公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 19:16 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
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│2026-03-26 18:26 │亿道信息（001314）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-03-26 18:24 │亿道信息（001314）：亿道信息员工购房借款管理办法 │
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│2026-03-26 18:22 │亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-03-26 18:22 │亿道信息（001314）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2026-03-26 18:22 │亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票事项的法律意见书 │
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│2026-03-26 18:22 │亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2026-03-20 18:16 │亿道信息（001314）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2026-03-20 00:00 │亿道信息（001314）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-20 00:00 │亿道信息（001314）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-04-01 19:16│亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施
股权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150 万股且不超过 300万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公司
董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。
一、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2026 年 3月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 1,505,000 股，占公司总
股本 142,634,000 股的 1.06%，最高成交价为人民币 47.34 元/股，最低成交价为人民币 44.70 元/股，成交总金额为人民币 68,9
92,162 元（不含交易费用）。前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他事项说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/eabcedbf-05ea-47ea-85e6-d887c46b4fb6.PDF
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2026-03-26 18:26│亿道信息（001314）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 3月 23 日以邮件方式发出会议通知
，于 2026 年 3月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中
赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国
家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司 2025 年第二
次临时股东大会授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2026 年 3月 26 日，向符合授予条件的
28 名激励对象授予 27.70 万股限制性股票，授予价格为 26.27元/股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2026-030）。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于修订<员工购房借款管理办法>的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有限公司员工购房借款管理办法》（2026 年 3月）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/623c8193-fa27-4e82-9b01-bd18b73ad2ab.PDF
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2026-03-26 18:24│亿道信息（001314）：亿道信息员工购房借款管理办法
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亿道信息（001314）：亿道信息员工购房借款管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e7114680-d057-480d-9bf7-093489b4b5e9.PDF
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2026-03-26 18:22│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审
议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于核实〈2025 年限制性股票激励计
划预留授予激励对象名单〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事
会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予的激励对象名单进行了核查，并发表
核查意见如下：
1.列入公司本激励计划预留授予的激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2.本次预留授予的 28 名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司本激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合
本次激励计划规定的激励对象范围，符合本次激励计划的目的。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划预留授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》所规定的条件，其作为本限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。董事
会薪酬与考核委员会同意确定以 2026 年 3 月 26 日为预留授予日，向符合授予条件的 28 名激励对象共计授予限制性股票 27.70
万股，授予价格为 26.27 元/股。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0c259b88-0d19-470d-af09-a44520be3fdd.PDF
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2026-03-26 18:22│亿道信息（001314）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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亿道信息（001314）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/757536f5-f01a-4c31-b8ed-daed0874dcd5.PDF
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2026-03-26 18:22│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票事项的法律意见书
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亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f0496fac-e5f0-4c52-b888-6ff55c7417c5.PDF
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2026-03-26 18:22│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、激励对象获授预留限制性股票情况
职务 获授的限制性股票 占授予限制性股票 占股本总额的比例
数量（股） 总数比例
核心管理人员与业务（技术） 277,000 11.10% 0.19%
骨干（共 28 人）
注 1：本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女；
注 2：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告日股本总额的 10%；
注 3：在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励
对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象在有效期内的股权激励计划获授的
本公司股票均不超过公司总股本的 1%，预留部分的限制性股票不超过本次授予总量的 20%。
二、公司核心管理人员与业务（技术）骨干名单：
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性
票数量（股） 股票总数比例
1 王永兵 核心管理人员与业务（技术）骨干 35,000 1.40%
2 何烽 核心管理人员与业务（技术）骨干 25,000 1.00%
3 张卫云 核心管理人员与业务（技术）骨干 18,000 0.72%
4 魏凤山 核心管理人员与业务（技术）骨干 18,000 0.72%
5 王成 核心管理人员与业务（技术）骨干 10,000 0.40%
6 林小荣 核心管理人员与业务（技术）骨干 10,000 0.40%
7 宋世磊 核心管理人员与业务（技术）骨干 10,000 0.40%
8 唐菁 核心管理人员与业务（技术）骨干 10,000 0.40%
9 杨胜行 核心管理人员与业务（技术）骨干 10,000 0.40%
10 袁宜升 核心管理人员与业务（技术）骨干 10,000 0.40%
11 刘争 核心管理人员与业务（技术）骨干 10,000 0.40%
12 朱连生 核心管理人员与业务（技术）骨干 10,000 0.40%
13 张树林 核心管理人员与业务（技术）骨干 10,000 0.40%
14 齐同亮 核心管理人员与业务（技术）骨干 8,000 0.32%
