公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 17:17 │三羊马（001317）：关于聘任轮值总经理的公告 │
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│2026-05-18 17:16 │三羊马（001317）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 17:14 │三羊马（001317）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:14 │三羊马（001317）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:11 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-27 19:36 │三羊马（001317）：关于部分股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告 │
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│2026-04-23 19:55 │三羊马（001317）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │三羊马（001317）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │三羊马（001317）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 19:55 │三羊马（001317）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2026-05-18 17:17│三羊马（001317）：关于聘任轮值总经理的公告
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一、聘任轮值总经理情况
为进一步激发三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）经理层活力，构建科学高效的企业运营管理机制，提升公
司高级管理人员的战略引领视野、全局思考意识以及综合管理能力，促进公司持续、健康、高质量发展，2026 年 4 月 22日公司召
开第四届董事会第十次会议、2026年5月18日公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订<公司章程><总
经理工作细则>的议案》，同意公司实行轮值总经理制度及对轮值总经理制度作出的相关安排，并对《公司章程》《总经理工作细则
》的相关内容进行修订。具体内容详见公司 2026 年 4月 24日、2026年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于实行轮值总经理制度并修订<公司章程><总经理工作细则>的公告》（公告编号：2026-022）、《2025 年年度股东会决
议公告》（公告编号：2026-027）。
2026 年 5月 18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》，根据董事长提名，并经董
事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任敏女士为轮值总经理（简历附后），当值期间为一年。
公司总经理孙杨先生自 2026 年 5月 18日起离任，离任后仍继续担任公司董事以及公司、子公司相关职务。截至本公告披露日
，孙杨先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接。公司董
事会对孙杨先生在任职总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编
号：2026-028）。
截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：
高级管理人员 职务
任敏 总经理
何昱 副总经理
祝竞鹏 财务总监
杨雨阔 董事会秘书
二、备查文件
（1）第四届董事会第十一次会议决议
（2）2026 年第 2次提名委员会会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0ab07a29-6ba0-4c91-a4ef-6cb92ee0da9c.PDF
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2026-05-18 17:16│三羊马（001317）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 5 月 18 日在重庆以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 5月 18 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并
主持，应到董事 7人，实到董事 7人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》
根据《公司章程》关于公司实行轮值总经理制度的规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任敏女士
为轮值总经理，当值期间为一年。公司总经理孙杨先生自 2026 年 5月 18日起离任，离任后仍继续担任公司董事以及公司、子公司
相关职务。公司董事会对孙杨先生在任职总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
其他情况说明：2026 年第 2次提名委员会会议审议通过议案事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任轮值总经理的公告》（公告编号：2026
-029）。
三、备查文件
（1）第四届董事会第十一次会议决议
（2）2026 年第 2次提名委员会会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2f1ee75f-a527-41ec-b0c0-b6c44f97494e.PDF
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2026-05-18 17:14│三羊马（001317）：2025年年度股东会决议公告
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一、特别提示
1. 会议不涉及否决提案的情况。
2. 会议不涉及变更以往股东会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
2. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 5 月 18日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长
7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份50,351,300 股，占公司有表决权股份总数的 58.84
51%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 2人，代表股份 50,213,375 股，占公司有表决权股份总数的 58.6839%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 78 人，代表股份 137,925 股，占公司有表决权股份总数的 0.1612%。
2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份137,925 股，占公司有表决权股份总数的 0.1612
%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 137,925 股，占公司有表决权股份总数的 0.1612%。
（三）董事、高级管理人员出席或列席情况
公司董事出席会议，董事会秘书列席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余牧韩出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 50,299,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8963%；反对 50,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0995%；弃权2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%
。
中小股东总表决情况：同意 85,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1533%；反对 50,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3241%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5226%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 50,298,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8941%；反对 50,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0995%；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%
。
中小股东总表决情况：同意 84,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.3558%；反对 50,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3241%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.3201%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 50,298,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959%；反对 50,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0995%；弃权2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%
。
