公司公告☆ ◇001283 豪鹏科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:07 │豪鹏科技（001283）：关于完成工商登记变更备案的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │豪鹏科技（001283）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 15:56 │豪鹏科技（001283）：关于2025年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告 │
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│2025-10-24 18:44 │豪鹏科技（001283）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 18:44 │豪鹏科技（001283）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-17 17:41 │豪鹏科技（001283）：关于股东变更执行事务合伙人暨控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的提│
│ │示性公告 │
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│2025-10-08 15:34 │豪鹏科技（001283）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-08 15:33 │豪鹏科技（001283）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-08 15:32 │豪鹏科技（001283）：关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告 │
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│2025-10-08 15:32 │豪鹏科技（001283）：关于公司非独立董事、财务总监辞职暨补选非独立董事并调整董事会相关专门委员│
│ │会委员、聘任财务总监的公告 │
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2025-11-04 18:07│豪鹏科技（001283）：关于完成工商登记变更备案的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 30 日召开了第二届董事会第十五次会议、于 2025 年 10
月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于
补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意公司注册资本由 80,610,011 元增加为 99,943,067 元，并同步对《公司章程》相
应条款进行修订，同意补选陈萍女士为公司第二届董事会非独立董事。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
近日，公司已完成董事变更及《公司章程》备案手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/a16ef8e6-524f-4645-bdfd-772268f202ac.PDF
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2025-10-30 00:00│豪鹏科技（001283）：2025年三季度报告
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豪鹏科技（001283）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c64d10ff-4672-4deb-8d4b-3f3bb5fcc5d8.PDF
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2025-10-27 15:56│豪鹏科技（001283）：关于2025年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八
次会议，于 2025 年 7 月 18日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有
关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7月 3日、2025 年 7月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》的相关规定，现将公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本持股计划预留份额的股票来源及规模
1、本持股计划预留份额涉及的标的股票来源
本持股计划的股份来源为公司回购股份专用证券账户的公司 A 股普通股股票。
2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
截至 2024 年 5月 23 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,623,105 股，占该公告披露时总股本的
3.19%，回购股份的最高成交价为 47.00 元/股，最低成交价32.58 元/股，成交总金额（不含交易费）为 99,988,427.00 元，该次
股份回购方案已实施完成。
2024 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议
案》。截至 2025 年 4月 9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计再次回购公司股份 3,580,450股，占该公告披露时总
股本的 4.37%，回购股份的最高成交价为 66.00 元/股，最低成交价为 39.01 元/股，成交总金额（不含交易费）为 198,581,276.3
2 元，公司再次回购方案已实施完成。
本持股计划首次受让股份 255.40 万股已于 2025 年 7月 30 日由公司回购专用证券账户非交易过户至“深圳市豪鹏科技股份有
限公司-2025 年员工持股计划”证券账户，过户股票数量占截至 2025 年 7 月 30 日总股本的 3.17%,过户价格为27.91 元/股，全
部来源于上述回购股份。
2、本持股计划预留授予涉及的标的股票规模
截至本公告披露日，本持股计划预留授予部分通过非交易过户方式受让的股份数量为 28.00 万股，占本公告披露日总股本的 0.
