公司公告☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │登康口腔（001328）：中信建投关于对登康口腔2025年度持续督导的培训报告 │
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│2025-07-30 17:07 │登康口腔（001328）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-28 19:24 │登康口腔（001328）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-28 19:22 │登康口腔（001328）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-07-28 19:22 │登康口腔（001328）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-28 19:21 │登康口腔（001328）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-28 19:20 │登康口腔（001328）：2025 年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-11 18:56 │登康口腔（001328）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-11 18:54 │登康口腔（001328）：对外担保管理制度 │
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│2025-07-11 18:54 │登康口腔（001328）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告 │
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2025-08-01 00:00│登康口腔（001328）：中信建投关于对登康口腔2025年度持续督导的培训报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下
简称“保荐人”）于 2025 年7 月 28 日对重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下称“登康口腔”“公司”）到场的董事、高级
管理人员及公司控股股东相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培
训的具体情况如下：
一、培训时间
2025 年 7 月 28 日。
二、培训地点
重庆登康口腔护理用品股份有限公司办公楼三楼会议室。
三、培训内容
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法规的要求，对登康口腔相关人员进行了专项培训
，培训内容主要包括：（1）上市公司股份减持相关规定；（2）独立性及关联交易相关要求；（3）募集资金管理和使用的注意事项
；（4）监管新规动态等。
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培
训，相关人员加深了对上市公司股份减持、独立性及关联交易、募集资金管理和使用等规定的理解，增强了公司及相关人员的规范运
作意识，达到了预期培训目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/80e0e0e3-0e4e-4e43-b751-d315862750ca.PDF
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2025-07-30 17:07│登康口腔（001328）：关于完成工商变更登记的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开的第七届董事会第二十二次会议和2025年7月28
日召开的2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》，具体内容详见公司于20
25年7月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的公告》（公告编号：2025-030）。
近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了由重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、完成工商变更登记后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91500000203000772K
名称：重庆登康口腔护理用品股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：重庆市江北区海尔路389号
法定代表人：赵丰硕
注册资本：壹亿柒仟贰佰壹拾柒万叁仟捌佰元整
成立日期：2001年12月14日
经营范围：
许可项目：化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
一般项目：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含药品）；销售化工产品（不含危险化学品）、塑料用品
、日用化学品；二（II）类医疗器械销售；一（I）类、三（III）类医疗器械研发、生产及销售；二（II）类医疗器械研发及生产；
普通货运，货物进出口；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；房屋租赁；卫生用品、消毒产品研发、生产
及销售，化妆品批发，化妆品零售，家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/5807885e-5c8c-490a-b39b-2f53f8d3c4e2.PDF
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2025-07-28 19:24│登康口腔（001328）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月28日9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计94名，代表股份数为139,062,089股，占公司有表决权股份总数的8
0.7684%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数为118,673,400股，占公司有表决权股份总数的68.9265%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共90名，代表股份数为20,388,689股，占公司有表决权股份总数的11.8419%。
（四）其他人员出席情况
除公司董事许杰先生、孙德寿先生、独立董事廖成林先生线上参会，公司监事邵懿女士请假外，公司其他董事、监事、董事会秘
书出席了本次会议，上海锦天城（广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1969%；反对1,114,793股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8017%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等六个内部控制制度的议案》
表决结果：通过
2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.3《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
2.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
2.5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1973%；反对1,113,793股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8009%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
2.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
（三）审议通过了《关于修订<首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意136,059,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8410%；反对12,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0088%；弃权2,990,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1503%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（四）逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举邓嵘先生、赵丰硕先生、向志勇先生、李江一女士、张力先生为公司第八届董事会非独立董事，自本次
会议决议通过之日起计，任期三年。
