公司公告☆ ◇001311 多利科技 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 16:25 │多利科技（001311）：关于子公司对外投资并设立合资公司的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │多利科技（001311）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │多利科技（001311）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │多利科技（001311）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │多利科技（001311）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │多利科技（001311）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 18:44 │多利科技（001311）：股东会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-20 18:44 │多利科技（001311）：内部审计制度（2025年11月） │
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│2025-11-20 18:44 │多利科技（001311）：关联交易决策制度（2025年11月） │
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│2025-11-20 18:44 │多利科技（001311）：对外担保管理制度（2025年11月） │
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2025-12-16 16:25│多利科技（001311）：关于子公司对外投资并设立合资公司的进展公告
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一、交易概述
2025年 9月 10日，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议以 9票同意，0票反对，0票
弃权，审议通过了《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》。同意子公司昆山达亚汽车零部件有限公司通过其全资子公司多利
香港控股有限公司（简称“香港多利”）与西班牙公司 EDERLANSUBSIDIARIES, S.A.（简称“EDERLAN SUBSIDIARIES”）在西班牙设
立合资公司LIEDERAUTOMOTIVE, S.L.（简称“利霭德”），建设辐射欧洲市场的生产基地，为有关客户生产和配套汽车零部件产品。
具体内容详见公司于 2025 年 9月 11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证
券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于子公司对外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：2025-
035）。
二、投资进展情况
近日，公司全资孙公司香港多利与 EDERLAN SUBSIDIARIES签署了《合资经营合同》（简称“本合同”）。合同主要内容如下：
1、协议双方
一方：多利香港控股有限公司
另一方：EDERLAN SUBSIDIARIES, S.A.
2、双方均有兴趣通过投资一家合资公司，共同进行汽车领域子部件的制造、组装与安装。
3、基于上述合作意向，现双方决定通过认购西班牙企业利霭德公司股权的方式正式推进该项目。
4、双方同意，香港多利将持有利霭德百分之七十（70%）股权的完全所有权，EDERLAN SUBSIDIARIES将持有利霭德百分之三十（
30%）股权的完全所有权。双方将在利霭德股权合资登记完成后尽快按双方的持股比例进行等比例的初始增资，初始增资金额以双方
确认的商业计划书中确定的利霭德首个项目所需的实际资金为准，具体金额由双方协商确定，其中香港多利认购初始增资金额的 70%
，EDERLANSUBSIDIARIES认购初始增资金额的 30%；双方承诺通过相应决议并履行相关法律程序。双方承诺在初始增资完成后最多一
（1）年内，完成商业计划书中规定的投资。出资可通过增资或双方约定的其他机制实施。
5、双方主要职责。双方将在具体项目开展过程中就双方项目分工签署相应备忘录，并根据实际情况和项目需要本着合理的原则
协商调整。
6、管理机构与治理组织。利霭德应由董事会负责管理和治理，该董事会享有利霭德经营管理权和代表权。董事会由五名成员组
成，应由股东根据以下规则在为此召开的股东大会上任命：香港多利有权任命三名成员，EDERLAN SUBSIDIARIES 有权任命另外两名
成员；董事会主席应从香港多利任命的成员中指定，秘书应从 EDERLANSUBSIDIARIES 任命的成员中指定。每位董事会成员享有一票
表决权。董事任期不予固定。但香港多利和 EDERLAN SUBSIDIARIES有权随时罢免其各自提名的代表董事，并另行指定替代人选，另
一股东应在为此召开的股东大会上对该替代任命投赞成票。
7、在任命董事会成员的同时，香港多利与 EDERLAN SUBSIDIARIES将在利霭德相关股东大会中达成协议，豁免双方各自委派董事
根据《西班牙公司法》第 229 条所承担的竞业禁止义务。鉴于双方拟委任的董事会成员人选，香港多利与 EDERLANSUBSIDIARIES 声
明该项豁免符合《西班牙公司法》第 230 条规定。若初始董事会成员后续发生更替，只要新任董事会成员符合《西班牙公司法》第
230 条要求，香港多利与 EDERLAN SUBSIDIARIES将同样给予豁免。前述豁免仅适用于经双方共同同意、从事与利霭德构成竞争关系
的商业活动的实体。
8、争议情形处理。双方承诺尽最大努力善意解决因本合同产生的任何分歧，特别是在利霭德股东大会或董事会层面未能作出有
效决议的情形。若发生持续分歧，任一股东可书面要求启动程序。双方须在分歧发生之日起十五（15）个自然日内，通过其授权代表
通知对方。代表应通过电话会议或双方约定地点的面谈方式进行会晤，以尝试解决分歧（“初步审议”）。被指定代表应进行必要次
数的会谈，善意协商解决分歧而无需启动正式程序。若分歧未能在此后较早发生之日解决：（i）初步审议首次会议后三十（30）个
自然日内，或（ii）持续分歧通知后相同期限内（若未举行初步审议会议）（合称“初步审议截止日”），则双方首席执行官（或同
等代表）应在初步审议截止日后十五（15）个自然日内通过电话会议或面谈方式进行会晤（“最终审议”）。根据上述程序，若持续
分歧经最终审议后仍未解决，双方同意（且香港多利接受）授予 EDERLAN SUBSIDIARIES一项出售选择权，即 EDERLAN SUBSIDIARIES
有权要求香港多利按利霭德经审计的账面净资产作为利霭德的整体估值对应的相应比例收购其持有的全部（而非部分）利霭德股权；
香港多利有义务按此价格收购。若 EDERLANSUBSIDIARIES 按本条款规定行使出售选择权，香港多利有义务收购相应股权并在最终审
议程序结束后三十（30）个自然日内，通过银行转账至指定账户支付对应价款。
9、股权转让规则。自协议签署之日起两（2）年内，股东不得转让其持有的利霭德股权，亦不得撤回已向利霭德注册资本缴纳的
出资。向转让股东同一“集团”内企业进行的有偿或无偿股权转让可自由进行。期满后任一股东向第三方（即集团内企业以外的企业
）转让所持利霭德股权的，另一股东具有优先购买权。
10、利润分配政策。当利霭德分配当期净利润时，应将利润的百分之十（10%）拨入利霭德法定公积金。当法定公积金累计金额
达到利霭德注册资本的至少百分之五十（50%）时，此项拨付义务即告终止。若利霭德法定公积金累计金额不足以弥补往年亏损，当
