公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:52 │夏厦精密（001306）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2025-10-28 19:52 │夏厦精密（001306）：关于前次募集资金使用情况的专项报告 │
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│2025-10-28 19:51 │夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-10-28 19:51 │夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-10-28 19:51 │夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承 │
│ │诺的公告 │
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│2025-10-28 19:51 │夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告 │
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│2025-10-28 19:51 │夏厦精密（001306）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:50 │夏厦精密（001306）：：关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 │
│ │的投资者... │
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│2025-10-28 19:49 │夏厦精密（001306）：公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的专项意见 │
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│2025-10-28 19:48 │夏厦精密（001306）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-10-28 19:52│夏厦精密（001306）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高
公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行 A股股票，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚
的情况进行了自查。经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2ca98d64-314b-446d-b74e-22b3cd9947a5.PDF
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2025-10-28 19:52│夏厦精密（001306）：关于前次募集资金使用情况的专项报告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行
类第 7号》的规定，将本公司截至 2025 年 9月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕18
92 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，发
行价为每股人民币 53.63 元，共计募集资金 831,265,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 51,375,900.00 元后的募集资金为 779,889
,100.00 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付保荐及承销
费用（不含税）2,500,000.00 元和律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）27,432,602.06 元后，公司本
次募集资金净额为 749,956,497.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2023〕600 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 9月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2025 年 9 月 30 日 备注
[注] 余额
中国银行股份有限公司 371483517896 18,000.00 2,591.69
宁波骆驼支行
中国农业银行股份有限 39255001040288888 20,000.00 1,837.76
公司宁波骆驼支行
兴业银行股份有限公司 388010100101535366 12,000.00 134.32
宁波北仑支行
招商银行股份有限公司 574907612410608 21,988.91 0.54
宁波镇海支行
中国光大银行股份有限 77680188000094904 6,000.00 1,438.49
公司宁波海曙支行
合 计 77,988.91 6,002.80
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,993.26 万元，系公司支付承销费及保荐费、律师费、审计及验资费、法定
信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
前次募集资金的项目延期情况
公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的
议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的前提下，将“年产 30 万套新能源汽车驱动减速机构项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2025 年 9月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因明细如下：
单位：万元
序 号 项目名称 承诺募集资金 实际投资金额 差异 差异说明
投资金额
1 年产 30 万套新能源汽车驱 20,000.00 18,361.99 -1,638.01 设备尾款尚未支付
动减速机构项目
2 年产 40 万套新能源汽车三 18,000.00 15,593.73 -2,406.27 设备尾款尚未支付
合一变速器技术改造项目
3 年产 7.2 万套工业机器人新 12,000.00 12,046.65 46.65 募集资金利息投入
结构减速器技术改造项目 募投项目
4 夏厦精密研发中心项目 6,000.00 4,699.55 -1,300.45 设备尾款尚未支付
5 补充流动资金及偿还银行贷 18,995.65 19,230.16 234.51 募集资金利息投入
款 募投项目
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1.本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
2.本公司前次募集资金投资项目置换情况
2023 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,151.95 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。以上自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并由
其出具《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10004 号
）。公司已完成了预先投入募投项目及支付发行费用资金的全部置换，总额为 18,151.95 万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“夏厦精密研发中心项目”产出为科研成果，不会产生直接的经济效益，但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接
影响。本公司重视研发创新，致力于提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时还将催化更多的新技术、新产品，
为公司提供新的利润增长点，增强公司业务的可持续发展能力。
“补充流动资金及偿还银行贷款”项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体
盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
不适用。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币 7亿元额度的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元额度
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大
额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月，在上述额度和期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
本公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回资金。截至 2025 年 9月 30 日，投资理财产品已全部
收回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司尚未投入使用的前次募集资金余额为6,002.80 万元，尚未使用的前次募集资金占前次募集资
金总额的比例为 8.00%，系相关募集资金项目建设尚未完成，后续将根据项目的实施进度陆续投入。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/30d9dd65-483b-4e6b-8cf9-628fc2f59bb7.PDF
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2025-10-28 19:51│夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/246895d7-5870-4df2-a42e-9b2e71842f1c.PDF
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2025-10-28 19:51│夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了公司
2025 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江夏厦精密制造
股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关公告，敬请投资者查阅。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、
批准或注册。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作
出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b561467d-4124-4857-a633-6d38ad030413.PDF
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2025-10-28 19:51│夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的
│公告
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夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6ec441c6-5b1e-4557-9f27-df1e182958c2.PDF
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2025-10-28 19:51│夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告
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夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7ca0923b-66e0-41bb-b1bb-e18ed120be44.PDF
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2025-10-28 19:51│夏厦精密（001306）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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夏厦精密（001306）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2f86bb1b-9628-408b-8b4c-3fb37b29cfe8.PDF
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2025-10-28 19:50│夏厦精密（001306）：：关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者...
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第二届董事会第十七
次会议审议通过。
根据相关规定，公司就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或
补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c2cc1e81-a87a-4533-92ff-7d6773217279.PDF
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2025-10-28 19:49│夏厦精密（001306）：公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的专项意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定和《浙江夏厦精密
制造股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，我们作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事
，基于审慎及独立判断的立场，经认真审阅相关议案材料，对公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票（以下称“本次发行”）方案
的论证分析报告发表专项意见如下：
经核查，公司就本次发行编制的《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告》
综合考虑了公司所处行业和公司自身发展阶段及发展战略、融资规划、财务状况及资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的背景
、目的和本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法
和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性及本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补回报的具体措
施，且填补被摊薄即期回报的措施可行，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司就本次发行编制的《浙江夏厦精密制造股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析
报告》，并同意将该报告及对应议案提交公司股东会审议。
独立董事：
周成光 刘光斌 计时鸣
日期：2025 年 10 月 28 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fc410873-caf2-4072-b029-2a4d530aff74.PDF
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2025-10-28 19:48│夏厦精密（001306）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股
东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 非累积投票提案 √
件的议案
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √作为投票对象的子
股票方案的议案 议案数：（10 个）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金总额及用途 非累积投票提案 √
2.08 本次发行前的滚存利润安排 非累积投票提案 √
2.09 股票上市地点 非累积投票提案 √
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期限 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票预案的议案
4.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即 非累积投票提案 √
期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会办理本次向特 非累积投票提案 √
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，本次议案为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2需要逐项表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 13 日 09:30～11:30；13:30～16:00。（二）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件和股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2025 年第四次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。（三）登
记地点：浙江
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