公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 19:17 │亿道信息（001314）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-16 19:14 │亿道信息（001314）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-16 19:13 │亿道信息（001314）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-16 19:13 │亿道信息（001314）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 15:48 │亿道信息（001314）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-01 20:41 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：独立董事工作制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月） │
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2025-12-16 19:17│亿道信息（001314）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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亿道信息（001314）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/80c5cc8f-5294-473f-afca-3e141bd6ee66.PDF
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2025-12-16 19:14│亿道信息（001314）：公司章程（2025年12月）
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亿道信息（001314）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/43e45570-07da-4cd4-9bbd-ee6b9e6a4cad.PDF
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2025-12-16 19:13│亿道信息（001314）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所王腾洲律
师、周华志律师（以下简称“本所律师”）见证公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中
华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律
、法规”）以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2025年11月28日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。2025年11月29
日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（以下简称
“《股东大会通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等
事项予以公告。经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年12月16日（星期
二）下午15:00在深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，根据《公司章程》规定，董事长张治宇先生因工作事由未能
主持会议，本次股东大会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12
月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月16日9:15-15:00的
任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议及表决。本次股东大会召
开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有157人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为81,691,536股，占公司有表决权
股份总数的57.2735%，其中：1、经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会有表决权的股
东或股东代理人共10人，所持有表决权的股份总数为81,059,636股，占公司有表决权股份总数的56.8305%；2、根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共147人，所持有表决权的股份总数为631,900股，占公司有
表决权股份总数的0.4430%。通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加本次股东
大会。本所律师对本次股东大会进行了现场见证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
本次股东大会所审议的议案均为《股东大会通知》中所列明的议案，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东或股东代理人对列入《股东大会通知》的议
案进行了表决，按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。本次股东大会网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计了现场投票
与网络投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案 1、议案 2.01、议案 2.03为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代
理人所持表决权的 2/3以上通过。本次股东大会审议结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 81,403,836股，反对 267,500股，弃权 20,200股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6478%
。
2.审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
2.01审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意 81,386,536股，反对 284,800股，弃权 20,200股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6266%
。
2.02审议通过《修订<独立董事工作制度>》
表决结果：同意 81,385,236股，反对 284,600股，弃权 21,700股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6251%
。
2.03审议通过《修订<股东会议事规则>》
表决结果：同意 81,384,936股，反对 284,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6247%
。
2.04审议通过《修订<对外担保管理制度>》
表决结果：同意 81,384,636股，反对 284,800股，弃权 22,100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6243%
。
2.05审议通过《修订<募集资金管理制度>》
表决结果：同意 81,385,636股，反对 283,800股，弃权 22,100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6255%
。
2.06审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》
表决结果：同意 81,386,236股，反对 283,800股，弃权 21,500股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6263%
。
2.07审议通过《修订<关联交易管理制度>》
表决结果：同意 81,385,936股，反对 283,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6259%
。
2.08审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
表决结果：同意 81,385,936股，反对 283,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6259%
。
2.09审议通过《制定<对外投资管理制度>》
表决结果：同意 81,385,936股，反对 283,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6259%
。
2.10审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
表决结果：同意 81,402,036股，反对 267,200股，弃权 22,300股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6456%
。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b4913bab-ebd5-46f2-91d5-e90e819ffdfc.PDF
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2025-12-16 19:13│亿道信息（001314）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司分别于 2025 年 11 月 29 日、12 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》《关于召开 2025 年第四次临时股东
大会的提示性公告》。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-15:00的任意时间。
3、会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东大会经半数
以上董事推举由董事钟景维先生主持。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋二楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网
络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成
）
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
1、参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 157 人，代表股份81,691,536 股，占公司有表决权股份总数的 57.2735%
。
2、参加现场投票表决的股东、股东代表共 10 人，代表股份 81,059,636 股，占公司有表决权股份总数的 56.8305%。
3、参加网络投票的股东 147 人，代表股份 631,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4430%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）共 148人，代表股份 2,061,319 股，占公司有表决权股份总数的 1.4452%。其中：通过现场投票的中小股东
1人，代表股份 1,429,419 股，占公司有表决权股份总数的1.0022%。通过网络投票的中小股东 147 人，代表股份 631,900 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4430%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，广东华商律师事务所王腾洲律师和周华志律师见证了本次会议，并出具
了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意81,403,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6478%；反对 267,500 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3275%；弃权20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247%。
2、审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
2.01：修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意81,386,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6266%；反对 284,800 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3486%；弃权20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247%。
2.02：修订《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意81,385,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6251%；反对 284,600 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3484%；弃权21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0266%。
2.03：修订《股东会议事规则》
总表决情况：
同意81,384,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6247%；反对 284,800 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3486%；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0267%。
2.04：修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意81,384,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6243%；反对 284,800 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3486%；弃权22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0271%。
2.05：修订《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意81,385,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6255%；反对 283,800 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3474%；弃权22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0271%。
2.06：修订《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意81,386,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6263%；反对 283,800 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3474%；弃权21,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263%。
2.07：修订《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意81,385,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6259%；反对 283,800 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3474%；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0267%。
2.08：修订《累积投票制实施细则》
总表决情况：
同意81,385,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6259%；反对 283,800 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3474%；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0267%。
2.09：制定《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意81,385,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6259%；反对 283,800 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3474%；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0267%。
2.10：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意81,402,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6456%；反对 267,200 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3271%；弃权22,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0273%。
上述议案 1、议案 2.01、议案 2.03 为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
其余议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东大会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形
。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所王腾洲律师和周华志律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法
有效。
六、备查文件
1、2025 年第四次临时股东大会会议决议；
2、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/241d513a-d493-49be-9344-c7ece067b771.PDF
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2025-12-15 15:48│亿道信息（001314）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告
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深圳市亿道信息股份有限公司于 2025 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 12 月 1
6 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
截至 2025 年 12 月 10 日(星期三)下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定及修订公司治理相关制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.03 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.04 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.07 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 修订《累积投
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