公司公告☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 15:45 │三联锻造（001282）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │三联锻造（001282）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │三联锻造（001282）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:14 │三联锻造（001282）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:14 │三联锻造（001282）：2025年年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 20:00 │三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见有关财务事项的专项说明│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 20:00 │三联锻造（001282）：补充法律意见（二） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:57 │三联锻造（001282）：募集说明书（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:56 │三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:55 │三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 15:45│三联锻造（001282）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于 2026年 4月 8日和 2026 年 5月 15日召开第三届董事会
第十次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》，根据
公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币
232,000万元的融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全
资子公司申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 17,000万元，其中向资产负债率为 70%以
上的担保对象提供的担保额度不超过 0万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务
等；担保种类包括保证、抵押、质押等。
本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体
组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调
整各下属全资子公司之间的授信额度与担保额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象中
调剂。具体内容详见《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》（公告编号：2026-017）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“浦发银行芜湖分行”）签订《最高额保证合同》，为全资子
公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖万联”）与浦发银行芜湖分行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责
任保证担保，担保金额为人民币 5,000.00万元，保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年止，担保协议已签署。
上述担保事项在公司已审批的担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：芜湖万联新能源汽车零部件有限公司
2、统一社会信用代码：91340200MA2NTA5F1B
3、成立日期：2017年 07月 13日
4、注册地址：芜湖高新技术产业开发区南区新阳路 8号
5、法定代表人：孙国奉
6、注册资本：9,300.00万元人民币
7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销
售；新能源原动设备制造；电机制造；电池零配件销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；钢压延加
工；有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、与本公司关系：系公司全资子公司
9、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
项 目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 58,529.36 12,368.23
利润总额 1,597.89 520.26
净利润 1,616.95 504.29
项 目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计
资产总额 58,397.28 60,494.84
负债总额 38,413.41 39,977.36
净资产 19,983.87 20,517.48
注：上表合计数与各分项数值相加之和如在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。
10、芜湖万联信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：芜湖三联锻造股份有限公司。
2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行。
3、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、被担保债权：本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2026年 05月19日至 2027年 05月 19日止的期间内与债务人办理各
类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前
述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币伍仟万元整为限。
5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日
起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
6、担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司审批的担保额度总金额为人民币17,000.00万元。本次担保发生后，公司及控股子公司
实际发生的担保总余额为人民币 6,093.89 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.75%，均为合并报表范围
内公司对子公司提供的担保。公司及其控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
等情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9a8402a8-7716-4fc1-86d9-a05d4c647812.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│三联锻造（001282）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3a2bd6b6-160a-4cc8-b0ea-b4733cb531b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│三联锻造（001282）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b9fb1825-6975-4b2d-bef4-8ed95f6667b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:14│三联锻造（001282）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1775662a-3487-4c9e-8bba-eb8d17343a5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:14│三联锻造（001282）：2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b8d50aa6-9b6d-4b09-a61d-62a3747bef44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 20:00│三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见有关财务事项的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见有关财务事项的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7f40b224-7e38-4e6a-a9f5-ba4c5829df1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 20:00│三联锻造（001282）：补充法律意见（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/af6b6c08-0c69-4975-86cf-72421765045c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:57│三联锻造（001282）：募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8c48bd83-6be4-44c5-9fab-eefd4d40915e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:56│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于芜湖三联锻造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120022号）（以下简称“问询
函”）。公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/09b44cb2-a01f-40e9-81c1-dc8dcc9864b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:55│三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/df883c38-1809-4997-8981-627160e7d5c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 15:56│三联锻造（001282）：第三届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2026 年 4 月 23 日以邮件方式送达全
体董事，会议于 2026 年 4 月 28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会
议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026年第一季度报告》编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2026 年一季度计提减值准备的议案》
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原
则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2026年 3月 31日的财务状况、
资产价值以及 2026年 1-3月的经营成果。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于 2026年一季度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9d2b59f-c48f-4fcd-9671-5797bfe98abf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 15:56│三联锻造（001282）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/061c89fa-b0b4-453b-8968-b69ff7b91380.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 15:52│三联锻造（001282）：关于2026年一季度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：关于2026年一季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1159598-11fb-47f8-a37a-066ef321e18f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:11│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f62044b-c59e-45ff-af86-8dafe3c5a347.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:07│三联锻造（001282）：募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4bf383cb-dd13-4c0a-adea-d8460170468b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e8b3c188-797f-4c51-ac9d-8218015902f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：补充法律意见（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：补充法律意见（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dec06ab0-2719-4895-9da1-0dc0a23ff353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：证券发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/677a5f74-cb74-4acc-9a07-d13cf6784072.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/828b9c03-57ee-43e1-a91f-d22fe5def412.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 16:40│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2025年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4d93574a-ad91-4ec4-a041-c2e9832f4618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 16:40│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结
│报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/eb22c74e-f41d-448a-94ef-1186ae7f14f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 11:40│三联锻造（001282）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月10日披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告
摘要》。为了便于广大投资者更深入地了解公司情况，进一步加强公司与投资者的互动交流，公司定于2026年4月17日（星期五）15:
00-16:30举办2025年度业绩说明会。具体安排如下：
一、业绩说明会相关安排
1、时间：2026年4月17日（星期五）下午15:00-16:30。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。
3 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目即可参与交流。
4、公司出席人员：公司董事长兼总经理孙国奉先生，财务总监兼董事会秘书杨成先生，独立董事谭青女士、李明发先生、张金
先生。如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年4月17日（星期五）12:00前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二
维码进入问题征集页面提出问题，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
会后，本公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并发布。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e754cadd-9c36-4eba-a0a7-f9bc08267ff2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│三联锻造（001282）：关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/97aeff50-493b-4446-b8b9-8cfda6b672f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│三联锻造（001282）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合芜
湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12月 31 日（以下简称“内部控制评价报告基准日”）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
|