公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-18 16:30 │博纳影业（001330）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │博纳影业（001330）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │博纳影业（001330）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │博纳影业（001330）：关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:47 │博纳影业（001330）：2025年员工持股计划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:44 │博纳影业（001330）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:44 │博纳影业（001330）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 15:50 │博纳影业（001330）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 20:02 │博纳影业（001330）：关于公司及相关人员收到新疆证监局行政监管措施决定书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:56 │博纳影业（001330）：2024年年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 16:30│博纳影业（001330）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 与专业投资机构共同投资概述
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》，同意全资子公司天津博纳企业管理咨询有限公司（以下简称“天津企管”）作为有限
合伙人，以自有资金出资人民币 99,900 万元，与专业投资机构光合（海南）私募基金管理有限公司（以下简称“光合私募”）共同
投资嘉兴光影智趣股权投资合伙企业（有限企业）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编
号：2025-022 号）。
二、本次投资进展情况
近日，公司收到基金管理人光合（海南）私募基金管理有限公司的通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资
基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，本基金已于 2025 年 6 月 16 日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了
《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称：嘉兴光影智趣股权投资合伙企业(有限合伙)
管理人名称：光合（海南）私募基金管理有限公司
托管人名称：宁波银行股份有限公司
备案日期：2025 年 6 月 16 日
备案编码：SAYE12
三、其他说明
公司将严格按照相关规定，根据本基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/ac90f455-28ec-4ee7-affc-7be43ff8e269.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│博纳影业（001330）：第三届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件的形式发出
，鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》。
监事会认为：公司出具的《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监
管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施，推动公司进一步提高
规范运作及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及广大投资者的利益。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/a45e31a1-eb54-4949-9e0e-36d8f904d7eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│博纳影业（001330）：第三届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件的形式发出
，鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持
，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》。
经审核，董事会认为:公司出具的《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以
及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切
实提高公司的规范运作及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/cb146356-2bc5-488e-9c07-420dcb192789.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│博纳影业（001330）：关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博纳影业”）于 2025 年 5 月8 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管
局（以下简称“新疆证监局”）出具的《关于对博纳影业集团股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》（〔2025〕12 号）
、《关于对于冬采取出具警示函监督管理措施的决定》（〔2025〕11 号）、《关于对齐志采取出具警示函监督管理措施的决定》（
〔2025〕13 号）。具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日披露的《关于公司及相关人员收到新疆证监局行政监管措施决定书的公告
》（公告编号：2025-029）。
公司收到《行政监管措施决定书》后，高度重视其中提出的问题和整改要求，立即组织相关人员对照有关法律法规以及公司内部
管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，认真制定了整改计划及实施整改措施，现将整改情况报告如下：
一、存在的问题
2022 年，博纳影业及其子公司以支付信托理财款等形式，通过第三方向公司董事、副总裁齐志及其关联方提供资金 20,992.68
万元，构成其他关联方非经营性资金占用。截至 2024 年 12 月末，上述资金占用款项已归还。博纳影业未按规定披露与其他关联方
之间发生的非经营性资金往来情况。
2023 年，博纳影业及其子公司以支付信托理财款等形式，通过第三方向于冬及其关联方提供资金共计 26,055.32 万元，构成控
股股东非经营性资金占用。截至 2024 年 12 月末，上述资金占用款项已归还。博纳影业未按规定披露与控股股东之间发生的非经营
性资金往来情况。
二、具体整改措施及整改进度
在新疆证监局查明上述事实后，公司认真自查并积极整改，具体整改措施如下：
1、及时汇报董事会、监事会，并在 2024 年度报告中进行相关披露。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜（2025 年修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议上均审议了《关于博
纳影业 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《关于博纳影业控股股东及其他关联方非经营性资
金占用及清偿情况的专项审计说明》的议案。在议案审议过程中，公司管理层检讨了控股股东非经营性资金占用和关联交易违规行为
对上市公司造成的不良影响并明确表示已进行深度反省，加强自我学习，坚决杜绝此类事项的再次发生。公司董事会和监事会对此也
非常重视，督促公司内审部门加强工作的深度和广度，及时获取关键信息，规范内控运行程序，提高公司风险防范能力。
整改责任人：公司董事会、监事会、控股股东、公司经营管理层
整改部门：财务部、内部审计及风险控制部、董事会秘书办公室
整改期限：整改已完成，将长期持续规范运作
2、公司董事、监事、高级管理人员接受相关培训。2025 年 4 月，公司持续督导的保荐机构华龙证券股份有限公司对公司进行
现场检查，对上述存在问题进行了专项核查，并组织公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行合规培训，对《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规结合典型案例进行深度学习，督促公司提高信息披露工作水平，保
证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，公司及公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，做好相关信息披露
工作，坚决杜绝违规行为的再度发生。
整改责任人：公司董事会、监事会、控股股东、公司经营管理层
整改部门：财务部、内部审计及风险控制部、董事会秘书办公室
整改期限：整改已完成，将长期持续规范运作
3、公司相关部门展开自我排查和自我完善。公司董事会秘书办公室全面梳理制度，并根据 2025 年新出台的各项法律法规开展
公司制度的修订工作，确保公司合规管理的及时性和有效性。同时，加强部门内部流程把控的合规性，确保信息的及时获取和有效同
步，确保责任落实到人；公司内审部门及时了解市场各类型的违规案例，并组织董事会秘书办公室和财务部就公司关联方名单的确认
以及近年来关联交易的预计、审议、发生进行全面的梳理，对各个环节上出现的问题进行探讨和改进，同时协同公司 IT 部门对关联
方及关联交易的管理进行优化；公司财务部针对其部门现行的一系列制度进行细化，并对现有的财务系统进行优化升级，争取早日实
