公司公告☆ ◇001319 铭科精技 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 17:57 │铭科精技（001319）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 19:49 │铭科精技（001319）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:49 │铭科精技（001319）：2025年第一次临时股东大会之法律意见 │
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│2025-09-08 16:14 │铭科精技（001319）：关于召开2025年第一次临时股东大会的的提示性公告 │
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│2025-08-25 20:40 │铭科精技（001319）：：华辰评报字（2025）第0239号铭科精技拟收购股权涉及的广岛技术（南京）汽车│
│ │部件... │
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│2025-08-25 20:40 │铭科精技（001319）：众环苏专字(2025)00142号广岛技术（南京）汽车部件有限公司2025年6月30日净资│
│ │产专项审计报告 │
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│2025-08-25 20:40 │铭科精技（001319）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:39 │铭科精技（001319）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 20:39 │铭科精技（001319）：信息披露管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 20:39 │铭科精技（001319）：累积投票制实施细则（2025年8月） │
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2025-09-16 17:57│铭科精技（001319）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“向新提质 价值领航--2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时，公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/76e7be0a-f40f-4560-869f-a23d5b64dfee.PDF
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2025-09-12 19:49│铭科精技（001319）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、 本次股东大会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东之外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:30
2、 召开地点：东莞市塘厦镇田心路 180号办公楼 3-1会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事会秘书蔡玲莉女士
6、 网络投票时间：2025年 9月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 12日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 12日上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 12日下午
3:00。
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《铭科精技控股股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 70人，代表有表决权的公司股份数合计 82,574,200 股，占
公司有表决权股份总数141,400,000股的 58.3976%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 82,177,
100股，占公司有表决权股份总数 141,400,000股的58.1168%；通过网络投票的股东共 67 人，代表有表决权的公司股份数合计为397
,100股，占公司有表决权股份总数 141,400,000股的 0.2808%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 68人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,374,300股
，占公司有表决权股份总数141,400,000股的 2.3864%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 2,977,200股
，占公司有表决权股份总数 141,400,000股的 2.1055%；通过网络投票的股东 397,100 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000
股的0.2808%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
(一)逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
总议案表决情况：同意 82,490,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8989%；反对 61,000股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0739%；弃权 22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%。与会股东审议通过《
铭科精技控股股份有限公司公司章程（2025年 8月修订）》，并且通过以下相关议事规则的审核。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审
议通过。
1、 关于修订《股东会议事规则（2025年 8月）》的议案
表决情况：同意 82,490,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989%；反对 61,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%。
2、 关于修订《董事会议事规则（2025年 8月）》的议案
表决情况：同意 82,490,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989%；反对 61,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%。
3、 关于修订《累积投票制实施细则（2025年 8月）》的议案
表决情况：同意 82,490,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989%；反对 61,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%。
(二)逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1、 关于修订《内部审计制度（2025年 8月）》的议案
表决情况：同意 82,483,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8897%；反对 62,600股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0758%；弃权 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0345%。
2、 关于修订《募集资金管理办法（2025年 8月）》的议案
表决情况：同意 82,490,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8988%；反对 61,100股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0740%；弃权 22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%。
3、 关于修订《对外投资管理制度（2025年 8月）》的议案
表决情况：同意 82,481,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8879%；反对 70,100股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0849%；弃权 22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%。
4、 关于修订《关联交易管理制度（2025年 8月）》的议案
表决情况：同意 82,487,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8951%；反对 64,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0775%；弃权 22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0274%。
5、 关于修订《对外担保管理制度（2025年 8月）》的议案
表决情况：同意 82,481,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8880%；反对 70,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0848%；弃权 22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%。
6、 关于修订《会计师事务所选聘制度（2025年 8月）》的议案
表决情况：同意 82,490,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989%；反对 61,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%。
(三)审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意 82,490,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8988%；反对 61,100股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0740%；弃权 22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%。
中小股东表决情况：同意 3,290,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5224%；反对 61,100股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 1.8107%；弃权 22,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6669%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：汤海龙、王茂竹
（三）结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资
格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、铭科精技控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于铭科精技控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/99d61e9e-0587-409f-bf3c-4e8f4eaed3a9.PDF
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2025-09-12 19:49│铭科精技（001319）：2025年第一次临时股东大会之法律意见
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铭科精技（001319）：2025年第一次临时股东大会之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/1c56cdf3-dd7d-44e8-8c10-b2b2a80a3bf2.PDF
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2025-09-08 16:14│铭科精技（001319）：关于召开2025年第一次临时股东大会的的提示性公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，公司将于2025 年 9月 12日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 9月 12日（星期五）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
25年 9月 12日上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 12日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：东莞市塘厦镇田心路 180号办公楼 3-1会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案 √作为投票对
象的子议案数：
（3）
1.01 股东会议事规则（2025年 8月） √
1.02 董事会议事规则（2025年 8月） √
1.03 累积投票制实施细则（2025年 8月） √
2.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案 √作为投票对
象的子议案数：
（6）
2.01 内部审计制度（2025年 8月） √
2.02 募集资金管理办法（2025年 8月） √
2.03 对外投资管理制度（2025年 8月） √
2.04 关联交易管理制度（2025年 8月） √
2.05 对外担保管理制度（2025年 8月） √
2.06 会计师事务所选聘制度（2025年 8月） √
3.00 关于续聘公司 2025年度审计机构的议案 √
上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容
详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》的规定，提案 1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案 3需对中小投资者单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、
高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年9月5日-2025年9月5日8:00-12:00。
3、登记地点：东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室。
4、会议联系方式：
联系人：张尧、杜小丹
联系电话：0769-38899778-8888
传真：0769-38899778-8828
电子邮箱：winstech_19@winstechfield.com
联系地址：公司证券投资部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/51fb3ec2-61e0-432c-a776-1e75ac892dbd.PDF
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2025-08-25 20:40│铭科精技（001319）：：华辰评报字（2025）第0239号铭科精技拟收购股权涉及的广岛技术（南京）汽车部件
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铭科精技（001319）：：华辰评报字（2025）第0239号铭科精技拟收购股权涉及的广岛技术（南京）汽车部件...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7ddce07b-447a-4237-878d-92be34de8ace.PDF
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2025-08-25 20:40│铭科精技（001319）：众环苏专字(2025)00142号广岛技术（南京）汽车部件有限公司2025年6月30日净资产专
│项审计报告
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铭科精技（001319）：众环苏专字(2025)00142号广岛技术（南京）汽车部件有限公司2025年6月30日净资产专项审计报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2e7d4868-cce0-4bc5-86ee-a8c4b968d491.PDF
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2025-08-25 20:40│铭科精技（001319）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室以通讯方式召开，
会议通知已于 2025年 8月22 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监
事会主席邹健先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2025 年半年度报告全文及其摘要》真实、客观、准确地反映了公司 2025 年半年度经营
及财务的真实状况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》等相关规定的要求，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《
上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订。
1.01、股东会议事规则（2025 年 8月）
1.02、董事会议事规则（2025 年 8月）
1.03、累积投票制实施细则（2025 年 8月）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的
自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治理制度，公司拟对部分内部治理制度进行修订。
2.01、内部审计制度（2025 年 8月）
2.02、募集资金管理办法（2025 年 8月）
2.03、对外投资管理制度（2025 年 8月）
2.04、关联交易管理制度（2025 年 8月）
2.05、对外担保管理制度（2025 年 8月）
2.06、会计师事务所选聘制度（2025 年 8月）
2.07、信息披露管理制度（2025 年 8月）
2.08、独立董事工作制度（2025 年 8月）
2.09、独立董事
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