公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:17 │运机集团（001288）：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-08-04 18:17 │运机集团（001288）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2025-08-04 18:16 │运机集团（001288）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-04 18:15 │运机集团（001288）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-04 18:15 │运机集团（001288）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告 │
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│2025-08-04 18:14 │运机集团（001288）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-04 18:14 │运机集团（001288）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月） │
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│2025-08-04 18:14 │运机集团（001288）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-04 18:14 │运机集团（001288）：关联交易管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-04 18:14 │运机集团（001288）：对外担保管理办法（2025年8月） │
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2025-08-04 18:17│运机集团（001288）：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
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运机集团（001288）：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/ea7129e6-caaa-42e6-9d71-f5456789f085.pdf
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2025-08-04 18:17│运机集团（001288）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、本次增加外汇套期保值业务额度的目的
随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)海外业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，为有效防范
和化解汇率及利率波动带来的风险，增强财务稳健性，根据海外业务规模需求，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度拟由
原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增加至不超过1亿美元或其他等值金额货币。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营
。
二、开展外汇套期保值业务的概述
公司及控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、交易品种
公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
2、交易工具
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合
；
3、交易场所/对手方
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
4、交易金额
根据海外业务发展规模需求，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度由原来的不超过 3,000万美元或其他等值金额货
币增加至不超过 1亿美元或其他等值金额货币，决议有效期限内任一时点的外汇套期保值业务最高额不得超过已审议额度；
5、交易期限
使用期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议外汇套期保值业务额度之日止。如单笔交易的存续
期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；
6、资金来源
公司及控股子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、增加外汇套期保值业务额度的必要性和可行性
1、增加外汇套期保值业务额度的必要性
随着公司海外业务规模的扩张和外汇收支规模的进一步增长，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，使公
司经营可能面临的不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度增加外汇套期保值业务额度。公司及控股
子公司开展的外汇套期保值业务基于公司及控股子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高
公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司及控股
子公司开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务额度具有必要性。
2、增加外汇套期保值业务额度的可行性
公司及控股子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影
响。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对外汇套期保值业务的
业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能
够有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务并增加外
汇套期保值业务额度具有可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以
合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、明确外汇套期保值业务交易原则
所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的
外汇衍生品交易；
2、产品选择
选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和
使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制；
3、交易对手选择
公司及控股子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构；
4、外汇风险动态应对
密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度
地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；
5、建立健全风险预警及报告机制
实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，
增加报告频度，并及时制订应对预案；
6、配置专业人员
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。
公司将严格按照制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，并持续加强相关人员的业务能力及职业道德教育，提高
相关人员的综合素质。
7、内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
六、公司本次增加外汇套期保值业务额度的可行性分析结论
公司本次增加外汇套期保值业务额度是基于公司海外业务不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，目的是为了规避汇率风险、减
少汇兑损失，降低汇率大幅波动可能对公司造成的不良影响。公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营紧密相关，已制定了《外
汇套期保值业务管理制度》，并将在严格遵循该制度的前提下开展相关业务操作，业务风险可控，符合公司业务发展需求，不存在损
害公司及全体股东合法权益的情形。综上，公司开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务额度具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/4321f47c-9ecc-430f-b6fb-2f553eda3594.PDF
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2025-08-04 18:16│运机集团（001288）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件
及电话的方式发出通知，并于2025年 8 月 4日上午 10点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9人，实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
因公司可转换公司债券“运机转债”转股、实施 2024 年年度权益分派、部分限制性股票注销完成，现拟对公司注册资本进行变
更。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员
会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提升公司规范运作水平，并基于上述注册资本变更及取消公司监
事会事项，公司拟根据相关法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）
。
董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn
)上的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-068）。修订后的《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求并结合公
司的实际情况，公司修订、制定了部分公司治理制度，相关议案逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.02 审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.05 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.07 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.08 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.09 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.11 审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.12 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.13 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.14 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.15 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.16 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.17 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.18 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.19 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.20 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.21 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.22 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.23 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.24 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.25 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.26 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.27 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《内部控制制度》、《内部审计制度》提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
以上第 1-7 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
以上第 1-27 项子议案审议修订、制定的各制度全文同日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
考虑到公司海外业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，原有外汇套期保值业务额度难以满足现有业务的需求，为有效规
避汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度拟由原来的不超过 3,000万美元或其他等
值金额货币增加至不超过 1亿美元或其他等值金额货币。使用期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审
议外汇套期保值业务额度之日止。如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的人员负责具体组织实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关合同及文件
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会
议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn
)上的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-069）及《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 8 月 21 日下午 3 点
召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn
)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/a9e97fea-6a20-4c77-8120-a97631596e0e.PDF
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2025-08-04 18:15│运机集团（001288）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 4 日上午 9 点在公
司四楼 418 会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。
本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会职权由董事
会审计委员会行使，基于上述情况，同意公司对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）部分条款进行修
订。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-068）。修订后的《公司章程》《
股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/14223591-b800-496d-8479-465bcd123218.PDF
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2025-08-04 18:15│运机集团（001288）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，为有
效防范和化解汇率及利率波动带来的风险，增强财务稳健性，根据海外业务规模需求，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额
度拟由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增加至不超过1亿美元或其他等值金额货币。
2、公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公
司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍
可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议，并于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务规模最高不超过3,00
0万美元或其他等值金额货币，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2025年4月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
考虑到公司海外业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，原有外汇套期保值业务额度难以满足现有业务的需求，为有效规
避汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加外汇套期
保值业务额度的议案》，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度拟由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增加至
不超过1亿美元或其他等值金额货币，以上事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、外汇套期保值业务的概述
公司及控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、交易品种
公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
2、交易工具
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合
；
3、交易场所/对手方
经监管机构批准、具
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