公司公告☆ ◇001331 胜通能源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:44 │胜通能源（001331）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 17:44 │胜通能源（001331）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:36 │胜通能源（001331）：关于七腾机器人有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告 │
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│2026-05-15 19:57 │胜通能源（001331）：董事会关于七腾机器人有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书 │
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│2026-05-15 19:56 │胜通能源（001331）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │胜通能源（001331）：七腾机器人有限公司要约收购胜通能源之独立财务顾问报告 │
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│2026-05-13 16:56 │胜通能源（001331）：关于七腾机器人有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告 │
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│2026-05-11 17:57 │胜通能源（001331）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度网上│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2026-05-11 17:52 │胜通能源（001331）：关于公司涉及诉讼的公告 │
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│2026-05-06 18:21 │胜通能源（001331）：关于七腾机器人有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告 │
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2026-05-22 17:44│胜通能源（001331）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年5月22日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票的时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9
:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.现场会议主持人：董事长 张伟先生
6.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共129人，代表有表决权的公司股份数136,874,267股，占公司有表决权股份总数的48.4957
％。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表有表决权的公司股份数135,887,976股，占公司有表决权股份总数的48.146
3％；
通过网络投票的股东125人，代表有表决权的公司股份数986,291股，占公司有表决权股份总数的0.3495％。
2.中小投资者出席的总体情况
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共125人，代表有表决权的公司股份数986,291股，占公司有表决权股份总数的0.3495％
。其中：
出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；
通过网络投票的中小股东125人，代表有表决权的公司股份数986,291股，占公司有表决权股份总数的0.3495％。
3.其他人员出席情况
公司董事及高级管理人员通过现场及线上形式出席或列席了本次年度股东会，公司聘请的律师对本次年度股东会进行现场见证并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
同意136,867,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0034%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
2.审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意136,867,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0034%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
3.审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意136,866,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对5,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0042%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
4.审议通过了《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意136,865,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对5,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0042%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决结果：同意977,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1280%；反对5,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5881%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2839%。
本项议案为特别决议事项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
5.审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意136,863,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对7,176股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0052%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者表决结果：同意976,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9581%；反对7,176股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7276%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3143%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
6.审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》
表决结果：同意136,868,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0034%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
本项议案为特别决议事项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意136,867,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0034%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决结果：同意979,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3410%；反对4,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4664%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1926%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
8.审议通过了《关于公司及子公司开展2026年度商品套期保值业务的议案》
表决结果：同意136,868,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0034%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决结果：同意980,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3714%；反对4,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4664%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1622%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
9.审议通过了《关于公司及子公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意136,868,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0034%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决结果：同意980,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3714%；反对4,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4664%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1622%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
10.审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意136,865,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934%；反对6,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0044%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：王亭亭、张婷
3.结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程
序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有
效。
四、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bbbd8a87-a51f-418d-9664-b6dbf3583289.PDF
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2026-05-22 17:44│胜通能源（001331）：2025年年度股东会的法律意见书
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胜通能源（001331）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/135d3668-4abd-4f05-9880-ca1dba2282da.PDF
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2026-05-20 18:36│胜通能源（001331）：关于七腾机器人有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告
