公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 19:21 │三羊马（001317）：部分公司股东减持股份预披露公告 │
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│2026-02-05 19:21 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-02-02 18:28 │三羊马（001317）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-02 18:25 │三羊马（001317）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-22 20:46 │三羊马（001317）：部分公司股东减持股份计划已实施完毕公告 │
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│2026-01-22 17:07 │三羊马（001317）：关于受让参股公司部分股权完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-16 19:38 │三羊马（001317）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 19:37 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-16 19:37 │三羊马（001317）：关于变更部分募投项目用途的公告 │
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│2026-01-16 19:36 │三羊马（001317）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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2026-02-05 19:21│三羊马（001317）：部分公司股东减持股份预披露公告
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三羊马（001317）：部分公司股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/36846f72-bda3-498b-9c24-f53c26d2be3c.PDF
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2026-02-05 19:21│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/481aa419-3cdc-4151-b02f-7a167797c01b.PDF
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2026-02-02 18:28│三羊马（001317）：2026年第一次临时股东会决议公告
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三羊马（001317）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/c305cc99-1e4c-4c82-a8e4-8bcbfa35763e.PDF
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2026-02-02 18:25│三羊马（001317）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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三羊马（001317）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ccec53c8-6cbf-440f-bbde-70f13d5d66f4.PDF
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2026-01-22 20:46│三羊马（001317）：部分公司股东减持股份计划已实施完毕公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 25 日披露《部分公司股东减持股份预披露公告》（公
告编号：2025-117）：
公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员李刚全，持有公司股份 63,281 股、占公司总股本 0.0
7%，自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式，
计划减持公司股份不超过 63,281 股，即不超过公司总股本的 0.07%。减持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前
提。
公司近日收到公司前任董事和高级管理人员李刚全（以下简称“减持股东”“减持主体”）出具的《股东减持股份实施情况告知
函》，获悉：公司前任董事和高级管理人员李刚全本次减持计划已实施完毕。
依据有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比
（元/股） （股） 例（%）
李刚全 集中竞价交易 2026 年 1月 20 日 51.1991 63,281 0.07%
-2026 年 1月 22 日
大宗交易
合计 51.1991 63,281 0.07%
减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份 63,281 股。减持价格区间为：50.20-54.10 元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占 总 股 本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
李刚全 合计持有股份 63,281 0.07% 0 0.00%
其中：无限售条件股份 63,281 0.07% 0 0.00%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
（一）减持股东本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（二）本次实际减持股份情况与此前披露的减持计划、承诺一致。
本次减持后，减持股东的股份减持计划已实施完毕。
（三）减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营
情况产生重大影响。
（四）公司首次公开发行股票前持有的公司股份的前任董事和高级管理人员李刚全，依据减持股东的承诺：“自公司首次公开发
行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该等股份。
在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人自离职后半年内
，亦不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
如本人直接或间接持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票锁定期限自动延长
6个月。
若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。
若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。”
本次减持不存在违反承诺的情形。
三、其他事项说明
（1）截至公告披露日，减持股东减持计划已实施完毕。
（2）减持股东李刚全系公司前任董事和高级管理人员。
前任董事和高级管理人员李刚全任期满离任，离任时间 2025 年 6月 23 日。
四、备查文件
减持股东出具的《股东减持股份实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/2a266b13-5bb3-4957-9d33-fc0f7e94c8ed.PDF
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2026-01-22 17:07│三羊马（001317）：关于受让参股公司部分股权完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“国际物流枢纽公司”）公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资
基金管理有限公司（以下简称“长嘉纵横”）27.20%股权，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）持有长嘉纵横 1
.60%股权，系长嘉纵横参股股东。2025 年 2月 10 日、2025 年 2月 27 日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、2025 年
第一次临时股东大会，审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》；2025 年 9月 28日，公司召开第
四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟提高公开竞价参与受让参股公司股权比例暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不
超过人民币 800 万元参与受让长嘉纵横不超过 27.20%（含本数）股权项目公开竞价。详情请见公司于 2025 年 2月 11 日 、 2025
年 2 月 28 日 、 2025 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十七次会
议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）
、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-013）、《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-08
2）、《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-083）。2025 年 10 月 13 日至 202
5 年 11 月 7 日，长嘉纵横 27.20%股权项目在重庆联合产权交易所进行信息披露。挂牌期满后，确定公司为该项目的受让方，2025
年 11 月12 日，公司与国际物流枢纽公司签订了《股权转让协议》，受让长嘉纵横 27.20%股权，成交价格为人民币 634.67 万元
。详情请见公司于 2025 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开竞价参与受让参股公司部
分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-107）。
二、工商变更登记情况
近日，重庆市沙坪坝区市场监督管理局已对重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司申请的股东信息变更予以核准，具体信
息如下：
变更前股东信息：
股东名称 出资额（万元） 出资额比例
顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司 944 47.20%
重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 544 27.20%
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 480 24.00%
三羊马（重庆）物流股份有限公司 32 1.60%
合计 2,000 100%
变更后股东信息：
股东名称 出资额（万元） 出资额比例
顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司 944 47.20%
三羊马（重庆）物流股份有限公司 576 28.80%
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 480 24.00%
合计 2,000 100%
三、备查文件
《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/fe1e0276-65e8-449c-a40f-3c0e9afa83b0.PDF
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2026-01-16 19:38│三羊马（001317）：2025年度业绩预告
