公司公告☆ ◇001283 豪鹏科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:48 │豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-10 00:00 │豪鹏科技（001283）：关于“豪鹏转债”恢复转股的提示性公告 │
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│2025-06-05 17:20 │豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-04 19:17 │豪鹏科技（001283）：关于完成工商登记变更备案的公告 │
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│2025-06-04 19:07 │豪鹏科技（001283）：2024年度利润分配实施公告 │
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│2025-06-04 19:01 │豪鹏科技（001283）：关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-06-03 19:27 │豪鹏科技（001283）：关于实施利润分配期间“豪鹏转债”暂停转股的提示性公告 │
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│2025-05-20 19:59 │豪鹏科技（001283）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:55 │豪鹏科技（001283）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │豪鹏科技（001283）：关于2022年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 │
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2025-06-17 18:48│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2025年度跟踪评级报告
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豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/3f477b96-fee4-4484-9123-f9271f27fa0c.PDF
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2025-06-10 00:00│豪鹏科技（001283）：关于“豪鹏转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127101，债券简称：豪鹏转债
2、转股期限：2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日
3、暂停转股时间：2025 年 6 月 4 日至 2024 年度利润分配股权登记日（即2025 年 6 月 11 日）
4、恢复转股时间：2024 年度利润分配股权登记日后的第一个交易日（即 2025年 6 月 12 日）
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年度利润分配，根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司可转换
公司债券（债券代码：127101，债券简称：豪鹏转债）已于 2025 年 6 月 4 日起暂停转股。具体内容详见公司刊登于 2025 年 6
月 4 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于实施利
润分配期间“豪鹏转债”暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-039）。
公司 2024 年度利润分配股权登记日为 2025 年 6 月 11 日，除权除息日为2025 年 6 月 12 日，具体内容详见公司刊登于 20
25 年 6 月 5 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：20
24 年度利润分配实施公告》（公告编号：2025-040）。
根据相关规定，“豪鹏转债”将于 2024 年度利润分配股权登记日后的第一个交易日，即 2025 年 6 月 12 日（除权除息日）
起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9c77ec7f-4c3a-475d-80b9-ff3f60fef011.PDF
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2025-06-05 17:20│豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（截至 2024 年
12 月 31 日）经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内
。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议及 2025 年 5 月 20日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关
于 2025 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》，同意 202
5 年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公
司对公司的担保额度预计不超过人民币 700,000.00 万元，担保额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会作
出新的决议之日止。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
二、进展情况
近日，公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称
“北京银行”）签署了《借款合同》（合同编号：6111907），借款金额为人民币壹亿元整；同时，公司与北京银行签署了《保证合
同》（合同编号：6111907-001），为以上借款提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文
件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：广东省豪鹏新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91441300MA54P9L55G
成立日期：2020 年 5月 21日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：潘党育
住所：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道 38号
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：镍氢电池、锂离子电池、动力电池、储能电池、动力电池模组、储能电池模组、电池保护板封装、电源管理系统及电
源系统的研发及销售。一般项目：电池制造；电池销售；机械设备租赁；住房租赁；认证咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有广东豪鹏 100%股权。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024 年末 2025 年 3 月末
（经审计） （未经审计）
资产总额 539,047.32 612,654.30
负债总额 446,310.07 521,149.45
其中：银行贷款总额 53,524.26 97,312.61
流动负债总额 392,013.46 423,064.24
净资产 92,737.25 91,504.85
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 213,883.53 74,241.03
利润总额 -9,484.32 -1,684.28
净利润 -7,190.41 -1,232.40
经查询，广东豪鹏不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
1、协议主体
借款人：广东省豪鹏新能源科技有限公司
贷款人（债权人）：北京银行股份有限公司深圳分行
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
2、借款金额：1 亿元（壹亿元整）
3、保证方式：连带责任保证担保
4、保证范围：借款合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，
包括主债权本金（币种） 人民币（金额大写） 壹亿元整 以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费
