公司公告☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-30 21:00 │美能能源（001299）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:00 │美能能源（001299）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:00 │美能能源（001299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:59 │美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（高永威） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:59 │美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（王军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:59 │美能能源（001299）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:59 │美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（相里六续） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:59 │美能能源（001299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:57 │美能能源（001299）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:57 │美能能源（001299）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│美能能源（001299）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（1-2）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2026)0485 号内部控制审计报告
陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下
简称贵公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安小民
中国 西安市 中国注册会计师：景方明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5e4461b-6e49-4317-9e31-909c1f834ddb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│美能能源（001299）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美能能源（001299）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8dd64d7-2886-42f5-86ca-60773e80194f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│美能能源（001299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美能能源（001299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/196ad0d8-4cdc-4b4d-b519-4f9fb80e753e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（高永威）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（高永威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b6ed64e5-dba3-474a-8351-54746cb18081.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（王军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（王军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2751b005-c233-4f58-ada8-797bbb9ac494.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美能能源（001299）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/64ee8d0f-fcd1-4d22-b154-6175c843e28b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（相里六续）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（相里六续）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0e37e1c0-fe24-40a1-99c9-564b5380f394.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美能能源（001299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/06e08551-ab4b-4a38-a8c2-c2138582edff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》（国发〔2024〕10号）、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等规定、政策文件关于“鼓励上市公司在符合利润分配条件
下增加现金分红频次”、“推动一年多次分红、预分红、春节前分红”及“简化中期分红审议程序”的指导精神，为提升公司投资价
值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会同意提请股东会授权董事会制定并执行 2026年度中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年度中期分红安排
1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求
。
2、中期分红金额上限：不超过当期末合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的 100%，且不应超过当期归属于上市公司股东的
净利润。
3、授权期限：自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
二、履行的审议程序
公司于 2026年 3月 29日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年度中
期分红方案的议案》（以下简称“本议案”）。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后生效。届时，董事会需要根据实际经营业绩、资金使用计划、公司发展规划
及未分配利润等情况，合理规划并制定 2026年度中期分红方案，存在不确定性。本议案不构成公司实施 2026年度中期分红的承诺，
敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/82b92b66-b8cb-4435-a4c1-8e40d74ccba2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.每股分配及每股转增比例：每 10股派发现金红利人民币 5.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3.00股。
2.本次利润分配及资本公积转增股本以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。3.在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债
转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。
4.公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3月29日召开第三届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。二、2025
年度利润分配及资本公积转增股本方案的基本情况
1.根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（希会审字【2026】0495号），公司 2025年度合
并净利润为 102,201,365.10元，归属于母公司所有者的净利润为 102,487,410.11元，期末合并资产负债表未分配利润为 496,414,8
06.15元。母公司 2025年年初未分配利润为 174,556,408.35元，加上 2025年度净利润 152,457,826.35元，减去 2025年提取的法定
盈余公积金 15,245,782.64元，加上 2025年其他综合收益结转留存收益 1,738,577.40元，减去 2025年已派发的现金红利 182,612,
048.50元（含税），期末未分配利润为 130,894,980.96 元 。截至 2025 年末母公司累积资本公积金为453,108,101.56元。
根据制定利润分配方案的有关规则，应以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数进行利润分配，因此实际可供股东分配
的利润为 130,894,980.96元。2.公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股
本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00元（含税），不送红股，以资本公积金
向全体股东每 10股转增 3.00股。以公司现有总股本 242,638,606股，扣除截至目前回购专户持有股份 4,050,000股后的股本 238,5
88,606股为基数进行测算，预计拟派发现金红利 119,294,303.00元（含税），预计拟以资本公积金转增股本 71,576,582股（转增后
公司总股本预计增加至 314,215,188股，总股本可能因零碎股的舍入调整而产生微小差异，具体以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司最终登记结果为准）。
在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生
变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。
3.公司 2025年度实施了半年度分红，除此之外公司未实施其他分红，公司 2025年半年度现金分红金额为 35,788,290.90元（含
税），据此公司 2025年度预计累计现金分红总额为 155,082,593.90元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 151.32
%。三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及其他风险警示情形1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的
，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 155,082,593.90 146,823,757.60 56,015,219.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 102,487,410.11 87,298,199.69 81,810,612.30
净利润（元）
合并报表本年度末累计 496,414,806.15
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 130,894,980.96
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 357,921,570.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 90,532,074.0333
净利润（元）
最近三个会计年度累计 357,921,570.60
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注 1：公司在 2024年度以现金对价回购公司股份金额为 46,275,928.00元（不含交易费用），因计划用于股权激励或员工持股
计划，因此上述“现金分红总额”中未包含回购公司股份金额。注 2：2025年度现金分红总额为预计数。
2.公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2023、
2024、2025年度）累计现金分红金额已超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过 5,000
.00万元，因此公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了行业特点、企业发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否
有重大资金支出安排以及积极回报投资者等因素制定，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中的利润分配政策和公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
》等有关规定。
2.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 占总资产的 2024 年 12 月 31 日 占总资产的
比例 比例
交易性金融资产 375,069,005.24 21.79% 361,958,482.40 20.49%
衍生金融资产 0 0 0 0
债权投资 0 0 0 0
其他债权投资 0 0 0 0
其他权益工具投资 0 0 3,995,843.39 0.23%
其他非流动金融资产 11,591,945.80 0.67% 9,596,396.66 0.54%
其他流动资产 305,094,947.98 17.72% 308,056,477.49 17.44%
合计 691,755,899.02 40.18% 683,607,199.94 38.70%
3.公司本次利润分配及资本公积转增股本方案中现金分红的金额超过当期净利润的100%，未超过当期末合并报表未分配利润的 5
0%，超过当期末母公司报表未分配利润的50%，经公司经营管理层审慎分析，截至 2025年末公司资产负债率为 29.52%，不会影响公
司偿债能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充
流动资金的情形，未来十二个月内暂无使用募集资金补充流动资金的计划。
4.根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与本次利润分配和资本公积金转增股
本的权利。
5.公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案中，资本公积金转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额
。
6.公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案需经股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1.《第三届董事会第十八次会议决议》；
2.《2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/722b7637-31ab-47e6-8856-187b705cf59c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议了通过
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不
超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容如下
：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合
法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、
送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董
事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实
际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额
快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于
|