期利润应优先用于弥补该等亏损，再根据前款规定计提法定公积金。在动用净利润计提法定公积金后，经股东大会决议，利霭德可设
立任意公积金。弥补亏损并计提公积金后的剩余净利润，应综合考虑合资企业的资本开支及财务状况，在不影响利霭德后续正常业务
开展情况下，通过股东大会决议在股东之间进行分配。除非全体股东另有书面约定，利润应按各股东实缴出资比例进行分配。
11、合同有效期。本合同自双方签署之日起生效，并在双方保持利霭德股东身份的期间继续有效。
12、违约解除。若发生严重或屡次违反本合同义务的情形，守约方可要求违约方在收到违约通知之日起三十（30）个自然日内纠
正该等违约行为。若违约方未在前款规定期限内纠正违约行为，且持续严重或屡次违反本合同项下义务，守约方有权通过向违约方发
送书面通知立即终止本合同，该通知应说明发生的严重或屡次违约事实。双方约定因任何一方违约导致合同解除，将产生本合同约定
的法律后果。
13、适用法律与管辖。本合同及利霭德公司章程应依据西班牙适用法律进行解释和管辖。凡与本协议及利霭德公司章程相关的任
何争议，均应依据《瑞士国际仲裁规则》通过仲裁解决。仲裁地应位于瑞士日内瓦。仲裁程序应以英语进行。仲裁裁决是终局的，对
各方均有约束力。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司此次开展对外投资并设立合资公司，旨在更有效地贯彻落实公司战略规划与发展目标，充分整合双方资源，优化业务布局，
达成互利共赢的局面。本次对外投资也是为了满足国际客户的配套需求，为客户提供更为优质的产品与服务。
2、对公司的影响
本次对外投资并设立合资公司，有助于公司完善产业布局，优化产品结构，增强产品竞争力，为股东创造持续且稳定的回报。公
司通过此次对外投资事宜，将持续深化与合作方在品牌、技术、产品、研发及市场开拓等领域的合作，降低海外投资风险，巩固公司
的市场竞争优势。同时，公司将借助本次合作契机，积极拓展海外业务，推动公司国际化发展进程，拓展国内外客户资源，提升公司
品牌影响力，强化产品市场竞争力，扩大公司整体产业规模。
公司本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金，不存在损害公司或股东利益的情形。
3、本次对外投资存在的风险
（1）实际投资收益未达预期的风险。项目正式投产之后，受市场前景、技术水平、行业政策、经济环境等诸多因素的限制，可
能面临实际投资收益无法达到预期的风险。（2）经营管控风险。合资公司所在地西班牙，在政策体系、法律规定、经营理念、人才
技术、文化特征等方面与国内存在差异，可能产生一定的经营管控风险。
（3）本次对外投资所涉及的投资金额、投资计划等，是基于当前状况并结合市场环境所拟定的初步规划，不代表公司对未来业
绩的预测，也不构成对投资者的业绩承诺。
（4）协议履行期间，存在法律、法规、政策、技术、市场、管理等方面不确定性或风险，同时还可能面临突发意外事件以及其
他影响因素所带来的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
四、公司本次投资的实施
本次对外投资事项已履行境内商务局、发展和改革委员会、外汇管理局等政府机构的相关项目投资备案程序。
本次对外投资所涉及的投资总额、投资计划等数值均为目标数值或预计数值。在项目投资运营期间，公司与合作方将依据实际经
营状况对有关投资计划内容予以调整。若后续出现较大变动，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《合资经营合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a41bdb34-3d1f-4c5f-a1b8-8a29d241a8dc.PDF
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2025-12-10 00:00│多利科技（001311）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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多利科技（001311）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/68b86d53-2535-4957-af35-1d23cdfa0cfa.PDF
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2025-12-10 00:00│多利科技（001311）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2025年 12 月 9日以书面方式发出，经各位
董事同意，会议于 2025年 12月 9日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 9人，亲自出席董事 9人。全体董事共同推举邓丽琴
女士主持本次会议，公司高级管理人员候选人和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举邓丽琴女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
详见刊登于 2025年 12月 10日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所
网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-
047）。
2、审议通过了关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会选举产生第三届董事会各专
门委员会，新一届委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。第三届董事会各专门委员会成员情况如
下：
（1）选举独立董事汤晓建先生、独立董事史海昇先生、董事邓丽琴女士为公司第三届董事会审计委员会委员，主任委员（召集
人）：汤晓建先生。
（2）选举董事邓丽琴女士、董事曹达龙先生、独立董事史海昇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人）
：邓丽琴女士。
（3）选举独立董事罗亮先生、独立董事汤晓建先生、董事曹达龙先生为公司第三届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人
）：罗亮先生。
（4）选举独立董事史海昇先生、独立董事罗亮先生、董事邓丽琴女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员（
召集人）：史海昇先生。以上委员的简历详见刊登于 2025年 11月 21日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-039）。
3、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任蒋建强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
详见刊登于 2025年 12月 10日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所
网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-
047）。
4、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任曹燕霞女士、曹武先生、高国环女士为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
详见刊登于 2025年 12月 10日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所
