公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:44 │运机集团（001288）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 18:41 │运机集团（001288）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-06-16 18:40 │运机集团（001288）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-06-13 20:36 │运机集团（001288）：关于2024年年度报告、审计报告更正的公告 │
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│2025-06-13 20:36 │运机集团（001288）：2024年年度报告（更正后） │
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│2025-06-13 20:36 │运机集团（001288）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 20:35 │运机集团（001288）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-13 20:35 │运机集团（001288）：2024年年度审计报告（更正后） │
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│2025-06-04 18:43 │运机集团（001288）：运机集团2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-02 15:32 │运机集团（001288）：关于公司个别银行账户部分资金解除冻结的公告 │
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2025-06-16 18:44│运机集团（001288）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、股东大会召开情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00
2、网络投票时间：2025 年 6 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 16日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418 会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 76 人，代表股份 122,491,422 股，占公司有表决权股份总数的 52.1323%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 122,106,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.9686%。
通过网络投票出席会议的股东 68 人，代表股份 384,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.1637%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东) 69
人，代表股份 384,822 股，占公司有表决权股份总数的 0.1638%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 384,722 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1637%。
公司董事、部分监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的
见证律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的
议案》
总表决情况：同意 121,671,622 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9466%；反对 64,360 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0529%；弃权 620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东总表决情况：同意 287,422 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 81.5608%；反对 64,360 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 18.2632%；弃权 620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.1759%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。本议案涉及的作为 2
024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书全文于同日刊登在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/60dffdd1-890e-4e39-bf35-3c915d2da39e.PDF
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2025-06-16 18:41│运机集团（001288）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”、“运机集团”）于 2025年 5月 26日召开第五届董事会第二十次会
议和第五届监事会第十二次会议，并于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024 年限
制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”）的规定，本激励计划首次授予部分激励对象中 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，18 名激励对象
第一期个人层面业绩未能完全达标，上述合计 45,136 股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，约占目前公司股本总
额的0.0192%。具体内容详见公司 2025 年 5 月 27 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量并回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 234,962,318 股减少为234,917,182 股，公司注册资本也相应由 234,962,318 元减少
为 234,917,182 元（因公司“运机转债”处于转股期，总股本持续变化，以上变更后的公司股本以2025 年 5 月 26 日股本情况为
基础测算）。本次回购注销事宜尚需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理后最终完成，注销完成后的股份总
数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司债权人自接到公司通知书之日起 30 日内、未接到通知书自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司
要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公
司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
2.申报时间：2025 年 6 月 17 日起 45 天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3.联系人：胡思睿
4.联系电话：0813-8233659
5.联系传真：0813-8233689
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/ff1ed818-7dd9-4a80-8e8d-9875be1556f4.PDF
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2025-06-16 18:40│运机集团（001288）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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运机集团（001288）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/9d7150c9-2f29-4b07-b819-384fd73c5e87.PDF
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2025-06-13 20:36│运机集团（001288）：关于2024年年度报告、审计报告更正的公告
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一、更正事项概述
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《2024 年年度报告》、《2024 年年度审计报告》。经事后审查发现：
1、公司编制现金流量表时，本应将背书转让的银行承兑汇票分别从“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳
务支付的现金”2 个项目中调减 390,707,497.21 元，工作人员失误反而进行了调增，导致前述 2 个项目同时多计 781,414,994.42
元。
2、某业务按照净额法进行会计核算，工作人员编制现金流量表时未考虑净额法对现金流产生影响，导致“销售商品、提供劳务
收到的现金”少计 117,113,556.59 元、“购买商品、接受劳务支付的现金”少计 94,976,677.45 元，“支付的其他与经营活动有
关的现金”少计 22,136,879.14 元。
以上原因综合导致合并现金流量表、母公司现金流量表及财务报表附注中部分数据填列错误，该错误不影响现金流量表的经营活
动产生的现金流量净额，需对上述公告中部分内容进行更正，本次更正信息不影响公司报告期财务状况、经营成果。现将具体情况公
告如下：
二、更正事项的具体内容
（一）《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“5、现金流”
变更前：
项目 2024 年 2023 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,027,650,329.72 949,009,684.04 113.66%
经营活动现金流出小计 1,785,418,981.46 918,865,342.22 94.31%
经营活动产生的现金流量净额 242,231,348.26 30,144,341.82 703.57%
变更后：
项目 2024 年 2023 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,363,348,891.89 949,009,684.04 43.66%
经营活动现金流出小计 1,121,117,543.63 918,865,342.22 22.01%
