公司公告☆ ◇001296 长江材料 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 17:49 │长江材料（001296）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-27 17:49 │长江材料（001296）：《董事会议事规则》修订对照表 │
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│2025-05-27 17:49 │长江材料（001296）：股东会议事规则（2025年5月修订） │
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│2025-05-27 17:49 │长江材料（001296）：董事会专门委员会工作细则（2025年5月修订） │
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│2025-05-27 17:49 │长江材料（001296）：董事会议事规则（2025年5月修订） │
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│2025-05-27 17:49 │长江材料（001296）：公司章程（2025年5月修订） │
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│2025-05-27 17:47 │长江材料（001296）：独立董事提名人声明与承诺（胡耘通） │
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│2025-05-27 17:47 │长江材料（001296）：独立董事提名人声明与承诺（陈兴述） │
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│2025-05-27 17:47 │长江材料（001296）：独立董事候选人声明与承诺（陈兴述） │
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│2025-05-27 17:47 │长江材料（001296）：独立董事提名人声明与承诺（范金辉） │
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2025-05-27 17:49│长江材料（001296）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025年 5月 27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司
2024年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）14:30。
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 6月 13日（星期五）。
7.出席对象：
（1）于 2025 年 6 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票 提案 14、15为等额选举
议案
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数（4）
立董事候选人的议案》 人
14.01 选举熊鹰先生为第五届董事会非独立董事 √
14.02 选举熊杰先生为第五届董事会非独立董事 √
14.03 选举熊寅先生为第五届董事会非独立董事 √
14.04 选举江世学女士为第五届董事会非独立董事 √
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数（3）
董事候选人的议案》 人
15.01 选举胡耘通先生为第五届董事会独立董事 √
15.02 选举陈兴述先生为第五届董事会独立董事 √
15.03 选举范金辉先生为第五届董事会独立董事 √
上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独
立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年4月 24日、2025年 5月 28日在《证券时报》《上海证券报
》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案 8、9 需关联股东回避表决；提案 11 至 13 为特别决议提案，须经出席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上同意。
上述提案 14、15 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股
东大会方可进行表决。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.会议登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2.登记时间：2025年 6月 18日 9:00-11:30和 13:30-16:30。
3.登记地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。
电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn
信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股
东大会”字样。
邮编：400709；
联系电话：023-68365125；
传真：023-68257631。
4.其他事项
（1）会议咨询：
联系人：乔丽娟
联系电话：023-68365125
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议；
2.第四届董事会第二十五次会议决议；
3.第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/d3247057-3881-4411-b202-14468ba928ba.PDF
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2025-05-27 17:49│长江材料（001296）：《董事会议事规则》修订对照表
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长江材料（001296）：《董事会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b65ec9ec-377e-4881-91a0-fdb54d2c0115.PDF
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2025-05-27 17:49│长江材料（001296）：股东会议事规则（2025年5月修订）
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长江材料（001296）：股东会议事规则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/cafb53be-1804-44ed-bb6f-8d4bc1532122.PDF
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2025-05-27 17:49│长江材料（001296）：董事会专门委员会工作细则（2025年5月修订）
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长江材料（001296）：董事会专门委员会工作细则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/f068e332-0f19-4667-808d-feab8c53dca0.PDF
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2025-05-27 17:49│长江材料（001296）：董事会议事规则（2025年5月修订）
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长江材料（001296）：董事会议事规则（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/3e797c8b-a122-4c7e-98fb-f2a585f2168f.PDF
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2025-05-27 17:49│长江材料（001296）：公司章程（2025年5月修订）
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长江材料（001296）：公司章程（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/726d9373-a657-4faa-a09f-f7ae6aa108c6.PDF
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2025-05-27 17:47│长江材料（001296）：独立董事提名人声明与承诺（胡耘通）
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有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第五届
董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________提名人郑重声明：
一、本提名人保
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