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三羊马（001317）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/fa8c8343-97b5-4491-b823-035c97bc0d4c.PDF
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2026-01-16 19:37│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/e8e68824-2f96-454c-a307-37aa6bdf3144.PDF
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2026-01-16 19:37│三羊马（001317）：关于变更部分募投项目用途的公告
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三羊马（001317）：关于变更部分募投项目用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ad18f997-e3c4-4f5a-b5aa-90668f57824b.PDF
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2026-01-16 19:36│三羊马（001317）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 1月 16 日在重庆以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2026年 1月12日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事 7人，实到董事 7人，高级管理人员
列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 150,000,000.00元发行可转换公司债券闲置
募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责
人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起 12个月。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目用途的议案》
议案内容：公司募集资金投资项目“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”，建设内容主要为汽车展示销售、仓储服
务以及相关物流服务等方面。按业务规模配建汽车场库、展示、办公中心。主要用作整车销售暂存仓库、在用车中转分拨中心、整车
展示交易中心等。
2025年 3月，项目建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格，公司已根据《企业会计准则》规定将该建筑物由在建
工程转入固定资产。
截至目前，基于公司经营业务需求，公司已使用部分建筑物用于汽车场库、展示、办公等。结合市场环境变化和公司发展规划，
在满足公司自身需要后，在未来一段时间内，将有部分区域处于闲置状态。为提升公司募投项目的资产使用效率，盘活公司存量资产
，更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对项目部分用途进行变更，除原有自营业务使用用途外，新增用
途包括但不限于引进第三方合作单位开展对外服务、金融管理服务、教育培训服务、信息服务、平台服务等，以实现股东利益最大化
。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目用途的公告》（公告编号
：2026-006）。
（三）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
议案内容：提议 2026年 2月 2日（星期一）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于使用部分发行可转换公司债券
闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更部分募投项目用途的议案》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-004）。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/63b10f8e-6b0a-4616-bd21-6103a54342de.PDF
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2026-01-16 19:35│三羊马（001317）：使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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三羊马（001317）：使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/5c596679-7cc0-4198-8eb1-aea6a677bf38.PDF
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2026-01-16 19:34│三羊马（001317）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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三羊马（001317）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/3ba934d0-2554-4d66-b0ff-3e7698ce91b4.PDF
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2026-01-10 00:00│三羊马（001317）：关于变更注册资本完成工商登记的公告
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一、概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1981 号批复同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
23 年 10 月 26 日向不特定对象发行了210.00 万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。2025 年 9月 16 日
，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》，详情请见 2025 年 9月 17日公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回三羊转债的公告》（公告编号 2025-072）。2025 年 10 月 25日，公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“三羊转债”赎回结果的公告》，根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 1
0 月 16 日）收市后，“三羊转债”已累计转股 5,525,798 股，公司总股本因“三羊转债”转股累计增加 5,525,798 股，公司总股
本由 80,040,000 股变更为 85,565,798 股。详情请见2025 年 10 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
三羊转债赎回结果的公告》（公告编号 2025-099）。根据以上股本变动情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行了修订。2025
年 12 月 31 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>和章程附件的议案》，同意
公司注册资本变更为 85,565,798.00 元，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其
授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。详情请见 2026 年 1月 5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2025 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号 2026-001）。
近日，公司完成了变更注册资本并修订《公司章程》的工商登记备案手续，并取得了重庆市沙坪坝区市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司注册资本已变更为捌仟伍佰伍拾陆万伍仟柒佰玖拾捌元整（小写：85,565,798.00 元）。
二、备查文件
《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2c2a4120-d3b8-4282-b5ba-27ec8f9e4ad5.PDF
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2026-01-04 15:39│三羊马（001317）：2025年第四次临时股东会决议公告
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三羊马（001317）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f9535166-4ef0-45d8-905d-d74ee4182332.PDF
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2026-01-04 15:39│三羊马（001317）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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三羊马（001317）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c36962ba-b1dc-45e3-87a6-39bbb8ee463a.PDF
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2025-12-24 20:07│三羊马（001317）：部分公司股东减持股份预披露公告
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特别提示：
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司前任董事和高级管理人员李刚全（以下简称“减持股东”
“减持主体”）出具的《减持计划告知函》，依据有关规定，现将有关情况公告如下：
公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员李刚全，持有公司股份 63,281 股、占公司总股本 0.0
7%，自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式，
计划减持公司股份不超过 63,281 股，即不超过公司总股本的 0.07%。减持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前
提。
一、本次减持股东的持股情况
股东姓名 持有公司股份（股） 占公司总股本
李刚全 63,281 0.07%
二、本次减持计划的主要内容
李刚全的减持计划
（1）减持原因：自身资金需求。
（2）股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。
（3）减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式。
（4）拟减持股份数量及比例：计划减持公司股份不超过 63,281 股，即不超过公司总股本的 0.07%。
减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，则拟减持股份数量及比例相应进行调整。
（5）减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3个月内。期间内如遇法律法规规定的窗口期，则窗口期内不得减
持。
（6）减持价格：根据减持时市场价格和相关规定确定。
（7）其他说明：减持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前提。
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