用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。
5、保证期间：借款合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起
三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任
，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权
在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证
责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为 700,000.00 万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为 422,970.00 万元，
占公司最近一期（截至 2024 年12 月 31 日）经审计净资产（合并报表）的 174.31%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度
为 174,857.63 万元，占公司最近一期（截至 2024 年 12 月 31日）经审计净资产（合并报表）的 72.06%。上述担保均是合并报表
范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
六、备查文件
1、广东豪鹏与北京银行签署的《借款合同》（合同编号：6111907）；
2、公司与北京银行签署的《保证合同》（合同编号：6111907-001）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/6e9f8d17-bbbf-4ded-9b2c-13fe80888d23.PDF
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2025-06-04 19:17│豪鹏科技（001283）：关于完成工商登记变更备案的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第九次会议、于 2024年 12月
17日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意
公司注册资本由 81,996,137 元减少为 80,610,011 元，并同步对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见 2024 年 11 月 3
0 日、2024年 12 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
近日，公司已完成上述事宜的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/8809b3ca-a8e9-4bb9-9979-2af9e01e8143.PDF
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2025-06-04 19:07│豪鹏科技（001283）：2024年度利润分配实施公告
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特别提示：
1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司董事会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》之日的总股本 81,996,137
股扣除公司回购专户内不参与利润分配的6,202,270股及正在履行回购注销程序的限制性股票 1,386,126股后的总股本 74,407,741
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年
度。若以公司总股本 74,407,741 股为基数进行测算，本次利润分配预计合计分配现金 35,715,715.68 元（含税）。若在 2024 年
度利润分配预案公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份、减少注册资本、股权激励、可转债转股等致使公司
总股本发生变动或公司回购专用账户股份数量发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户内不参与利润
分配的股票及正在履行回购注销程序的限制性股票后的总股本为基数，按照“现金分红总额不变”的原则调整相应分配比例。
2、在 2024 年度利润分配预案公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司已完成限制性股票 1,386,126 股的回购注销
程序，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户的股票数量因公司可转换债券转股减少为 6,202,138 股，公司的总股本为 80,610
,011 股。
3、本次利润分配实施后计算除权除息价格时，按总股本折算的每股现金红利 =实际现金分红总额 /公司总股本 =35,715,715.68
元 /80,610,011 股=0.4430679元/股（按总股本折算每股现金红利比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）
，即每 10 股现金分红为 4.430679 元。
本次利润分配实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.4430679元/股。
公司于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司刊登
于 2025年 5月 21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技
：2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案的情况
1、以公司董事会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》之日的总股本 81,996,137 股扣除公司回购专户内不参与利
润分配的 6,202,270 股及正在履行回购注销程序的限制性股票 1,386,126股后的总股本74,407,741股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利人民币 4.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若以公司总股本 74,407,741 股为基数进行测算，本次利润分配预计合计分配现金 35,715,715.68 元（含税）。
若在 2024 年度利润分配预案公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份、减少注册资本、股权激励、可转
债转股等致使公司总股本发生变动或公司回购专用账户股份数量发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本扣除公司回购
专户内不参与利润分配的股票及正在履行回购注销程序的限制性股票后的总股本为基数，按照“现金分红总额不变”的原则调整相应
分配比例。
2、自公司 2024年度利润分配预案披露日起至实施期间，公司已完成限制性股票 1,386,126股的回购注销程序，同时因公司可转
换债券转股使回购专用证券账户的股票数量减少，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户股票数量为6,202,138 股，导致参与 2
024 年度利润分配的股本发生变化，按照“现金分红总额不变”的原则，现金分红比例调整后为每 10股派发现金红利人民币 4.7999
91元（含税）。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。据此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份 6,202,138股依法不参与本次利润
分配。
本公司 2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本 80,610,011 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 6,202,138 股后的 7
4,407,873 股为基数，向全体股东每 10股派送现金 4.799991元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 4.319992元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.95
9998 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.479999 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次利润分配股权登记日为：2025 年 6月 11日。
2、本次利润分配除权除息日为：2025 年 6月 12日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（回购专用证券账户除外）。
