公司公告☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │康冠科技（001308）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-03-16 16:41 │康冠科技（001308）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-16 16:40 │康冠科技（001308）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-16 16:37 │康冠科技（001308）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-16 16:37 │康冠科技（001308）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2026-03-16 16:37 │康冠科技（001308）：注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书 │
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│2026-03-16 16:36 │康冠科技（001308）：注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 │
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│2026-03-16 16:35 │康冠科技（001308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-10 19:26 │康冠科技（001308）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-10 19:23 │康冠科技（001308）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-03-20 00:00│康冠科技（001308）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销
2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2023年股票期权激励计划中有 62名激励对象因离职不具备激励对象资格
，有 632名激励对象因第二个行权期期满未全部行权，有 1名激励对象因其他原因身故，故公司董事会经公司 2023年第一次临时股
东大会授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销上述激励对
象的全部股票期权共计 3,888,656份。具体内容详见公司于 2026年 3月 17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销
2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
2026年 3月 19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述已获授但尚未行权的 3,888,656份股票期权的
注销事宜已办理完成。本次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的程序，不会对公司股本造成
影响，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/330d8bcf-0137-4927-a27c-80d12d4c0689.PDF
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2026-03-16 16:41│康冠科技（001308）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026年 3月 13日 14:00以现场及通讯相结合的
方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2026年 3月9日以邮件形式发出
本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体董事出席了会议，高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中李宇彬、陈茂华、廖科华因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决
。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、第三届董事会审计委员会会议决议；
4、第三届董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/5427d92d-c6b6-493f-88d2-6b06a1a3460b.PDF
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2026-03-16 16:40│康冠科技（001308）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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康冠科技（001308）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/faeea1fe-d3ab-4937-9b42-47b8db7503d6.PDF
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2026-03-16 16:37│康冠科技（001308）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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康冠科技（001308）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/f40a516a-a1a4-4fde-aadf-8473e0320349.PDF
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2026-03-16 16:37│康冠科技（001308）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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康冠科技（001308）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/24de920e-1eac-44d9-b20f-10ce77db6afb.PDF
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2026-03-16 16:37│康冠科技（001308）：注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
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康冠科技（001308）：注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0e047035-c927-4956-b66f-7eba97c47499.PDF
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2026-03-16 16:36│康冠科技（001308）：注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
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深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于 2026 年 3 月 13 日召开，
审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。依据《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下
简称《激励计划》）及《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期
权事项进行了核查，发表核查意见如下：
鉴于公司2023年股票期权激励计划中有62名激励对象因离职不具备激励对象资格，有 632 名激励对象因第二个行权期期满未全
部行权，有 1 名激励对象因其他原因身故，同意对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权3,888,656 份予以注销。本次
注销原因符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/fe3df553-d745-4425-a4d3-3ef2fb3768c7.PDF
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2026-03-16 16:35│康冠科技（001308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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康冠科技（001308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/619c12eb-1cb2-4b04-937d-71822071187e.PDF
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2026-03-10 19:26│康冠科技（001308）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026年 3月 10日 17:00以现场及通讯相结合的
方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2026年 3月6日以邮件形式发出
本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体董事出席了会议，高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于调整 2026年股票期权激励计划相关事项的议案》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中李宇彬、陈茂华、廖科华因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决
。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026年股票期权激励计划相关事项的公告》。
2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中李宇彬、陈茂华、廖科华因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决
。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/0f9b1a5e-01a2-4ff7-97ed-a2b7926ec65c.PDF
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2026-03-10 19:23│康冠科技（001308）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA电话（Tel.）：（86-755） 88265288
传真（Fax.）：（86-755）88265537网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于深圳市康冠科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会
法律意见书
信达会字（2026）第 046号
致：深圳市康冠科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现
行有效的《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公
司的委托，指派律师（下称“信达律师”）出席贵公司2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基
础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于 2026年 2月 12日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市康冠科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会
的通知》（下称“《股东会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席
会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《股东会通知》，贵公司召开本次股东会的通知已提前 15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东会通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于 2026年 3月 10日 15：00在深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号）
如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长凌斌先
生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
根据《股东会通知》，有权出席本次股东会的人员为截至 2026年 3月 2日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席并通过现场投票的股东 7人，代
表股份 564,783,383 股，占公司有表决权股份总数的 80.2360%。
经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本次股东会并行使表决权的资格合法、有效。
根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票的股东 184人，代表股份1,432,976股，占公司有表决权股份总数的 0.2036%
。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东会网络投票系统和互联网投票平台认证。
综上，通过现场和网络投票的股东 191 人，代表股份 566,216,359股，占公司有表决权股份总数的 80.4396%。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有贵公司的部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入《股东会通知》的全部议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决
。
（一）本次股东会审议议案
根据《股东会通知》，本次股东会审议以下议案：
1.《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
（二）表决程序
1. 现场表决情况
本次股东会对列入通知的议案进行了审议和表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，会议主
持人当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也
符合现行《公司章程》的有关规定。
2. 网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会
公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：
1.《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
同意 565,722,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9128%；反对 486,062股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0858%；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
2.《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
同意 565,719,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9123%；反对 486,062股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0858%；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
3.《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
同意 565,719,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9123%；反对 486,062股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0858%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：深圳市康冠科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席
会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市康冠科技股份有限公司 2026年第一次临
时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c0cdbbf9-9a5f-4a43-a5a8-dbbf632b9252.PDF
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2026-03-10 19:23│康冠科技（001308）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2026年 3月 10日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、公司召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 191人，代表有表决权的公司股份数合计为 566,216,359股，占
公司有表决权股份总数703,902,582股的 80.4396%。
其中：通过现场投票的股东共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为564,783,383股，占公司有表决权股份总数 703,902,582
股的 80.2360%；通过网络投票的股东共 184人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,432,976股，占公司有表决权股份总数 703,90
2,582股的 0.2036%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 184人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,432,976股，
占公司有表决权股份总数703,902,582股的 0.2036%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0人，代表有表决权的公司股份数合计为 0股，占公司有表决权股份总数 703,902,582股的 0
.0000%；通过网络投票的中小股东共 184人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,432,976股，占公司有表决权股份总数 703,902,5
82股的 0.2036%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师的出席或列席情况
（1）公司在任董事 7人，出席 7人；
（2）公司董事会秘书出席了本次股东会；
（3）公司部分高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东会表决通过如下提案：
1.00《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
其中，提案 1.00和提案 2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票。提案 1.00、提案 2.00
和提案 3.00以特别决议方式表决，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
审议提案 1.00、提案 2.00和提案 3.00时，公司关联股东已对相关事项回避表决，已回避表决的关联股东为公司 2026年股票期
权激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东。
（三）议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的提案具体表决情况
提案
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