公司公告☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:29 │美能能源（001299）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-21 19:29 │美能能源（001299）：美能能源章程 │
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│2026-05-21 19:29 │美能能源（001299）：：美能能源拟股权收购涉及上海美能立成综合能源服务有限公司股东全部权益价值│
│ │资产评估报告... │
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│2026-05-21 19:29 │美能能源（001299）：上海美能立成综合能源服务有限公司2025年度、2026年1-4月审计报告（希会审字 │
│ │〔2026〕2286号） │
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│2026-05-21 19:29 │美能能源（001299）：部分募投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意见 │
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│2026-05-21 19:27 │美能能源（001299）：关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-21 19:27 │美能能源（001299）：关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易 │
│ │的公告 │
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│2026-05-21 19:26 │美能能源（001299）：第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 │
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│2026-05-21 19:26 │美能能源（001299）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-12 16:27 │美能能源（001299）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 08日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 01日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源二号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目变更、终止并将募集 非累积投票提案 √
资金用于收购上海立成 90%股权暨关联
交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、议案 1.00属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；议案 2.00属于特别
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、议案 1.00涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 4日 9:00-12:00，14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（
详见附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司
（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源证券法务部
4、会议联系方式：
联系人：马 维
电 话：029-83279758/68/78/88-8070
传 真：029-83279768-8080
邮 箱：meineng_gas@163.com
通讯地址：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写17层美能能源证券法务部
5、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b2f68b9f-f1ab-49a1-9599-9e2e3a5110bf.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：美能能源章程
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美能能源（001299）：美能能源章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/37a07604-f51d-4035-8e68-c4e9b2af9508.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：：美能能源拟股权收购涉及上海美能立成综合能源服务有限公司股东全部权益价值资产
│评估报告...
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美能能源（001299）：：美能能源拟股权收购涉及上海美能立成综合能源服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4af0848d-cc25-4fc8-a4d0-e190a2b6f3d2.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：上海美能立成综合能源服务有限公司2025年度、2026年1-4月审计报告（希会审字〔202
│6〕2286号）
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美能能源（001299）：上海美能立成综合能源服务有限公司2025年度、2026年1-4月审计报告（希会审字〔2026〕2286号）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/07463ea2-e12d-4dfa-865e-5ca3d3963185.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：部分募投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意见
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美能能源（001299）：部分募投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d9aa9735-a48c-4409-99c1-e35d5b1d0294.PDF
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2026-05-21 19:27│美能能源（001299）：关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《
关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2026年 4月 20日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，
以总股本 242,638,606股，扣除回购专户持有的 4,050,000 股后的股本 238,588,606 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币 5.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.00股。
2026 年 4 月 29 日，本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由原242,638,606 股增加至 314,215,187 股，据此公司注册
资本需由原人民币242,638,606.00元相应增加至人民币 314,215,187.00元。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-028）。
二、修订《公司章程》情况
结合公司注册资本变更情况，公司对现行的《公司章程》修改如下：
序 原章程条款内容 修订后章程条款内容
号
1 第六条 第六条
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
24,263.8606万元。 31,421.5187万元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
24,263.8606万股，公司的股本结构为：普 31,421.5187万股，公司的股本结构为：普
通股 24,263.8606 万股，其他类别股 0股。 通股 31,421.5187万股，其他类别股 0股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
就以上修订《公司章程》事项将提请股东会授权公司经营管理层办理后续注册资本变更、《公司章程》工商备案登记等相关事宜
，授权期限自股东会审议通过之日起一个月内。
修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1f3f1281-f5e8-4b9d-a96b-0ee719234d19.PDF
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2026-05-21 19:27│美能能源（001299）：关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的公
│告
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美能能源（001299）：关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/45274819-8cca-47e0-8084-f74b7574f4c9.PDF
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2026-05-21 19:26│美能能源（001299）：第四届董事会独立董事第一次专门会议决议
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一、会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第一次专门会议通知已于 2026 年 5 月 12
日送达各位独立董事，本次会议于 2026 年 5 月 15 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举相里六续先生召集并主持本次会议
，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事专门会议制度》
等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》
独立董事认为：公司本次终止、变更部分募集资金投资项目，是公司出于战略发展的实际需要，有利于公司的长远发展，有利于
提高公司募集资金的使用效率，同时本次关联交易的目的是培育新的业务增长点，有利于公司把握新能源行业发展机遇，符合公司绿
色发展的长期战略，具有较强的必要性和可行性，关联交易价格公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，董事会在审议该议案时关联董事
需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2a233b0a-f770-4735-a57d-bdd2a758e165.PDF
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2026-05-21 19:26│美能能源（001299）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2026年 5月 15日通过通讯方式送
达各位董事，本次会议于 2026年 5月 21日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主
持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中晏立群先生、晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 5名董事以通
讯方式出席），公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》
经出席董事审议，一致认为公司募投项目“神木市 LNG应急调峰储配站工程项目”的可行性已发生变化，通过审慎研究和重新分
析论证，同意将该项目终止并改变用途，将该项目全部募集资金和利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限责任公司持有的上海美
能立成综合能源服务有限公司 90%股权，不足部分将使用自有资金解决，并同意授权公司管理层与交易对方签订股权转让相关协议及
在公司股东会审议批准本次募集资金用途变更后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。
该议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核
查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海
立成 90%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成回避表决。该议案尚需提交公司
股东会审议。
（二）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
经出席董事审议，一致同意通过该议案。公司 2025年年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由原 242,638,606股增加至 31
4,215,187股，据此公司注册资本需由原人民币 242,638,606.00元相应增加至人民币 314,215,187.00元，结合公司注册资本变更情
况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。并同意提请股东会授权公司经营管理层办理后续注册资本变更、《公司章程》工商备案
登记等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起一个月内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》及《陕西美
能清洁能源集团股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟定于 2026年 6月 8日召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.《第四届董事会第三次会议决议》；
2.《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
3.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司部分募投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/77ca62f5-0c63-4a6e-8eb0-504c5b8720e4.PDF
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2026-05-12 16:27│美能能源（001299）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，公司总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者
踊跃参加！如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
活动时间：2026年5月20日15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，公司现就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待
日暨2025年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问网址https://ir.p5w.net
/zj，或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c254e895-024a-4456-abe6-8c4ffd1232ed.PDF
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2026-04-27 16:27│美能能源（001299）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。公司董事会现就本次会计估计变更的合理性说明如下：
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此说明。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6aa7dcaa-804b-49f1-81a8-8eeca3966cc7.PDF
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2026-04-27 16:27│美能能源（001299）：关于会计估计变更的公告
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美能能源（001299）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f57d612-f8d1-4a63-ab5b-96331ce120ba.PDF
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2026-04-27 16:26│美能能源（001299）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2026年 4月 24日通过通讯方式送
达各位董事，本次会议于 2026年 4月 27日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主
持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 4名董事以通讯方式出席）
，公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经出席董事审议，一致认为公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过了《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》
经出席董事审议，一致同意通过《关于<2025年度社会责任报告>的议案》。该议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG委
员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
经出席董事审议，一致同意通过《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号——
固定资
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