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胜通能源（001331）：关于七腾机器人有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ca5a20f3-b181-498e-8fef-0920eaf8d2ab.PDF
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2026-05-15 19:57│胜通能源（001331）：董事会关于七腾机器人有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书
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胜通能源（001331）：董事会关于七腾机器人有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0b407b75-ab50-4e7a-9566-c13c50bf9f6c.PDF
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2026-05-15 19:56│胜通能源（001331）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2026 年 5 月 8 日以专人送达或电话通知等方式
发出，会议于 2026 年 5 月 14日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、杨冰以通讯方式出席并表决）
。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《胜通能源股份有限公司董事会关于七腾机器人有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》
根据《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会编制了《胜通能源股份有限公司董事会关于七腾机器人有限
公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：4票，表决结果为通过。其中董事张伟、魏吉胜、王兆涛、姜晓回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；独立财务顾问国元证券股份有限公司对本次要约收购出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事会关于七腾机器人有限公司要约收
购事宜致全体股东的报告书》及《国元证券股份有限公司关于七腾机器人有限公司要约收购胜通能源股份有限公司之独立财务顾问报
告》。
三、备查文件
1.第三届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
2.第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/346a16a1-cbd0-4608-8a09-490b61468edc.PDF
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2026-05-15 19:54│胜通能源（001331）：七腾机器人有限公司要约收购胜通能源之独立财务顾问报告
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胜通能源（001331）：七腾机器人有限公司要约收购胜通能源之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d4322e2c-8fa1-4cff-a99f-ea6a03e6be9c.PDF
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2026-05-13 16:56│胜通能源（001331）：关于七腾机器人有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告
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胜通能源（001331）：关于七腾机器人有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4b53695a-807e-487c-86e3-676d31e908f1.PDF
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2026-05-11 17:57│胜通能源（001331）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度网上业绩
│说明会的公告
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，并同时举办 2025 年度网上业绩说明会
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司总经理王兆涛
先生，独立董事张德贤女士，董事会秘书、财务总监宋海贞先生，证券事务代表杨鑫先生（如遇特殊情况，参会人员将做调整）将在
线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d6c1b5b0-caa9-47cc-88ef-df99ed04cf8c.PDF
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2026-05-11 17:52│胜通能源（001331）：关于公司涉及诉讼的公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.诉讼请求：（1）确认胜通能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议无效。（2）本案诉讼费用由被告承担。
4.对公司的影响：公司将按照相关法律法规积极处理本次诉讼，本次诉讼暂不涉及具体金额，本次案件尚在处理中，最终对公司
的实际影响以法院判决为准。
一、本次诉讼的基本情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2026 年 2月 9日召开2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于豁免
公司实际控制人、董事及高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 2月 10日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-012）。
原告王功伟于 2026 年 4月 15 日向龙口市人民法院提起诉讼，主张确认胜通能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
无效。公司于 2026 年 5 月 8日收到龙口市人民法院送达的《应诉通知书》（（2026）鲁 0681 民初 3865 号）等相关诉讼材料。
二、诉讼的案件事实、诉讼内容及理由
原告：王功伟
被告：胜通能源股份有限公司
起诉状记载的事实与理由：
原告方认为：
根据胜通能源股份有限公司上市公告书披露，魏吉胜作为公司控股股东和董事直接持股 4,436.00 万股股份，持有公司 36.97%
；通过云轩、新耀、同益、弦诚投资间接持股 1,436.92 万股股份，间接持有公司 11.97%的股份，合计持有公司 48.94%股份。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3月修订）》第 15
条规定：上市公司董事、高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等
方式减持的股份，不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。第
16 条规定：上市公司股东开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合并计算；股东开立信用证券账户的，对信用证券账户与普通
证券账户的持股合并计算。上市公司股东在判断是否具有大股东身份时，还应当将其通过各证券账户所持股份以及利用他人账户所持
同一家上市公司的股份，与其通过转融通出借但尚未归还或者通过约定购回式证券交易卖出但尚未购回的股份合并计算。
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第 3条规定：上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。第 5条规定：上市公司董事、监事和高级管理人员在
就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十
五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
根据《公司法》第 160 条第 2款规定：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之
日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
根据上述规定，魏吉胜每年转让直接持股和通过云轩、新耀、同益、弦诚投资间接持股总数不得超过其合计持有上市公司股份总
数 25%。
基于上述规定，魏吉胜等应严格遵守在公司《招股说明书》中作出的限售承诺，该等承诺不得豁免。
诉讼请求：1.确认胜通能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议无效。2.本案诉讼费用由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
公司将按照相关法律法规积极处理本次诉讼，本次诉讼暂不涉及具体金额，本次案件尚在处理中，最终对公司的实际影响以法院
判决为准。
公司将密切关注后续进展情况，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司和股东的利益。严格遵守相关法律法
规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事起诉状》
2.《龙口市人民法院应诉通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9ad78f32-37ff-4698-b366-e4d226ffc601.PDF
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2026-05-06 18:21│胜通能源（001331）：关于七腾机器人有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告
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胜通能源（001331）：关于七腾机器人有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4a717333-6921-497b-bab5-a59c57c67e78.PDF
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2026-04-28 17:57│胜通能源（001331）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1.公司 2025 年度利润分配方案为：拟以公司 2025 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 282,240
,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共派发现金股利 16,934,400 元（含税），剩余未分配利润结
转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<202
5 年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司 2025 年度财务概况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的容诚审字[2026]230Z1668 号标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度
合并报表归属于上市公司股东的净利润 18,408,406.88 元，其中母公司净利润为-30,920,284.59元，提取法定公积金 0元，加上年
初未分配利润 373,031,811.16 元，截止 2025年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 391,440,218.04 元，其中母公司可
供分配利润为 77,300,798.07 元。
（二）2025 年度利润分配方案概况
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长
远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经公司董事会决议，公司 2025 年度利润分配方案如下：
拟以公
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