现现金管理流程的全面信息化；公司总裁办对公司及其子公司的公章、合同章、法人章的管理和使用加强了监督、细化，确保用印流
程的合规性和完整性，防范用印过程中出现漏洞和瑕疵。
整改责任人：公司董事会、监事会、控股股东、公司经营管理层
整改部门：财务部、内部审计及风险控制部、董事会秘书办公室
整改期限：整改已完成，将长期持续规范运作
公司将以此次整改为契机，认真吸取教训，强化相关法律法规的学习，不断完善公司内部治理结构，规范治理机制，从强化合规
意识、提升责任意识、完善内控体系三个维度全面、持续提升公司治理水平，严格履行关联交易审议程序及信息披露义务，切实维护
上市公司独立性与股东合法权益，促进公司持续、稳健的发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/b8ce27aa-4bb8-484c-99a4-96e48e8d1cbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:47│博纳影业（001330）：2025年员工持股计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博纳影业（001330）：2025年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/9305a894-5c5c-405b-a245-d5791c5fc6b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:44│博纳影业（001330）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博纳影业（001330）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f3889a38-0f62-4561-a4df-e6831583001f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:44│博纳影业（001330）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博纳影业（001330）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/cb2c572d-52e1-4916-bf98-25b719d6941c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 15:50│博纳影业（001330）：2025年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博纳影业（001330）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3f751c1e-1d1c-4ecd-9d75-ad43f938de71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 20:02│博纳影业（001330）：关于公司及相关人员收到新疆证监局行政监管措施决定书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博纳影业（001330）：关于公司及相关人员收到新疆证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/3c3f3da4-bb89-4b65-b10f-3631074cc39b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│博纳影业（001330）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博纳影业（001330）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4448ef06-2f9d-41fb-8d83-562995b1444a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│博纳影业（001330）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博纳影业（001330）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8614deb8-0d69-47b0-ae21-9a76533f0939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│博纳影业（001330）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博纳影业（001330）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4e59242a-7a3d-40c4-929c-13fd4a86bc09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:56│博纳影业（001330）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博纳影业（001330）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/58f0ac9a-8691-4a5e-9c3c-37528af17093.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│博纳影业（001330）：天健审〔2025〕5-77号-关联方资金占用清偿核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及
清偿情况的专项审计说明
天健审〔2025〕5-77 号
博纳影业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了博纳影业集团股份有限公司（以下简称博纳影业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的博纳影业公司管理层编制的 2024 年度《控股股东及其他关联方非经
营性资金占用及清偿情况表》（以下简称资金占用情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供博纳影业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为博纳影业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解博纳影业公司 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况，资金占用情况表应当与已审的财
务报表一并阅读。
二、管理层的责任
博纳影业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制资金占用情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对博纳影业公司管理层编制的资金占用情况表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，博纳影业公司管理层编制的资金占用情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了博纳影业公司 2024 年度控股股东及其他关联方非经
营性资金占用及清偿情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十五日
本复印件仅供博纳影业集团股份有限公司天健审〔2025〕5-77 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供博纳影业集团股份有限公司天
健审〔2025〕5-77 号报告后附之用，证明张扬是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供博纳影业集团股份有限公司天健审〔2025〕5-77 号报告后附之用，证明卢勇是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cb5ede15-7f75-423f-9e9d-977ef9354d01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│博纳影业（001330）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博纳影业（001330）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c1a8aa19-3a0e-41af-8869-de5d9a78b39d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│博纳影业（001330）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2025〕5-74 号
博纳影业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了博纳影业集团股份有限公司（以下简称博纳
影业公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是博纳影业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，博纳影业公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十五日
本复印件仅供博纳影业集团股份有限公司天健审〔2025〕5-74 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供博纳影业集团股份有限公司天
健审〔2025〕5-74 号报告后附之用，证明张扬是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供博纳影业集团股份有限公司天健审〔2025〕5-74 号报告后附之用，证明卢勇是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d05cc2eb-7d23-456a-b8da-64778c8ea9f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:55│博纳影业（001330）：华龙证券股份有限公司关于博纳影业首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”、“
|