公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 16:48 │三羊马（001317）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-15 20:34 │三羊马（001317）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 20:32 │三羊马（001317）：关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-15 20:32 │三羊马（001317）：公司章程修改对照表 │
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│2025-12-15 20:31 │三羊马（001317）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-15 20:30 │三羊马（001317）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-15 20:30 │三羊马（001317）：关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告 │
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│2025-12-15 20:30 │三羊马（001317）：关于预计2026年度日常性关联交易的公告 │
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│2025-12-15 20:29 │三羊马（001317）：股东会议事规则（2025年12月修订） │
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│2025-12-15 20:29 │三羊马（001317）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订） │
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2025-12-16 16:48│三羊马（001317）：股票交易异常波动公告
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三羊马（001317）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/51df07e5-87d9-4912-89e9-b696d7efcfe7.PDF
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2025-12-15 20:34│三羊马（001317）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 12 月 25 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于 2026 年度公司和下属公司向金融 非累积投票提案 √
机构申请综合授信的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>和 非累积投票提案 √作为投票对象的子
章程附件的议案》 议案数（3）
3.01 《三羊马（重庆）物流股份有限公司章 非累积投票提案 √
程》
3.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
3.03 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订、制定和废止公司部分治理制 非累积投票提案 √作为投票对象的子
度的议案》 议案数（13）
4.01 《内部控制和风险管理制度》 非累积投票提案 √
4.02 《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 非累积投票提案 √
4.03 《防范控股股东、实际控制人及其他关联 非累积投票提案 √
方资金占用管理制度》
4.04 《控股股东和实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √
4.05 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
4.06 《对外担保和融资管理制度》 非累积投票提案 √
4.07 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
4.08 《股东会网络投票实施细则》 非累积投票提案 √
4.09 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
4.10 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
4.11 《关联方资金往来管理制度》 非累积投票提案 √
4.12 《承诺管理制度》 非累积投票提案 √
4.13 《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √
2、议案 4.01-4.09 为修订，议案 4.10-4.13 为废止。
3、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
4、议案（3）属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股
东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。（3）股东可凭
以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（4）现场登记时间：2025 年 12 月 31日 9:00-11:30 和 13:30-14:20。现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199
号附 1-80 号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处。
信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处，邮编：401
333。信函上请注明“股东会”。
电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com
联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。
（二）其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：杨雨阔；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80
号，邮编：401333。
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/057264f3-9428-4fa7-a294-7a99cee18e8a.PDF
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2025-12-15 20:32│三羊马（001317）：关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 2025 年 12 月 12日审议通过《关于变更注
册资本并修订<公司章程>和章程附件的议案》，议案事项尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，公司于 2023年 10月 26日向不特定对象发行了 210.00万张可
转换公司债券，债券期限为 6年，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上
述可转换公司债券于 2023 年 11月 17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。根据相关法
律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为 2024年 5月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
2025年 9月 16日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》。2025年 10月 25日，
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“三羊转债”赎回结果的公告》，根据中登公司提供的数据，截至赎回登记
日（2025年 10月 16日）收市后，“三羊转债”尚有 31,026张未转股，本次赎回“三羊转债”的数量为 31,026张，赎回价格为 100
.49元/张（含息，含税）。公司总股本因“三羊转债”转股累计增加 5,525,798 股，公司的注册资本变更为 85,565,798.00元。根
据以上变动情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
基于上述变化情况，同意公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记事项。提请公
司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次注册资本变更、修订《公司章程》所涉及的工商登记备
案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。
二、修改《公司章程》及其附件情况
依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议
事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经公司股东会审议通过之后生效并实
施。
提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等
事项，同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公
司章程》条款酌情进行必要的修改，并相应调整附件相关条款。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司章程修改对照表及《公司章程》《股东会议事
规则》《董事会议事规则》。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/30583578-58b2-41c0-aceb-e1d0695ddcfd.PDF
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2025-12-15 20:32│三羊马（001317）：公司章程修改对照表
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三羊马（001317）：公司章程修改对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8b3f61c8-ed87-4440-8a91-5ba876dfac04.PDF
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2025-12-15 20:31│三羊马（001317）：第四届董事会第八次会议决议公告
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三羊马（001317）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d86a4d25-68d5-4f73-87a2-2e3f41d57f55.PDF
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2025-12-15 20:30│三羊马（001317）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司
”）第四届董事会第八次会议 2025年12月 12日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司和下属公司（具体包
括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有
限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆
）有限公司等，以及在 2026年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民
币 100,000,000.00元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内
行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起 12个月。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有
资金，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，以提高资金收益。
（二）理财产品种类
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，不涉及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目
的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
（三）投资额度
公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有
限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限
公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在 2026年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时
点投资本金总额）不超过人民币 100,000,000.00元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行
再投资。
（四）授权期限
授权期限为股东会审议通过之日起 12个月。
（五）投资决策和实施方式
事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动
的影响。
（2）短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
（3）财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）强化相关人员的操作技能及素质。
（5）公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（6）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。
三、现金管理对公司的影响
使用闲置自有资金购买金融机构理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存
款及同期定期存款利率，合理利用闲置自有资金，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资
回报。
四、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1a420ed6-a416-45c4-b053-8b64251ff9f7.PDF
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2025-12-15 20:30│三羊马（001317）：关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告
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三羊马（001317）：关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/052540d0-425c-4374-ae15-521594831042.PDF
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2025-12-15 20:30│三羊马（001317）：关于预计2026年度日常性关联交易的公告
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三羊马（001317）：关于预计2026年度日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e1891be3-1f51-443c-99df-bb12db6b205b.PDF
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2025-12-15 20:29│三羊马（001317）：股东会议事规则（2025年12月修订）
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三羊马（001317）：股东会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2f574bbf-7b1a-46d8-9b4c-4bf335c999cf.PDF
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2025-12-15 20:29│三羊马（001317）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）
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三羊马（001317）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7cee59a8-c623-445e-a5b8-a1dec50bc1a9.PDF
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2025-12-15 20:29│三羊马（001317）：对外投资管理制度（2025年12月修订）
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三羊马（001317）：对外投资管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/47e8f629-96a0-4687-ba4c-cfaf41794770.PDF
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2025-12-15 20:29│三羊马（001317）：独立董事管理办法（2025年12月修订）
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三羊马（001317）：独立董事管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dbb07e75-bbf1-46cf-b619-31953804cc86.PDF
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2025-12-15 20:29│三羊马（001317）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）
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第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）的
组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件（以下简称法律规则）和
公司章程的有关规定，制订本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研
究、审查、论证、制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提交相关议案，并负责督促和落实相关决议的执行，对
董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，但不包括独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3名董事组成，其中包括两名独立董事。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报董事会备案。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司
董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。第八条 薪酬与考
核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营管理情况的资料及其他被考评人员的有关资料；负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行
薪酬与考核委员会的有关决议。
第九
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