公司公告☆ ◇001298 好上好 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:47 │好上好（001298）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告 │
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│2025-12-11 18:11 │好上好（001298）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-12-10 17:55 │好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告 │
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│2025-12-01 18:07 │好上好（001298）：关于子公司变更注册地址的公告 │
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│2025-11-18 19:57 │好上好（001298）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-18 19:57 │好上好（001298）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 19:57 │好上好（001298）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-18 19:56 │好上好（001298）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-18 19:54 │好上好（001298）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 19:54 │好上好（001298）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-15 18:47│好上好（001298）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告
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好上好（001298）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1da91313-2fd7-4d3c-9621-bee657076415.PDF
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2025-12-11 18:11│好上好（001298）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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好上好（001298）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ee43660e-e4a5-4dc3-a772-a48b28d5a86c.PDF
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2025-12-10 17:55│好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月26 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十四次会议、2025 年 9月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司2025年度对外担保额度的
议案》，同意 2025年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 685,000万元或等值外币（含已
审批未到期额度）。其中公司对资产负债率 70%以上的子公司的担保额度为 465,000万元，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额
度为 88,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 132,000万元，上述额度包括新增担保及原有担保的展期或 者 续 保 。 具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2025
年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-053）。截至目前，公司对外担保额度未超过已批准的额度。
二、担保进展情况
鉴于全资孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称“香港北高智”）在杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行
”）申请的综合授信业务已到期，近日，香港北高智已向杭州银行重新申请综合授信额度，同时公司与杭州银行重新签署了《最高额
保证合同》（以下简称“担保协议”），为香港北高智在杭州银行的综合授信业务提供连带保证担保。此外，公司全资子公司北高智
科技（深圳）有限公司（以下简称“前海北高智”）向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）申请综合授信额度
，公司与上海银行签署了《最高额保证合同》（以下简称“担保协议”），为前海北高智在上海银行的综合授信业务提供连带保证担
保。
本次被担保公司担保额度使用情况如下：
担保方 被担保方 公司对 被担保方最 本次担保前对 本次担保 本次担保额度 是否
被担保 近一期资产 被担保方的担 额度（万 占上市公司最 关联
方持股 负债率 保余额（万元 元或等值 近一期经审计 担保
比例 或等值外币） 外币） 净资产比例
公司 前海北高智 100% 85.94% 34,589.94 10,000.00 6.35% 否
公司 香港北高智 100% 78.51% 70,565.75 8,000.00 5.08% 否
注：上述担保余额涉及外币的按照 2025年 11 月 28日美元兑人民币汇率 1:7.0789计算。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）北高智科技（深圳）有限公司
1、基本情况
名称：北高智科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GXE4T14
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼 1507A
法定代表人：王玉成
注册资本：10,000万元
成立日期：2021年 8月 5日
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；电子元器件
批发；电子元器件零售；物联网技术研发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售。供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：前海北高智为公司全资子公司。
前海北高智不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 133,984.73
负债总额 115,143.65
净资产 18,841.08
项目 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 185,569.73
利润总额 4,554.22
净利润 3,852.02
（二）香港北高智科技有限公司
1、基本情况
名称：香港北高智科技有限公司（HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGYCO., LIMITED）
商业登记证号码：67927310
注册地：香港新界葵涌工业街 24-28号威信物流中心 14楼 A室
董事：朱植满
已缴纳出资额：12,020,000美元
成立日期：2017年 7月 5日
经营范围：电子贸易及技术外包
与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司。香港北高智科技有限公司不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 171,170.43
负债总额 134,387.07
净资产 36,783.36
项目 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 321,626.91
利润总额 -799.93
净利润 -871.75
四、担保协议的主要内容
（一）公司与上海银行签署的《最高额保证合同》
1、债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：北高智科技（深圳）有限公司
3、保证人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
4、保证金额：不超过人民币 10,000万元
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债
务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承
担保证责任。
7、保证范围：本合同第 1条所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关
的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物
权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）
以及债务人给债权人造成的其他损失。
（二）公司与杭州银行签署的《最高额最高额保证合同》
1、债权人：杭州银行股份有限公司上海分行
2、债务人：香港北高智科技有限公司
3、保证人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
4、保证金额：不超过人民币 8,000万元
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因
法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
7、保证范围：所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加
倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
五、累计担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对子公司的担保、子公司对子公司的担保余额为累计人民币 166,522.80 万元（按照 2025 年 11 月 2
8 日美元兑人民币汇率 1:7.0789折算），占公司最近一期经审计净资产的 105.67%。公司及子公司无对合并报表范围外主体提供担
保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与杭州银行签署的《最高额保证合同》；
2、公司与上海银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a6721110-1e68-44db-9734-346ad8783f16.PDF
