公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:53 │运机集团（001288）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 16:52 │运机集团（001288）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的│
│ │公告 │
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│2026-05-22 16:52 │运机集团（001288）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-05-22 16:52 │运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项之法律意见书│
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│2026-05-22 16:52 │运机集团（001288）：调整2024年限制性股票激励计划回购价格及数量并回购注销部分限制性股票相关事│
│ │项之法律意见书 │
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│2026-05-22 16:51 │运机集团（001288）：：关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格及数量│
│ │并回购注... │
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│2026-05-22 16:51 │运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的核查意见 │
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│2026-05-22 16:51 │运机集团（001288）：第五届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-05-22 16:51 │运机集团（001288）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 │
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│2026-05-13 17:05 │运机集团（001288）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-05-22 16:53│运机集团（001288）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年
第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 8日（星期一）15:00召开 2026年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 8日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 2日
7、出席对象：
（1）在本次会议股权登记日（2026年 6月 2日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3号运机集团办公楼四楼 418会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该 列 打
勾 的 栏
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于调整 2024年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划首次及预留授予限制性股票回购
价格及数量并回购注销部分限制性
股票的议案
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
（1）议案 1为特别决议事项,须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
（2）议案 1作为 2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不可接受其他股东委托
进行投票。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中
小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东），单独计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时
应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人
身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东
账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股
东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2026年 6月 5日（星期五）17:00前送达公司董
事会办公室，本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6 月 5 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明
“出席股东会”字样）。
4、会议联系方式：
联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
邮编：643000
联系人：胡思睿
电话：0813-8233659
传真：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
5、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9bf7cd98-8b6d-48f1-bf2f-d33e0c482da4.PDF
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2026-05-22 16:52│运机集团（001288）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议
通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据《2025年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办
法》”）的相关规定，公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的股票期权第一个行权期因 2025年度公司
层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股票期权共计 199.20万份将由公司注销。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025年 9月 3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股
票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、公司于 2025 年 9 月 3 日通过公司 OA 系统对《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》予以公示，公示期自 2025年 9
月 3日起至 2025年 9月 12日止，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对激励对象提出的任何异议。2025年 9月 13日，公司披露了《四川
省自贡运输机械集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》。
3、2025年 9月 19日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票
期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时
向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2025 年 9月 20 日，公司披露了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司 2025年股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2025年 11月 6日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-112），公司于 20
25 年 11 月 5 日完成 2025年股票期权激励计划 31名激励对象共计 498万份股票期权的授予登记工作。
7、2026 年 5月 22 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意本激励计划授予的股票
期权第一个行权期因 2025年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股票期权共计 199.20 万份由公司注销，并同意根据公
司分红派息完成情况对股票期权行权价格进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
二、本次注销部分股票期权的具体情况
1、股票期权第一个行权期行权条件的说明
根据《激励计划（草案）》及《考核管理办法》的相关规定，若行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核条件的，所有激励
对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
本激励计划授予的股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标如下表所示：
行权安排 对应考核年度 业绩考核目标
第一个行权期 2025年 以公司 2024年净利润（1.57亿元）为基数，2025年净
利润累计值增长率不低于 50%。
注：1、上述考核年度的“净利润”均以合并报表所载数据为计算依据；
2、考核的净利润累计值增长率计算过程如下：2025年净利润累计值增长率=（2025年净利润-2024年净利润）/2024年净利润*100
%；
3、上述考核年度的“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除有效期内正在实施的公司所有股权激励计划及员工持股
计划（若有）所涉股份支付费用影响的数值为计算依据。
2、股票期权第一个行权期未达到行权条件的说明
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润 195,743,656.60元，2025年净
利润累计值增长率未达到第一个行权期公司层面业绩考核要求，第一个行权期行权条件未成就。本激励计划授予的 31名激励对象已
