资管理有限公司（以下简称“
礼瀚投资”）及董事兼副总经理徐时永、董事兼副总经理钱纯波、陈晓东签署《杭州瀚智科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
》（以下简称《合伙协议》），共同投资杭州瀚智科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚智科”或“合伙企业”）。瀚智
科的投资范围为高端制造领域，包括但不限于半导体、新能源、航空航天、新材料等行业优质标的股权和/或合伙份额。本次交易完
成后，瀚智科总认缴出资额将变更为 3,000万元，其中楚环科技认缴出资 999万元，出资比例为 33.30%。楚环科技作为有限合伙人
，以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
2025年 7月 22日，公司与礼瀚投资、徐时永、钱纯波、陈晓东签署了《合伙协议》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编
号：2025-031）。
二、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展情况
2025年 7月 25日，合伙企业已完成工商变更登记手续并取得了由杭州市上城区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息
如下：
1、名称：杭州瀚智科创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330102MAEM9DUQ0U
3、出资额：3,000万元整
4、类型：有限合伙企业
5、成立日期：2025年 6月 5日
6、执行事务合伙人：杭州礼瀚投资管理有限公司（委派代表：罗杭婷）
7、主要经营场所：浙江省杭州市上城区南星街道甘水巷 150号 298室
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、其他说明
公司将密切关注合伙企业的后续运作情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《杭州瀚智科创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/ced6c34a-b88c-4ea8-82f6-27b2bc14b8e9.PDF
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2025-07-24 16:52│楚环科技（001336）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺未来12个月内不减持公司股份的公
│告
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控股股东、实际控制人陈步东、吴意波及其一致行动人徐时永保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 7 月 24 日收到控股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士及其一致行动人徐时永先生分别出具的《关于未来 12 个
月内不减持公司股份的承诺函》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，控
股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士及其一致行动人徐时永先生自愿承诺未来 12 个月内不以集中竞价、大宗交易等方式主
动减持其所直接持有的公司股份，现将相关情况公告如下：
一、承诺股东基本情况
截至本公告披露日，承诺股东直接持有公司股份的情况如下：
股东 股东身份 股份类别 直接持股数 持股 限售情况的说
名称 量（股） 比例 明
陈步东 控股股东、实际控制 有限售条 19,794,352 24.79% 均为首发前限
人、董事长、总经理 件股份 售股，预计将于
吴意波 控股股东、实际控制 有限售条 7,128,160 8.93% 2025 年 7 月 25
人、董事 件股份 日上市流通
徐时永 控股股东、实际控制 有限售条 11,459,888 14.35%
人之一致行动人、董 件股份
事、副总经理
合计 38,382,400 48.07%
注：
1、上述承诺股东最近十二个月未减持公司股份；
2、“持股比例”以公司股份总数扣除回购专用证券账户中的股份数量 520,000 股后的79,853,500股为基数计算（下同）。数据
尾差系四舍五入所致。
二、承诺的主要内容
公司控股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士及其一致行动人徐时永先生合计直接持有公司股份数量为 38,382,400股，
合计直接持股比例为 48.07%，均为首次公开发行前限售股份，预计将于 2025 年 7 月 25 日上市流通。
基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，控股股东、实际控制人陈步东先
生、吴意波女士及其一致行动人徐时永先生自愿承诺：自其所持有的首次公开发行前限售股份上市流通之日起12 个月内（即 2025
年 7 月 25 日至 2026 年 7 月 24 日）不以集中竞价、大宗交易等方式主动减持其所直接持有的公司股份，包括承诺期间前述股份
因派送红股、公积金转增股本等权益分派事项产生的新增股份。若违反上述承诺，则减持股份所得全部收益（如有）归公司所有。
三、董事会的责任
公司董事会将对控股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士及其一致行动人徐时永先生承诺事项的履行情况进行监督，并按
照相关法律法规及时履行信息披露义务。对于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求其承担违约责任。
四、备查文件
控股股东、实际控制人及其一致行动人分别出具的《关于未来 12 个月内不减持公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/3fb36546-11aa-45cb-ad8f-456aeba7555e.PDF
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2025-07-22 15:45│楚环科技（001336）：关于公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告
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一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚环科技”）拟与私募基金管理人杭州礼瀚投资管理有限公司（以下简称“
礼瀚投资”）及董事兼副总经理徐时永、董事兼副总经理钱纯波、陈晓东签署《杭州瀚智科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
》（以下简称《合伙协议》），共同投资杭州瀚智科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚智科”或“合伙企业”）。瀚智
科的投资范围为高端制造领域，包括但不限于半导体、新能源、航空航天、新材料等行业优质标的股权和/或合伙份额。本次交易完
成后，瀚智科总认缴出资额将变更为 3,000 万元，其中楚环科技认缴出资 999 万元，出资比例为 33.30%。楚环科技作为有限合伙
人，以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
二、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展情况
2025 年 7 月 22 日，公司与礼瀚投资、徐时永、钱纯波、陈晓东签署了《合伙协议》，《合伙协议》的主要内容详见公司于 2
025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-029）。
三、其他说明
公司将密切关注合伙企业的后续运作情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《杭州瀚智科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/2102c7f2-9585-48e9-a984-285775f116da.PDF
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2025-07-21 17:12│楚环科技（001336）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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楚环科技（001336）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/0fd7e5f2-2ba4-4e6e-8f4b-5a3f300aadd9.PDF
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2025-07-21 17:10│楚环科技（001336）：首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见
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楚环科技（001336）：首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/f0117da5-3705-42e1-822d-b0e48069a8cd.PDF
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2025-07-16 21:26│楚环科技（001336）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方式送
