公司公告☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:49 │三柏硕（001300）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:49 │三柏硕（001300）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:07 │三柏硕（001300）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2026-05-15 17:06 │三柏硕（001300）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-08 17:47 │三柏硕（001300）：关于公司总经理辞职的公告 │
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│2026-04-28 15:57 │三柏硕（001300）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-04-26 16:11 │三柏硕（001300）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-26 16:08 │三柏硕（001300）：关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2026-04-26 16:07 │三柏硕（001300）：2025年度三柏硕非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明 │
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│2026-04-26 16:07 │三柏硕（001300）：年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 │
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2026-05-18 18:49│三柏硕（001300）：2025年年度股东会的法律意见书
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三柏硕（001300）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/beef0f56-6e19-46a9-9565-f2c0ba32a454.PDF
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2026-05-18 18:49│三柏硕（001300）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月18日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日上午
9:15-下午 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3号公司办公楼会议室。
3. 召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：职工代表董事郑增建先生
6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司
章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
7. 会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共32人，代表股份175,369,035股，占公司有表决权股份总数的72.3228％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份158,501,480股，占公司有表决权股份总数的65.3666%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共27人，代表股份16,867,555股，占公司有表决权股份总数的6.9562%；
（3）出席本次股东会的中小股东及股东代表共27人（含网络投票），代表股份3,990,606股，占公司有表决权股份总数的1.6457
％。
公司董事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 175,361,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9957%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,983,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8121%；反对 7,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1879%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 51,565,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。关
联股东回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
表决情况：同意 52,612,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0143%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
关联股东回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 7,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1879%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0125%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决情况：同意 51,565,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0145%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
关联股东回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 7,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1879%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0125%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2．律师姓名：熊远航、柴佳宁
3．结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1． 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年年度
股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9dabcd14-00a2-48fc-8d71-f8cc907c3706.PDF
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2026-05-15 17:07│三柏硕（001300）：关于聘任公司总经理的公告
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一、关于聘任公司总经理的情况
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，于2026年5月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。为保障公司经营平稳运行及战略规划，经公司董事会提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱希
龙先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
二、本次任职安排的合理性以及保持上市公司独立性的措施
公司实际控制人朱希龙先生深度了解公司发展历程、核心经营业务及行业趋势。同时担任公司董事长、总经理，是结合公司战略
规划与日常经营管理作出的审慎合理安排，有助于统筹推进经营决策落地，提升内部管理效率，保障公司发展战略稳定连续、经营秩
序平稳运行，本次任职安排具备合理性与必要性。
在独立性保障层面，公司已建立健全法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，能够依法独立、
勤勉尽责地履行监督与制衡职能，确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。同时，《公司章程》明确规定，控股股东、实际控
制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；不得以任何方式占用公司
资金；杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生。切实维护上市公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/afb82cf8-ca8c-4023-8106-a451fd699a24.PDF
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2026-05-15 17:06│三柏硕（001300）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026年 5月 15日在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知于2026年 5月 15日以通讯方式通知全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限。会议
应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任朱希龙先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事朱希龙先生回避表决。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-032）。
二、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/31d33fdb-ba82-46db-83a1-c0d1a07ff3d2.PDF
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2026-05-08 17:47│三柏硕（001300）：关于公司总经理辞职的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理文珂先生的书面辞职报告。文珂先生因个人原
因申请辞去公司总经理职务，上述职务原定任期至 2026 年 12 月 29 日。辞职后将不再担任公司及其子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，文珂先
生的辞职报告自送达董事会之日起生效。文珂先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公
司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成新任总经理的聘任工作。
截至本公告披露日，文珂先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。
公司董事会对文珂先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6d931050-1b3d-45d5-9534-d12049715f1b.PDF
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2026-04-28 15:57│三柏硕（001300）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号（名称：全景
财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。届时公司总经理文珂先生、独立
董事鲍在山先生、董事会秘书贾一凡女士、财务总监吴志强先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）将以在线交流形式就公司治理
、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c320b405-ea94-495e-929e-cdcf9f369c6b.PDF
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2026-04-26 16:11│三柏硕（001300）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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三柏硕（001300）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/248f7175-7625-467b-9d02-0e59b5d0cd1e.PDF
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2026-04-26 16:08│三柏硕（001300）：关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，会
议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受
影响的前提下，使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资金使用效率，增加现
金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，申请授权公司董事长根据实际
情况办理相关事宜并签署相关文件。现将有关情况公告如下：
一、投资理财情况概述
（一）投资理财的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行中风险以下（含中风
险）的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资理财金额
公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，即自公司董事会审议通过之
日起12个月内任一时点的理财产品余额不超过人民币4.7亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资理财方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好的中风险以下（含
中风险）投资理财产品。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述
期限及额度范围内，董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。
（四）理财产品期限
公司本次投资理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.虽然公司对拟投资理财产品全部执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影
响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.公司在进行投资理财过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
（二）风险控制措施
1.公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择合作优质金融机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种等
；
2.公司财务部门及时分析和跟踪金融机构投资理财项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，
控制投资风险；
3.公司内部审计部门将履行监督职能，对公司投资理财事项、内部操作和控制程序进行审计和监督；
4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不
利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，开展
闲置自有资金投资理财业务，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
三、投资理财对公司影响
公司及全资子公司开展闲置自有资金投资理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及全资子公司正常经营和保证资金安
全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益
。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2026年 4月 24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于 2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公
司及全资子公司在不超过 4.7亿元人民币（含等值美元）额度内使用闲置自有资金进行投资理财，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内，额度范围内资金可循环滚动使用。
五、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0190e0b5-1aeb-4666-a766-620d113f5885.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：2025年度三柏硕非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明
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三柏硕（001300）：2025年度三柏硕非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6ebbf305-4134-445a-8471-964e0b7e4c31.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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三柏硕（001300）：年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5489eba2-b45a-4bdb-a900-fbe2c554bb3c.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：2025年年度审计报告
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三柏硕（001300）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3eaf6390-6475-43a6-b833-539c6dec164d.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：部分募集资金投资项目重新论证及延期的核查意见
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