公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:41 │博纳影业（001330）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:53 │博纳影业（001330）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:53 │博纳影业（001330）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:36 │博纳影业（001330）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:34 │博纳影业（001330）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │博纳影业（001330）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │博纳影业（001330）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-26 16:12 │博纳影业（001330）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-26 16:12 │博纳影业（001330）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-26 16:12 │博纳影业（001330）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-22 17:41│博纳影业（001330）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2026年 5月 20日以电子邮件方式发出，鉴于
公司 2025年度股东会于 2026年 5月 20日选举出公司第四届董事会，经第四届董事会全体董事确认，一致同意会议于 2026年 5月 2
1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，并豁免本次会议的通知时限要求。
本次会议由半数以上董事推举董事于冬先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，公司高级管理人员列席了本次会议
。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 6 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会四个专门委员会，并选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：于冬先生（主任委员）、齐志先生、冯仑先生
审计委员会：王进先生（主任委员）、冯仑先生、葛明先生
薪酬与考核委员会：冯仑先生（主任委员）、王进先生、江华先生
提名委员会：葛明先生（主任委员）、王进先生、江华先生
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任
委员王进先生为会计专业人士，持有注册会计师资格证。
公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（二）以 6 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举董事于冬先生为公司第四届董事会董事长（简历参见附件），任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任于冬先生为公司总经理（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
控股股东、实际控制人于冬先生作为公司创始人，自公司成立至今一直担任公司董事长、总经理，保障公司战略决策与经营执行
的高效衔接，符合公司业务特点与发展阶段，确保战略规划稳定落地。为规范公司治理，公司已通过《公司章程》《董事会议事规则
》《总经理工作细则》等制度，合理划分董事会与总经理的职权边界，确保重大事项均经董事会集体决策，且决策程序科学、规范。
同时，公司已经构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内
控风险，维护公司治理的独立性。
该议案已经提名委员会审议通过。
（四）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任齐志先生为公司常务副总裁（简历参见附件），任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
（五）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司行政总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任蒋德富先生为公司行政总裁（简历参见附件），任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
（六）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任孙晨女士、屠姗女士、姜寨瑾女士、顾晓江先生为公司副总裁（简历参
见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
（七）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任何英女士为公司财务总监（简历参见附件），任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
（八）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任顾晓江先生为公司董事会秘书（简历参见附件），任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
顾晓江先生联系方式如下：
董事会秘书
姓名 顾晓江
电话 （010）85530885
传真 （010）85530999
电子信箱 ir@bonafilm.cn
该议案已经提名委员会审议通过。
（九）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任邹梦蕾女士为公司证券事务代表（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
邹梦蕾女士联系方式如下：
证券事务代表
姓名 邹梦蕾
电话 （010）85530885
传真 （010）85530999
电子信箱 ir@bonafilm.cn
三、备查文件
1、董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2326e599-c570-46b7-8d53-cf1363b52336.PDF
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2026-05-20 19:53│博纳影业（001330）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无被否决的议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 20日下午 14:15
网络投票时间为：2026年 5月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:
15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9
:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16层
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长于冬先生
6、股权登记日：2026年 5月 15日
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数591人，代表股份320,651,270股，占上市公司有表决权股份总数的2
3.3488%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表3人，代表股份318,296,735股，占上市公司有表决权股份总数的23.1774%
。通过网络投票的股东588人，代表股份2,354,535股，占上市公司有表决权股份总数的0.1715%。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数590人，代表股份38,422,387股，占上市公司有表决权股份总数的2
.7978%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份36,067,852股，占上市公司有表决权股份总数的2.6264%
。通过网络投票的中小股东588人，代表股份2,354,535股，占上市公司有表决权股份总数的0.1715%。
2、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意320,391,969股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9191%；反对191,601股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.0598%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0211%。
表决结果：该项议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2025年利润分配预案》
总表决情况：同意320,392,269股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9192%；反对204,601股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.0638%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的0.0170%。
中小股东表决情况：同意38,163,386股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3259%；反对204,601股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5325%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.1416%。
表决结果：该项议案获得通过。
3、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意320,168,469股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.8494%；反对397,301股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.1239%；弃权85,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0267%。
表决结果：该项议案获得通过。
