公司公告☆ ◇001332 锡装股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:29 │锡装股份（001332）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │锡装股份（001332）：锡装股份章程修正案 │
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│2025-10-26 16:27 │锡装股份（001332）：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 │
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│2025-10-26 16:26 │锡装股份（001332）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-20 16:52 │锡装股份（001332）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-10-14 17:27 │锡装股份（001332）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-09-24 18:22 │锡装股份（001332）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-09-24 18:22 │锡装股份（001332）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-24 18:21 │锡装股份（001332）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-24 18:20 │锡装股份（001332）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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2025-10-26 16:29│锡装股份（001332）：2025年三季度报告
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锡装股份（001332）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b9f7e63e-7e62-4fd7-95f3-cfffd3976cb4.PDF
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2025-10-26 16:27│锡装股份（001332）：锡装股份章程修正案
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改，修改内容
如下：
修改前 修改后 备注
第六条 公司注册资本为人民币 11,000万元。 第六条 公司注册资本为人民币 11,049 万元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数
为 为
110,000,000股，公司的股本结构为：普通股 110,490,000 股，公司的股本结构为：普通股
110,000,000股，其他类别股 0股。 110,490,000 股，其他类别股 0股。
2025年 9月 23日 2025 年 10 月 24 日 结尾落款日
为生效日
除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大
会（现为公司股东会）同意董事会就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）向有关政府、机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司
注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。本次变更公司
注册资本并修改《公司章程》的事项无需再次提交公司股东会审议。
2025年 10月 24日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，根
据公司 2024 年第一次临时股东大会决议以及公司 2024年限制性股票激励计划的进展情况，公司董事会决定向公司登记机关申请变
更公司注册资本，并将修改后的《公司章程》或《公司章程修正案》进行备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7bb9a961-c01f-40cb-b807-28e74e833350.PDF
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2025-10-26 16:27│锡装股份（001332）：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，根据公司 2024年第一次临时股东大会决议以及公司 2024年限制性股票激励计划的进展
情况，公司董事会决定向公司登记机关申请变更公司注册资本，并将修改后的《公司章程》或《公司章程修正案》进行备案。
具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司注册资本由 11,000 万元增加至 11,049 万元，公司股份总数将由110,000,000股增加至 110,490,000股。
二、修改《公司章程》的情况
根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改。
《公司章程》修改内容具体对照如下表所示：
修改前 修改后 备注
第六条 公司注册资本为人民币 11,000万元。 第六条 公司注册资本为人民币 11,049 万元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数
为 为
110,000,000股，公司的股本结构为：普通股 110,490,000 股，公司的股本结构为：普通股
110,000,000股，其他类别股 0股。 110,490,000 股，其他类别股 0股。
2025年 9月 23日 2025 年 10 月 24 日 结尾落款日
期根据实际
生效日填写
除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。
具体详见公司于 2025年 10月 27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司章程》和《公司章程修正案》。
三、申请授权办理变更登记的情况
根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大
会（现为公司股东会）同意董事会就公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）向有关政府、机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司
注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。本次变更公司
注册资本并修改《公司章程》的事项无需再次提交公司股东会审议。
公司董事会同意由董事会办公室负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。
上述事项最终均以行政审批部门核准登记、备案结果为准。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/64610c1d-c188-4856-bca9-905f1f4c14a8.PDF
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2025-10-26 16:26│锡装股份（001332）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于 2025年 10月 21日通过电子邮件或电话
等方式送达所有董事，会议于 2025 年 10 月 24 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8
名，实到董事 8名，公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案由第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
全体董事已经对公司《2025 年第三季度报告》进行审阅和确认，并保证本公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会同意将公司《2025年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报
告》（公告编号：2025-050）。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为本次变更公司注册资本并修改《公司章程》是根据公司 2024年第一次临时股东大会决议结果和公司 2024年限制性股
票激励计划的进展情况而决定的事项，无需再次提交公司股东会审议，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
基于公司已向符合授予条件的激励对象定向发行公司A股普通股 490,000股，并完成授予登记工作，董事会同意将公司注册资本
由 11,000 万元增加至 11,049万元，公司股份总数将由 110,000,000股增加至 110,490,000股。董事会同意根据上述公司注册资本
及股份总数变动的情况，对《公司章程》中相应条款进行修改，并同意由董事会办公室的工作人员负责办理工商变更登记及章程备案
等具体事宜。
上述事项最终以行政审批部门核准登记、备案结果为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册
资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-051）和《公司章程修正案》。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/9ee35e64-dfce-42dc-98b5-daa384331cc8.PDF
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2025-10-20 16:52│锡装股份（001332）：2025年半年度权益分派实施公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2025 年半年度权益分派方案已获 2025年 9月 23日召开的公司 2025年
第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
（一）公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的权益分派方案：以实施2025 年半年度权益分派时股权登记日登记在册的总股
本数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2025年 6月 30日，
公司总股本为 110,000,000股，拟派发现金红利总额为33,000,000.00元（含税）。若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分