获授的第一个行权期的股票期权 199.20万份不得行权，由公司注销。
3、股票期权第一个行权期未达到行权条件注销股票期权数量
根据《激励计划（草案）》规定，本激励计划第一个行权期“自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之
日起24个月内的最后一个交易日当日止”可行权比例为授予数量的 40%。公司本激励计划授予股票期权数量为 498.00万份，涉及激
励对象共 31人，因第一个行权期条件未达成，所有激励对象第一个行权期可行权的股票期权 199.20万份均不得行权，由公司注销。
本次注销事项在公司 2025年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权事项不会影响公司本激励计划的继续实施以及
公司管理团队的勤勉尽职。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司管理团队的稳定性产生重大影响。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2026年 5月 22日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划第一
个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会一致认为：根据《激励计划（草案）》、《考核管
理办法》的相关规定，及公司披露的《2025年年度报告》，本激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未能达标，同意公司注销 31
名激励对象第一个行权期未满足行权条件的股票期权共计 199.20万份。
公司本激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）
》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审
议。
五、律师出具的专项意见
国浩律师（北京）事务所认为：
1. 截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法
》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；
2. 本次调整及本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定
；
3. 公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理相关手续、履行相应的信息披露义务，并向证券登记结算机构办理有
关调整及注销事宜。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3.国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票
期权相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2f65bdc5-7e1e-42fe-b14b-473a2b0be6d0.PDF
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2026-05-22 16:52│运机集团（001288）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议
通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，同意对 2025年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）期权的行权价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025年 9月 3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股
票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、公司于 2025 年 9 月 3 日通过公司 OA 系统对《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》予以公示，公示期自 2025年 9
月 3日起至 2025年 9月 12日止，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对激励对象提出的任何异议。2025年 9月 13日，公司披露了《四川
省自贡运输机械集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》。
3、2025年 9月 19日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票
期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时
向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2025 年 9月 20 日，公司披露了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司 2025年股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2025年 11月 6日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-112），公司于 20
25 年 11 月 5 日完成 2025年股票期权激励计划 31名激励对象共计 498万份股票期权的授予登记工作。
7、2026 年 5月 22 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意本激励计划授予的股票
期权第一个行权期因 2025年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股票期权共计 199.20 万份由公司注销，并同意根据公
司分红派息完成情况对股票期权行权价格进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
根据《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）“第九章 本激励计划的调整方法和程序”的相
关规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值”。
公司于 2026年 4月 30 日召开的公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，于 2026 年
5 月 8日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》：“以公司现有总股本 234,881,221股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元
人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日”。
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，派息时，公司 2025 年股票期权激励计划行权价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，本激励计划股票期权行权价格调整为 P=17.32-0.20=17.12元/份。本次调整事项在公司 2025年第三次临时股东会对董事
会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整股票期权激励计划行权价格系因公司实施 2025年年度权益分派进行的相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2026年 5月 22日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划
行权价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会一致认为：鉴于公司 2025年年度权益分派已实施，根据《激励计划（草案）》的相关
规定，同意公司调整 2025年股票期权激励计划行权价格，调整后的行权价格为 17.12元/份。本次调整事项符合《上市公司股权激励
管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益
，因此，同意将该议案提交董事会审议。
五、律师出具的专项意见
国浩律师（北京）事务所认为：
1. 截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法
》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；
2. 本次调整及本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定
；
3. 公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理相关手续、履行相应的信息披露义务，并向证券登记结算机构办理有
关调整及注销事宜。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3.国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票
期权相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9a5a7494-b1b1-4019-a762-3ebd824b6724.PDF
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2026-05-22 16:52│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项之法律意见书
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运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/96657e6c-ecca-4be0-965c-e3b3c1c1342a.PDF
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2026-05-22 16:52│运机集团（001288）：调整2024年限制性股票激励计划回购价格及数量并回购注销部分限制性股票相关事项之
│法律意见书
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运机集团（001288）：调整2024年限制性股票激励计划回购价格及数量并回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4a57819e-f852-4058-979c-95e7cdad1159.PDF
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2026-05-22 16:51│
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