网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-
047）。
5、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会任职资格审查，并经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任曹峰先生为公司财务总监。任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
详见刊登于 2025年 12月 10日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所
网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-
047）。
6、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任何世荣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
详见刊登于 2025年 12月 10日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所
网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-
047）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、董事会专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/081e8373-2a3d-4776-85b3-ebf72ebb780d.PDF
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2025-12-10 00:00│多利科技（001311）：关于选举职工代表董事的公告
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多利科技（001311）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7f37cc16-717f-44f7-97e0-d6b59c01537d.PDF
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2025-12-10 00:00│多利科技（001311）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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多利科技（001311）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/83bfe7cc-7a11-4d3c-b86a-c4130df7e646.PDF
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2025-12-10 00:00│多利科技（001311）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 09日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799号公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议的召集人：董事会
5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席具体情况：
分类 人数 代表股份数 占有表决权总股份数比例
现场出席 9 230,949,485 74.3776%
网络投票 79 1,080,196 0.3479%
总体出席 88 232,029,681 74.7255%
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合通过累计投票方式选举邓丽琴女士、曹达龙先生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士
为第三届董事会非独立董事，选举史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生为第三届董事会独立董事。同时，表决通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分制度的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
（1）董事选举情况
姓名 同意票数 占出席本次股东会有效表决
权股份总数的比例
邓丽琴 231,813,126 99.9067%
曹达龙 231,806,336 99.9037%
蒋建强 231,806,337 99.9037%
曹武 231,806,314 99.9037%
王玉萍 231,806,323 99.9037%
史海昇 231,806,342 99.9037%
罗亮 231,806,326 99.9037%
汤晓建 231,806,326 99.9037%
（2）议案表决情况
议案序 议案名称 表决意见
号 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程 231,930,822 99.9574% 83,929 0.0362% 14,930 0.0064%
并办理工商登记的议案
4.00 关于修订公司部分制度的议案
4.01 《董事会议事规则》 231,878,851 99.9350% 144,100 0.0621% 6,730 0.0029%
4.02 《独立董事工作制度》 231,878,851 99.9350% 144,100 0.0621% 6,730 0.0029%
4.03 《股东会议事规则》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,730 0.0029%
4.04 《对外担保管理制度》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,730 0.0029%
4.05 《对外投资决策制度》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,730 0.0029%
4.06 《关联交易决策制度》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,730 0.0029%
4.07 《累积投票制实施细则》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,730 0.0029%
4.08 《募集资金管理制度》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,730 0.0029%
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬 231,928,132 99.9562% 91,829 0.0396% 9,720 0.0042%
管理制度》的议案
2、中小投资者单独计票表决情况
（1）董事选举情况
姓名 同意票数 占出席本次股东会有效表决
权股份总数的比例
邓丽琴 863,641 79.9522%
曹达龙 856,851 79.3237%
蒋建强 856,852 79.3238%
曹武 856,829 79.3216%
王玉萍 856,838 79.3225%
史海昇 856,857 79.3242%
姓名 同意票数 占出席本次股东会有效表决
权股份总数的比例
罗亮 856,841 79.3227%
汤晓建 856,841 79.3227%
（2）议案表决情况
议案 议案名称 表决意见
序号
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