公司公告☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 16:37 │三联锻造（001282）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-18 11:44 │三联锻造（001282）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-22 11:42 │三联锻造（001282）：关于分公司完成工商登记手续并取得营业执照的公告 │
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│2025-05-16 19:39 │三联锻造（001282）：2024年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-16 19:39 │三联锻造（001282）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 19:37 │三联锻造（001282）：关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告 │
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│2025-05-16 19:37 │三联锻造（001282）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-05-16 19:37 │三联锻造（001282）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-16 19:36 │三联锻造（001282）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:35 │三联锻造（001282）：关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告 │
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2025-06-18 16:37│三联锻造（001282）：2024年年度权益分派实施公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025年 5月 16日召开的 2024
年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1．2025 年 5 月 16 日，公司召开了 2024 年年度股东会，会议审议通过《关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及
2025年中期现金分红规划的议案》，实施利润分配方案如下：“公司拟以现有总股本 158,704,000股为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利 1元（含税），共计派发现金股利 15,870,400.00 元（含税）；同时以总股本 158,704,000 股为基数，向全体股东每 1
0 股转增 4 股，共计转增63,481,600股，转增后公司总股本将变更为 222,185,600股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数
量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
另外，公司本次不进行送红股。若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施本次 2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数
，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。”本次股东会决议公告已于 2025 年 5 月 17 日 刊 登 在 指 定 信 息 披
露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2．本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与公司 2024年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4．公司本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 158,704,000股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 1
0股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 158,704,000股，分红后总股本增至 222,185,600 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 25 日；除权除息日为：2025 年 6 月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本次所送（转）股于 2025 年 6 月 26 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次
送（转）股总数一致。
2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3．以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
在利润分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 18 日至登记日 2025 年 6 月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 26 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （+、-）（股） 数量（股） 比例
有限售条件 102,872,000 64.82% +41,148,800 144,020,800 64.82%
股份
无限售条件 55,832,000 35.18% +22,332,800 78,164,800 35.18%
股份
总股本 158,704,000 100.00% +63,481,600 222,185,600 100.00%
八、调整相关参数
1．本次实施送（转）股后，按新股本 222,185,600股摊薄计算，2024年度，每股净收益为 0.6585 元。
2．公司控股股东、实际控制人在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中承诺：“减持价格不低于本次发行的发行价
。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价格相应调整。”公司部分股东在《首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书》中承诺：“减持价格不低于发行人上市前本企业初始入股价格。（期间如有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项的，上述价格相应调整）。”本次权益分派实施后，前述价格亦做相应调整。
九、咨询方式
1．咨询地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20号
2．咨询联系人：杨成、钱慧
3．咨询电话：0553-5650331
4．传真电话：0553-5650331
十、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．第三届董事会第三次会议决议；
3．2024年年度股东会会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/bde576a9-3c23-4be7-9d36-2946173c59b8.PDF
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2025-06-18 11:44│三联锻造（001282）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）于 2024年 10月 30日召开第三届董事会第二次
会议、第三届监事会第二次会议；于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2025
年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》，根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，
同意公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 92,000.00 万元的融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短
期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等。同意公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担保，合计
增加担保额度不超过人民币 14,000.00 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0 万元。担保范围包
括但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。具体内容详见《
关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》（公告编号：2024-075）。
结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议；2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于调整公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度
及对外担保事项的议案》，同意新增 2025 年度公司为子公司提供担保的额度合计不超过 10,000.00 万元，调整后合计最高担保余
额不超过27,000.00 万元，担保有效期为公司 2024 年年度股东会审议通过之日起十二个月内，在上述担保额度及期限内，担保额度
可循环滚动使用。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体内容详见《关于调整公司及子公司2025 年度向银
行申请授信额度及对外担保事项的公告》（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“浦发银行芜湖分行”）签订《最高额保证合同》，为全资子
公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖万联”）与浦发银行芜湖分行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责
任保证担保，担保金额为人民币 10,000.00 万元，保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行
期届满之日后三年止，担保协议已签署。
上述担保事项在公司已审批的担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：芜湖万联新能源汽车零部件有限公司
2、统一社会信用代码：91340200MA2NTA5F1B
3、成立日期：2017 年 07 月 13 日
4、注册地址：芜湖高新技术产业开发区南区新阳路 8 号
5、法定代表人：孙国奉
6、注册资本：9,300.00 万元人民币
7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销
售；新能源原动设备制造；电机制造；电池零配件销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、与本公司关系：系公司全资子公司
9、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
项 目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-5 月（未经审计）
营业收入 51,818.61 21,335.69
利润总额 2,133.61 187.29
净利润 2,179.86 260.46
