公司公告☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-21 17:22 │康冠科技（001308）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │康冠科技（001308）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │康冠科技（001308）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 15:42 │康冠科技（001308）：关于2023年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 15:47 │康冠科技（001308）：：关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二│
│ │个行... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 15:47 │康冠科技（001308）：2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条│
│ │件未... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 15:46 │康冠科技（001308）：公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权│
│ │期条... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 15:46 │康冠科技（001308）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │康冠科技（001308）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │康冠科技（001308）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 17:22│康冠科技（001308）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025年度权益
分派方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税）；本年度不
以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未分配利润将累计滚存至下一年度。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发
生变动的，按照变动后的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 704,091,291股为基数，向全体股东每 10股派 6.00000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.400
000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.2000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.60000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****430 凌斌
2 08*****804 深圳市至远投资有限公司
3 08*****831 深圳视界投资企业（有限合伙）
4 00*****406 李宇彬
5 03*****263 凌峰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数的调整情况
1、公司《首次公开发行股票招股说明书》中，直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员凌斌、李宇彬、凌峰、廖科华
、陈茂华、张斌、孙建华、吴远承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如
公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至
少 6个月；若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整。
公司将在本次权益分派实施完毕后，对上述承诺的减持价格做相应调整。
2、根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》《2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划公告当日
至激励对象完成股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权
行权价格进行相应的调整。
公司将在本次权益分派实施完毕后，根据相关规定对公司 2024年和 2026年两期股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格按相
关规定履行审议程序后进行相应的调整，请详见公司后续在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
七、咨询方式
咨询单位：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室
咨询地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023号
咨询联系人：何静静
咨询电话：0755-33001308
传真电话：0755-33615999
八、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/60be3fc6-75fd-4bbc-80c6-e0742db231ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│康冠科技（001308）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2026年 5月 19日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、公司召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 167人，代表有表决权的公司股份数合计为 612,920,043股，占
公司有表决权股份总数704,091,291股的 87.0512%。
其中：通过现场投票的股东共 12人，代表有表决权的公司股份数合计为610,927,477股，占公司有表决权股份总数 704,091,291
股的 86.7682%；通过网络投票的股东共 155人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,992,566股，占公司有表决权股份总数 704,09
1,291股的 0.2830%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 156人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,002,566股，
占公司有表决权股份总数704,091,291股的 0.2844%。
其中：通过现场投票的中小股东共 1人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,000股，占公司有表决权股份总数 704,091,291
股的 0.0014%；通过网络投票的中小股东共 155人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,992,566股，占公司有表决权股份总数 704
,091,291股的 0.2830%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师的出席或列席情况
（1）公司在任董事 7人，出席 7人；
（2）公司董事会秘书出席了本次股东会；
（3）公司部分高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东会表决通过如下提案：
1.00《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
2.00《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026年度中期利润分配方案的议案》；
3.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
4.00《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》；
5.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
6.00《关于开展衍生品套期保值业务的议案》；
7.00《关于 2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》；
8.00《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》；
9.00《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》；
9.01《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
9.02《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9.03《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
9.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9.05《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
9.06《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
9.07《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
其中，提案 1.00、提案 2.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 8.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中
小投资者的表决单独计票。提案 7.00以特别决议方式表决，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
审议提案 8.00时，公司关联股东已对相关事项回避表决。
（三）议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的提案具体表决情况
提案 同意 占出席本 反对 占出席本 弃权 占出席本次 提案是
编码 （股） 次股东会 （股） 次股东会 （股） 股东会有效 否通过
