公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:54 │润贝航科（001316）：润贝航科2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-01 18:50 │润贝航科（001316）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-30 20:21 │润贝航科（001316）：润贝航科简式权益变动报告书 │
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│2026-03-30 20:21 │润贝航科（001316）：润贝航科关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权│
│ │益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-03-20 00:00 │润贝航科（001316）：润贝航科2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │润贝航科（001316）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-18 15:52 │润贝航科（001316）：润贝航科关于开展衍生品交易业务的进展公告 │
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│2026-03-16 18:00 │润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-03-16 17:58 │润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 17:57 │润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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2026-04-01 18:54│润贝航科（001316）：润贝航科2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 17日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年 4月 1日（星期三）下午 15:00
2、网络投票时间：2026年 4月 1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 1日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:
00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 1日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限
公司会议室
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股东会召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：刘俊锋先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 89 人，代表有表决权的股份83,420,958股，占公司有表决权股份总数的 72.4672%。其
中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份 76,647,220股，占公司有表决权股份总数的 66.582
9%；通过网络投票的股东 85人，代表有表决权的股份 6,773,738股，占公司有表决权股份总数的 5.8843%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 87人，代表有表决权的股份 6,777,538股，占公司有表
决权股份总数的 5.8876%。其中，出席现场会议的中小股东共 2人，代表有表决权股份 3,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.00
33%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 85人，代表有表决权股份 6,773,738股，占公司有表决权股份总数的 5.8843%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。其中，公司董事高木锐先生、董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生、独
立董事刘振国先生、独立董事陈杰先生通过远程通讯方式出席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师、覃国飚律师对
本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 83,397,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723%；反对 20,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0245%；弃权 2,720 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.003
3%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,754,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6589%；反对 20,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3010%；弃权 2,720股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0401%。
（二）审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 83,414,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9922%；反对 4,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0054%；弃权 2,020 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%
。
其中，中小股东表决情况：同意 6,771,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9038%；反对 4,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664%；弃权 2,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0298%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师和覃国飚律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务
所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7f27ae92-526f-4c60-85a7-730748b63a3e.PDF
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2026-04-01 18:50│润贝航科（001316）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委
托，指派律师出席公司 2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026年 4月 1日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2026年 4月 1日上午 9:15 至下午 15:00期间任意时间。
2026年 4月 1日下午 15:00，本次股东会如期在广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A座 39
01润贝航空科技股份有限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋主持本次股东会。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 89人，所持股份总数 83,420,958 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 72.4672%，其中中小
投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）87人，所持股份总数 6,
777,538股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的5.8876%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 4人，所持股份总数76,647,220股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 66.5829%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 85 人，所持股份总数 6,773,738股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 5.8
843%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第二十四次会议决议公告》《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会
召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果为：同意 83,397,838股，占出席会议有表决权股份数的 99.9723%；反对 20,400股，占出席会议有表决权股份数的 0.
0245%；弃权 2,720股，占出席会议有表决权股份数的 0.0033%。
中小投资者表决结果：同意 6,754,418股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.6589%；反对 20,400股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.3010%；弃权 2,720股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。本议案获通过。
2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 83,414,438股，占出席会议有表决权股份数的 99.9922%；反对 4,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.
0054%；弃权 2,020 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0024%。
中小投资者表决结果：同意 6,771,018股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9038%；反对 4,500 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.0664%；弃权 2,020股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0298%。本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/de09a002-5ef9-49c2-aa39-0bfaf9d7e474.PDF
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2026-03-30 20:21│润贝航科（001316）：润贝航科简式权益变动报告书
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润贝航科（001316）：润贝航科简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/30a14f55-6170-4d3a-90fe-186a39db6831.PDF
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2026-03-30 20:21│润贝航科（001316）：润贝航科关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变
│动报告书的提示性公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f05c7569-1ecb-4a60-b3d0-e6f078f1c118.PDF
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2026-03-20 00:00│润贝航科（001316）：润贝航科2026年第一次临时股东会决议公告
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润贝航科（001316）：润贝航科2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-03-20 00:00│润贝航科（001316）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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润贝航科（001316）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/56ab68f7-276c-4cdf-bf84-a5a9850f5060.PDF
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2026-03-18 15:52│润贝航科（001316）：润贝航科关于开展衍生品交易业务的进展公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于开展衍生品交易业务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/62f1908d-b3b1-4618-9341-85b5cb32b743.PDF
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2026-03-16 18:00│润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重点内容提示：
为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
3 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一时点最高余
额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公
司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，上述额度在期限内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东
会进行审议。
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的
交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持较
为稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交
易业务，该额度可在有效期内滚动使用。
（三）交易对手方、交易品种
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括
人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍
生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过之日起 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（五）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 16 日分别召开了董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司使用任一时点最
高余额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自股东会
审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。
本次开展外汇衍生品交易事项尚需提交股东会审议通过。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、规避利率风险的原则，所有外汇衍生品业务均以日常经营为基础，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险
可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成浮动亏损的市场风险。
2、内部控制风险
外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部操作或内部人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成
风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品交易信息，将带来操作风险；如交易
合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
3、履约风险
开展外汇衍生品业务存在有关法律法规发生变化、交易对手无法履约、金融市场流动性不足等因素而无法完成交易的风险。
4、市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，从事外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。
（二）外汇衍生品业务风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、管控和防范汇率波动风险为目的，禁止进行投机行为。
2、公司仅选择具有合法资质的大型商业银行等金融机构作为交易对手，选择流动性强、风险可控的产品，审慎审查与交易对手
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。
3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信
息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成
高效的风险处理程序。公司内部审计人员将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失
。
四、公司相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
（三）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/405d3ee6-54a3-4912-935b-a60328f304ee.PDF
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2026-03-16 17:58│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0886beb6-8077-463a-a694-6450d674ef5e.PDF
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2026-03-16 17:57│润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/07840c7a-ccab-491c-b2df-3427c8460d66.PDF
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2026-03-16 17:56│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的会议通知于 2026年 3月 12日以电子邮件形式
送达至全体董事，经全体董事同意，会议于 2026年 3月 16 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7名，实际出席会议并表决的董事 7名，其中董事刘宇仑，独立董事刘迅、刘振国通过通讯
方式接入会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技
股份有限公司章程》《润贝航空科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇
衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进
行分析论证。
经审议
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