五、利润分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、除权除息价的计算原则及方式
本次利润分配实施后计算除权除息价格时，按总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总额/公司总股本=35,715,715.68元/80,
610,011股=0.4430679元/股（按总股本折算每股现金红利比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次利润分配方案不变的前提下，2024 年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润
分配实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.4430679元/股。
七、相关参数调整情况
1、公司部分股东在《深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺，所持股票锁定期届满后二十四个月
内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价
格相应调整。根据上述承诺，公司 2024 年度利润分配实施完成后，将对上述最低减持价格作相应调整。
2、本次利润分配方案实施后，公司可转债转股价格将进行调整，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《豪鹏科技:关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。
3、本次利润分配实施后计算除权除息价格时，按总股本折算的每 10股现金红利 =实际现金分红总额 /公司总股本 =35,715,715
.68 元 /80,610,011 股*10=4.430679元。
本次利润分配实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.4430679元/股。
八、咨询办法
咨询机构：深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号第一栋
咨询联系人：陈萍
咨询电话：0755-89686543
传真电话：0755-89686236
九、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/0b85ead1-f614-4ebf-9593-35091cd96d2a.PDF
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2025-06-04 19:01│豪鹏科技（001283）：关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：127101
2、债券简称：豪鹏转债
3、转股期限：2024年 6月 28日至 2029 年 12月 21日
4、调整前“豪鹏转债”的转股价格：50.66元/股
5、调整后“豪鹏转债”的转股价格：50.22元/股
6、转股价格调整生效日期：2025年 6 月 12日
一、转股价格调整依据
根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，在“
豪鹏转债”发行之后，当深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现金股利等情况（不包括因本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形）使公司股份发生变化时，将对转股价格
进行相应调整。
2025年 5月 20日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司
董事会审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》之日的总股本 81,996,137 股扣除公司回购专户内不参与利润分配的6,202,2
70股及正在履行回购注销程序的限制性股票 1,386,126股后的总股本 74,407,741股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币
4.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若以公司总股本 74,407,741 股为基数进行测
算，本次利润分配预计合计分配现金 35,715,715.68 元（含税）。若在 2024 年度利润分配预案公告披露日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司因回购股份、减少注册资本、股权激励、可转债转股等致使公司总股本发生变动或公司回购专用账户股份数量发生
变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户内不参与利润分配的股票及正在履行回购注销程序的限制性股票
后的总股本为基数，按照“现金分红总额不变”的原则调整相应分配比例。具体内容详见公司分别于 2025年 4月 28日、2025年 5月
21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于
2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）、《豪鹏科技：2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。据此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份 6,202,138股依法不参与本次利润
分配，按照“现金分红总额不变”的原则，现金分红比例调整后为每 10股派发现金红利人民币 4.799991 元（含税）。
公司本次利润分配股权登记日为 2025 年 6 月 11 日，除权除息日为 2025 年6月 12 日，每 10股派送现金 4.799991元/股（
含税），本次利润分配实施后计算除息价时，每股现金红利以 0.4430679元/股计算。具体情况详见公司于 2025年 6月 5日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：2024年度利润分配
实施公告》（公告编号：2025-040）。
“豪鹏转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、历次转股价格调整情况
1、经中国证监会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2
023〕1997号）同意注册，公司于 2023年 12 月 22日向不特定对象发行 1,100.00万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 110,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2024年 1月 11日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。根据相关法律法规规定及《募集说明书》的规定，“豪
鹏转债”转股期间为 2024年 6月28 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），初始转股
价格为 50.65元/股。
2、公司于 2024 年 1月 5日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十二次会议及于 2024 年 1 月 26 日召开 2
024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票
的议案》，决定回购注销 11 名首次授予激励对象和 1 名预留授予激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 109,295股，占该次
回购注销前公司总股本 82,293,639 股的 0.1328%。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，
“豪鹏转债”转股价格由 50.65 元/股调整为 50.68元/股，转股价格调整生效日期为 2024年 3月 20日。
3、公司于 2024 年 6 月实施完成 2023 年度利润分配，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有
关规定，“豪鹏转债”转股价格由 50.68元/股调整为 50.22元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6月 18日。
4、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议及于 2024 年 5 月 22 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销 3名首次授予激励对象和 2名预留授予激励对
象持有的尚未解锁的限制性股票共计 45,000 股，占该次回购注销前公司总股本 82,184,344 股的 0.0548%。根据《募集说明书》相
关条款以及中国证监会
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