公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 20:58 │运机集团（001288）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 │
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的 │
│ │公告 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：董事会审计委员会关于公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审│
│ │核意见 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：运机集团2026年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：运机集团未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
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2026-01-28 20:58│运机集团（001288）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：22,024.78万元- 25,171.18万元 盈利：15,731.99万元
股东的净利润 比上年同期增长：40.00%-60.00%
扣除非经常性损 盈利：9,795.56万元-12,874.16万元 盈利：13,993.65万元
益后的净利润 比上年同期下降：30.00%-8.00%
基本每股收益 盈利：1.06元/股- 1.22元/股 盈利：0.98元/股
注：本表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预
告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
预告期内，公司与专业投资机构西安禾盈创业投资有限公司及其他有限合伙人共同向扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙
）进行投资。该笔投资预计增加 2025 年利润总额 102,918,753.43 元（未经审计），该事项属于非经常性损益。具体内容详见 202
6年 1月 23日披露于巨潮资讯网的《关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2026-003）。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/915eacea-d7ce-4674-8e57-35e08cb91e33.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。
现就公司本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2fc54a91-3e96-48de-a96e-7c1bd73776f4.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/741f93c7-95ae-4e46-a914-f4bf06ce4ff9.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年度向特定对
象发行A股股票预案》等相关文件的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的有关公告，敬请广大投资者注
意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述本次
向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需提交公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会
同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/47694a6c-3d70-454e-88bc-6b4b1ff06151.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票预案
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运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9075d437-20f3-4013-ae41-e5bbbc5557fb.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告
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运机集团（001288）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/4c1dd563-35ef-449e-9117-be03f62f2c10.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：董事会审计委员会关于公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意
│见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，四川省
自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下
简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》（以下简称“《证券期货法律
适用意见第 18号》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格，同意将《关于公司
符合向特定对象发行A股股票条件的议案》提交董事会审议。
2、公司本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 《证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律、法
规和规范性文件的有关规定，同意将《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A
股股票预案的议案》提交董事会审议。
3、公司编制的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》符合《公司法》
《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意将《关于公司 20
26年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》提交董事会审议。
4、公司编制的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》符合
《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意将《
关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》提交董事会审议。
5、公司编制的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司前次
募集资金使用的实际情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就前次募集资金使用情况出具了《四川省自贡运输机械集团股份有
限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0079号），公司前次募集资金使用符合《监管规则适用指引——发行
类第7号》等法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者擅自变更募集资金用途等情形，不存在损害公司
及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》提交董事会审议。
6、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够得到切
实履行作出了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号
）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存
在损害公司或全体股东利益的情形，同意将《关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的
议案》提交董事会审议。
7、公司制定的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，有
利于增强公司利润分配的透明度，同意将《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》提交董事会审议。
8、提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜符合《公司法》《证券法》《注册管理办
法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于确保公司本次发行有关事宜的有序、高效进行，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于提请股东会授权董事会及其授权
人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》提交董事会审议。
9、本次发行相关文件的编制和审议、决策程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件和和《公司章程》规定。本次发行
尚需经公司董事会、股东会审议通过，并取得深圳证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
综上，我们认为，公司本次向特定对象发行A股股票符合公司及公司全体股东的利益；我们同意公司按照本次发行方案的内容推
进与本次发行相关工作，同意将本次发行相关事项提交董事会进行审议。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/bf2c09f9-12f7-4d28-9c33-24ebdfe13166.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：运机集团2026年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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运机集团（001288）：运机集团2026年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a4d21268-969b-4c4b-bba0-272a2f7a70a1.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：前次募集资金使用情况专项报告
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运机集团（001288）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e497a1b5-8116-4b3f-9b34-17edefd0a156.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：运机集团未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为进一步规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”））利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利
润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定
，结合公司未来三年资金需求和经营规划，公司制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回
报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定的目的
公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、经营发展情况、盈利能力等因素，建立对投资者
科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定的原则及考虑因素
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策
的连续性和稳定性。公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见和诉求。
三、关于公司未来三年（2026 年-2028 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配原则及形式
1、利润分配原则
公司的利润分配应尽可能兼顾对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合
法律、法规的相关规定。
2、利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。利润分配不得超过可分配利润的范围，不
得损害公司的持续经营能力。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结
构合理的前提下，公司可以在实施现金分红的同时采用股票股利方式进行利润分配。
（二）利润分配期间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进行一次利润分配，公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（三）利润分配条件及分配比例
1、现金分红的条件及比例
（1）现金分红的条件
1）当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2）审计机构对公司的年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
4）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是以下情形之一：
① 公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5000
万元。
② 公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。
③公司当年经营活动产生的现金流量净额为负
（2）现金分红的比例
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的
10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分
红比例由董事会根据公司年度盈利状况和资金使用计划提出预案。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以
在满足上述现金分红的条件下，提出并实施股票股利分配预案。
（四）利润分配的决策程序和调整机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定
，经征求审计委员会的意见后，由董事会审议通过后提交股东会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会审议。
2、股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话
、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司的利润分配政策不得随意更改。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要发生冲突，确需调整利润
分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关
调整利润分配政策的议案，由独立董事、审计委员会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所
持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。
4、公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的
资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东会通过现场及
网络投票的方式审议批准。
（五）利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《
公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履
责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出
现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
四、股东回报规划的生效
1、本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
2、本规划如与国家相关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及
《公司章程》的规定。
3、公司未来三年股东回报规划由公司董事会负责解释和修订，本规划自股东会审议通过后生效并实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0ed987e2-eeb1-4e0d-9909-ccda52d431ee.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公
│告
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运机集团（001288）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2000e861-9009-42c9-afab-4a49782bff41.PDF
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2026-01-28 20:56│运机集团（001288）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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运机集团（001288）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ad78880f-4ca1-4022-87ba-f211d13cf537.PDF
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2026-01-28 20:55│运机集团（001288）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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运机集团（001288）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/057fefb8-2d56-4c14-8a4a-295a8375640e.PDF
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2026-01-28 20:54│运机集团（001288）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 27日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 24日
7、出席对象：
（1）在本次会议股权登记日（2026年 2月 24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3号运机集团办公楼四楼 418会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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