28%，相关股票均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本持股计划账户开立、预留份额认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本持股计划证券专用账户，证券账户名称为“深
圳市豪鹏科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”，证券账户号码为“0899488180”。
2、预留份额认购情况
根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》的有关规定，为支撑公司可持续发展及吸引和保留优秀人
才，本持股计划设置预留份额，对应标的股票数量不超过 28.00 万股，占本持股计划拟持有标的股票数量的9.72%。预留份额的受让
价格为 27.91 元/股。
2025 年 9月 30 日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第二次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司共计不超过 10 名员工认
购 28.00 万股预留份额。
本持股计划预留授予部分实际认购人数为7人，实际认购股数为28.00万股，认购资金总额为 781.48 万元。截至本公告披露日，
本持股计划预留授予的认购资金已实缴到位。本持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司
未以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本持股计划不涉及杠杆资金，亦不存在第三方为员工参加本持股计划提供
奖励、补贴、兜底等安排。本持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，资金来源与股东大会审议通过的内
容一致。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（XYZH/2025SZAA5B0236）。
3、非交易过户情况
2025 年 10 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本持股计划预留
受让的标的股票 28.00 万股已于 2025 年 10 月 24 日由公司回购专用证券账户非交易过户至“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025
年员工持股计划”证券账户，过户股票数量占本公告披露日总股本的 0.28%。
本持股计划实施后，公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工通过全部
在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。本持股计划预留授予部分所获标的股票分
二期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月和 24 个月，每期解
锁的标的股票比例分别为 50%和 50%。实际解锁比例和数量根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核情况确定。
三、本持股计划涉及的关联关系及一致行动关系
本持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不构成《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动关系，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本持股计划，本持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致
行动安排。
（二）公司部分董事（不含独立董事）及高级管理人员持有本持股计划份额，在公司股东大会、董事会审议本持股计划相关提案
时相关人员均已回避表决。本持股计划未与公司董事及高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。
（三）本持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本持股计划的内部最高管理权力机构
，持有人会议选举产生管理委员会，负责本持股计划的日常管理，本持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对
持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、本持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计
处理,本持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c3ba96e6-4cc3-42ff-b9e2-780dddf3b2ec.PDF
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2025-10-24 18:44│豪鹏科技（001283）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
4、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 99,943,067 股，回购专用账户中的股份数量为
1,099,556 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为 98,843,511 股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2025年 10月 24日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025年 10月 24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 10 月24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 10 月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道38 号广东省豪鹏新能源科技有限公司 1号楼会议室
（五）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 217名，代表有表决权的股份数为26,258,478股，占公司有表决权股份总数的 26.5657
%（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 99,943,067 股，回购专用账户中的股份数量为 1,099,556股，剔除回购专用账户中
股份后本次股东会有表决权股份总数为 98,843,511 股，下同），其中：
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份数为25,678,580股，占公司有表决权股份总数的 25.9790%。
2、通过网络投票的股东及股东代理人共 207 名，代表有表决权股份数为579,898股，占公司有表决权股份总数的 0.5867％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 212名，代表有表决权股份数为 6,043,578股，占公司有表决权股份总数的 6.1143％。
本次股东会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式列席了
会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公
司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意 26,236,178股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9151％；反对 10,100股，占出席本
次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0385％；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0465％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,021,278 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6310%；反对 10,100
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1671%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2019％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决情况：同意 26,237,978股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9219%；反对 8,800股，占出席本次
股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335％；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0446％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,023,078 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6608％；反对 8,800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1456％；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1936％。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
3、审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决情况：同意 26,234,978股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9105％；反对 12,500股，占出席本
次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0476％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0419％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,020,078 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6112％；反对 12,500
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2068％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1820％。
表决结果：本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京国枫（深圳）律师事务所黄晓静律师、颜一然律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召
集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/69450361-ebf8-445b-a502-d0279192caac.PDF
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2025-10-24 18:44│豪鹏科技（001283）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市豪鹏科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市豪鹏科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十五次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2025年 10月 9日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以
下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审
议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025年 10 月 24 日在惠州仲恺高
新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道 38号广东省豪鹏新能源科技有限公司 1号楼会议室召开，由贵公司董事长潘党育先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 10 月 24 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 10月 24日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 217人，代表股份 26,258,478股，占贵公司有表决权股份总数的 26.5657%。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
同意 26,236,178 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9151%；
反对 10,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0385%；弃权 12,200股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的 0.0465%。（二）表决通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》
同意 26,237,978 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9219%；
反对 8,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0335%；弃权 11,700股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的 0.0446%。
（三）表决通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
同意 26,234,978 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9105%；
反对 12,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0476%；弃权 11,000股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的 0.0419%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网
络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单
独计票结果。
经查验，上述第（一）项、第（二）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（三）
项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fd79ba83-2c54-4521-959a-7c4dd7748617.PDF
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2025-10-17 17:41│豪鹏科技（001283）：关于股东变更执行事务合伙人暨控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的提示性
│公告
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豪鹏科技（001283）：关于股东变更执行事务合伙人暨控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请
查看附件
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2025-10-08 15:34│豪鹏科技（001283）：公司章程（2025年10月）
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豪鹏科技（001283）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/badedeb4-1b29-4d39-b718-1bcc825341b0.PDF
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2025-10-08 15:33│豪鹏科技（001283）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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