4.1《选举邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：获得票数 138,982,906票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9431%。
表决结果：邓嵘先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
4.2《选举赵丰硕先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：获得票数 138,976,908票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9387%。
表决结果：赵丰硕先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
4.3《选举向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：获得票数 138,975,904票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。
表决结果：向志勇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
4.4《选举李江一女士为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：获得票数 138,975,905票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。
表决结果：李江一女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
4.5《选举张力先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：获得票数 138,975,913票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。
表决结果：张力先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（五）逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举靳景玉先生、黎明先生、郭强先生为公司第八届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期
三年。
5.1《选举靳景玉先生为公司第八届董事会独立董事》
表决情况：获得票数 138,879,407票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8686%。
表决结果：靳景玉先生当选为公司第八届董事会独立董事。
5.2《选举黎明先生为公司第八届董事会独立董事》
表决情况：获得票数 138,980,105票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9410%。
表决结果：黎明先生当选为公司第八届董事会独立董事。
5.3《选举郭强先生为公司第八届董事会独立董事》
表决情况：获得票数 138,975,910票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。
表决结果：郭强先生当选为公司第八届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；
（二）律师姓名：张莉律师、肖浩律师；
（三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/c17cea88-2757-4281-b7ab-5606f1253189.PDF
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2025-07-28 19:22│登康口腔（001328）：关于选举职工董事的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于202
5年7月28日召开第四届第十二次职工代表大会，以民主选举方式选举龙唯女士为公司第八届董事会职工董事（简历详见附件）。
龙唯女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自2025年第一次临时股
东会选举产生第八届董事会非职工董事之日起三年。
龙唯女士担任职工董事后，公司第八届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/f56d1903-29d5-45da-98c0-41ca213452ee.PDF
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2025-07-28 19:22│登康口腔（001328）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于202
5年7月28日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第八届董事会5名非独立董事、3名独立董事，公司于2025年7月28日召开第四届
第十二次职工代表大会，选举产生1名职工董事，以上9名董事共同组成公司第八届董事会，任期自2025年第一次临时股东会审议通过
之日起三年。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管
理人员、证券事务代表。
一、第八届董事会及专门委员会组成情况
（一）第八届董事会成员
非独立董事：邓嵘先生（董事长）、赵丰硕先生、向志勇先生、李江一女士
张力先生、龙唯女士（职工董事）
独立董事：靳景玉先生、黎明先生、郭强先生
公司第八届董事会成员任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易
所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立
董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
董事长简历详见附件，其他董事简历详见公司于2025年7月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-031）和2025年7月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工董事的公告》（公
告编号：2025-033）。
（二）第八届董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略、ESG与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员/召集人 委 员
战略、ESG与科技创新委员会 邓 嵘 赵丰硕、李江一、郭 强、张 力
审计委员会 黎 明 向志勇、靳景玉
提名委员会 郭 强 邓 嵘、黎 明
薪酬与考核委员会 靳景玉 黎 明、张 力
以上专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过
半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员黎明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人
员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、高级管理人员聘任情况
总经理：赵丰硕先生
副总经理：邓全富先生
财务总监：王青杰先生
董事会秘书：杨祥思先生
上述人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司高级管理人员简历详见附件。
上述高级管理人员均符合相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何
处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
根据《公司章程》规定：“公司的法定代表人由总经理担任。”赵丰硕先生担任公司总经理后，将成为公司法定代表人。公司将
按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续。
董事会秘书杨祥思先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定。
三、证券事务代表聘任情况
公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任葛磊先生为公司证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责，其任期与公司第八届董事会任期相同。葛磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。葛磊先生的个人简历详见附件。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系电话：023-67015789 电子邮箱：ir@dencare.com.cn联系地址：重庆市江北区海尔路
389号 邮政编码：400025
四、全体监事及部分董事换届离任情况
公司第七届董事会董事许杰先生、方果先生、孙德寿先生、廖成林先生、王海兵先生在本次换届选举完成后不再在公司及控股子
公司担任任何职务；第七届董事会董事王青杰先生在本次换届选举完成后不再担任董事职务，但继续在公司担任财务总监；公司第七
届监事会主席李雪飞先生、监事李迪女士和职工代表监事龙唯女士、邵懿女士在公司审议通过公司不再设置监事会后不再担任监事职
务，李雪飞先生、李迪女
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