公司公告☆ ◇001296 长江材料 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:06 │长江材料（001296）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-01 18:05 │长江材料（001296）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-01 18:04 │长江材料（001296）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-01 18:04 │长江材料（001296）：对外担保制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-01 18:04 │长江材料（001296）：投资者关系管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-01 18:04 │长江材料（001296）：对外投资管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-01 18:04 │长江材料（001296）：融资管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-01 18:04 │长江材料（001296）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-01 18:04 │长江材料（001296）：会计师事务所选聘制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-01 18:04 │长江材料（001296）：控股股东、实际控制人行为规范（2026年4月修订） │
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2026-04-01 18:06│长江材料（001296）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2026年3月27日以邮件或书面方
式向全体董事发出，会议于 2026 年 4月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董
事 7 名（其中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序
等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实相关法律法规要求，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，对公司部分管理制度进行了修订。
本议案采用逐项表决方式，相关子议案逐项表决结果如下：
1.01 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.02 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.03 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.04 审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.05 审议通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.06 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.07 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理规定>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.08 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.09 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.10 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.12 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的专项管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.13 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.14 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.15 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.16 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.17 审议通过《关于修订<子公司管理管控制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.18 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.19 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.20 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
以上修订后的管理制度具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案中 1.01、1.16、1.19、1.20 项议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则》。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，进一步优化公司治理结构，提升规范运作水
平，公司结合实际情况对组织架构进行了调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于调整公司组织架构的公告
》。
（七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司正常经营及资金安全的情况下，同意公司及合并报表范围内的子（孙）公司使用不超过人民币
40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有效期内资金可以循环滚动
使用，任一时点现金管理余额不超过 40,000 万元。同时授权公司总经理行使决策权，财务部门负责具体组织实施和管理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于使用自有资金进行现
金管理的公告》。
（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度授信额度的议案》
为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司 2026 年度拟向商业银行、其他金融机构等申请
不超过人民币 7.8 亿元的授信额度，额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期内额度可循环使用，上述授信额度
不包含低风险授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、商业汇票开立及质押、国际/国内保函、
信用证等。同意公司和全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有资产为自身授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担
保方式）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王洪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公
司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。独立董事候选
人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于补选第五届董事会独立董
事的公告》。
本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议；
第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c3d5d6a1-2d31-47f7-884d-2c8dd1c3625a.PDF
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2026-04-01 18:05│长江材料（001296）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资品种：公司及合并报表范围内子（孙）公司拟购买安全性较好、期限不超过 36 个月的中低风险产品（风险等级不超过 R
2），包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等。
2.投资金额：公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，在该额度内
资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 40,000 万元。
3.特别风险提示：公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益为原则，将资金安全放在首位。但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资实际收益不可预期。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子（孙）公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的自有资金
进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、现金管理概况
1.现金管理目的：为提高资金使用效率和效益，在确保公司正常经营及资金安全的情况下，使用自有资金进行现金管理，以提升
资产保值增值能力。
2.现金管理品种及期限：安全性较好、期限不超过 36 个月的中低风险产品（风险等级不超过 R2），包括但不限于结构性存款
、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等。
3.现金管理额度：不超过人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理
余额不超过 40,000 万元。
4.现金管理有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
5.资金来源：公司、合并报表范围内子（孙）公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
6.具体实施方式：经公司董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内授权公司总经理行使决策权，财务部门负责具体组织实施
和管理。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合
并报表范围内子（孙）公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本事项属董事会审议权限，无需提交股东会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益为原则，将资金安全放在首位。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司严格遵守有关规定，在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适
的产品。
2.公司将及时跟进现金管理产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，开展内部审计。
四、投资对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买现金管理产品不会影响公司日常经营运作与主营业务发
展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/774206b5-8d48-40e3-bb18-4b758fcd5c93.PDF
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2026-04-01 18:04│长江材料（001296）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步加强和规范重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止控股股东、实际
控制人及其他关联方资金占用行为，维护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《重庆长江
造型材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制
度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东
、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股
股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下给控股股东、实际控制人及其他关联
方使用的资金。
第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金管理。
第二章 防范资金占用的原则
第四条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当明确经营性资金往来的结算期限，不得以经
营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金。
第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易，必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定进行决策
和实施。
第七条 公司应严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中对外担保的相关规定，严格控制对外担保风险。
第三章 防范资金占用的责任和措施
第八条 公司要严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东、实际控制人及其
他关联方非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第九条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，
切实履行防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的职责。
第十条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，总经理是直接主管责任人，财务总监是该项工作的具体
监管负责人，财务部是落实防范资金占用措施的职能部门，审计监察部是日常监督机构。
第十一条 公司按照权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联
交易事项，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定。
第十二条 公司财务部应定期检查公司及子公司的资金往来情况进行检查。审计监察部应定期对公司及子公司与控股股东、实际
控制人及其他关联方经营性、非经营性资金往来情况进行检查，并将检查结果上报董事会审计委员会。第十三条 公司发生控股股东
、实际控制人及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、
赔偿损失。当控股股东、实际控制人及其他关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向重庆证监局和深圳证券交易所报告和公告，并对
控股股东、实际控制人及其他关联方提起法律诉讼，以保护公司及全体股东的合法权益。
第十四条 发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以
股赖账等损害公司及全体股东权益的行为。
第四章 责任承担及处罚
第十五条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对
直接责任人给予处分，对负有重大责任的董事、高级管理人员启动罢免、解聘直至追究刑事责任的程序。第十六条 公司或所属子公
司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政处分及
经济处罚。
第十七条 公司或所属子公司违反本制度而发生控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投
资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，涉嫌违法的，还将依法追究其法律责任。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法
规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c01107ca-8f50-457b-a86e-2f315c985798.PDF
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2026-04-01 18:04│长江材料（001296）：对外担保制度（2026年4月修订）
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长江材料（001296）：对外担保制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/3ae389ee-ac5a-411f-ad08-4de5aa9fc854.PDF
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2026-04-01 18:04│长江材料（001296）：投资者关系管理制度（2026年4月修订）
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长江材料（001296）：投资者关系管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/80d8c481-73a4-49f3-afb8-6ff801642de1.PDF
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2026-04-01 18:04│长江材料（001296）：对外投资管理制度（2026年4月修订）
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长江材料（001296）：对外投资管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/98822f73-0ef0-4bb2-8706-7e87ef35075a.PDF
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2026-04-01 18:04│长江材料（001296）：融资管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为规范重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）融资行为，加强融资业务内部控制，降低融资成
本，控制融资风险，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子(孙)、控股公司（以下简称“子公司”）的融资行为。
第三条 融资定义
本制度所称的融资指日常生产经营和建设、项目投资等所需，公司向金融机构或其他机构筹资等间接融资行为。
包括但不限于：
（一）债务性融资，如综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票敞口业务、技改和固定资产贷款、项目贷款、信用证融资、保理
融资、商业承兑汇票保贴及质押等形式。
（二）低风险融资，如银行承兑汇票贴现、票据池质押换票、全额保证金银行承兑汇票、保函等形式。
第四条 公司直接融资行为，如发行股票、债券等，不适用本制度。
第五条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原则：
（一）统一性原则：总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司的统筹安排，合理规划。
（二）效益性原
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