公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │亿道信息（001314）：关于限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-06-03 20:01 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-22 18:10 │亿道信息（001314）：关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告 │
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│2025-05-13 18:15 │亿道信息（001314）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
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│2025-05-12 19:29 │亿道信息（001314）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 19:26 │亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2025-05-12 19:24 │亿道信息（001314）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 17:16 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │亿道信息（001314）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-21 22:41 │亿道信息（001314）：2025年一季度报告 │
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2025-06-20 00:00│亿道信息（001314）：关于限制性股票回购注销完成的公告
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亿道信息（001314）：关于限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/bc2bb5b7-0813-45e7-a1e6-7a78b950bf93.PDF
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2025-06-03 20:01│亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股
权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150万股且不超过300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。
一、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025年 5 月 31日，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他事项说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/0f0e099c-6c57-42db-9156-278998629396.PDF
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2025-05-22 18:10│亿道信息（001314）：关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告
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一、基本情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司（以下简称“亿泓投资”）以自有资
金参与上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科致远”）发起设立的投资基金，基金名称为上海华科致芯创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“本基金”）。合伙企业初始规模为 30,900.00万元人民币，普通合伙人为华
科致远，基金管理人为上海华登高科私募基金管理有限公司。亿泓投资作为有限合伙人认缴人民币 3,000.00 万元，占合伙企业认缴
出资总额的 9.71%。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机
构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2025-010）。
二、基金备案情况
近日，公司收到基金管理人的通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规
的要求，本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要情况如下：基金名称：上海华
科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编号：SAYM62
基金管理人名称：上海华登高科私募基金管理有限公司
托管人名称：交通银行股份有限公司
公司将根据共同投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0db250ba-b0fb-4a6e-8463-b661db8003cf.PDF
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2025-05-13 18:15│亿道信息（001314）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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亿道信息（001314）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/23c1e57a-2e20-40a5-abae-e53ae93a1522.PDF
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2025-05-12 19:29│亿道信息（001314）：2024年年度股东大会的法律意见书
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亿道信息（001314）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b245a693-5537-4df4-83e4-37082ad4a66a.PDF
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2025-05-12 19:26│亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/89017c09-e1fd-4f18-9893-ff4c2e41033d.PDF
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2025-05-12 19:24│亿道信息（001314）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024 年年度股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，
下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15~15:00 的任意时间。
3、会议主持人：董事长张治宇先生。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋二楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网
络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入造成）
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
1、参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 198 名，代表股份80,120,036 股，占公司有表决权股份总数的 56.6434%
。
2、参加现场投票表决的股东、股东代表共 11 名，代表股份 79,823,936 股，占公司有表决权股份总数的 56.4341%。
3、参加网络投票的股东 187 名，代表股份 296,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2093%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）共 189名，代表股份 504,719 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.3568%。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 208,619 股，占公司有表决权股份总数的 0.1475%。通过网络投票的中小股东 187 人，代表股份 296,100 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2093%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，广东华商律师事务所敬妙妙律师和周华志律师见证了本次会议，并出具
了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案 5、6 对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 80,072,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9405%；反对28,600股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0357%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238%。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 80,072,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9405%；反对28,800股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0359%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0236%。
3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 80,072,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9408%；反对28,800股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0359%；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232%。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 80,069,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9372%；反对30,100股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0376%；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 80,075,136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9440%；反对30,200股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0377%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 459,819 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1040%；反对 30,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 5.9835%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9125%。
6、审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 80,068,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%；反对30,600股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0382%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0262%。
中小股东总表决情况：
同意 453,119 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7765%；反对 30,600 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 6.0628%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 4.1607%。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 80,071,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9388%；反对29,800股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0372%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0240%。
8、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 80,027,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9393%；反对30,600股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0382%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0225%。
关联股东陈粮、乔敏洋作为激励对象回避表决。
9、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意 80,072,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9411%；反对28,600股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0357%；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232%。
议案 7、8、9 为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案 1-6 已获得出席会
议股东所持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东大会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和周华志律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法
有效。
六、备查文件
1、2024 年年度股东大会会议决议；
2、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/1fe8e7f6-4517-43fc-b9b2-f6111ba58d66.PDF
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2025-05-06 17:16│亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股
权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150万股且不超过300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。
一、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025年 4 月 30日，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他事项说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/f63cfd93-e80a-4a9e-8d63-85adf1c54763.PDF
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2025-04-30 00:00│亿道信息（001314）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（
公告编号：2025-021）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（2025 年 4 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情
况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 深圳市亿道控股有限公司 58,194,734 41.14%
2 石庆 5,111,233 3.61%
3 钟景维 4,845,517 3.43%
4 张治宇 4,845,517 3.43%
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
5 刘远贵 3,891,982 2.75%
6 深圳市睿窗科技合伙企业（有限合 3,048,647 2.16%
伙）
7 马保军 2,653,624 1.88%
8 深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企 1,835,100 1.30%
业（有限合伙）
9 深圳市创新投资集团有限公司 1,617,700 1.14%
10 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企 1,536,216 1.09%
业（有限合伙）
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通股本比
例
1 深圳市创新投资集团有限公司 1,617,700 3.13%
2 北京国科环宇科技股份有限公司 808,723 1.56%
3 粤财中垠私募股权投资基金管理（广 566,000 1.09%
东）有限公司－广东粤财中小企业股权
投资基金合伙企业（有限合伙）
4 张荣忠 451,100 0.87%
5 香港中央结算有限公司 412,808 0.80%
6 关赓 300,700 0.58%
7 郑国光 289,800 0.56%
8 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公 210,000 0.41%
司
9 章艳萍 208,519 0.40%
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通股本比
例
10 招商银行股份有限公司－博道远航混合 179,759 0.35%
型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91b9186f-f3c0-4fe7-add0-87e9ba855e91.PDF
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2025-04-21 22:41│亿道信息（001314）：2025年一季度报告
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亿道信息（001314）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bdfb0d60-c020-4d64-b654-1e5ff870ddce.PDF
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2025-04-21 22:41│亿道信息（001314）：2024年年度报告
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亿道信息（001314）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e41996c6-5901-47cd-bac5-393b5464730b.PDF
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2025-04-21 22:41│亿道信息（001314）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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亿道信息（001314）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/277a2af9-b4eb-429e-bea3-c803326a14e0.PDF
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2025-04-21 22:41│亿道信息（001314）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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