公司公告☆ ◇001309 德明利 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 19:19 │德明利（001309）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-28 19:19 │德明利（001309）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-28 19:17 │德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划部分限制性股│
│ │票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-28 19:17 │德明利（001309）：关于2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票登记完成的公告 │
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│2025-07-17 19:01 │德明利（001309）：关于2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告 │
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│2025-07-17 18:59 │德明利（001309）：2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项的核查意见 │
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│2025-07-10 18:45 │德明利（001309）：第二届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-07-10 18:44 │德明利（001309）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-10 18:42 │德明利（001309）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的法│
│ │律意见书 │
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│2025-07-10 18:42 │德明利（001309）：关于调整2024年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票授予数│
│ │量及授予价格的公告 │
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2025-07-28 19:19│德明利（001309）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 28日（星期一）15︰00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-15:00 期间任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园 1 栋24楼会议室
4、会议召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
5、主持人：因董事长李虎先生出差，不能现场出席并主持会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事田
华女士主持。
6、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会
的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 310 人，代表股份 114,446,178 股，占公司有表决权股份总数的 50.5329％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 95,729,026 股，占公司有表决权股份总数的 42.2685％。
通过网络投票的股东 302 人，代表股份 18,717,152 股，占公司有表决权股份总数的 8.2644％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 18,733,092 股，占公司有表决权股份总数的 8.2715％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 15,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.0070％。
通过网络投票的中小股东 302 人，代表股份 18,717,152 股，占公司有表决权股份总数的 8.2644％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东信达律师事务所律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会具体表决结果如下：
1、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 114,347,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9141％；反对 78,457 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0686％；弃权19,840 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01
73％。
中小股东总表决情况：
同意 18,634,795 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4753％；反对 78,457 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4188％；弃权 19,840 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1059％。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 114,347,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9141％；反对 78,457 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0686％；弃权19,880 股（其中，因未投票默认弃权 240 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0174
％。
中小股东总表决情况：
同意 18,634,755 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4751％；反对 78,457 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4188％；弃权 19,880 股（其中，因未投票默认弃权 240 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1061％。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师沈琦雨、李翼现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其出具的结论性意见为：贵公司本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合
现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深
圳市德明利技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的关于公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/f366bec5-d437-40fc-a135-18c532ddcf4b.PDF
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2025-07-28 19:19│德明利（001309）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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德明利（001309）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/2fc9878b-b218-4f5e-8894-636450f36856.PDF
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2025-07-28 19:17│德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票减
│资暨通知债权人的公告
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一、本次回购注销 2023、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票减资的基本情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会
第二十八次会议、于 2025 年7 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，审议通过内容分别如下：
1、同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销 1名离职员工已获授予登记未解除限售的限制
性股票共计 1,656股，回购价格按 13.26 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款约为21,958.56元（尚未计利息），回购
资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-059）。
2、同意公司根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销 1名离职员工已获授予登记未解除限售的限制
性股票共计 2,100 股，回购价格按 31.95元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款约为67,095.00元（尚未计利息），回购
资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。
以上共计回购注销公司限制性股票 3,756 股。本次回购注销事项完成后，公司注册资本将由人民币 226,890,028 元减少至人民
币 226,886,272 元，总股本将由 226,890,028 股减少至 226,886,272 股。公司股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销 2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、行政法规等的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权自接到公司通知书之
日起 30 日内，未接到通知书的债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销
事项将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规等的规定，向公司
提出书面请求，并随附相关证明文件。
公司债权人可采用信函、邮件或现场递交的方式申报，具体如下：
1、申报时间：
自本公告披露之日起 45日内（工作日 9:00—12：00；14：00—17：00）
2、申报材料送达地点：
深圳市福田区梅林街道新一代产业园 1 栋 2401董事会办公室
联系人：于海燕，李格格
联系电话：0755-2357 9117
电子信箱：dml.bod@twsc.com.cn
3、债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效
身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准。
此外，公司将尽快向中国证券登记结算有限责任有限公司深圳分公司申请办理本次回购注销事项，并根据相关进展情况及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/08ebb55c-d7d6-4a60-a93a-e34e51a29dea.PDF
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2025-07-28 19:17│德明利（001309）：关于2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票登记完成的公告
