公司公告☆ ◇001289 龙源电力 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:30 │龙源电力（001289）：龙源电力2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-01 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力独立董事魏明德2025年度述职报告 │
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│2026-04-01 00:00 │龙源电力（001289）：关于龙源电力非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 │
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│2026-04-01 00:00 │龙源电力（001289）：2025年年度报告 │
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│2026-04-01 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2026年第1次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-01 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-01 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2026年第1次独立董事专门会议决议 │
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│2026-04-01 00:00 │龙源电力（001289）：2025年度龙源电力关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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2026-04-01 00:30│龙源电力（001289）：龙源电力2025年度可持续发展报告
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龙源电力（001289）：龙源电力2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ab6c1f87-79d6-4bce-946b-f8d7188831eb.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力独立董事魏明德2025年度述职报告
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作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）及《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实履行
了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的意见，充分
发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年，本人在上市公司现场的平均工作时间
不低于 15 天，具体履行职责情况述职如下：
一、基本情况
（一）个人情况
本人毕业于剑桥大学，自 2021 年 11 月起担任公司独立非执行董事。现担任安德资本集团主席、亚洲绿色科技基金主席、招商
局集团有限公司外部董事、中国中车股份有限公司(HKSE:01766,SHSE:601766) 独立非执行董事、True PartnerCapital Holding Lim
ited (HKSE:08657) 独立非执行董事、昇能集团有限公司(HKSE:02459) 独立非执行董事、赛力斯集团股份有限公司（SHSE:601127；
HKSE:09927）独立非执行董事，在国际金融业拥有丰富经验。亦是第十二届、第十三届及第十四届中国人民政治协商会议全国委员会
委员，香港第八届立法会议员，香港金融发展协会主席，香港城市大学校董会主席，剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人，岭南大学荣誉
院士。
（二）独立性情况
本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没
有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定。本人已将自
查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会履职情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 3 次股东会，本人全部出席；共召开 8 次董事会会议，本人全部出席，其中现场出席 2 次
，视频参与 5 次，通讯参与 1 次。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出
合理化建议。报告期内，公司运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人对公司董事会各项议案
及其他事项均投了同意票，未提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会，本人按照《公司章程》《龙
源电力集团股份有限公司董事会议事规则》和各专门委员会议事规则的规定，积极组织召开或参加各项会议，利用专业知识和经验为
公司发展出谋划策，协助董事会做好专业决策。
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，同时为审计委员会和可持续发展委员会委员。2025 年，审计委员会共召开 7
次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、可持续发展委员会共召开 2 次会议，本人出席了全部会议，其中薪酬与考核委员会会
议共审议通过 2024 年度董事会基金提取方案、董事及高管 2025 年度薪酬方案等 4 项议案；审计委员会会议上，听取境内外会计
审计师关于年度审计情况的汇报，共审议通过定期报告、审计费用等 21 项议案；可持续发展委员会会议审议通过 2024 年度可持续
发展报告等 1 项议案，并听取ESG 工作情况的汇报。
本人严格遵照并执行各董事会专门委员会工作细则的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议
，维护公司和股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人认真关注公司定期报告的编制，监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性，同时与会计师
事务所进行沟通，对有关审计工作提出意见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督注册会计师对公司财务报表
的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
任职期间，本人主动加强与公司董事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的
运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
历次董事会召开前，积极获取作出决策所需的资料并认真审阅，会后仔细查看披露信息。重点关注相关议案对全体股东利益的影
响，维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。
积极学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法
人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
（五）对公司进行实地考察的情况
积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，作为投资领域的专家，为公司在战略发展、财务管理、海外开发等方面提出具有
建设性的意见。对拟上会讨论和决策的重大事项，预先学习、认真审核。积极听取公司业务部门相关人员汇报，并及时了解公司日常
经营状态和可能产生的经营风险。
本人赴公司指挥中心开展现场调研，听取公司擎源大模型和信披投关智能系统的汇报，对公司战略布局、经营发展等情况进行深
入了解，并对公司风险控制、大力发展绿色金融等方面提出意见和建议。
三、其他履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，就制定董事及高级管理层薪酬政策、计划或方案，向董事会提出建议；审阅董事及高级管
