公司公告☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │楚环科技（001336）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │楚环科技（001336）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │楚环科技（001336）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │楚环科技（001336）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │楚环科技（001336）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │楚环科技（001336）：董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-05-20 00:00 │楚环科技（001336）：独立董事提名人声明与承诺（韦彦斐） │
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│2025-05-20 00:00 │楚环科技（001336）：独立董事提名人声明与承诺（武鑫） │
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│2025-05-20 00:00 │楚环科技（001336）：独立董事候选人声明与承诺（武鑫） │
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│2025-05-20 00:00 │楚环科技（001336）：独立董事候选人声明与承诺（何新荣） │
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2025-06-10 00:00│楚环科技（001336）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达
给各位董事。会议于 2025 年 6月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致推举公司董事陈步东先生主持本次
会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举陈步东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意公司第三届董事会专门委员会人员组成，具体如下：
1、战略委员会：由陈步东、徐时永、韦彦斐（独立董事）组成，其中陈步东担任主任委员；
2、审计委员会：由何新荣（独立董事）、武鑫（独立董事）、吴意波组成，其中何新荣担任主任委员；
3、提名委员会：由武鑫（独立董事）、韦彦斐（独立董事）、陈步东组成，其中武鑫担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：由韦彦斐（独立董事）、何新荣（独立董事）、钱纯波组成，其中韦彦斐担任主任委员。
第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任陈步东先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任徐时永先生、钱纯波先生、任倩倩女士担任公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。
本议案逐项表决结果如下：
4.1、聘任徐时永先生担任公司副总经理
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2、聘任钱纯波先生担任公司副总经理
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.3、聘任任倩倩女士担任公司副总经理
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任陈朝霞女士担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任杨岚女士担任公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案已经第三届审计委员会第一次会议、第三届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任王晓琳女士担任公司审计部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
本议案已经第三届审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任朱忻怡女士担任公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届审计委员会第一次会议决议；
3、第三届提名委员会第一次会议决议。
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2025-06-10 00:00│楚环科技（001336）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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杭 州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会
董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员
、证券事务代表。现将相关事项公告如下：
一、第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事长：陈步东
（二）董事会成员：
1、非独立董事：陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞、葛健斌；
2、独立董事：武鑫、何新荣（会计专业人士）、韦彦斐。
第三届董事会董事的任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所审核无异议。
上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-021）。
（三）董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会：由陈步东、徐时永、韦彦斐（独立董事）组成，其中陈步东担任主任委员；
2、审计委员会：由何新荣（独立董事）、武鑫（独立董事）、吴意波组成，其中何新荣担任主任委员；
3、提名委员会：由武鑫（独立董事）、韦彦斐（独立董事）、陈步东组成，其中武鑫担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：由韦彦斐（独立董事）、何新荣（独立董事）、钱纯波组成，其中韦彦斐担任主任委员。
第三届董事会董事长及专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
（一）总经理：陈步东
（二）副总经理：徐时永、钱纯波、任倩倩
（三）财务负责人：杨岚
（四）董事会秘书：陈朝霞
（五）证券事务代表：朱忻怡
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项同时已经审计委员会审议通过。公司高级管
理人员及证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员陈步东、徐时永、钱纯波的简历详见公司于 2025 年 5 月20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。公司高级管理人员任倩倩、杨岚、陈朝霞及证券事务代表朱忻怡的
简历详见本公告附件。
董事会秘书陈朝霞、证券事务代表朱忻怡已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈朝霞 朱忻怡
办公地址 浙江省杭州市拱墅区祥园路108号 浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号
5 幢 601 室 5 幢 601 室
电话 0571-88063683 0571-88063683
传真 0571-88054693 0571-88054693
电子信箱 chkj@hzchkjgf.com chkj@hzchkjgf.com
三、部分董事、高级管理人员届满离任情况
因第二届董事会任期届满，第二届董事会独立董事许响生、赵鹏飞不再担任公司独立董事及相应专门委员会委员职务，离任后不
在公司担任任何职务；第二届董事会非独立董事陈晓东不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，离任后仍在公司
担任南方大区销售总监职务。上述董事、高级管理人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，许响生、赵鹏飞未持有公司股份；陈晓东持有公司股份2,741,600 股（均为首发前限售股，预计将于 2025
年 7 月 25 日解除限售），离任后将继续履行其在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》
中作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺，并严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律法规的规定。
公司董事会对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-06-10 00:00│楚环科技（001336）：2024年年度股东大会决议公告
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楚环科技（001336）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-06-10 00:00│楚环科技（001336）：2024年年度股东大会之法律意见书
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楚环科技（001336）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-20 00:00│楚环科技（001336）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于 2025年 5月 16日以电子邮件的方式送
达给各位董事。会议于 2025年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同
意提名陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、钱纯波先生、曹飞飞先生、葛健斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期
为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.1、提名陈步东先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2、提名徐时永先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.3、提名吴意波女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.4、提名钱纯波先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.5、提名曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.6、提名葛健斌先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-021）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同
意提名武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体
表决结果如下：
2.1、提名武鑫先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2、提名何新荣先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3、提名韦彦斐先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-021）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届提名委员会第六次会议决议。
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2025-05-20 00:00│楚环科技（001336）：董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（
以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市
公司规范运作》）和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为杭州楚环科技股份有限公司（
以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会委员，现就公司第三届董事会独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生的任
职资格发表审查意见如下：
1、独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生具备《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司
规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要
求，候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担
任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国
证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。
综上所述，我们一致同意提名武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交
公司董事会进行审议。
杭州楚环科技股份有限公司董事会提名委员会
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2025-05-20 00:00│楚环科技（001336）：独立董事提名人声明与承诺（韦彦斐）
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楚环科技（001336）：独立董事提名人声明与承诺（韦彦斐）。公告详情请查看附件
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2025-05-20 00:00│楚环科技（001336）：独立董事提名人声明与承诺（武鑫）
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楚环科技（001336）：独立董事提名人声明与承诺（武鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/be3db68f-1846-49e0-8540-fbe7fe34cfb2.PDF
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2025-05-20 00:00│楚环科技（001336）：独立董事候选人声明与承诺（武鑫）
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楚环科技（001336）：独立董事候选人声明与承诺（武鑫）。公告详情请查看附件
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2025-05-20 00:00│楚环科技（001336）：独立董事候选人声明与承诺（何新荣）
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楚环科技（001336）：独立董事候选人声明与承诺（何新荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/33fb8152-8409-4a26-a7fa-1c991a4be2b5.PDF
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2025-05-20 00:00│楚环科技（001336）：独立董事候选人声明与承诺（韦彦斐）
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楚环科技（001336）：独立董事候选人声明与承诺（韦彦斐）。公告详情请查看附件
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2025-05-20 00:00│楚环科技（001336）：关于董事会换届选举的公告
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杭 州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2025年 6月 9日届满，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作，现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选
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