15 孙炜 核心管理人员与业务（技术）骨干 8,000 0.32%
16 王习坪 核心管理人员与业务（技术）骨干 7,000 0.28%
17 黄晓梦 核心管理人员与业务（技术）骨干 7,000 0.28%
18 罗志威 核心管理人员与业务（技术）骨干 7,000 0.28%
19 杨国柱 核心管理人员与业务（技术）骨干 6,500 0.26%
20 姜红波 核心管理人员与业务（技术）骨干 6,500 0.26%
21 朱晓笛 核心管理人员与业务（技术）骨干 6,000 0.24%
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性
票数量（股） 股票总数比例
22 袁懋绮 核心管理人员与业务（技术）骨干 6,000 0.24%
23 劳昱铭 核心管理人员与业务（技术）骨干 6,000 0.24%
24 王志鹏 核心管理人员与业务（技术）骨干 5,000 0.20%
25 余锦滔 核心管理人员与业务（技术）骨干 5,000 0.20%
26 莫富文 核心管理人员与业务（技术）骨干 5,000 0.20%
27 张桃 核心管理人员与业务（技术）骨干 5,000 0.20%
28 刘建 核心管理人员与业务（技术）骨干 3,000 0.12%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7d6bdc3a-603a-48b5-8ffe-35c520a9a35b.PDF
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2026-03-20 18:16│亿道信息（001314）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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亿道信息（001314）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/dd36ef3a-230e-42df-b458-480ffe47e22e.PDF
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2026-03-20 00:00│亿道信息（001314）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所吕军旺律
师、敬妙妙律师（以下简称“本所律师”）见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律、法规
”）以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。本法律意见书仅就本次
股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及
表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合
法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。2026年3月4日，
公司董事会在指定信息披露媒体公告了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），股东会通知
对本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年3月19日（星期四）下午15:00在
深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，根据《公司章程》规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次
股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月19日上午9:1
5-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年3月19日9:15-15:00的任意时
间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就股东会通知所列明的审议事项进行了审议及表决。本次股东会召开的时间、地点
、审议事项等均与股东会通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东或股东代理人共有181人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为81,370,931股，占公司有表决权股
份总数的57.0488%，其中：1、经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东会有表决权的股东或
股东代理人共9人，所持有表决权的股份总数为81,031,331股，占公司有表决权股份总数的56.8107%；2、根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共172人，所持有表决权的股份总数为339,600股，占公司有表决权股
份总数的0.2381%。通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
经核查，列席本次股东会的其他人员还包括公司的董事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加本次股东会。本所律师对
本次股东会进行了现场见证。
本所律师认为，上述出席本次股东会人员的资格及本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
本次股东会所审议的议案均为股东会通知中所列明的议案，本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东或股东代理人对列入股东会通知的议案进行了
表决，按照《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。本次股东会网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东会合并统计了现场投票与网络投票的表
决结果并予以公布，出席本次股东会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案 1为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的 2/3以上
通过，议案 1涉及的关联股东回避表决。本次股东会审议结果如下：
1.审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 81,214,926股，反对 94,300股，弃权 2,400股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.8811%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意 1,672,319股，反对 94,300股，弃权 2,400股，同意股数占出席会议中小投
资者所持有效表决权的 94.5337%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召
集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/edb3684d-9120-4288-af15-2bf3bb307c9a.PDF
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2026-03-20 00:00│亿道信息（001314）：2026年第二次临时股东会决议公告
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亿道信息（001314）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/300ea812-f4f7-401f-91fa-aa306ddc9605.PDF
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2026-03-08 15:35│亿道信息（001314）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿
│）修订说明的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等 9名交易对方持有的深
圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 3月 5日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市亿道信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请文件的通知》（深证上审〔2026〕41 号），并披露了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“申报稿”）等文件，具体内容详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公
告。
相较公司于 2026 年 1月 27 日披露的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）》，申报稿对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
草案（申报稿）章节 修订说明
重大事项提示 根据实际交易进程，更新了本次交易已履行及尚需履行
的程序。
第四节 交易标的基本情况 更新披露标的公司租赁房屋、产品认证资质情况。
第十三节 其他重要事项 补充、完善本次交易的内幕信息知情人自查期间、本次
交易的内幕信息知情人核查范围、本次交易相关内幕信
息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况。
除上述更新外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/b93bed29-40c9-4acc-af5a-d4e53a19422b.PDF
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2026-03-08 15:35│亿道信息（001314）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等9名交易对方持有的深
圳市成为信息股份有限公司100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年3月5日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理深圳市亿道信息股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕41号）。深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所
上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件
齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册
的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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