达给各位董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于2025 年 7 月 16 日以
通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易事项。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、钱纯波先生、葛健斌先生
回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3、第三届战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/6ae2562a-02a4-4d14-a667-74367c3daa84.PDF
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2025-07-16 21:25│楚环科技（001336）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告
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楚环科技（001336）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b0e7bf7a-49e4-4ee5-9513-0d9f4f2de84e.PDF
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2025-07-04 11:46│楚环科技（001336）：关于变更办公地址的公告
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楚环科技（001336）：关于变更办公地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/fb8cc5b1-b0f1-4bbe-8c28-db3dafa00786.PDF
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2025-07-03 17:07│楚环科技（001336）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 520,000股不享有利润分配权，
不参与本次权益分派。公司2024 年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本 80,373,500股扣除公司回购专用证券
账户中的回购股份后的股本总额 79,853,500 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.20元（含税），实际现金分红总
额为9,582,420元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按股权登记日的总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的
总股本×10 股=9,582,420÷80,373,500×10=1.192236元（含税）（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分
派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价
-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.1192236元）。
公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 6月 9日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 6 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体权益分派方案为：以
实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10 股派发现金红利
人民币 1.20 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配
权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本80,373,500 股扣除公司回购专用证券账户中的回购股
份后的股本总额 79,853,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.200000元（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、
RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.24
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.120000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 7月 10日，除权除息日为：2025年 7月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 7月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的回购股份数量为 520,000股，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，该部
分已回购的股份不享有参与本次权益分派的权利。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 7月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 7 月 1 日至登记日：2025 年 7月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息价的计算原则及方式
因公司已回购的股份不享有利润分配权，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变
，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按股权登记日的总股本折算每 10 股
现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本×10股=9,582,420÷80,373,500×10=1.192236元（含税）（保留六位小数，最后
一位直接截取，不四舍五入）。
2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登
记日股票收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.1192236元）。
2、最低减持价格的调整情况
部分股东在公司首次公开发行股票时承诺，所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息
事项，上述发行价格应作相应调整）。2024年半年度权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格已调整为每股 22.71 元，具体内容
详见公司于 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编
号：2024-054）。本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格调整为每股
22.59元。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108号 5幢 601室
咨询联系人：朱忻怡
咨询电话：0571-88063683
传真电话：0571-88054693
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/b850c31a-1b20-4dac-8a68-77e970d8bcdb.PDF
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2025-06-10 00:00│楚环科技（001336）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达
给各位董事。会议于 2025 年 6月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致推举公司董事陈步东先生主持本次
会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举陈步东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意公司第三届董事会专门委员会人员组成，具体如下：
1、战略委员会：由陈步东、徐时永、韦彦斐（独立董事）组成，其中陈步东担任主任委员；
2、审计委员会：由何新荣（独立董事）、武鑫（独立董事）、吴意波组成，其中何新荣担任主任委员；
3、提名委员会：由武鑫（独立董事）、韦彦斐（独立董事）、陈步东组成，其中武鑫担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：由韦彦斐（独立董事）、何新荣（独立董事）、钱纯波组成，其中韦彦斐担任主任委员。
第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任陈步东先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任徐时永先生、钱纯波先生、任倩倩女士担任公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内
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