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2025-12-01 18:07│好上好（001298）：关于子公司变更注册地址的公告
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好上好（001298）：关于子公司变更注册地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e81593b1-6c59-428c-b53f-c056d6458337.PDF
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2025-11-18 19:57│好上好（001298）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小
投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待
日活动”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/50b4817d-698f-43ac-adb5-ebbd600620f5.PDF
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2025-11-18 19:57│好上好（001298）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《公司
章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 11月 18日在公
司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举夏世勋先生（个人简历见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，
夏世勋先生与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 5名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自
公司股东会审议通过之日起计算。
夏世勋先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关董事的任职资格。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e14a1511-58a3-42d7-9788-b53db4f68fd8.PDF
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2025-11-18 19:57│好上好（001298）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了董
事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会 5名非独立董事、3名独立董事，与公司 2025年 11月18日召开的职工代表大会
选举产生的 1名职工代表董事共同组成第三届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第三
届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司
董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 9名董事组成。其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：王玉成（董事长）、范理南、王丽春、孟振江、尚高明、夏世勋（职工代表董事）
2、独立董事：王雅明（会计专业人士）、吴守农、童新
公司第三届董事会任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事王雅明女士自 2022年 6月 8日起
担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，王雅明女士本
次任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至 2028年 6月 7日止。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3名独立董事的任职资格在公
司 2025年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期
一致，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员/召集人
审计委员会 王雅明、童新、吴守农 王雅明
战略委员会 王玉成、吴守农、童新 王玉成
提名委员会 童新、王玉成、王雅明 童新
薪酬与考核委员会 吴守农、尚高明、王雅明 吴守农
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员王雅明女士为
会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述董事会成员的简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告（更新后）》（公告
编号：2025-088）。
二、高级管理人员聘任情况
公司聘任王玉成先生为公司总经理；孟振江先生为公司副总经理、财务总监；王丽春女士为公司董事会秘书。
公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书王丽春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和
专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员简历详见附件。
三、证券事务代表聘任情况
公司聘任庞茜玥女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
庞茜玥女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定。庞茜玥女士简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
办公地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 1501A证券部
电子信箱：bob-ir@bobholdings.com
联系电话：0755-86013767
传真号码：0755-86018808
四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事届满离任情况
公司第二届董事会任期届满后，公司第二届董事会非独立董事陈鹏先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务，仍在公司担任
其他职务；公司第二届董事会非独立董事陈发忠先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；第二届董事会非独立董事李剑
明先生不再担任公司董事职务，离任后未在公司担任其他职务。
公司第二届董事会独立董事余浩先生、程一木先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务，余浩先生、程一木先生离任后未在
公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陈鹏先生间接持有公司股份 13,671,986股，占公司总股本的 4.61%；陈发忠先生间接持有公司股份 7,316,
700股，占公司总股本的 2.46%；李剑明先生、余浩先生、程一木先生未持有公司股份。
（二）监事离任情况
公司第二届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再
设置监事会和监事，公司第二届监事会成员刘军先生、李芳女士、王英女士不再担任公司监事，上述人员离任后仍在公司担任其他职
务。
截至本公告披露日，刘军先生间接持有公司股份 639,179股，占公司总股本的 0.22%；李芳女士间接持有公司股份 227,614股，
占公司总股本的 0.08%；王英女士间接持有公司股份 102,892股，占公司总股本的 0.03%。
（三）高级管理人员届满离任情况
公司高级管理人员陈鹏先生不再担任公司高级副总经理，陈发忠先生不再担任公司副总经理。陈鹏先生、陈发忠先生离任后仍在
公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陈鹏先生间接持有公司股份 13,671,986股，占公司总股本的 4.61%；陈发忠先生间接持有公司股份 7,316,
700股，占公司总股本的 2.46%。
上述离任董事、监事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并继续遵守其作出的相关承诺。
公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议》；
3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/7e9f70f1-111e-43be-955d-b5966d0974f6.PDF
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2025-11-18 19:56│好上好（001298）：第三届董事会第一次会议决议公告
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好上好（001298）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/a6d24a84-7ab9-4783-aeec-41b20411ea32.PDF
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2025-11-18 19:54│好上好（001298）：2025年第三次临时股东会决议公告
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好上好（001298）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/fd0c9c7b-517c-4a6b-a65c-5868a4555c46.PDF
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2025-11-18 19:54│好上好（001298）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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好上好（001298）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/efa4c609-4113-4662-be0e-10150315b015.PDF
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2025-11-11 18:27│好上好（001298）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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好上好（001298）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.s
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