公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:10 │运机集团（001288）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-10-27 16:36 │运机集团（001288）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:34 │运机集团（001288）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 19:11 │运机集团（001288）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-22 19:10 │运机集团（001288）：调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的核查意见 │
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│2025-10-22 19:10 │运机集团（001288）：使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-22 19:09 │运机集团（001288）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 19:07 │运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-10-22 19:07 │运机集团（001288）：关于调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的公告 │
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│2025-10-22 19:07 │运机集团（001288）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-10-28 18:10│运机集团（001288）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、基本情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的议案》，同意公司与专业投资机构西安禾盈创业投资有限公司及其他有
限合伙人共同向扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎龙启顺”）进行投资。全体合伙人拟认购出资总额不超
过人民币 9.5亿元，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金的方式认缴出资不超过人民币 1亿元，占合伙企业认缴出资总额不超过 1
0.53%（公司实际认缴出资人民币 9,000万元，占合伙企业认缴出资总额的 9.47%）。具体内容详见公司于 2025年 8月 20日披露的
《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的公告》（公告编号：2025-072）。
鼎龙启顺已于 2025 年 9月 8日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见
公司于 2025年 9月 10日披露的《关于公司与专业投资机构共同投资进展暨私募投资基金备案登记完成的公告》（公告编号：2025-0
85）。
二、对外投资进展情况和影响
公司于近日收到鼎龙启顺的基金管理人提供的《扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）（SBCT02）投资者报告 2025年第
三季度》（以下简称“投资者报告”），现将相关情况公告如下：
鼎龙启顺的投资标的为：江苏必得科技股份有限公司（证券代码：605298）（以下简称“标的公司”）。近日，鼎龙启顺已完成
标的公司股份的过户登记手续，截至 2025年 10月 27日，鼎龙启顺持有标的公司 29.90%股份，公司通过鼎龙启顺间接持有标的公司
2.83%股份。
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关要求，公司将鼎龙启顺分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产。根据《投资者报告》，截至 2025年 10月 27 日，标的公司股价为 44.15 元，总市
值为 829,357.75 万元，鼎龙启顺持股部分公允价值为247,977.97万元，MOIC（Multiple of Invested Capital，投资回报倍数）为
2.76。
由于证券市场股价的波动性，鼎龙启顺的未来预期投资收益存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）（SBCT02）投资者报告2025年第三季度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/30ada2c8-8b6f-4b80-90f3-28c0f95ec4b2.PDF
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2025-10-27 16:36│运机集团（001288）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2025年10月 17日以电子邮件及电
话的方式发出通知，并于 2025年 10月 27日上午 10点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司
董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9人，实际参会的董事共 9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-110）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/71b5f3fd-e562-4fc0-b9c6-a929ee182f1a.PDF
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2025-10-27 16:34│运机集团（001288）：2025年三季度报告
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运机集团（001288）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ab0e3c6a-59c6-44fa-b58d-a8775714e440.PDF
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2025-10-22 19:11│运机集团（001288）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2025年10月 17日以电子邮件及电
话的方式发出通知，并于 2025年 10月 22日上午 10点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司
董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9人，实际参会的董事共 9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025年第三次临时股东会的授权
，董事会认为公司 2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意以2025 年 10 月 22 日为
本激励计划的授予日，向符合条件的 31 名激励对象授予498.00万份股票期权，行权价格为 17.32元/份。
公司董事熊炜、吴正华、许俊杰属于本次股票期权激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉
事项出具了财务顾问报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对
象授予股票期权的公告》（公告编号：2025-105）。
（二）审议通过《关于调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的议案》
本次调整募投项目不同实施主体投资金额、项目投资总额，是根据项目实施的实际情况、公司发展规划作出的审慎调整，符合公
司长期发展战略，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意调整“数字孪生智能输送机生产项目”不同实施
主体之间投资金额和项目投资总额。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项
出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资
总额的公告》（公告编号：2025-106）《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司调整部分募投项目不同实
施主体之间的投资金额和项目投资总额的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 2.4亿元的闲置募集资金及
不超过人民币 0.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，现金管理额度在期
限内可以循环滚动使用，并授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体
事项由公司财务部门负责组织实施。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项
出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2025-107）《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 11月 7日下午 3点召
开公司 2025 年第四次临时股东会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：202
5-108）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报
告；
5、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投
资总额的核查意见；
6、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核
查意见；
7、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划授予相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5c3fd8d1-a9d7-44ac-8aad-aa6addc0c9cb.PDF
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2025-10-22 19:10│运机集团（001288）：调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的核查意见
