公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:48 │博纳影业（001330）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-16 18:18 │博纳影业（001330）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-16 18:17 │博纳影业（001330）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-16 18:16 │博纳影业（001330）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:15 │博纳影业（001330）：关于对参股公司减资暨关联交易的公告 │
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│2025-12-14 15:35 │博纳影业（001330）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-14 15:33 │博纳影业（001330）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-10 00:00 │博纳影业（001330）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-04 19:27 │博纳影业（001330）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-02 17:50 │博纳影业（001330）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-12-17 18:48│博纳影业（001330）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：博纳影业，证券代码：001330）的股票交易价格连
续 3个交易日内（2025年 12月 15日、2025年12月 16日、2025年 12月 17日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券
交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关
情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，不存在其他重大事项的风险。（二）公司目前经营情况正常，内外部经营
环境未发生重大变化。公司业务布局涵盖电影、剧集及短剧等全内容矩阵，以对社会热点话题、重大历史事件和温暖现实主义题材的
敏锐洞察，积极开发相关影视作品。当下，公司储备了多部电影和剧集项目，涵盖喜剧、历史、动作等丰富题材，包括主旋律大片《
四渡》《克什米尔公主号》等大制作电影，以及《她杀》《村超》《蛮荒禁地》等多元类型电影。公司同时积极参投了贺岁档和春节
档期的多部作品。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/8e649c91-b815-4046-bb43-19b8b99085df.PDF
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2025-12-16 18:18│博纳影业（001330）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 5日 14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 25日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 4日上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 16:00；
2、登记地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 11层
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证和授权委托书（
授权委托书样式详见附件 2）进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出
具的书面授权委托书和营业执照复印件进行登记；
（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记
结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于
本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理
登记手续；
（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东会。
邮寄地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 11层
邮编：100020
传真号码：010-85530885
邮寄报道的请在信封上注明“股东会登记”字样。
采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/05db77fe-72b0-444d-bfbb-cf97350cadbe.PDF
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2025-12-16 18:17│博纳影业（001330）：关于变更会计师事务所的公告
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博纳影业（001330）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f343a0de-1eb4-4387-8f1a-b42bc09c86a2.PDF
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2025-12-16 18:16│博纳影业（001330）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于 2025 年 12月 16日以通讯方式召开。经董事会成
员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 12 月 16日以通讯及直接送达方式发出。本次会议由董事
长于冬先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 6 票同意，0票反对，0 票弃权，1票回避，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，本次交易构成关联交易
，关联董事于冬先生回避表决。
公司独立董事就本议案召开了独立董事 2025 年第三次专门会议并发表了一致同意的审核意见。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026年 1月 5日（周一）召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司审计委员会 2025年第五次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议审核意见；
3、公司第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2c025420-f30c-40cf-943b-35ff9114eb75.PDF
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2025-12-16 18:15│博纳影业（001330）：关于对参股公司减资暨关联交易的公告
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博纳影业（001330）：关于对参股公司减资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fe0a836a-3f4a-43a4-8258-a800743ecd63.PDF
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2025-12-14 15:35│博纳影业（001330）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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博纳影业（001330）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/4f0eaf68-c203-44b5-9e58-56d8278b8747.PDF
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2025-12-14 15:33│博纳影业（001330）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：博纳影业，证券代码：001330）的股票交易价格连
续 3个交易日内（2025年 12月 10日、2025年 12月 11日、2025年 12月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券
交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关
情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）股票交易风险
二级市场交易和估值受多方面因素影响，股票涨跌的波动风险较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投
资。
（二）生产经营风险
公司的主营业务为电影业务、电影院业务、剧集业务及其他业务。公司 2025年前三季度实现营业收入 9.72亿元，较上年同期增
长 1.29%，归属于上市公司股东的净利润-11.09亿元，亏损同比增加 213.11%。目前公司仍处于亏损状态，未来盈利情况尚存在不确
定性，敬请广大投资者关注公司经营业绩风险，审慎投资。
（三）其他重大风险及提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，不存在其他重大事项的风险。
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司公开披露的公告，注意风险，审慎决策，理性投资。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，但关注到股吧等投资
者交流平台内“《阿凡达 3》”有关话题热度较高。需特别说明的是，影片《阿凡达 3》尚未在全球院线上映，其票房收入尚难以预
计，且公司控股子公司通过与 TSG Entertainment Finance LLC 合作授予公司《阿凡达 3》的投资收益权比例较低，对公司短期业
绩无重大影响，敬请投资者理性决策、注意投资风险。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0cc8b9b5-7abb-46c6-abbb-f71575534888.PDF
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2025-12-10 00:00│博纳影业（001330）：股票交易异常波动公告
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博纳影业（001330）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7b0c69fd-ca71-4794-a165-531badfa9d90.PDF
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2025-12-04 19:27│博纳影业（001330）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：博纳影业，证券代码：001330）的股票交易价格连
续 3个交易日内（2025年 12月 2日、2025年 12月 3日、2025年 12月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交
易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关
情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，但关注到股吧等投资者
交流平台内“《阿凡达 3》”有关话题热度较高。需特别说明的是，影片《阿凡达 3》尚未在全球院线上映，其票房收入尚难以预计
，且公司控股子公司通过与 TSG Entertainment Finance LLC合作授予公司《阿凡达3》的投资收益权比例较低，对公司短期业绩无
重大影响，敬请投资者理性决策、注意投资风险。
3.公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司公开披露的公告，注意风险，审慎决策，理性投资。
4.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/b5a889f3-97e7-4606-8ace-8bbcfbf8dd71.PDF
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2025-12-02 17:50│博纳影业（001330）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保概述
（一）担保概述及进展
为满足博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）的业务发
展需要，公司为博纳娱乐在浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行上海分行”）办理的 7,200万元中期流动资金贷款
提供定期存单质押担保。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第十五次会议、2025年 5月 20日召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子
公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 4
99,291.11万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过 202,137.50万元人民币，合并报表
范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过 297,153.61万元人民币。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度为 86,442.11万元人民币，剩余额度为 115,695.39万元人
民币。子公司对公司及其他子公司已使用担保额度为 188,619.36万元人民币，剩余担保额度为 108,534.25万元人民币。上述担保金
额均在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
名称：博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）住所：Unit515,5/F, Kwong Song Hong Centre, 151-1
53HoiBunRoad,Kwun Tong,Kowloon, Hong Kong
注册资本：100港币
成立日期：2007年 3月 14日
经营范围：影视投资制作
股权结构：博纳影业集团股份有限公司通过全资子公司 Bona Film InvestmentCompany间接持有博纳娱乐 100%的股份
与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 346,318.50 318,410.27
负债总额 421,522.38 385,787.41
其中：银行贷款总额 47,137.73 96,921.49
流动负债
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