项 目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 5 月 31 日（未经审计
资产总额 45,838.09 58,029.73
负债总额 27,571.28 39,466.35
净资产 18,266.81 18,563.38
注：上表合计数与各分项数值相加之和如在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。
10、芜湖万联信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：芜湖三联锻造股份有限公司。
2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行。
3、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、被担保债权：本合同下的被担保主债权为，债权人自 2025 年 6 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日止的期间内与债务人办理
各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确认期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。
前述主债权本金余额在债权确认期间内以最高不超过等值人民币壹亿元整为限。
5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日
起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
6、担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司审批的担保额度总金额为人民币27,000.00 万元。本次担保发生后，公司及控股子公司
实际发生的担保总余额为人民币 13,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的8.44%，均为合并报表范围
内公司对子公司提供的担保。公司及其控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
等情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/46a84a5c-cffc-4f2d-9644-36597b3f1b84.PDF
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2025-05-22 11:42│三联锻造（001282）：关于分公司完成工商登记手续并取得营业执照的公告
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一、基本概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
设立分公司的议案》。董事会同意设立芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院（以下简称“分公司”），并授权公司管
理层及经办人员具体办理有关设立事宜。 具体内容详见公司 2025年 4 月 25 日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-019）。
二、工商登记情况
近日，分公司完成了工商注册登记手续，经芜湖市弋江区市场监督管理局核验通过的分公司名称为：芜湖三联锻造股份有限公司
机器人及航空航天部件分公司，并取得由芜湖市弋江区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空航天部件分公司
2、统一社会信用代码：91340203MAEJPUNK8L
3、类型：其他股份有限公司分公司（上市）
4、成立日期：2025 年 05 月 21 日
5、负责人：吴序响
6、经营场所：安徽省芜湖市弋江区白马街道芜湖市高新区南区新阳路 7 号
7、经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特
种设备制造）；民用航空材料销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件
制造；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零
件、零部件销售；专业设计服务；新材料技术研发；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、风险提示
本次设立分公司是公司从长远战略角度出发做出的慎重决策，有利于为公司开辟新的业务增长点，增强公司的市场竞争力。
由于机器人和航空航天行业技术门槛高，研发周期长，投入大，可能存在技术突破不及预期或研发失败的风险；其次，新领域市
场竞争激烈，受政策法规和市场环境的影响较大，尚存在不确定性风险。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空航天部件分公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6e2a8189-14e8-41ad-a191-81b3017d3a3f.PDF
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2025-05-16 19:39│三联锻造（001282）：2024年度股东会的法律意见
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三联锻造（001282）：2024年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/2323fef8-4094-4092-84bb-a696963b6b69.PDF
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2025-05-16 19:39│三联锻造（001282）：2024年年度股东会决议公告
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三联锻造（001282）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a65f25e4-9a14-496f-b737-ba345e04f171.PDF
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2025-05-16 19:37│三联锻造（001282）：关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调
整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据相关法
律法规、规范性文件及公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独
立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。根据上述规定，公司拟对董事会审计委员会委员进行调
整，董事会审计委员会委员张一衡先生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报
告自董事会收到之日起生效。张一衡先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举职工代表董事孙秀娟
女士为审计委员会委员，与独立董事谭青女士、李明发先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/23ac7474-57b1-4681-923e-3c7a0aa440d6.PDF
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2025-05-16 19:37│三联锻造（001282）：关于变更保荐代表人的公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构国投证券股份有限
公司（以下简称“国投证券”）出具的《关于变更保荐代表人的通知》。现将有关情况公告如下：
国投证券原委派持续督导的保荐代表人为琚泽运先生、李扬先生。琚泽运先生因个人原因不再继续承担保荐业务相关工作任务，
国投证券指定张晔先生接替其首次公开发行股票并在主板上市的持续督导工作，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更之后，负责
公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为李扬先生、张晔先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对琚泽运先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b7555782-1969-40ad-946a-943c85b600e1.PDF
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2025-05-16 19:37│三联锻造（001282）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的相关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司 ”、“三联锻造”）于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 202
5 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主表决，一致同意选举孙秀娟女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职
工代表董事，任期与第三届董事会任期相同。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交 2024 年年度股东会审议通过后方可生效。本次选举职工代表董事的任
职生效以《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过为前提条件。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4821ee09-1ef7-432b-b98b-1f4a9643b4c3.PDF
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2025-05-16 19:36│三联锻造（001282）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议经全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方
式发出会议通知，并于 2025年 5 月 16 日在召开 2024 年年度股东会后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议
由公司董事长孙国奉先生担任会议主持人，会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人，其中张金先生以通讯方式出席。公司全体高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》
根据相关法律法规及规范性文件，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董
事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为充分发挥董事会审计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自律、
规范运作，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，拟对董事会审计委员会委员进行调整。
调整后张一衡先生不再担任审计委员会委员，仍担任公司董事。公司职工代表董事孙秀娟女士补选为审计委员会委员，具体如下
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审计委员会成员：谭青女士（独立董事、召集人）、李明发先生（独立董事）、孙秀娟女士（职工代表董事）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文
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