公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：关于计提2025年第三季度资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-10-24 19:02 │粤海饲料（001313）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-24 19:01 │粤海饲料（001313）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:59 │粤海饲料（001313）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：2025年三季度报告
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粤海饲料（001313）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/368c4979-33ab-49fa-9ade-13d05ad3ef0b.PDF
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的法律意见书
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粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/44fb6dde-93ad-445f-8d97-41ee5366527f.PDF
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以邮件方式发出本次会
议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年10月29日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会
第八次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生以及胡超群先生以通讯表决的方式参
会。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《2025年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-092）。
（二）审议《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
公司2025年中期利润分配方案已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规的规定以及《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会
现对2023年股票期权激励计划行权价格作出相应调整。经过本次调整，公司2023年股票期权激励计划的行权价格由8.93元/份调整为8
.82元/份（四舍五入保留2位小数）。本次调整在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-093）《国浩律师（深圳）事务所关于
广东粤海饲料集团股份有限公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
（三）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（四）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/527685d3-ffd9-4561-8b89-0907746e5f69.PDF
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：第四届监事会第七次会议决议公告
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粤海饲料（001313）：第四届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d4de126b-2730-4bf1-bbb2-77bc4fcbf50a.PDF
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的核查意见
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粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a16d82ab-757a-4b91-a3b0-637e2c02a37d.PDF
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：关于计提2025年第三季度资产减值准备的公告
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粤海饲料（001313）：关于计提2025年第三季度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/77a10598-f806-4892-93de-21426890cc53.PDF
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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粤海饲料（001313）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e200285e-5c7f-4e0e-8fdb-bcf59e40b7a7.PDF
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2025-10-24 19:02│粤海饲料（001313）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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粤海饲料（001313）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/12897c75-fc34-4766-b65b-70b9c4d229cb.PDF
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2025-10-24 19:01│粤海饲料（001313）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以邮件方式发出本次会
议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年10月24日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会
第七次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会
。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的法定职
权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，相应对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。《公司章
程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员离
职管理制度》，修订了《股东会议事规则》等管理制度，具体如下：
序号 制度名称（修订后） 是否提交股东会
1 《股东会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《独立董事工作制度》 是
4 《对外担保管理制度》 是
5 《对外投资管理制度》 是
6 《关联交易公允决策制度》 是
7 《募集资金管理制度》 是
8 《信息披露管理制度》 是
9 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 否
10 《董事会秘书工作细则》 否
11 《董事会审计委员会工作细则》 否
12 《董事会提名委员会工作细则》 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
14 《董事会战略委员会工作细则》 否
15 《会计师事务所选聘制度》 否
16 《市值管理制度》 否
17 《财务管理制度》 否
18 《董事和高级管理人员离职管理制度》 否
上述制度中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》
《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。以上管理
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
公司定于2025年11月10日（周一）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-090）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/92209079-6797-4252-9b3b-e42ef355ec76.PDF
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2025-10-24 18:59│粤海饲料（001313）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
股东大会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告中单独列示
。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 11月 7日 9:00-12:00，14:00-17:30
（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路 22号董秘办
（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡、加盖
委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2025年 11月 7
日 17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路 22号董秘办，邮编：524017，信函请注明
“股东大会”字样。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
会议联系人：冯明珍、黎维君
联系电话：0759-2323386
传真：0759-2323386
电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com
联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22号
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/03ebb069-2a8f-4eab-ad08-5cff63b8feb3.PDF
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2025-10-24 18:59│粤海饲料（001313）：董事会战略委员会工作细则(2025年10月）
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第一条为适应广东粤海饲料集团股份有限公司（下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理
准则》、《广东粤海饲料集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会
，并制订本议事规则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
第三条战略委员会主要负责对公司发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第四条战略委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。
第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产
生。
第六条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第七条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据《公司章程》及本细则规定补足委员人数。
第八条战略委员会的具体工作由董秘办承办。
第三章 职责权限
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）负责制订本公司经营目标和长期发展战略；
（二）监督、检查本公司年度经营计划、投资方案的执行情况；
（三）对规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响本公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会形成的书面决议应提交董事会。第十一条 第十条 战略委员会履行职责时，公司相关部
门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序和议事规则
第十二条 证券法务中心负责本委员会会议的前期准备工作，汇集并提供本委员会会议资料，提交本委员会审核。
第十三条 战略委员会分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，公司董事、战略委员会主任委员或两名以上委员联名可以
要求召开战略委员会临时会议。第十四条 战略委员会会议由主任委员召集，战略委员会例会应在召开前三天通知全体委员，临时会
议可随时召开。
第十五条 战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。
第十六条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议必须经全体委
员过半数通过。
第十七条 战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采用通讯表决方式召开。
第十八条 召开战略委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第二十条 战略委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不
少于五年。
第二十一条 战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关
信息。
第五章
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