公司公告☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:22 │箭牌家居（001322）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 18:23 │箭牌家居（001322）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:22 │箭牌家居（001322）：关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
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│2026-05-20 18:21 │箭牌家居（001322）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 18:20 │箭牌家居（001322）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告 │
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2026-05-21 18:22│箭牌家居（001322）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”、“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份 19,175
,000股，该部分股份不享有参与利润分配的权利。公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本967,162,960 股剔除公司回
购专用证券账户中已回购股份 19,175,000 股后的947,987,960股为基数，向可参与权益分派的全体股东每 10股派 0.40元人民币现
金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总金额约为 37,919,518.40元（含税）。自本次利润分配预案公告后至实施
期间，公司总股本、可参与权益分派的股份数均未发生变化，因此无需对分配比例进行调整。
2、因公司回购账户股份不参与分红，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此
，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本（含回购股份）计算的每股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷总股本（
含回购股份）=37,919,518.40÷967,162,960 = 0.0392069元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实
施后除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价–按除权前总股本（含回购股份）计算的每股派息（含税）=除权除息日的前一日收
盘价–0.0392069元/股。
箭牌家居2025年年度权益分派方案已获2026年 5月20日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等相关情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20日召开的 2025年度股东会审议通过，利润分配方案为：以 2025 年 12
月 31 日总股本 967,162,960股扣除公司回购专用证券账户持有的 19,175,000股公司股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 0.40元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。即以公司截至 2025年 12月 31日总股本 967,162,960股，扣除回
购专用账户中已回购股份 19,175,000股后的 947,987,960股为基数，2025年度拟现金分红总金额约为 37,919,518.40元（含税）。
如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照公司以实施分配方案股
权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专用账户中已回购股份不参与分配），现金分红总额固定不变的原则对分配比例
进行相应的调整。
2、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额为 967,162,960股，公司回购专用账户中已回购股份为 19,175,00
0股，未发生变化，即可参与本次权益分派的股份总额为 947,987,960股，未发生变化，无需对分配比例进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 967,162,960股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 19,175,000股
后的 947,987,960 股为基数，向可参与权益分派的全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股
份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户持有的股份不参与本次权益分派）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****887 佛山市乐华恒业实业投资有限公司
2 03*****091 谢岳荣
3 08*****614 佛山市霍陈贸易有限公司
4 03*****372 霍少容
5 08*****628 共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司部分股东在《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中承诺，所持有的股份在锁定期满后 2
年内减持的（不包括其在公司首次公开发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于公司首次公开发行的发行价格，如果因
公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理
。根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。
2、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 19,175,000股不享有参与本次权益分派的权利。因公司回购账户股份不参与分红
，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算
时，按总股本（含回购股份）计算的每股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷总股本（含回购股份）=37,919,518.40÷967,162,9
60 =0.0392069元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日的前一日收
盘价–按除权前总股本（含回购股份）计算的每股派息（含税）=除权除息日的前一日收盘价–0.0392069 元/股。
3、本次权益分派实施后，公司将根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，对限制性股票
的回购价格等进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
七、咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：肖艳丽
咨询地址：佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1号箭牌总部大厦 22楼
咨询电话：0757-29964106
咨询传真：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2975ff99-0fce-4711-a6b9-b8d3662e6d26.PDF
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2026-05-20 18:23│箭牌家居（001322）：2025年度股东会决议公告
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箭牌家居（001322）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4224dd0a-d9a8-4016-9dfd-e9dd9e1b49cf.PDF
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2026-05-20 18:22│箭牌家居（001322）：关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977号）核准，
箭牌家居首次公开发行人民币普通股 96,609,517股，每股发行价格为人民币 12.68元，募集资金总额为人民币 1,225,008,675.56元
，扣除发行费用人民币 69,135,773.66元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90元。上述募集资金已于 2022年 1
0月 20日到账，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了 XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户，公司、实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金
监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次增加募集资金专项账户情况
为更好地整合集团研发资源、提升协同效率，强化母公司从顶层设计层面系统性研究智能家居核心技术的能力，保障募投项目高
效推进，并结合项目实际开展需要，公司于 2026年 4月 28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主
体及部分募投项目延长实施期限的议案》，同意增加母公司箭牌家居集团股份有限公司为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造
项目”的实施主体，并授权公司法定代表人或其授权人士具体办理开设募集资金专户相关事宜。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于近日开设了募集资金专项账户，公司、中信证券股
份有限公司与兴业银行股份有限公司佛山石湾支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”），上述
《三方协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照《三方协议
》的具体要求履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开设情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途
箭牌家居集团股份有 兴业银行股份有限 392030100100460565 智能家居研发检测
限公司 公司佛山石湾支行 中心技术改造项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司佛山石湾支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为392030100100460565，截至 2026年 5月 13日，专户余
额为 0.00万元。该专户仅用于甲方智能家居研发检测中心技术改造项目的募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其
他用途。存放募集资金的金额为 1000万元。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以