4、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意320,184,169股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.8543%；反对405,201股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.1264%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0193%。
表决结果：该项议案获得通过。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意320,197,169股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.8584%；反对388,901股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.1213%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0203%。
表决结果：该项议案获得通过。
6、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
持有公司282,228,883股股份的公司董事于冬先生对本议案回避表决。
总表决情况：同意37,974,486股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的98.8343%；反对383,001股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.9968%；弃权64,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.1689%。
表决结果：该项议案获得通过。
7、审议通过《关于公司拟购买董责险的议案》
总表决情况：同意320,394,469股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9199%；反对195,301股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.0609%；弃权61,500股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0192%。
表决结果：该项议案获得通过。
8、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，选举于冬先生、齐志先生、江华先生为公司第四届董事会非独立董事。具体如下：
8.01选举于冬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,489,715票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3259%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,260,832票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3742%。
本子议案获得通过，于冬先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
8.02选举齐志先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,475,991票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3216%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,247,108票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3385%。
本子议案获得通过，齐志先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
8.03选举江华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,474,778票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3212%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,245,895票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3354%。
本子议案获得通过，江华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，选举王进先生、冯仑先生、葛明先生为公司第四届董事会独立董事。具体如下：
9.01选举王进先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,488,295票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3254%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,259,412票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3705%。
本子议案获得通过，王进先生当选为公司第四届董事会独立董事。
9.02选举冯仑先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,472,587票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3205%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,243,704票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3297%。
本子议案获得通过，冯仑先生当选为公司第四届董事会独立董事。
9.03选举葛明先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,476,446票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3217%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,247,563票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3397%。
本子议案获得通过，葛明先生当选为公司第四届董事会独立董事。
综上，于冬先生、齐志先生、江华先生和王进先生、冯仑先生、葛明先生共同组成公司第四届董事会，任期为三年，自本次股东
会决议通过之日起算。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：杨敏、薄思远
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/319e8b1f-1dfd-4a33-aeec-6abdbe516190.PDF
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2026-05-20 19:53│博纳影业（001330）：2025年度股东会的法律意见书
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博纳影业（001330）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0e17ce46-e28e-4d23-9bc2-4ea09f75e623.PDF
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2026-05-08 19:36│博纳影业（001330）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 4月 30日以邮件通知方式发出
，会议于 2026年 5月 8日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7
名，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 7 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员
会审查通过，公司董事会同意提名于冬先生、齐志先生、江华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一）
，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
上述候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员
会审查通过，公司董事会同意提名王进先生、冯仑先生、葛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二），
任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
上述独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事
对董事会换届选举发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本次董事会换届完成后，董事孟钧先生、独立董事宋立新女士将届满离任，不再担任公司董事职务，也不再在公司担任其他职务
。截至本公告披露日，孟钧先生和宋立新女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其担任公司
董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
目前公司第四届董事会独立和非独立董事候选人共计六人，少于《公司章程》中规定的董事会人数七人。后续公司会尽快选定人
员并且依照规定进行选举。
（三）以 0票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于公司拟购买董责险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上
市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董责险”)，并由董事会提请公司
股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：
1、董责险方案
（1）投保人：博纳影业集团股份有限公司
（2）被保险人：公司及公司全体董事、高級管理人员(具体以保险合同为准)
（3）赔偿限额：不超过人民币 5,000万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)；
（4）保险费用：不超过 25 万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)；
（5）保险期限：12个月(具体起止时间以保险合同约定为准)；
2、相关授权事宜
为提高决策效率，拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董责险的相关具体事宜，包括但不限于：确
定其他相关责任人员；确定
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