理层的整体薪酬方案。
作为可持续发展委员会委员，对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括评估 ESG 治理目标和计划等，监督公司 ESG
治理计划的执行和实施。
作为审计委员会委员，积极监督公司内部审计质量与财务信息披露；就境内外审计会计师事务所聘任情况与公司管理层进行沟通
和交流，对公司定期报告审计细节以及风险防控等工作提出意见和建议。
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》，积极参加独立董事专门会议，共出席独立董事专门会议 6 次，对公司年度关联交
易情况、对外担保情况、续聘审计师及签订融资租赁框架协议等一次性关联交易事项发表意见。确认上述事项不存在损害公司和中小
股东利益的行为，符合龙源电力与全体股东的利益。
报告期内，本人积极学习上市监管相关法律法规和上市公司规章制度，根据证监局要求，参加北京上市公司协会专题培训，强化
董事履职中的上市合规意识；参加龙源电力组织的新公司法背景下的董事高管合规履职培训和 ESG 建设培训，系统学习最新的法律
法规变动、董事的法定职责与义务及实际工作中可能面临的各种风险与应对策略。
2025 年，未发生独立董事提议召开董事会会议和临时股东会的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价
2025 年，作为独立董事，本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，与董事会、管理层之间进行了良好有效的
沟通，密切关注公司规范运作、促进公司科学决策水平的提高。
五、相互评价
本人与其他两位独立董事对 2025 年度履行职责情况进行了相互评价，认为全体独立董事均符合独立性的规定；能够认真履行忠
实义务和勤勉义务，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议并发表专业意见，与公司其他董事、管理层保持有效沟通；深入了
解与公司行业相关的法律法规和监管政策，注重提升履职所必须的专业知识，维护公司和中小股东的利益。
龙源电力集团股份有限公司
独立董事：魏明德
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7bb31865-f450-4c9a-8728-95dc8ae46780.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：关于龙源电力非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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龙源电力（001289）：关于龙源电力非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/798e8ff1-475a-4d7a-9795-a6344ccc7054.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：2025年年度报告
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龙源电力（001289）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2026年第1次会议决议公告
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龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2026年第1次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年度利润分配方案的公告
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龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b5aa7a0e-478e-4a51-a870-bf2dc04ab3ff.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事魏明德、高德步、赵峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司董事会对独立董事魏明德、高德步、赵峰的任职经历以及签署的相关自查文件进行了详细核查。经核查，上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b8cf1865-9551-410f-937c-e11ebb96524b.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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龙源电力（001289）：龙源电力2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/38235f8e-26ee-408e-8108-b5568b5076d0.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2026年第1次独立董事专门会议决议
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一、会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 1 次独立董事专门会议（以下简称“会议”或“本
次会议”）于 2026 年 3 月 31 日在北京召开。会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先生主持，会议的召
集和召开符合《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议了 6 项议案。经表决，形成如下决议：
1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025年度关联交易情况的议案》
会议认为,公司 2025 年度日常关联交易是在公司日常业务中进行；是按照一般商业条款进行，如可供比较的交易不足以判断该
等交易的条款是否为一般商业条款时，则对公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关交易的协
议条款进行，而交易条款公平合理，并符合公司股东的整体利益。同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
2. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025年度对外担保情况专项说明的议案》
会议认为，公司 2025 年度未发现有违规担保和损害股东，尤其是中小股东利益的情况，公司对外担保情况符合法律法规和公司
规章制度的要求。同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
3. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告及专项审核报告的议案》
会议认为，公司编制的《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》
与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《龙源电力集团股份有限公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项
审核报告》全面、真实反映了国能财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。国能财务公司作为非银行金融机构，
其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，与公司之间的关联存款业务风
险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
4. 审议通过《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》
会议认为，本次回购 H 股股份的一般性授权以及董事会表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定。有利于公司适时
灵活对 H 股股份进行回购，维护公司价值及股东权益，具有必要性。本次回购 H 股股份的一般性授权项下的回购资金来源为自筹资
金，不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，具有可行性。同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
