公司公告☆ ◇001318 阳光乳业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:37 │阳光乳业（001318）：关于修订、新增公司治理制度的公告 │
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│2025-10-27 18:37 │阳光乳业（001318）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-27 18:37 │阳光乳业（001318）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-27 18:36 │阳光乳业（001318）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:35 │阳光乳业（001318）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:34 │阳光乳业（001318）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:34 │阳光乳业（001318）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:34 │阳光乳业（001318）：独立董事年报工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:34 │阳光乳业（001318）：总经理工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:34 │阳光乳业（001318）：董事会秘书工作细则（2025年10月） │
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2025-10-27 18:37│阳光乳业（001318）：关于修订、新增公司治理制度的公告
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月 27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、
新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订背景
为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及自律监管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际，拟修订并新增制定部分内部制
度。
二、修订情况
本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下：
序 公司制度名称（修改后） 类型 是否提交股东
号 大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《总经理工作细则》 修订 否
4 《董事会秘书工作细则》 修订 否
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
7 《关联交易管理制度》 修订 是
8 《信息披露管理制度》 修订 否
9 《募集资金管理制度》 修订 是
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
12 《投资者关系管理制度》 修订 否
13 《对外捐赠管理制度》 修订 否
14 《对外投资管理制度》 修订 否
15 《累积投票制实施细则》 修订 是
16 《董事高级管理人员持股及变动管理制度》 修订 否
17 《独立董事年报工作制度》 修订 否
18 《内部审计管理制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 是
21 《货币资金管理制度》 修订 是
22 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
23 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
三、其他事项说明
1、本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。
2、本次修订及新增制定的内部制度全文详见同日巨潮资讯网相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/828154ae-494b-41b6-becf-60bfbd9eee02.PDF
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2025-10-27 18:37│阳光乳业（001318）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）作为公
司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、关于聘任会计师事务所的说明
大信会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2024 年度为 211 家
（含 H股）上市公司提供年报审计服务，且在为公司提供的 2024 年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情
况进行审计，较好地完成了各项审计工作，具备专业胜任能力；同时大信也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。
为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘大信为公司2025 年度财务报告审计机构，同时提请股东会授权董
事会根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）事务所情况
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年 12月 31日，大信从业人员总数 3945人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 146 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚5次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律
处分 9次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处
分 19 人次。
（二）项目成员情况
1. 基本信息
签字项目合伙人：冯丽娟
拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开
始在本所执业，2021-2025年签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、江西恒大高新技术
股份有限公司 2020-2024 年度审计报告、2024 年签署上市公司江西洪城环境股份有限公司 2023 年度审计报告、2022-2024 年签署
上市公司江西赣能股份有限公司 2021-2023 年度审计报告、2022-2023 年签署上市公司慈文传媒股份有限公司 2021-2022 年度审计
报告、2023 年签署的上市公司中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：李静
拥有中国注册会计师、税务师执业资格，1998 年起从事审计工作，2013 年开始在大信执业，2021 年-2025 年签署的上市公司
江西恒大高新技术股份有限公司 2020 年-2024 年度审计报告，曾签署过江西中江地产股份有限公司的签字注册会计师，具备较为丰
富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：赖华林
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本
所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限
公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新
余国科科技股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公
司、江西长运股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
签字项目合伙人冯丽娟、签字注册会计师李静于 2025 年 4月 15 日因江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年度财务报表审计
项目被中国证监会上海专员办采取出具警示函的监督管理措施，除此外，上述签字项目合伙人、签字注册会计师和质量复核人员近三
年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在其他受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和
买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费情况
本期拟收费 53 万元，其中内部控制审计 6万元，财务报表审计 47 万元，总审计费用较上一期增加 5万元。审计收费的定价原
则主要按照审计工作量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审计意见
公司董事会审计委员会就续聘大信会计师事务所事项审查了其相关资格证照、诚信记录以及其他信息，认为其在执业过程中坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可大信会计师事务所的独立
性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并将该事项提请公司第六
届董事会第八次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第八次会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大
信会计师事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据
年度审计工作量及市场价格水平决定。
（三）生效日期
公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bee0aa86-a413-41f2-a7f4-ab10c70f4560.PDF
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2025-10-27 18:37│阳光乳业（001318）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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阳光乳业（001318）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f1e81d5a-cc27-45c0-a837-c1325f73f64b.PDF
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2025-10-27 18:36│阳光乳业（001318）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以直接送达和电子邮件
的形式发出，并于 2025 年 10月 27 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持
，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全部本人出席。公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上同意。
2、逐项审议通过《关于修订、新增公司治理制度的议案》
2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上同意。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上同意。
2.03、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.04、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.05、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.06、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.07、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.08、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.09、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.12、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.14、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.16、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.17、《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》（修订后更名为：《董事和高级管理人员持有本公
司股份及其变动管理制度》）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.18、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.19、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.20、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.21、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.22、《关于修订<货币资金管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.23、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2.24、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、新增公司治理制度的公告》。
3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司董事会，根据审计工作
量及公允合理的定价原则，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）确定年度审计费用、签署相关协议。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的《2025年
第三季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。
5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/78367c79-6125-4374-a1e5-4df09f2373b5.PDF
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2025-10-27 18:35│阳光乳业（001318）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出
，并于 2025 年 10 月 27 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召集并主持，应出
席监事 3人，实际出席监事 3人，全部本人出席。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的《2025 年第三季度报告》。
2、审计通过《关于拟
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