公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 19:09 │三羊马（001317）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-18 19:07 │三羊马（001317）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-18 19:06 │三羊马（001317）：关于因权益分派调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-06-17 19:37 │三羊马（001317）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-06 21:09 │三羊马（001317）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-06 21:09 │三羊马（001317）：股东会议事规则 │
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│2025-06-06 21:09 │三羊马（001317）：董事会议事规则 │
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│2025-06-06 21:09 │三羊马（001317）：公司章程 │
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│2025-06-06 21:07 │三羊马（001317）：第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-06-06 21:07 │三羊马（001317）：公司章程修改对照表 │
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2025-06-18 19:09│三羊马（001317）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 6月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041），现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
（二）会议的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
（四）会议召开的时间、日期：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 6月 23日（星期一）14:30。
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025年 6月 23日 9:15—9:25；9:30—11:30和 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年 6月 18日。
（七）出席对象：
（1）于 2025年 6月 18日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律规则应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80号公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》 √
2.00 《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》 √
累积投票 议案 3、4为等额选举
提案
3.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举第四届董事会非独立董事任敏 √
3.02 选举第四届董事会非独立董事孙杨 √
3.03 选举第四届董事会非独立董事何昱 √
4.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
4.01 选举第四届董事会独立董事徐辉 √
4.02 选举第四届董事会独立董事冷开伟 √
4.03 选举第四届董事会独立董事宋夏虹 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案（1）、（2）属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案（3）选举非独立董事 3人，议案（4）选举独立董事 3人，属于累积投票议案，属于等额选举事项。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东
大会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（4）现场登记时间：2025年 6月 23日 9:00-11:30和 13:30-14:20。现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附
1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东大会登记处。
信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东大会登记处，邮编：401
333。信函上请注明“股东大会”。
电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com
联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。
（二）其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：李刚全；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80
号，邮编：401333。
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（1）第三届董事会第二十九次会议决议。
（2）第三届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/e2879fc0-b05c-47d2-9db9-b187d1ae89e4.PDF
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2025-06-18 19:07│三羊马（001317）：2024年年度权益分派实施公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况
（1）2024年年度股东大会 2025年 5月 19日审议通过《关于 2024年年度利润分配预案的议案》：以未来实施利润分配方案时股
权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税
），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施
。
（2）若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本
为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。
（3）本次权益分派实施公告期间，可转债不需暂停转股。
（4）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（5）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派 1.000000
元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 24日，除权除息日为：2025年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（1）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（2）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****410 邱红阳
在权益分派业务申请期间(申请日：2025 年 6 月 17 日至登记日：2025 年 6 月 24日)，如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
（1）公司首次公开发行股票时，公司控股股东、实际控制人邱红阳及其胞弟、董事邱红刚，出具了承诺：本人直接或间接所持
有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股
等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。
本次权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定
期满后两年内减持的，减持价格不低于 15.28元/股。
七、有关咨询办法
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会秘书：李刚全
联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80号
电话：023-63055149
传真：023-63055149
邮箱：boardsecretary@sanyangma.com
八、备查文件
（1）第三届董事会第二十八次会议决议。
（2）2024年年度股东大会决议。
（3）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于权益分派的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/deaabeb7-9712-4f74-a72f-8e7707a989ec.PDF
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2025-06-18 19:06│三羊马（001317）：关于因权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：127097；债券简称：三羊转债
2、调整前“三羊转债”转股价格：37.53 元/股
3、调整后“三羊转债”转股价格：37.43元/股
4、转股价格调整生效日期：2025年 6月 25日（即除权除息日）
5、转股期限：2024 年 5月 6日至 2029年 10月 25日
6、本次权益分派期间，“三羊转债”不暂停转股。
一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1981 号）同意注册，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 26日向不特定对
象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。
根据公司《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”)
相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股
率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格历次调整情况
1、根据《募集说明书》的约定，“三羊转债”初始转股价格为 37.65 元/股。
2、公司于 2024 年 6 月 4 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-043），根据相关法规和《募集说明
书》的规定，需要调整转股价格。“三羊转债”的转股价格由 37.65 元/股调整为 37.53 元/股。调整后的转股价格自 2024年 6月
11 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公
告》（公告编号：2024-044）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司于 2025年 5 月 19日召开 2024年年度股东大会审议通过《关于 2024年年度利润分配预案的议案》，议案内容：公司拟以
未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10 股派
发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案
实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比
例不变的原则调整分派总额。
公司本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 24 日，除权除息日为 2025 年 6 月25日，公司每股派送现金 0.10元/股（含税
）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号 202
5-045）
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“三羊转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=37.53-0.10=37.43元/股
调整后的转股价格自 2025年 6月 25日（即除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/f62362d5-9852-498a-bbc2-81d0c5b69464.PDF
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2025-06-17 19:37│三羊马（001317）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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一、第四届董事会职工代表董事选举情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议于 2025
年 6 月 6 日审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》。根据修订后的《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》
（以下简称《公司章程》）：公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生
。董事会应当包括三名独立董事、一名公司职工代表的董事。
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第七届职工代表大会第二次会议于 2025年 6月
16日选举邵强为第四届董事会职工代表董事。第四届董事会职工代表董事简历见附件。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2
025年 6月 23日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次选举第四届董事会董事事项完成后，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
（1）第七届职工代表大会第二次会议会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/231111d7-225c-4f5c-be85-209969e8a937.PDF
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2025-06-06 21:09│三羊马（001317）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议 2025年 6月 6日审议通过《关于提请召
开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定 2025 年 6月 23 日召开 2025年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
（二）会议的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
（四）会议召开的时间、日期：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 6月 23日（星期一）14:30。
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025年 6月 23日 9:15—9:25；9:30—11:30和 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年 6月 18日。
（七）出席对象：
（1）于 2025年 6月 18日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律规则应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80号公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》 √
2.00 《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》 √
累积投票 议案 3、4为等额选举
提案
3.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举第四届董事会非独立董事任敏 √
3.02 选举第四届董事会非独立董事孙杨 √
3.03 选举第四届
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