公司公告☆ ◇001326 联域股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │联域股份（001326）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │联域股份（001326）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 20:47 │联域股份（001326）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-20 20:46 │联域股份（001326）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-20 20:45 │联域股份（001326）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-20 20:45 │联域股份（001326）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-20 20:45 │联域股份（001326）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-15 17:52 │联域股份（001326）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-09-26 18:40 │联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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2025-10-30 00:00│联域股份（001326）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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联域股份（001326）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/84f78c1e-d938-4cc9-8ee7-55781b5960b4.PDF
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2025-10-30 00:00│联域股份（001326）：2025年三季度报告
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联域股份（001326）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3e6e0a6d-30cf-4701-ad4c-29e87ab6216f.PDF
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2025-10-20 20:47│联域股份（001326）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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联域股份（001326）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/0d637873-4cea-48e4-a870-bbecef33117b.PDF
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2025-10-20 20:46│联域股份（001326）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 20
日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知
已于 2025 年 10 月 14 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过
人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本类投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等
保本型理财产品），且该等投资产品不得用于质押。
上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可滚动使用。同时，董事会授权公司及子公司
管理层签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案，保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信建投证券股份有限公司关于深
圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，拟使用额度不超过人民
币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等
银行或其他金融机构发布的中低风险理财产品）。
上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可滚动使用。同时，董事会授权公司及子公司
管理层签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案，保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《中信建投证券股份有限公司关于深
圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十次会议决议；
（二）2025 年第三次审计委员会会议决议；
（三）2025 年第二次独立董事专门会议决议；
（四）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（五）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/5f1e37e8-0aa3-409f-98fb-c2ff3a9ea9b8.PDF
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2025-10-20 20:45│联域股份（001326）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市联域光电股份有限公司（简称“联域股份”
或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对联域股份使用部分闲
置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理
，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。本次现金管理，不影响公司主营业务的发展，公司资
金使用安排合理。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可以滚动使用。
现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不应超过人民币30,000 万元（含本数）。
（三）投资品种
公司及子公司将严格按照相关规定，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构发布的中低风险理财
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等品种）。
（四）实施方式
投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买。在投资额度范围内，公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述现金管理事项
相关的各项法律文件，并由财务部负责具体操作事宜。
（五）资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下实施的，不会影响公司
及子公司主营业务的正常开展。本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公
司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性强的中低风险投资产品，风险可控；但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波
动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件对使用自有资金进行现金管理的事项进行决策、管理、检查和监督。
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
2、公司财务部将建立专门的台账，及时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不
利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2025 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述现金管理事项相关的
各项法律文件。
（二）独立董事审查意见
2025 年 8 月 15 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审
核，独立董事认为：公司目前经营情况正常，在保证公司及子公司日常生产经营现金需要的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理
有利于提高资金使用效率，不会对生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该事项的相关审
批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审
议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高资金的使用效率
。综上，保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/c6de0e4e-ba3e-4fbb-ad8a-08b4b34f2b35.PDF
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2025-10-20 20:45│联域股份（001326）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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联域股份（001326）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/5f3f0eb9-ae5f-4230-bfa3-7c30f1b7dd41.PDF
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2025-10-20 20:45│联域股份（001326）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1. 投资品种：包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好的银行或其他金融机构发布的中低风险理
财产品。
2. 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资
金额度可以滚动使用。
3. 投资风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理
性投资。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2025 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第
十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在确保不影响日常生产经营、保证资金
安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述现金管理
事项相关的各项法律文件。具体情况如下：
一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理
，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。本次现金管理，不影响公司主营业务的发展，公司资
金使用安排合理。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可以滚动使用。
现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不应超过人民币30,000 万元（含本数）。
（三）投资品种
公司及子公司将严格按照相关规定，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构发布的中低风险理财
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等品种）。
（四）实施方式
投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买。在投资额度范围内，公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述现金管理事项
相关的各项法律文件，并由财务部负责具体操作事宜。
（五）资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下实施的，不会影响公司
及子公司主营业务的正常开展。本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公
司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性强的中低风险投资产品，风险可控；但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波
动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件对使用自有资金进行现金管理的事项进行决策、管理、检查和监督。
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
2、公司财务部将建立专门的台账，及时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不
利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2025 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述现金管理事项相关的
各项法律文件。
（二）独立董事审查意见
2025 年 8 月 15 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审
核，独立董事认为：公司目前经营情况正常，在保证公司及子公司日常生产经营现金需要的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理
有利于提高资金使用效率，不会对生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该事项的相关审
批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审
议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规的相关规定，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高资金的使用效率。
综上，保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十次会议决议；
（二）2025 年第二次独立董事专门会议决议；
（三）2025 年第三次审计委员会会议决议；
（四）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/55a5a76a-8fff-4be7-9e62-b0e59ce9982a.PDF
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2025-10-15 17:52│联域股份（001326）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年8 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议，于 202
5 年 9月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址、监事会改革并修订<公司章程>及其附件的议案
》，同意公司将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 101-601；12 栋 101-301；17 栋
101-301；21 栋 101-201”变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 101-601”，并对《公司章
程》中条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址、
监事会改革并修订<公司章程>及其附件的公告》。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下。
一、新取得《营业执照》的基本信息
名称：深圳市联域光电股份有限公司
统一社会信用代码：9144030059074480XY
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋101-601
法定代表人：潘年华
成立日期：2012 年 2月 16 日
注册资本：7,320 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：新能源产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：LED 照明灯具的
生产。
二、备查文件
（一）《深圳市联域光电股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/51075ab2-9237-4894-b2d4-f0ce29597d51.PDF
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2025-10-10 00:00│联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会
议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，通过深圳证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总金额不低于人民币 800.00 万元（含本数）且不超过人民
币1,500.00 万元（含本数），回购价格不超过人民币 47.30 元/股（含本数），回购股份用于实施员工持股计划和/或股权激励计划
，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
因公司实施 2024 年年度权益分派，根据本次回购股份方案，自 2025 年 5月 28 日起，公司回购股份价格由不超过人民币 47.
30 元/股（含本数）调整为不超过人民币 47.02 元/股（含本数）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日及 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》《2024 年年度权益分派实施公告》。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2025 年 9月 30 日的回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 9月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 222,200 股，占公司总股本
的比例为 0.3036%；回购股份的最高成交价为 42.795 元/股，最低成交价为 35.440 元/股，成交总金额为8,206,483.00 元人民币
（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为自有资金或自筹资金，回购价格未超过调整后的回购价格上限，符合相关法律法规的要
求，符合既定的回购方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
（一）公司
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