公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 19:51 │运机集团（001288）：关于运机转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-12-12 19:26 │运机集团（001288）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:23 │运机集团（001288）：2025年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-12 19:23 │运机集团（001288）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:23 │运机集团（001288）：关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:22 │运机集团（001288）：关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │运机集团（001288）：关于部分董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-12-08 18:22 │运机集团（001288）：关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-04 15:47 │运机集团（001288）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-11-25 18:24 │运机集团（001288）：关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知 │
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2025-12-18 19:51│运机集团（001288）：关于运机转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025年 12月 8日至 2025年 12 月 18日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 9个交
易日的收盘价格不低于“运机转债”当期转股价格（即 12.09 元/股）的 130%（即 15.72 元/股）。若在未来触发“运机转债”的
有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的赎回条款相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的“运机转债”。
一、“运机转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2023〕1998号）同意注册，公司于 2023年 9月 21日向不特定对象发行了 7,300,000张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币730,000,000.00 元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 20
23 年10 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 9月 27日）
满六个月后的第一个交易日（2024年 3月 27日）起至可转债到期日（2029年 9月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“运机转债”的初始转股价格为 17.67元/股。
因公司实施 2023年度权益分派方案，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款
，“运机转债”的转股价格自 2024年 5月 10日起由原来的 17.67元/股调整为 17.42元/股，具体内容详见公司于 2024年 4月 29日
披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
因公司实施 2024年限制性股票激励计划，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关
条款，“运机转债”的转股价格自 2024年 9月 30日起由原来的 17.42元/股调整为 17.40元/股，具体内容详见公司于 2024年 9月
27日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。
因公司注销 4,355,267股回购股份，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款，
“运机转债”的转股价格自2025 年 4月 7日起由原来的 17.40 元/股调整为 17.18 元/股，具体内容详见公司于 2025年 4月 4日披
露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-016）
。
因公司实施 2024年度权益分派方案，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款
，“运机转债”的转股价格自 2025年 5月 16日起由原来的 17.18元/股调整为 12.09元/股，具体内容详见公司于 2025年 5月 8日
披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。
二、“运机转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“运机转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2025年 12月 8日至 2025年 12月 18日，公司股票价格已有 9个交易日的收盘价格不低于“运机转债”当期转股价格（即 12
.09元/股）的 130%(即 15.72元/股)。
根据《募集说明书》的相关约定，若在未来触发“运机转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如
果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）），届时公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“运机转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定及《募集说明书》的约定，公司将于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回可转换公司债
券，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/fd068a0e-5b63-4d37-b473-50d9950e4c4b.PDF
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2025-12-12 19:26│运机集团（001288）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2025 年 12月 9 日以电子邮件及
电话的方式发出通知，并于2025年 12月 12日上午 10点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共8人，实际参会的董事共 8人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》
公司原董事王万峰先生因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会非独立董事及第五届董事会战略与投资委员会委员职务，辞
职后不再担任公司及子公司任何职务。为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，现提名刘珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在刘珊
女士获得股东会审议通过当选董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上的《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告》（公告编号：2025-124）。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请于 2025年 12月 29日下午 3
点召开公司 2025年第六次临时股东会。
表决结果：8赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上的《关于召开公司 2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-125）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fc17ea76-754a-45d5-8145-a3c77c5eaf37.PDF
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2025-12-12 19:23│运机集团（001288）：2025年第五次临时股东会之法律意见书
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运机集团（001288）：2025年第五次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dce8e119-da53-440f-9691-3c663017fc93.PDF
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2025-12-12 19:23│运机集团（001288）：2025年第五次临时股东会决议公告
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运机集团（001288）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/54313470-be97-4e11-a51a-a48e6723ca50.PDF
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2025-12-12 19:23│运机集团（001288）：关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知
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运机集团（001288）：关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/58e3c4a3-9cad-4198-8224-49813be243cd.PDF
