公司公告☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:45 │箭牌家居（001322）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告 │
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│2025-12-18 16:42 │箭牌家居（001322）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │箭牌家居（001322）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │箭牌家居（001322）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │箭牌家居（001322）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │箭牌家居（001322）：独立董事提名人声明与承诺（刘彦初） │
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│2025-12-10 00:00 │箭牌家居（001322）：独立董事候选人声明与承诺（廖俊峰） │
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│2025-12-10 00:00 │箭牌家居（001322）：独立董事提名人声明与承诺（廖俊峰） │
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│2025-12-10 00:00 │箭牌家居（001322）：独立董事候选人声明与承诺（刘彦初） │
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│2025-12-10 00:00 │箭牌家居（001322）：公司独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书（杨│
│ │玉成） │
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2025-12-18 16:45│箭牌家居（001322）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告
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箭牌家居（001322）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b8a2df0a-df98-4ac5-ae4a-920f5e69a900.PDF
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2025-12-18 16:42│箭牌家居（001322）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告
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箭牌家居（001322）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/34bf8b64-d3f6-4454-a4bf-5b91bfb44007.PDF
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2025-12-10 00:00│箭牌家居（001322）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为加强箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员
依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）以
及董事会认定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准；制定、审查公司董事
、高级管理人员的薪酬政策与方案，审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况
进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事（包括职工代表董事）
1、同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第八条、第九条有关规定执行，不因其董事身份而另行从公司领取报酬。
2、同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事按照相应的岗位领取职务薪酬，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其
对公司发展的贡献确定，不因其董事身份而另行从公司领取报酬。
3、其他董事的薪酬由股东会决定，为12万元/年（含税）。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会决定，独立董事津贴为12万元/年（含税），其中担任审计委员会召集人的独立董事津
贴为15万元/年（含税）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%。第九条 公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确
定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计划
等长效激励约束机制相关权益。
公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展
能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十一条 非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第十二条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三） 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第四章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展
的需要。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十四条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并
予以发放。
第十六条 如因财务造假等错报对公司财务报告进行追溯重述时，公司有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第十八条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/75ccba82-c426-488d-a38a-67551f8a432a.PDF
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2025-12-10 00:00│箭牌家居（001322）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025 年12 月 25 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时
股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 202
5 年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议开始时间：2025 年 12月 25 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：截至 2025 年 12 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投
票平台，截至 2025年 12 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2025 年 12 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
累积投票提案，提案 1.00、2.00 为等额选举
1.00 《关于董事会换届及提名第三届董事会非独 累积投票提案 候选人数（6）人
立董事候选人的议案》
1.01 选举谢岳荣先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举 ZHEN HUI HUO 先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举霍少容女士为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举霍秋洁女士为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举谢安琪女士为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举谢炜先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届及提名第三届董事会独立董 累积投票提案 候选人数（4）人
事候选人的议案
2.01 选举杨玉成先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举邓传远先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘彦初先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举廖俊峰先生为公司独立董事 累积投票提案 √
非累积投票提案
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
4.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股 非累积投票提案 √
东回报规划》
说明：
1、提案 1.00、提案 2.00 均采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。得票总数超过出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一的
董事当选。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述董事的薪酬将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定，其中：（1）同时兼任高级管理人员的非独立董事，按
照其所担任的高级管理人员职务领取薪酬，不因其董事身份而另行从公司领取报酬；（2）同时兼任公司其他非高级管理人员职务的
董事按照相应的岗位领取职务薪酬，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不因其董事身份而另行从
公司领取报酬；（3）未兼任公司其他职务的董事（不包括独立董事）的薪酬为 12 万元/年（含税）；（4）公司独立董事薪酬实行
津贴制，独立董事津贴为 12 万元/年（含税），其中担任审计委员会召集人的独立董事津贴为 15 万元/年（含税）。
2、提案 3.00 及提案 4.00 均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通
过。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化
中小投资者权益，本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
5、上述提案已经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12
月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（模板详见附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（模板详见附件 2）。
（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2025 年第二次临时股东会”字样）或传真方式、扫描发电子邮件方式办理登记，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真、电子邮件须在 2025 年 12 月24 日 12:00 之前以专人递送、
邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 19 日至 12 月 24 日的 9:00-12:00 及 14:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦 22楼公司董事会办公室
4、会议联系方式
会议联系人：肖艳丽
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
6、其他事项：出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等登记手续中列明文件的
原件到场，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/707e0dfa-4bee-4c78-8187-b120f3306b0b.PDF
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2025-12-10 00:00│箭牌家居（001322）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025年 12 月 5日以电子邮件及电话通知的方式向全体
董事发出了《关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知》。2025 年 12 月 9日，公司第二届董事会第二十二次会议（以下简称
“本次会议”）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，
应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人，任期为自公司股东会通过之日起三年。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次董事会换届事项在提交公司董事会审议前，公司第二届董事会提名委员会第七次会议对上述董事候选人进行了任职资格审查
，认为上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件
的要求。
本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制方式进行表决。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于第三届董事会换届选举暨
第二届董事会任期顺延的公告》。
（二）审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股
东会通过之日起三年。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次董事会换届事项在提交公司董事会审议前，公司第二届董事会提名委员会第七次会议对上述独立董事候选人进行了任职资格
审查，认为上述独立董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司独立董事的任
职资格和条件的要求。
本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制方式进行表决，独立董事候选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提
交公司股东会表决。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于第三届董事会换届选举暨
第二届董事会任期顺延的公告》。
（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。具体内容请参见与本
公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年 12 月）》。
（四）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该事项尚需提交公司股东会审议。具体内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年
（2025-2027 年度）股东回报规划》。
（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00 在佛山市顺德区箭牌总部大厦召开公司 2025 年第二次临时股东会
。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
有关本次股东会的具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届董事会提名委员会第七次会议决议；
3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9718119a-2937-4b92-af03-14c49489a4c0.PDF
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2025-12-10 00:00│箭牌家居（001322）：独立董事提名人声明与承诺（刘彦初）
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箭牌家居（001322）：独立董事提名人声明与承诺（刘彦初）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4445ed6d-a74a-476e-b9c0-af74cb993064.PDF
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2025-12-10 00:00│箭牌家居（001322）：独立董事候选人声明与承诺（廖俊峰）
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