5. 关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案
会议认为，本次对控股子公司提供财务资助，旨在解决被资助对象风电及光伏项目建设等正常生产经营所需资金，有利于加快被
资助对象的项目建设进度，从而促进公司的整体发展、提升整体运营效率。公司对被资助对象有管理控制权，财务资助安排公允，出
借风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
6. 审议通过《关于收购国华（沧州）综合能源有限公司股权的议案》
会议认为，本次收购国华（沧州）综合能源有限公司股权，有利于公司布局战略性新兴产业，持续培育发展新动能。本次收购价
格合理，协议条款公允，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将此议案提
交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1bd6885d-4a81-4f90-8dda-e2e8eaafbd6a.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：2025年度龙源电力关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告
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龙源电力（001289）：2025年度龙源电力关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/96719f1f-78f9-4074-b055-312bd7b56aa6.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：H股-2025年度业绩公告
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龙源电力（001289）：H股-2025年度业绩公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/46cb8156-77a5-43be-bc47-6e5ccc794eb3.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力2025年度内部控制评价报告
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龙源电力（001289）：龙源电力2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d887aa30-bcb4-4b25-9852-6246739e1ddb.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况报告
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龙源电力（001289）：龙源电力2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/58e56c58-d906-4872-8dd0-cdc7d9060b10.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：2025年年度审计报告
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龙源电力（001289）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/2f25c2bf-6bf3-4458-8407-8ac232837742.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于收购国华（沧州）综合能源有限公司股权暨关联交易的公告
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龙源电力（001289）：龙源电力关于收购国华（沧州）综合能源有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9abfc9b5-f71a-4d36-82ad-f7ac650420c9.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力独立董事赵峰2025年度述职报告
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作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）及《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2025 年度工作中，本着客观
、公正、独立的原则，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营情况和发展状况，积极出席相关会议，认真
审议董事会相关议案，对有关议案发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，努力发挥好独立董事的
作用。2025年，本人在上市公司现场的平均工作时间超过 15 天，具体履行职责情况述职如下：
一、基本情况
（一）个人情况
本人毕业于南开大学会计审计专业，本科学历，中国注册会计师，英国资深特许公认会计师（FCCA），香港注册会计师（HKICPA
）。自2021年11月起担任公司独立非执行董事。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监，丹麦网泰通
讯科技（中国）财务总监、总经理，美国苹果公司（中国）财务总监，瑞士盈方体育传媒（中国）财务总监、总经理，深圳市维业装
饰集团股份有限公司（SZSE:300621）独立董事。现任山东黄金矿业股份有限公司（SHSE:600547，HKSE:01787）独立非执行董事，厦
门国际银行独立非执行董事，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（SZSE:000039，HKSE:02039）非执行董事。
（二）独立性情况
本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没
有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定。本人已将自
查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会履职情况
2025 年，公司共召开 3 次股东会，8 次董事会会议，本人全部出席，其中董事会现场出席 7 次，通讯参与 1 次。
公司在 2025 年召开的历次董事会和股东会会议均符合法定程序，审议事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态度
，本人认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议。对公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，
未提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会。本人按照《公司章程》《龙
源电力集团股份有限公司董事会议事规则》和各专门委员会议事规则的规定，积极组织召开和参加各项会议，利用专业知识和经验为
公司发展出谋划策，协助董事会做好专业决策。
报告期内，本人担任审计委员会主任委员，同时为提名委员会委员。2025 年，审计委员会共召开 7 次会议，提名委员会共召开
2 次会议。本人出席了全部会议，其中，审计委员会会议上，听取境内外会计审计师关于年度审计情况的汇报，共审议通过定期报
告、审计费用等 21 项议案；提名委员会会议审议通过了董事会换届、选举董事长等 3 项议案。
本人严格遵照并执行各董事会专门委员会工作细则的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议
，维护公司和股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会的主任委员，积极组织召开审计委员会会议，在会上与公司会计师事务所就定期报告审计过程中
关注的问题以及审计报告提交的时间进行了交流，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正
。
本人与内部审计机构保持积极畅通的沟通渠道，就公司财务、业务状况等事项进行沟通，同时促进加强公司内部审计人员业务知
识和审计技能培训，有效保证内部审计质量。
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