公司公告☆ ◇001331 胜通能源 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │胜通能源（001331）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │胜通能源（001331）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-27 18:07 │胜通能源（001331）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 18:49 │胜通能源（001331）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:49 │胜通能源（001331）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 16:24 │胜通能源（001331）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-12 16:17 │胜通能源（001331）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-25 16:30 │胜通能源（001331）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 16:30 │胜通能源（001331）：2025年度预计关联交易情况的核查意见 │
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│2025-04-25 16:30 │胜通能源（001331）：2025年度外汇套期保值业务的核查意见 │
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2025-06-20 00:00│胜通能源（001331）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市
胜通物流有限公司）使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不
超过12个月。具体内容详见公司于 2024年 6月 22日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）。
在授权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置的募集资金共计人民币30,000 万元暂时用于补充流动资金。公司对这部分募集资
金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至 2025年 6月 19日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资
金共计人民币 30,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知
了公司的保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/6c40ace8-366a-458e-9eee-ab06c669781e.PDF
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2025-06-10 00:00│胜通能源（001331）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日、2025年 5月 20日分别召开第三届董事会第二次会议、20
24年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于
2025年 4月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》，具
体信息如下：
统一社会信用代码：91370681057901272T
公司名称：胜通能源股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张伟
注册资本：贰亿捌仟贰佰贰拾肆万元整
成立日期：2012 年 11月 13日
住所：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000号
经营范围：液化天然气（LNG）经营及进出口业务（有效期限以许可证为准）。新能源技术推广服务；燃气器具及配套设备批发
零售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/b618a822-b0a6-43f4-a611-dc84881e820a.PDF
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2025-05-27 18:07│胜通能源（001331）：2024年年度权益分派实施公告
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于公司《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》已获 2025
年 5月 20日召开的公司 2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案的情况
（一）公司 2024 年年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》为：不派发现金红利，不送红股，
以公司 2024 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 201,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每
10股转增 4股，合计转增 80,640,000股，转增后公司总股本增加至 282,240,000 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数
量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司
权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登
记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。
（二）自公司分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额201,600,000股未发生变化，本次权益分派方案无需调整。
（三）本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案及其调整原则是一致的。
（四）本次权益分派的实施距 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案
本公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，以公司 2024 年 12 月 31 日在中国登记
结算公司深圳分公司登记在册的总股本 201,600,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司权益分派具体实
施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。
本次转增前公司总股本为 201,600,000 股，本次转增后总股本增至282,240,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 4日
除权除息日为：2025年 6月 5日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次送（转）股于 2025 年 6 月 5 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 5日。
七、股本变动结构表
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 资本公积转增（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 151,200,000 75% 60,480,000 211,680,000 75%
无限售条件股份 50,400,000 25% 20,160,000 70,560,000 25%
股份总数 201,600,000 100% 80,640,000 282,240,000 100%
八、调整相关参数
（一）本次实施资本公积转增股本后，按新股本 282,240,000 股摊薄计算，2024年度，每股净收益为-0.0598元。
（二）公司相关股东在《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中，就关于股东持股及减持意向承诺如下：如本
人/本企业在锁定期满后两年内减持公司股份，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如发生除权除息事项，则发行价作
相应调整）。本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
九、咨询联系方式
咨询地址：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司证券法务部
咨询联系人：宋海贞、杨鑫
咨询电话：0535-8882717
传真电话：0535-8882717
电子邮箱：senton_energy@senton.cn
十、备查文件
（一）胜通能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议
（二）胜通能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
（三）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/fc69fcdf-0cb7-446b-8223-622fdc6d0b5e.PDF
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2025-05-20 18:49│胜通能源（001331）：2024年年度股东大会决议公告
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胜通能源（001331）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f5a0f5a3-5fa3-46d0-85f5-f3f66824e6d7.PDF
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2025-05-20 18:49│胜通能源（001331）：2024年年度股东大会的法律意见书
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胜通能源（001331）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4106429c-0150-4c59-b38a-a51c5ae32080.PDF
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2025-05-16 16:24│胜通能源（001331）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大
会的议案》，决定于 2025年 5 月 20 日（星期二）下午 14：30 召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络
投票相结合的方式进行。
为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现发布公司关于召开 2024年年度股东大会的提示性公告。具体内
容如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股
东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 20日
上午 9:15-下午 15:00期间任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 14日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年度利润分配及资本公积转增股本方案> √
的议案》
6.00 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事 √
薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事 √
薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨担 √
保额度预计的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工 √
商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的 √
议案》
12.00 《关于公司及子公司开展 2025 年度商品套期保值业务的 √
议案》
13.00 《关于公司及子公司开展 2025 年度外汇套期保值业务的 √
议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
议案 5.00、议案 8.00、议案 9.00须经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意方为通过。
议案 5.00、议案 6.00、议案 10.00、议案 11.00、议案 12.00、议案 13.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就对
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会进行述职汇报。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2025年 5月 19日（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）
3、登记地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000号胜通能源股份有限公司证券法务部
4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在
2025 年 5 月 19 日 17：00 之前送达或传真至公司证券法务部。
公司股东委托代理人出席本次股东大会的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
5.联系方式
联系人：宋海贞、杨鑫
联系电话：0535-8882717
传真号码：0535-8882717
电子信箱：senton_energy@senton.cn
联系地址：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司证券法务部
6.注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7cbff85d-0fdf-4d7a-8090-5851b496e8b4.PDF
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2025-05-12 16:17│胜通能源（001331）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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胜通能源（001331）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ad7fa265-29d5-4867-b317-0f250984b68b.PDF
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2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：内部控制审计报告
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胜通能源股份有限公司
容诚审字[2025]230Z0290 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]230Z0290 号
胜通能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能
源”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是胜通能源董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，胜通能源于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/42efabda-37aa-4268-8347-aab8d14e909d.PDF
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2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：2025年度预计关联交易情况的核查意见
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胜通能源（001331）：2025年度预计关联交易情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f1f93dca-c7ce-438a-a5e4-d1f3884ae2f1.PDF
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