公司公告☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 17:12 │三柏硕（001300）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-17 18:51 │三柏硕（001300）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:50 │三柏硕（001300）：关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告 │
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│2025-05-20 18:34 │三柏硕（001300）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:34 │三柏硕（001300）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 16:20 │三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 │
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│2025-05-14 16:20 │三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-08 16:00 │三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-05-07 15:52 │三柏硕（001300）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │三柏硕（001300）：关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告 │
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2025-06-18 17:12│三柏硕（001300）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关规定，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公
司”）通过股份回购专用证券账户持有公司股份1,295,000股，上述股份不享有参与2024年年度权益分派的权利。本次权益分派以公
司现有总股本243,775,914股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份1,295,000股后的总股本242,480,914股为基数，按照现金分红
总额固定不变的原则，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），合计派发现金红利总额2,424,809.14元，不送红股，不以公
积金转增股本。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每10股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10股，即每10
股0.099468元=2,424,809.14元÷243,775,914股*10股，即每股0.0099468元。本次权益分派实施后，除权除息参考价=股权登记日收
盘价-0.0099468元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日公司总股本243,775,914股扣除公司回购
专用证券账户上已回购股份1,295,000股后的总股本242,480,914股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分
配现金红利2,424,809.14元，不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配预案公告后至实施前，因新增股份上市、股份回购等事
项导致公司总股本发生变化的,公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2024年度股东大会审议通过的利润分配预案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本243,775,914股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份1,295,000股后的
总股本242,480,914股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者
、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月25日，除权除息日为：2025年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****797 青岛海硕健康产业发展有限公司
2 08*****507 J.LU INVESTMENTS LLC
3 08*****879 宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)
4 08*****868 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)
5 08*****508 SKY REACHER HOLDING, LLC
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月17日至登记日：2025年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1、公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司、实际控制人朱希龙先生，持股5%以上的主要股东J.LU INVESTMENTS,LLC、宁
波和创财智投资合伙企业（有限合伙），公司持股董事、高级管理人员徐升、孙丽娜、颜世平在《首次公开发行股票招股说明书》中
承诺：本公司/本合伙企业/本人在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金
红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于首
次公开发行价格。本次权益分派实施后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
2、公司通过股份回购专用证券账户持有公司的1,295,000股股份不参与2024年年度权益分派。本次权益分派实施后，公司计算除
权除息价格时，每10股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10股，即每10股0.099468元=2,424,809.14元
÷243,775,914股*10股，即每股0.0099468元。因此，本次权益分派实施后，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0099468元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室
咨询联系人：方瑞征、战赛
咨询电话：0532-55678918
传真电话：0532-55678900
八、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d49ca93b-d33e-4210-833f-d35ba328c4a4.PDF
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2025-06-17 18:51│三柏硕（001300）：第二届董事会第九次会议决议公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场和通讯方式召
开，会议通知于 2025 年 6 月 13日以通讯方式送达。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛
三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过：《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
二、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/46de4688-d4d5-45bd-b65e-00d5ad040e9b.PDF
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2025-06-17 18:50│三柏硕（001300）：关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于通
过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过全资子公司OCEANMASTER INVESTMENTS,INC（以
下简称“海硕投资”）向公司控股孙公司三柏硕健康科技（越南）有限公司（Sportsoul Health Technology (Vietnam) Co.,Ltd）
（以下简称“越南三柏硕”）增加投资，现将具体情况公告如下：
一、本次投资情况概述
越南三柏硕系公司控股孙公司，由公司全资子公司海硕投资与CYVERCE LLC（中文译名：塞沃斯公司，以下简称“塞沃斯”）于2
025年2月在越南共同出资设立，注册资本108万美元，其中，海硕投资出资64.80万美元，持股比例60%，塞沃斯出资43.20万美元，持
股比例40%。基于公司战略发展规划和越南工厂建设营运资金需要，公司拟与塞沃斯签署《投资协议》，双方拟以自有资金和自筹资
金按照各自持股比例合计向越南三柏硕增加投资2,472万美元（其中，计入注册资本100万美元），公司通过海硕投资增加投资1,483.
20万美元（其中，计入注册资本60万美元），塞沃斯（或塞沃斯指定第三方）增加投资988.8万美元（其中，计入注册资本40万美元
），本次投资完成后，越南三柏硕注册资本由108万美元变更为208万美元，越南三柏硕股权结构保持不变，仍为公司控股孙公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理
层办理本次投资的相关事宜。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
公司名称：CYVERCE LLC
法定代表人：GARVIS PIERCE J
公司住所：921 SW DEPOT AVE UNIT 401 GAINESVILLE,FL,32601
公司类型：Florida Limited Liability Company
实际控制人：GARVIS PIERCE J
与上市公司的关系：与公司不存在关联关系。
是否为失信被执行人：否
三、投资标的公司基本情况
（一）投资标的公司基本情况
公司名称：Sportsoul Health Technology (Vietnam) Co., Ltd（三柏硕健康科技（越南）有限公司）
成立时间：2025年2月19日
注册地址：No.2 Industrial Park, Maodian District, Shuncheng, NorthNing Province, Vietnam.