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运机集团（001288）：调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/24b37153-5eb0-4cd3-8776-7cd5dc4e1c58.PDF
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2025-10-22 19:10│运机集团（001288）：使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机
集团”、“公司”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下
：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的
批复》（证监许可〔2023〕1998号），公司于 2023年 9月 21日向不特定对象发行了 7,300,000张可转换公司债券，发行价格为每张
100元，募集资金总额 73,000.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 72,039.70万元，上述款项已于 2023年 9月 27
日全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 9月 28日出具了大华验字
[2023]000586号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
公司于 2024年 2月 1日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目
实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》，同意在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“装备公司
”），并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为运机（唐山）装备有限公司，将该募
投项目的实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。同意使用可转债募集资金向装备公司注资 2亿元以实施该募投项目，
根据项目实施需要以装备公司的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。
公司于 2024年 8月 12日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施
主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意新增全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”）作为
公司可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体，同意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点，并对
内部投资结构进行调整；同意使用部分募集资金向华运智远实缴注册资本11,239.49万元以实施该募投项目，并根据项目实施需要以
华运智远的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。
公司于 2025年 10月 22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议《关于调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项
目投资总额的议案》，拟将“数字孪生智能输送机生产项目（成都数智实施基地）” （以下简称“成都数智基地”）的投资总额和
拟使用募集资金金额均调整为 5,281.76 万元，差额5,957.73万元拟调整至“数字孪生智能输送机生产项目（唐山生产建设基地）”
（以下简称“唐山生产基地”）用于工程施工建设或设备购置。同时，拟将唐山生产基地投资总额增加至 106,963.49万元（包括成
都数智基地调整的 5,957.73万元），拟使用募集资金金额为 47,718.24万元，不足部分由公司自有资金或自筹资金解决。
调整后的向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 数字孪生智能输送机生产项 112,245.25 53,000.00
目
2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 132,245.25 73,000.00
截至 2025年 9月 30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金合计 23,044.43万元（含利息和现金管理收
益）（数据未经审计）。
（二）部分募集资金闲置原因
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，
需要分期逐步投入募集资金。根据募集资金投资项目实施进度，现阶段暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
在确保不影响公司正常生产经营活动并有效控制投资风险的前提下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提
高资金的使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 2.4亿元的闲置募集资金及不超过人民币 0.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在
上述额度内，资金可循环滚动使用，实际投资金额将根据公司及子公司资金实际情况调整。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格把控风险，使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行、证
券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品。为控制风险，公司现金管理不得投资股票及其衍生品
、无担保债券、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的风险投资。
（四）投资期限
自股东会审议通过之日起 12个月内有效，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
总额度。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的暂时闲置募集资金及闲置自有资金，资金来源合法合规。公司及子公司将做好资金的合理预算和规划
安排，确保不影响正常生产经营活动的开展。
（六）实施方式
授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司及子公司拟购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品，该类投资产品主要
受宏观经济环境影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该投资受到市场波动的影响，短期投
资的实际收益不能准确预估。
（二）风险控制措施
1、公司选择财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的专业理财机构作为受托方，将遵循审慎投资的原则，严格筛选投资
对象，选择银行、证券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品。
2、公司授权董事长及经营管理层行使上述投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。公司将配备
专人及时分析和跟踪理财产品的投向、投资进展及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司委托理财事项的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，督促财务部门及时进行账务处理
，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常生产经营和资金安全的前提下实施
的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不影响日常资金的周转及需求。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率
，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。
六、相关审核程序及意见
（一）审计委员会意见
2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，发表意见如下：公司及子公司使用暂时闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开
展，不影响日常资金的周转及需求。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报
。
（二）董事会意见
2025年 10月 22日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 2.4亿元的闲置募集资金
及不超过人民币 0.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，现金管理额度在
期限内可以循环滚动使用，并授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具
体事项由公司财务部门负责组织实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在
变相改变募集资金用途的行为，已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；上述事
项在不影响募集资金使用的前提下，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。
综上，保荐机构对运机集团本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse
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2025-10-22 19:09│运机集团（001288）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 07日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 03日
7、出席对象：
（1）在本次会议股权登记日（2025年 11月 3日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法
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