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德明利（001309）：关于2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/47f7f651-f5ea-4ca0-9d7e-1769485040e0.PDF
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2025-07-17 19:01│德明利（001309）：关于2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告
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德明利（001309）：关于2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b26f563e-147c-4779-9bec-f497e71b268b.PDF
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2025-07-17 18:59│德明利（001309）：2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项的核查意见
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德明利（001309）：2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/fe99cde4-13f4-4da2-a169-5c9fde87f76b.PDF
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2025-07-10 18:45│德明利（001309）：第二届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议的会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以电子
邮件、微信的方式送达给全体监事，会议于 2025 年 7 月 10 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公
司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作出如下决议：
1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票授予数量及授予价格的议案》
经认真审核，监事会认为：公司董事会根据 2024年公司权益分派内容调整2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授
予数量和授予价格，审议程序符合有关法律、法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，是合法、有效的，有利
于维护员工以及公司的权益。监事会同意按照相关规定调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票的
授予数量和授予价格，调整后 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予数量为 411,600 股，授予价格为 31.95 元/
股。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024年限制性股票
激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票授予数量及授予价格的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》
经认真审核，监事会认为：鉴于公司已于 2025 年 7 月 10 日实施完成 2024年年度权益分派方案，根据公司《2023 年限制性
激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年度股东大会授权，公司决定对本激励计划限制性股票回购数量和价格进行调整。上述
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023 年限制性激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及
公司股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票
激励计划回购数量及回购价格的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》
经认真审核，监事会认为：鉴于公司已于 2025 年 7 月 10 日实施完成 2024年年度权益分派方案，根据公司《2024 年限制性
激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司决定对本激励计划限制性股票回购数量和价格进行调
整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2024 年限制性激励计划（草案）》的有关规定，不存在损
害公司及公司股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024年限制性股票
激励计划回购数量及回购价格的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会审议回购注销 1 名离职员工的 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性
股票，审议程序合法合规，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司回购注销该名离职员工
已获授予登记但尚未解除限售的限制性股票 1,656股，回购价格按 13.26元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款约为 21,9
58.56元（尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会审议回购注销 1 名离职员工的 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性
股票，审议程序合法合规，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司回购注销该名离职员工
已获授予登记未解除限售的限制性股票 2,100 股，回购价格按 31.95 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款约为 67,095
.00 元（尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2024年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/15cb001c-21eb-41fb-91ea-640097875a46.PDF
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2025-07-10 18:44│德明利（001309）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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德明利（001309）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/3cc6a440-d128-45f0-a370-21b004007e3d.PDF
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2025-07-10 18:42│德明利（001309）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的法律意
│见书
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德明利（001309）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0df189f9-dd13-47ed-89d0-07303ba40c52.PDF
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2025-07-10 18:42│德明利（001309）：关于调整2024年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票授予数量及
│授予价格的公告
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德明利（001309）：关于调整2024年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票授予数量及授予价格的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/aa8a7e0d-6efe-4684-8884-a1eaee8c8d37.PDF
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2025-07-10 18:42│德明利（001309）：2024年限制性股票激励计划调整预留授予价格及授予数量的法律意见书
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德明利（001309）：2024年限制性股票激励计划调整预留授予价格及授予数量的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/9a5caeef-a8a7-44f2-9d02-dd071c8d9fb7.PDF
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2025-07-10 18:42│德明利（001309）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的法律意
│见书
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德明利（001309）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/786b8693-ec6e-4feb-b8e0-f1096fdb0e06.PDF
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2025-07-10 18:41│德明利（001309）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告
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德明利（001309）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/a5c527c5-db84-44b7-9148-d99e99fca1bd.PDF
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2025-07-10 18:41│德明利（001309）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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德明利（001309）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/79f93e0b-51c6-4a11-aa38-d55526569dad.PDF
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2025-07-10 18:41│德明利（001309）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告
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德明利（001309）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/5c2b323b-b62a-42ba-8c48-d2c9766d4d69.PDF
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2025-07-10 18:41│德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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