注册编码：2301320092
注册资本：108万美元
法定代表人：朱希龙
经营范围：健身器材（跑步机等）、运动器材（蹦床等）的制造和加工、组装，健身器材机、运动器材的部件（框架、手柄、底
座、面板、电机、平板、电子表、控制器等、弹簧、跳布）生产等（具体根据相关部门审批的经营范围为准）。
是否为失信被执行人：否
（二）投资方式及资金来源
本次采用货币资金方式进行投资，公司通过海硕投资作为路径公司，最终将资金投入越南三柏硕。本次投资的资金来源为自有资
金和自筹资金。
（三）投资前后股权结构
投资前：越南三柏硕的注册资本为108万美元，其中，海硕投资出资64.80万美元，持股比例60%，塞沃斯出资43.20万美元，持股
比例40%。
投资后：越南三柏硕的注册资本为208万美元。本次海硕投资与塞沃斯（或塞沃斯指定第三方）向越南三柏硕增加投资合计2,472
万美元。其中，海硕投资增加投资1,483.20万美元（其中，计入注册资本60万美元），塞沃斯（或塞沃斯指定第三方）增加投资988.
8万美元（其中，计入注册资本40万美元）。本次投资完成后，越南三柏硕股权结构保持不变，海硕投资仍持有越南三柏硕60%股权，
塞沃斯（含塞沃斯指定第三方）持有40%股权；越南三柏硕仍为公司的控股孙公司。
（四）投资标的公司最近一期的主要财务指标
越南三柏硕于2025年2月19日成立，最近一期主要财务指标如下：
单位：万元人民币
项目 2025年3月31日
资产总额 375.77
负债总额 -
净资产 375.77
项目 2025年1月1日-3月31日
营业收入 0
净利润 -8.49
四、《投资协议》主要内容
甲方：青岛三柏硕健康科技股份有限公司
乙方：CYVERCE LLC
合资公司：三柏硕健康科技（越南）有限公司
1、股东出资
（1）甲方（或甲方指定第三方）出资额为：1,548万美元。其中：计入注册资本金124.80万美元，持股比例为60%；其余计入资
本公积金，可用于流动资金或日常运营。
（2）乙方（或乙方指定第三方）出资额为：1,032万美元。其中：计入注册资本金83.20万美元，持股比例为40%；其余计入资本
公积金，可用于流动资金或日常运营。
（3）出资缴付方式：对于货币出资，应在约定的出资时间内（按照越南法律规定）将资金一次性或分期支付至合资公司成立后
开设的对公账户。乙方应在接到甲方通知后的10日内，完成出资。
（4）股东会决议处理：瑕疵出资股东经公司催告缴纳或者返还，在规定期间内仍未缴纳或者返还出资的，其他股东可以召开股
东会并形成以下决议：减少公司注册资本，该瑕疵出资股东认缴出资相应减少，其他股东认缴出资保持不变。根据实缴出资，调整持
股比例。
2、合资公司治理结构
（1） 合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。
（2） 合资公司设董事会，设董事三名。甲方提名2位董事，乙方提名1位董
事，董事长由股东会在甲方提名的人选中选举产生。
（3） 合资公司不设监事会，设监事1名。其中乙方有权提名1名监事人选。
（4） 合资公司法定代表人由董事长担任。具体根据越南法律的相关规定执
行。
（5） 总经理由董事会从甲方提名的人选中聘任。
（6） 财务负责人由董事会从双方确认的人选中聘任。
3、违约责任
（1） 任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议
中未约定的，应赔偿守约方全部损失。
（2） 本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应
赔偿守约方全部损失。
（3） 守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益
损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理
费用。
4、附则
（1） 本协议未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。
（2） 本协议经双方签名或盖章后生效。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的及对公司的影响
本次投资事项符合公司的战略发展规划，有利于控股孙公司拓展经营规模，增强运营能力，有利于提升公司整体竞争力和可持续
发展能力。本次投资完成后，越南三柏硕仍为公司控股孙公司，不会影响公司合并报表的范围。不影响公司现有主营业务的正常开展
，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
（二）本次投资可能存在的风险
本次向境外孙公司投资事项涉及资金出境，尚需中国境内及越南当地相关部门审批或备案，审批结果可能因法律法规、政策变化
等存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将根据相关法律法规要求，积极与有关部门沟通，推进相关审批进程，争取尽早完成审
批或备案手续。越南三柏硕在运营过程中，亦存在政策变化、市场需求等不确定因素，公司将实时关注政策及行业变化，进一步加强
对境外孙公司的风险管控，积极防范和应对可能面临的各种风险。
同时，公司将密切关注本次投资的进展情况，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资、注意投资风险。
六、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/c4b1924d-d6cb-4aba-8768-c4abe0aa313a.PDF
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2025-05-20 18:34│三柏硕（001300）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 20日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 20日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 20日上午
9:15-下午 15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3号公司办公楼会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事颜世平先生
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公
司章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
7. 会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共107人，代表股份180,333,013股，占公司有表决权股份总数的74.3700％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份180,023,535股，占公司有表决权股份总数的74.2424%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共102人，代表股份309,478股，占公司有表决权股份总数的0.1276%；
（3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共103人（含网络投票），代表股份1,468,129股，占公司有表决权股份总数的0.6
055％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对 41,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0230％；弃权 35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,390,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7416％；反对 41,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8199％；弃权 35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4385％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对 41,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0230％；弃权 35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,390,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7416％；反对 41,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8199％；弃权 35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4385％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对 41,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0230％；弃权 35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,390,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7416％；反对 41,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8199％；弃权 35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4385％。
表决结果：通过。
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