符合深交所主板监管规则规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产
品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转
入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。
甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 20日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方
提供前述信息。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持
续督导。丙方应当依据深交所主板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行
使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人史松祥、邱斯晨或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及
的相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
账户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查
询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 20日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留
印鉴相符，并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核。
8、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元或募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 5个工作
日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金
（含现金管理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户
对账单，甲方有权向乙方申请注销专户。
13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/03a94a24-6ff7-4078-b2cb-0862834b9fdf.PDF
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2026-05-20 18:21│箭牌家居（001322）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于 2026年 4月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过
了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销已获授但未解除限售的1,550,160 股限制性股
票。具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于回购注
销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。公司于 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年度股东会审议通过了上述事项
。本次回购注销完成后，公司总股本将由 967,162,960 股减少至 965,612,800 股；公司注册资本将由 967,162,960 元减少至 965,
612,800 元。
上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有
权自接到公司通知之日起30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权
人如未在上述规定期限内行使前述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，可以采用现场、邮寄方式进行申报，具体如下：
（一）申报时间：自本公告之日起 45 日内（即 2026 年 5 月 21 日至 2026年 7月 4日，含首尾两日）。以现场方式申报的，
每个工作日上午 9:00-12:00，14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，并请
在邮件封面注明“债权申报”字样。
（二）申报地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦22 楼公司董事会办公室
（三）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）债权申报联系方式
联系人：肖艳丽
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5a3b88b1-15d4-44e0-903d-ed9f8556a064.PDF
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2026-05-20 18:20│箭牌家居（001322）：2025年度股东会的法律意见书
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箭牌家居（001322）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/be79b989-7e5d-4c69-be01-3ee8e8eb6a82.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于2025年度利润分配预案的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议审议通过
了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开的第三届董事会第二次会议以同意 11票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《2025年度
利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。
本次利润分配议案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年期初合并报表未分配利润为 1,757,596,279.13
元，2025年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为 45,784,237.47 元，根据《公司法》及《公司章程》规定计提
法定盈余公积 7,419,298.16 元、扣除对股东 2024 年度的利润分配 125,803,459.60 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表
实际可供分配利润 1,670,157,758.84元。母公司（箭牌家居集团股份有限公司）2025年期初未分配利润 733,176,541.68 元，2025
年度当年累计实现净利润为 74,192,981.61 元，计提法定盈余公积 7,419,298.16 元、扣除对股东 2024 年度的利润分配125,803,4
59.60 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润674,146,765.53元。同时，公司将以合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即本次利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据，即公司 2025年期末
可供分配利润为 674,146,765.53元。
3、综合考虑投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，公司董事会建议 2025 年度利润分配预案如下：以 2025
年 12 月 31 日总股本967,162,960股扣除公司回购专用证券账户持有的 19,175,000股公司股份为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 0.40 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
即以公司截至 2025年 12月 31日总股本 967,162,960股，扣除公司回购专用账户中已回购股份 19,175,000股后的 947,987,960
股为基数，2025年度拟现金分红总金额约为 37,919,518.40 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
的 82.82%。公司 2025年度未进行中期利润分配，如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为 37,919,518.40元；20
25年度公司共使用 54,987,767.00 元现金采用集中竞价方式实施股份回购，本年度现金分红和股份回购总额为 92,907,285.40 元，
该总额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 202.92%。
4、如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照公司以实施分配方
案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专用账户中已回购股份不参与分配），现金分红总额固定不变的原则对分配
比例进行相应的调整。
说明：因 2023年限制性股票激励计划部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格以及首次授予部分第三个解除限售期解除限
售条件未成就，公司拟回购注销上述已获授但未解除限售的合计 1,550,160股限制性股票；如公司 2025年度权益分派实施时上述限
制性股票尚未完成回购注销，则届时将按照公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理。根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包
括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代
缴个人所得税后由激励对象享有；若该等部分限制性股票未能解除限售，公司按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励
对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。
三、现金分红方案的具体情况
公司 2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 37,919,518.40 125,803,459.60 127,541,875.86
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 45,784,237.47 66,766,590.35 424,642,662.96
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,670,157,758.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 674,146,765.53
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 291,264,853.86
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 179,064,496.93
净利润（元）
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