经营活动产生的现金流量净额 242,231,348.26 30,144,341.82 703.57%
（二）《2024 年年度报告》“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“5、合并现金流量表”
项目 2024 年度更正前 2024 年度更正后
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,927,563,944.62 1,263,262,506.79
收到的税费返还 33,049,294.71 33,049,294.71
收到其他与经营活动有关的现金 67,037,090.39 67,037,090.39
经营活动现金流入小计 2,027,650,329.72 1,363,348,891.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,414,976,068.80 728,537,751.83
支付给职工以及为职工支付的现金 158,169,494.71 158,169,494.71
支付的各项税费 36,663,332.16 36,663,332.16
支付其他与经营活动有关的现金 175,610,085.79 197,746,964.93
经营活动现金流出小计 1,785,418,981.46 1,121,117,543.63
经营活动产生的现金流量净额 242,231,348.26 242,231,348.26
（三）《2024 年年度报告》“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“6、母公司现金流量表”
项目 2024 年度更正前 2024 年度更正后
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,510,584,351.65 1,155,667,219.72
收到的税费返还 32,879,612.41 32,879,612.41
收到其他与经营活动有关的现金 47,706,998.36 47,706,998.36
经营活动现金流入小计 1,591,170,962.42 1,236,253,830.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,188,577,231.14 811,523,220.07
支付给职工以及为职工支付的现金 114,093,172.61 114,093,172.61
支付的各项税费 28,433,114.68 28,433,114.68
支付其他与经营活动有关的现金 129,294,777.71 151,431,656.85
经营活动现金流出小计 1,460,398,296.14 1,105,481,164.21
经营活动产生的现金流量净额 130,772,666.28 130,772,666.28
（四）《2024 年年度报告》“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、现金流量表项目”之“（1）与经营
活动有关的现金”之“支付的其他与经营活动有关的现金”
变更前：
项目 本期发生额 上期发生额
保函保证金 82,028,216.45 10,959,149.84
费用性支出 86,828,992.36 58,643,270.81
其他 6,752,876.98 14,629,785.86
合计 175,610,085.79 84,232,206.51
变更后：
项目 本期发生额 上期发生额
保函保证金 82,028,216.45 10,959,149.84
费用性支出 86,828,992.36 58,643,270.81
其他 28,889,756.12 14,629,785.86
合计 197,746,964.93 84,232,206.51
（五）关于《2024 年年度审计报告》对应数据的更正：鉴于上述（二）（三）（四）对《2024 年年度报告》之“第十节 财务
报告”的部分数据做了更正，现公司对《2024年年度审计报告》对应的内容同步进行更正，更正的具体内容与上述（二）（三）（四
）更正的具体内容一致。具体详见更正后的《2024 年年度审计报告（更正后）》。
三、审议情况
（一）董事会审计委员会意见
2025 年 6 月 12 日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2024 年年度报告、审计报告更正的议案》。
经审议，董事会审计委员会认为：本次《2024年年度报告》、《2024 年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经
营成果。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
2025 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年年度报告、审计报告更正的议案》。经审议
，董事会认为：本次《2024 年年度报告》、《2024 年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次更正事项。
（三）监事会意见
2025 年 6 月 13 日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年年度报告、审计报告更正的议案》。经审核，
监事会认为：本次《2024 年年度报告》、《2024 年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号
——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司关
于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同
意本次更正事项。
四、其他说明
除上述内容更正外，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度审计报告》的其他内容不变，《2024 年年度报告（更正后）》、
《2024 年年度审计报告（更正后）》同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)。公司对因上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将
加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6be69ab8-bd74-4365-999e-24d2d4f9132f.PDF
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2025-06-13 20:36│运机集团（001288）：2024年年度报告（更正后）
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运机集团（001288）：2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/8ce9175f-cb10-4e30-b0b0-642b3f529973.PDF
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2025-06-13 20:36│运机集团（001288）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025年 6月 10日以电子邮件及电
话的方式发出通知，并于 2025年 6 月 13 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由
公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议
，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过《关于 2024 年年度报告、审计报告更正的议案》
本次《2024 年年度报告》、《2024 年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务
信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成
果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次更正事项。
表决结果:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司《关于 2024 年年度报告、审计报告更
正的公告》（公告编号：2025-055）、《2024 年年度报告（更正后）》及《2024 年年度审计报告（更正后）》同日刊登于《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/1bd06758-93cc-4f26-9ecf-fd746334fa64.PDF
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2025-06-13 20:35│运机集团（001288）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于 2025 年 6 月 13 日上午 9 点在公司
四楼 418 会议室以现场方式召开。根据相关规定，已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。
本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年年度报告、审计报告更正的议案》
经审核，监事会认为：本次《2024 年年度报告》、《2024 年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营
成果。公司关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形，同意本次更正事项。
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的《关于 2024 年年度报告、审计报告更正的公告》（公告编号：2025-055）、《2024 年年度报告（更正后）》及《2024 年
年度审计报告（更正后）》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d832059a-21b4-47dd-a5b8-1804e724acb3.PDF
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2025-06-13 20:35│运机集团（001288）：2024年年度审计报告（更正后）
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运机集团（001288）：2024年年度审计报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/63e7c355-3308-4bf1-b954-de6bb1dd23ff.PDF
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2025-06-04 18:43│运机集团（001288）：运机集团2025年跟踪评级报告
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AA-，维持“运机转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/784fb96d-e6e9-451c-bb0f-1c801f73024a.PDF
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