派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体实施结果。
（二）自公司 2025年半年度权益分派方案披露至本次权益分派实施期间，公司完成了 2024年限制性股票激励计划的预留授予登
记工作，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 110,000,000股增至 110,490,000股。
以公司最新总股本 110,490,000股为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，拟派发现金红利总额由 33,000,000.00
元（含税）调整为 33,147,000.00元（含税）。
（三）本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派预案一致。
（四）本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 110,490,000股为基数，向全体股东每 10股派 3元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 2.7 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.3元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年10月24日，除权除息日为：2025年10月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年10月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****074 曹洪海
2 01*****854 邵雪枫
3 03*****919 惠兵
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年10月17日至登记日：2025年10月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式
咨询地址：无锡市滨湖区华谊路36号公司董事会办公室
咨询联系人：徐高尚、杨欢
咨询电话：0510-85633777
传真电话：0510-85632888
七、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
（三）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/f5aa5c02-26c6-41bd-9249-f1fd9545a995.PDF
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2025-10-14 17:27│锡装股份（001332）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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锡装股份（001332）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/6ef3cb54-3ffe-4044-a592-ce65b8f7e7f7.PDF
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2025-09-24 18:22│锡装股份（001332）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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锡装股份（001332）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/0dd77953-0a03-4468-84a0-7f9b40af3cc2.PDF
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2025-09-24 18:22│锡装股份（001332）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 23日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<
公司章程>及其附件的议案》，根据最新的《公司章程》规定，公司不设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会职权；公司在董事会中增加 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，公司董事会由 8名董事组成，其中独立董事 3
名，职工代表董事 1名，除独立董事和职工代表董事之外的董事 4名。公司于 2025年9月 24 日召开职工代表大会，选举产生第四届
董事会职工代表董事 1名。现将相关事项公告如下：
经参加本次职工代表大会的全体职工代表以无记名投票方式选举，同意黄海雄先生（其个人简历详见附件）为公司第四届董事会
职工代表董事。黄海雄先生作为公司职工代表董事的任期自 2025年 9月 24日起至第四届董事会任期届满为止。
黄海雄先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/b29ce618-252d-465a-8b0f-3ef23f32892c.PDF
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2025-09-24 18:21│锡装股份（001332）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（临时会议）通知已于 2025年 9月 19日通过电子
邮件或电话等方式送达所有董事，会议于 2025年 9月 23日 15:30在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董
事 7名，实到董事 7名，公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为公司合理使用自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的收益，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
董事会同意公司使用不超过 80,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，额度使用期限内任一时点的交易金额（含投资收
益再投资的金额）不得超过该额度，资金额度可循环滚动使用。额度使用期限：自本事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。所有委托理财的起始投资日（即理财开始日）必须在上述期限内，若单笔理财的到期日超过该期限，以其实际到期日为该笔理财
的结束日，但授权期限内仅允许起始投资日在期限内的理财交易。
董事会授权公司财务部在上述范围内办理委托理财的具体操作，授权董事长签署相关协议。
本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 25 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进
行委托理财的公告》（公告编号：2025-044）。
（二）审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果为 5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张云龙、邵雪枫回避表决。
本议案由第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过并提交董事会审议。董事张云龙先生作为公司 2024年限制性股票
激励计划的被激励对象，需回避审议和表决本议案，董事邵雪枫先生为关联董事，也需回避。经其他与会董事确认，关联董事张云龙
先生、邵雪枫先生进行回避。与会的其他非关联董事共 5名，超过董事人数的半数，符合董事会会议程序的相关规定。
董事会认为公司《激励计划》规定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据《激励计划》的规定及
公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意在第一个限售期届满后对符合解除限售条件的 31名激励对象可解除限售的
共计 80万股限制性股票办理解除限售事宜。
本事项审议通过后至办理第一个解除限售期股票解除限售期间，如有激励对象提出离职申请或发生其他不得解除限售的情形，则
其已授予尚未办理解除限售的限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 25 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/5643dc25-6ab7-47f4-9217-caa9764f0585.PDF
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2025-09-24 18:20│锡装股份（001332）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
自有资金进行委托理财的议案》，该议案审议事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。公司将在董事会审议批准的范
围内执行相关业务，现将具体情况公告如下：
一、公司拟使用自有资金进行委托理财的基本情况
公司经营状况良好，自有资金相对充裕，为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股东的利益，在不影响公司正常经营并有效
控制风险的前提下，公司使用自有资金进行委托理财。
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股东的利益，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金进
行委托理财。
（二）委托理财额度
公司拟使用额度总额不超过80,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过投资额度，资金额度可以循环滚动使用。
（三）委托理财期限
自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。所有委托理财的起始投资日（即理财开始日）必须在上述期限内，若单笔
理财的到期日超过该期限，以其实际到期日为该笔理财的结束日，但授权期限内仅允许起始投资日在期限内的理财交易。
（四）委托理财投资产品范围
公司拟委托理财投资产品包括但不限于安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月或可转让、可提前支取的产品，上
述产品不得用于质押。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关要求，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，保证公司使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
（七）授权情况
授权公司
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