中小股东总表决情况：同意 85,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.0083%；反对 50,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3241%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6676%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于董事 2025 年年度薪酬确定和 2026 年年度薪酬方案的议案》总表决情况：同意 50,234,825 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；反对 50,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权3,000 股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 84,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5008%；反对 50,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3241%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.1751%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：关联股东任敏回避表决，也没有代表其他股东行使表决权，回避表决股份为 63,375 股，占公司总股本的 0.07%
。
（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 50,299,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；反对 49,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0991%；弃权2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%
。
中小股东总表决情况：同意 85,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.2984%；反对 49,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1791%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5226%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意 50,304,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075%；反对 44,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0884%；弃权2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%
。
中小股东总表决情况：同意 91,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2135%；反对 44,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.2639%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5226%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订<公司章程><总经理工作细则>的议案》
总表决情况：同意 50,304,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071%；反对 44,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0888%；弃权2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%
。
中小股东总表决情况：同意 91,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.0685%；反对 44,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.4089%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5226%。
表决结果：本项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
四、律师出具的法律意见
（1）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所
（2）见证律师：刘传琦、余牧韩
（3）结论性意见：
公司 2025 年年度股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（1）2025 年年度股东会决议。
（2）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c13ae253-0fe0-4931-a712-21d99b6d4ea2.PDF
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2026-05-18 17:14│三羊马（001317）：2025年年度股东会的法律意见书
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三羊马（001317）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e50c66fa-2ebb-48ac-90ca-7b473864eeae.PDF
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2026-05-08 18:11│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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一、基本情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会 2026 年 2月 2日审议通过《关于使用部分
发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 1
50,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权
董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
实 金额（元） 购 受托方 产品名称 产品期限 年化收益率预计 关
施 （本金/收益 买/ /实 联
主 ） 赎 际 关系
体 回
三 50,000,000. 购 西南证 西南证券收益凭证 2026 年 2月 5 1.00%-2.20%/2. 无
羊 00 买/ 券股份有限 汇利二值中证 1000稳健 2026 日至 20%
马 /271,232.88 赎 公 001 期 2026 年 5月 6
回 司 日
三 50,000,000. 购 国泰海 国泰海通证券睿博 2026 年 2月 5 1.60%-1.80%/1. 无
羊 00 买/ 通证券 系列尧睿26021号收 日至 60%
马 /199,452.05 赎 股份有 益凭证 2026 年 5月 7
回 限公司 日
三 50,000,000. 购 中信银 共赢慧信汇率挂钩 2026 年 2月 5 1.00%-1.86%/1. 无
羊 00 买/ 行股份 人民币结构性存款 日至 86%
马 /229,315.07 赎 有限公 A28391 期 2026 年 5月 6
回 司 日
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
（1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动
的影响。
（2）短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
（3）财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）强化相关人员的操作技能及素质。
（5）公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（6）董事会审计委员会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。董事会审计委员会可以聘请会计师事务所对募集资金存放
与使用情况出具鉴证报告。
（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于
提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况
序 实 金额（元） 购 受托方 产品名称 产品期限 年化收益率
号 施 （本金/收益） 买/ 预
主 赎 计/实际
体 回
1 三 50,000,000.00 购 西南证券 西南证券收益凭证汇 2026 年 2 月 5 日 1.00%-2.20%
羊 /271,232.88 买/ 股份有限 利二值中证 1000 稳 至 2026 年 5月 6 /2
马 赎 公司 健 2026001 期 日 .20%
回
2 三 50,000,000.00 购 国泰海通 国泰海通证券睿博系 2026 年 2 月 5 日 1.60%-1.80%
羊 /199,452.05 买/ 证券股份 列尧睿 26021 号收益 至 2026 年 5月 7 /1
马 赎 有限公司 凭证 日 .60%
回
3 三 50,000,000.00/22 购 中信银行股 共赢慧信汇率挂钩人民 2026 年 2 月 5 日至 2 1.00%-1.86%
羊 9,315.07 买/ 份有限 币结构性存款 026 年 5月 6 /1.86%
马 赎 公司 A28391 期 日
回
五、其他情况
（1）截止公告日，公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 0.00 元。
（2）公司购买和赎回理财产品开设的资产账户如下：
序 机构名称 开户银行 账户名称 银行账号 资产账户
号
1 西南证券股份有限公司 中信银行股份有 三羊马（重庆） 8111201013 55016420
2 中信建投证券股份有限公 限公司重庆分行 物流股份有限 000643703 36674877
司
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