公司公告☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-30 00:00 │箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
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│2025-04-30 00:00 │箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-21 18:56 │箭牌家居（001322）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 18:56 │箭牌家居（001322）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-04-21 18:56 │箭牌家居（001322）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 18:56 │箭牌家居（001322）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 18:55 │箭牌家居（001322）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 18:55 │箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 │
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│2025-04-21 18:55 │箭牌家居（001322）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-04-30 00:00│箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5cc91e40-26a6-46d6-935b-fed6d03c67c7.PDF
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2025-04-30 00:00│箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ab475c3d-d5cc-44d0-8770-b88ee21fe27b.PDF
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2025-04-30 00:00│箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2024年度保荐工作报告
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箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7cad9b37-ac8a-4993-a060-02fa0a8017fd.PDF
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2025-04-21 18:56│箭牌家居（001322）：2025年一季度报告
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箭牌家居（001322）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d08f648b-a052-4bb2-bdfd-b2b75b259998.PDF
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2025-04-21 18:56│箭牌家居（001322）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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箭牌家居（001322）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d6ea772c-43db-4068-bd97-6fc42db12328.PDF
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2025-04-21 18:56│箭牌家居（001322）：2024年年度报告
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箭牌家居（001322）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ca618218-f61e-4d2e-9ca4-e5c942bedd56.PDF
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2025-04-21 18:56│箭牌家居（001322）：董事会决议公告
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箭牌家居（001322）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7c9ad847-5714-40b1-b581-2fcdc6e1554d.PDF
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2025-04-21 18:55│箭牌家居（001322）：2024年年度审计报告
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箭牌家居（001322）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/76b1ffb7-24a4-475e-99b2-0c12451ceda9.PDF
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2025-04-21 18:55│箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/64e408c5-c485-4b0d-a1d6-bd8d62bde591.PDF
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2025-04-21 18:55│箭牌家居（001322）：年度募集资金使用鉴证报告
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箭牌家居（001322）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4d48d351-39d6-4f88-935d-0b1a13815350.PDF
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2025-04-21 18:55│箭牌家居（001322）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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箭牌家居（001322）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/60b5b876-e038-45ec-97d1-0dc85c81f9e0.PDF
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2025-04-21 18:55│箭牌家居（001322）：年度关联方资金占用专项审计报告
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箭牌家居（001322）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ebfdbc4-9202-4438-ac88-5ff1455c8546.PDF
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2025-04-21 18:55│箭牌家居（001322）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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箭牌家居（001322）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1f58f9bb-1a3e-4e93-946c-2ab0c740cdbf.PDF
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2025-04-21 18:55│箭牌家居（001322）：关于2025年度日常关联交易预计公告
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箭牌家居（001322）：关于2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ae4f17f0-4404-4c9f-b43d-39610f061cc2.PDF
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2025-04-21 18:55│箭牌家居（001322）：内部控制审计报告
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箭牌家居（001322）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ff79d9df-47ca-4218-a0af-f2909aff7b5d.PDF
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2025-04-21 18:55│箭牌家居（001322）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体
监事发出了《关于召开第二届监事会第十五次会议的通知》。2025年 4月 21日，公司第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次
会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23楼会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监
事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024 年年度报告》
“第四节 公司治理”之“八、监事会工作情况”等内容。
（二）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《2025 年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《2024 年度财务报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意该利润分配预案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控
情况进行审计，能够满足公司审计工作要求，其为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营结果，同意继续聘
请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和 2025 年度内控审计机构，聘期一年。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流
动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实客观
地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容属实、完整，公司对 2024 年度募集资金的使用与管
理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准
确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司对 2025 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有
偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性
股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制
性股票事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议；
2、公司监事会关于第二届监事会第十五次会议相关事项的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/07021ebc-121d-4985-839d-bd354ed28faa.PDF
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2025-04-21 18:55│箭牌家居（001322）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告
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箭牌家居（001322）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e8bea27c-5af3-4a7d-94ca-e16d1e0d0098.PDF
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2025-04-21 18:55│箭牌家居（001322）：关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告
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箭牌家居（001322）：关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/582f2ecd-73ed-4d67-aced-027d1db2fd2e.PDF
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2025-04-21 18:54│箭牌家居（001322）：2024年度独立董事述职报告（李胜兰）
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箭牌家居（001322）：2024年度独立董事述职报告（李胜兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/70b5b759-2937-4ebd-aabe-a0a1fbc3f11a.PDF
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2025-04-21 18:54│箭牌家居（001322）：独立董事年度述职报告
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箭牌家居（001322）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6686e670-fd4f-48ba-b88c-74eb68a4be20.PDF
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2025-04-21 18:54│箭牌家居（001322）：2024年度独立董事述职报告（王晓华）
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箭牌家居（001322）：2024年度独立董事述职报告（王晓华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5508ed77-9dbe-42ac-a49e-23e3d364405b.PDF
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2025-04-21 18:54│箭牌家居（001322）：公司章程（2025年4月）
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箭牌家居（001322）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1de4a984-5752-4c4e-acc1-5c38884a1aa3.PDF
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2025-04-21 18:53│箭牌家居（001322）：年度股东大会通知
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025 年 5月 13 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会（
以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024
年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11
:30 和 13:00-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：截至 2025 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以本人出席现场会
议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投
票平台，截至 2025 年 5 月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
7、出席会议的对象
（1）于 2025 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
；
本次股东大会拟审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回
避表决，提案内容详见 2025年 4 月 22 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于 202
5 年度日常关联交易预计公告》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会的所有提案（本次会议提案均为 √
非累积投票提案）
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信并提供担保的议 √
案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析 √
及申请交易额度的议案》
10.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 √
性股票的议案》
11.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √
说明：
（1）公司独立董事将于本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
（2）提案 7 涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。
公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
（3）提案 8、10、11 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。
（4）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，为
强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）上述提案已于 2025 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过
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