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2025-12-12 19:22│运机集团（001288）：关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》，该议案尚需提交至公司2025年第六次临时股东会审议。现将有
关情况公告如下：
公司董事王万峰先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任
何职务。具体内容详见2025年12月5日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-120）。
为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
公司于2025年12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的
议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘珊女士（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，并在刘珊女士获
得股东会审议通过担任董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交至公司2025年第六次临时股东会审议。
刘珊女士当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b327d2ec-b66f-4125-afb8-69075791ba70.PDF
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2025-12-10 00:00│运机集团（001288）：关于部分董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）于 2025年 10月 10日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-
102），具体内容如下：
1、持有公司股份 210,000股（占公司总股本比例 0.0894%）的董事兼总经理吴正华先生计划自预披露公告披露之日起 15个交易
日后的 3个月内（2025年 10月 31日至 2026年 1月 30日）以集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过 52,500股（占公司
总股本比例 0.0223%）。
2、持有公司股份 56,000股（占公司总股本比例 0.0238%）的副总经理兼总工程师何洋洋先生计划自预披露公告披露之日起15个
交易日后的3个月内（2025年 10月 31日至 2026年 1月 30日）以集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过 14,000股（占公
司总股本比例 0.0060%）。
3、持有公司股份 56,000股（占公司总股本比例 0.0238%）的财务总监李建辉先生计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后
的 3个月内（2025 年 10 月31 日至 2026 年 1 月 30 日）以集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过 14,000股（占公司
总股本比例 0.0060%）。
近日，公司收到董事兼总经理吴正华先生、副总经理兼总工程师何洋洋先生、财务总监李建辉先生分别出具的《关于股份减持计
划实施完毕的告知函》，截至2025年 12月 9日，上述股东本次减持计划已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
方式 （元/股） （万股） （%）
吴正华 集中 2025/10/31-2025/11/12 29.55 5.24 0.0223
何洋洋 竞价 2025/11/12-2025/11/26 30.64 1.39 0.0059
李建辉 2025/10/31 29.36 1.39 0.0059
合计 8.02 0.0341
注：上表中，股东减持比例按照 2025 年 12月 8日总股本 234,877,915 股测算。
本次减持股份的来源：2024年限制性股票激励股份。
本次实施股份减持计划，吴正华先生的减持价格区间为：29.20元/股-29.95元/股，何洋洋先生的减持价格区间为：30.13 元/股
-31.53 元/股，李建辉先生的减持价格为：29.36元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万 占公司总股 股数（万 占公司总股
股） 本比例（%） 股） 本比例（%）
吴正华 合计持有股份 21.00 0.0894 15.76 0.0671
其中： 5.25 0.0224 0.01 0.0000
无限售条件股份
有限售条件股份 15.75 0.0671 15.75 0.0671
何洋洋 合计持有股份 5.60 0.0238 4.21 0.0179
其中： 1.40 0.0060 0.01 0.0000
无限售条件股份
有限售条件股份 4.20 0.0179 4.20 0.0179
李建辉 合计持有股份 5.60 0.0238 4.21 0.0179
其中： 1.40 0.0060 0.01 0.0000
无限售条件股份
有限售条件股份 4.20 0.0179 4.20 0.0179
注：1、上表中，股东减持前、减持后的持股比例按照 2025年 12月 8日总股本 234,877,915股测算。
2、公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与预披露减持计划一致。本次减持股份计划已实施完毕，
实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反相关承诺或违规的情形。
3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
三、备查文件
吴正华先生、何洋洋先生、李建辉先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e358d75b-e066-42c0-8e8e-238cae810dac.PDF
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2025-12-08 18:22│运机集团（001288）：关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司的全资孙公司运机（海南）管理有限公司于近日对其注册资本进行了变更，并已完成工商
变更登记手续，取得了海南省市场监督管理局换发的营业执照。具体变更情况如下：
一、本次变更登记情况
公司名称 变更登记事项 变更前 变更后
运机（海南）管理有限公司 注册资本 人民币2000万元 人民币2亿元
二、本次变更登记后的营业执照内容
公司名称：运机（海南）管理有限公司
注册资本：贰亿元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2025年01月22日
法定代表人：吴星慧
住所：海南省海口市美兰区海府街道海府路22号海富大厦东侧510间06室经营范围：许可经营项目：货物进出口；进出口代理；
离岸贸易经营；技术进出口；公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；建筑劳务分包（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营
项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；
橡胶制品制造；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；文具用品零售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售
；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；五金产品零售；家具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装
饰材料销售；国内货物运输代理；粮油仓储服务；企业管理；供应链管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；劳务服务（不
含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；金属结构制造；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修
理；自有资金投资的资产管理服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向
社会公示）
三、备查文件
运机（海南）管理有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f7b530a6-cdd5-4e41-ac0f-5427b0b3cb6e.PDF
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2025-12-04 15:47│运机集团（001288）：关于公司董事辞职的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王万峰先生提交的书面辞职报告。王万
峰先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，其原定任期至公司第五届董事会届满之日止，辞职后不
再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定，王万峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王万峰先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选的工作。
截至本公告披露日，王万峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王万峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉
尽责，公司及公司董事会对王万峰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4efccca5-8595-497d-93ee-9459f891098b.PDF
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2025-11-25 18:24│运机集团（001288）：关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 08日
7、出席对象：
（1）在本次会议股权登记日（2025年 12月 8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地
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