有效表决 有效表决 表决权股份
权股份总 权股份总 总数的比例
数的比例 数的比例
1.00 612,706,178 99.9651% 207,865 0.0339% 6,000 0.0010% 是
以非累积投票方式表决的提案具体表决情况
提案 同意 占出席本 反对 占出席本 弃权 占出席本次 提案是
编码 （股） 次股东会 （股） 次股东会 （股） 股东会有效 否通过
有效表决 有效表决 表决权股份
权股份总 权股份总 总数的比例
数的比例 数的比例
2.00 612,709,578 99.9657% 204,465 0.0334% 6,000 0.0010% 是
3.00 612,689,288 99.9624% 220,455 0.0360% 10,300 0.0017% 是
4.00 612,704,188 99.9648% 209,055 0.0341% 6,800 0.0011% 是
5.00 612,595,583 99.9471% 310,960 0.0507% 13,500 0.0022% 是
6.00 612,694,783 99.9632% 219,260 0.0358% 6,000 0.0010% 是
7.00 612,580,883 99.9447% 329,660 0.0538% 9,500 0.0015% 是
8.00 1,844,328 87.7110% 241,305 11.4758% 17,100 0.8132% 是
9.01 612,603,288 99.9483% 306,255 0.0500% 10,500 0.0017% 是
9.02 612,602,443 99.9482% 306,255 0.0500% 11,345 0.0019% 是
9.03 612,597,138 99.9473% 315,905 0.0515% 7,000 0.0011% 是
9.04 612,598,138 99.9475% 314,060 0.0512% 7,845 0.0013% 是
9.05 612,598,983 99.9476% 310,560 0.0507% 10,500 0.0017% 是
9.06 612,601,483 99.9480% 307,960 0.0502% 10,600 0.0017% 是
9.07 612,678,738 99.9606% 233,360 0.0381% 7,945 0.0013% 是
提案 7.00以特别决议方式表决，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。审议提案 8.00时
，公司关联股东已对相关事项回避表决。
（四）中小投资者表决情况
因提案 1.00、提案 2.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 8.00属于影响中小投资者利益的重大事项，须单独披露中
小投资者表决情况，具体如下：提案 1.00、提案 2.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 8.00的中小投资者表决情况
提案 同意 占出席本次股 反对 占出席本次股 弃权 占出席本次股
编码 （股） 东会的中小投 （股） 东会的中小投 （股） 东会的中小投
资者有效表决 资者有效表决 资者有效表决
权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 比例 比例
1.00 1,788,701 89.3205% 207,865 10.3799% 6,000 0.2996%
2.00 1,792,101 89.4902% 204,465 10.2102% 6,000 0.2996%
4.00 1,786,711 89.2211% 209,055 10.4394% 6,800 0.3396%
5.00 1,678,106 83.7978% 310,960 15.5281% 13,500 0.6741%
6.00 1,777,306 88.7514% 219,260 10.9490% 6,000 0.2996%
8.00 1,744,161 87.0963% 241,305 12.0498% 17,100 0.8539%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：李龙辉、冯晓雨
3、结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集、召开程序合法、有效；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市康冠科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/50f660f5-d89e-47bf-a6da-8beb40c8060d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│康冠科技（001308）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康冠科技（001308）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3346464b-af68-4977-b42e-699f09e7cb53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 15:42│康冠科技（001308）：关于2023年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
2023年股票期权激励计划第三个行权期和 2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。根据《上市
公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，因公司 2
025年度业绩未满足 2023年激励计划第三个行权期相应业绩考核目标和 2024年激励计划第二个行权期相应业绩考核目标，所有激励
对象所持有的 2023年激励计划第三个行权期已获授的 6,834,315 份股票期权和 2024 年激励计划第二个行权期已获授的7,877,170
份股票期权均不得行权，故公司董事会经公司 2023年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东大会授权，同意注销上述激励对象的
全部股票期权共计14,711,485 份。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司
2023年股票期权激励计划第三个行权期和 2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的公告》。
2026年 5月 15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述已获授但尚未行权的 14,711,485份股票期权的
注销事宜已办理完成。本次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的程序，不会对公司股本造成
影响，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9bd34f01-13ad-4b51-95aa-1830fae256ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:47│康冠科技（001308）：：关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行
│...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康冠科技（001308）：：关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ba8c3c68-1395-41fb-a682-76982672e726.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:47│康冠科技（001308）：2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未
│...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康冠科技（001308）：2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c23c8ae9-9384-4595-8c55-3350bf8682a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:46│康冠科技（001308）：公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条
│...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 5月 12日召开，审
议通过了《关于公司 2023年股票期权激励计划第三个行权期和 2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的
议案》。依据《2023年股票期权激励计划（草案）》和《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，对注销股票期权事项进行了核
查，发表核查意见如下：
鉴于2023年激励计划第三个行权期和2024年激励计划第二个行权期公司的业绩考核均不满足行权条件，2023年激励计划第三个行
权期和 2024年激励计划第二个行权期行权条件均未达成。公司董事会对上述所有激励对象所持有的已获授的 14,711,485份股票期权
进行注销的决定，符合公司实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》《2024 年股票期
权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大
影响。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司注销2023年股权激励计划第三个行权期已获授和2024年激励计划第二个行权期已获授
的全部股票期权。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f0ba1358-931b-4617-aab1-fc5726637b96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:46│康冠科技（001308）：第三届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 5月 12日 10:00 以现场及通讯相结合
的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2026年 5月 8日以邮件形式
发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体董事出席了会议，
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《
|