公司公告☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:19 │三联锻造（001282）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:19 │三联锻造（001282）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-10 17:07 │三联锻造（001282）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-09-08 16:57 │三联锻造（001282）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-27 21:58 │三联锻造（001282）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:58 │三联锻造（001282）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:57 │三联锻造（001282）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 │
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│2025-08-27 21:57 │三联锻造（001282）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:57 │三联锻造（001282）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定并修订公司│
│ │部分治理制度的公告 │
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│2025-08-27 21:57 │三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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2025-09-12 18:19│三联锻造（001282）：2025年第一次临时股东会决议公告
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三联锻造（001282）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bb8cffd0-b0c8-4853-ae26-e51c5bc388c2.PDF
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2025-09-12 18:19│三联锻造（001282）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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三联锻造（001282）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8045b257-b236-4fd5-9a26-067e8a12476a.PDF
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2025-09-10 17:07│三联锻造（001282）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691号）
核准，并经深圳证券交易所同意，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票 2,838万股，每股发行价 27.93元，募集资金总额为人民币 79,265.34万元，扣除各类发行费用 12,053.53万元，募集资金净额
为人民币 67,211.81万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 5月 17日出具容诚验字
[2023]230Z0132号《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。根据《募集资金管理制度
》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司及全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有
限公司和保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）已分别与中国银行股份有限公
司芜湖分行、中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、华
夏银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司 2023 年 5月 26 日于指定信息披露媒体和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-011）。
公司及芜湖万联新能源汽车零部件有限公司募集资金专用账户开立情况如下：
账户名称 银行名称 账号 投资项目/用途 账户状态
芜湖三联锻造股份 兴业银行股份有限公司 49802010010017 精密锻造生产线技改及 本次注销
有限公司 芜湖青山街支行 9099 机加工配套建设项目
芜湖三联锻造股份 芜湖扬子农村商业银行 20000221504766 研发中心建设项目 存续
有限公司 股份有限公司鲁港支行 600000043
芜湖万联新能源汽 华夏银行股份有限公司 19151000000138 高性能锻件生产线 已注销
车零部件有限公司 芜湖镜湖支行 802 （50MN）产能扩建项目
芜湖三联锻造股份 中信银行股份有限公司 81123010113009 补充流动资金 已注销
有限公司 芜湖分行营业部 25176
芜湖三联锻造股份 中国银行股份有限公司 184271688220 超募资金 存续
有限公司 芜湖芜南支行
注：因部分开户银行为下属二级支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司、芜湖万联新能源
汽车零部件有限公司及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在二级支行或分行营业部。
三、募集资金专户注销情况
银行名称 账号 投资项目/用途 账户状态
中信银行股份有 8112301011300925176 补充流动资金 已注销
限公司芜湖分行
营业部
华夏银行股份有 19151000000138802 高性能锻件生产线 已注销
限公司芜湖镜湖 （50MN）产能扩建项目
支行
兴业银行股份有 498020100100179099 精密锻造生产线技改及机 本次注销
限公司芜湖青山 加工配套建设项目
街支行
公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的
议案》，“精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”已结项，同意将节余募集资金补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户
余额为准），具体内容详见公司 2025年 4月 25日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。
截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司其他一般存款账户，用于补充流动资金，并已办理完成上述募
集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司芜湖分行签署的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2e6cf6e6-add4-4c5e-9874-16822672321e.PDF
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2025-09-08 16:57│三联锻造（001282）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 15日（星期一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/b3609eae-4814-476f-8bb7-2179fd1c05bf.PDF
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2025-08-27 21:58│三联锻造（001282）：2025年半年度报告
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三联锻造（001282）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e7de14fb-5e60-4646-9024-18be2220c46a.PDF
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2025-08-27 21:58│三联锻造（001282）：2025年半年度报告摘要
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三联锻造（001282）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/93208715-c395-4db9-8861-9d7107781004.PDF
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2025-08-27 21:57│三联锻造（001282）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促进企业
持续健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cf11cf0e-2748-43b5-bbcc-95acd099c7ba.PDF
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2025-08-27 21:57│三联锻造（001282）：2025年半年度财务报告
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三联锻造（001282）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/56ec2e6f-aa3d-49ca-8b04-f6cc879ce97b.PDF
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2025-08-27 21:57│三联锻造（001282）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定并修订公司部分
│治理制度的公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定并修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况
如下：
一、公司注册资本变更情况
公司2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》，鉴于
2024年年度权益分配方案已实施完毕，公司资本公积转增股本后，公司总股本变更为222,185,600股，拟对公司注册资本进行变更。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，现对《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款
进行修订，其中《公司章程》的具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币15,870.40万元。 第六条 公司注册资本为人民币22,218.56万元。
第二十条 公司股份总数为15,870.40万股，全部 第二十条 公司股份总数为22,218.56万股，全部
为普通股。 为普通股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、制定并修改公司部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司拟修订和新增部分
公司制度，具体制度修订情况如下：
序号 制度名称 变更方式 是否需要提交股
东会审议
1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
2 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 新增 否
3 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
5 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
6 《总经理工作细则》 修订 否
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《对外投资管理办法》 修订 是
9 《对外担保管理制度》 修订 是
10 《关联交易管理制度》 修订 是
11 《融资管理办法》 修订 是
12 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
13 《投资者关系管理制度》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《董事会秘书工作制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《重大交易决策制度》 修订 是
18 《累积投票实施细则》 修订 是
19 《控股子公司管理制度》 修订 否
20 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
22 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否
管理制度》
23 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 修订 是
度》
24 《独立董事工作制度》 修订 是
25 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
文件，敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具
体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）《公司章程》（2025年8月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d5fb364d-70e6-4117-9519-c998f9dd2460.PDF
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2025-08-27 21:57│三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况专项报告
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三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a6f80038-d0f4-4c05-a375-7a30c06ce05c.PDF
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2025-08-27 21:57│三联锻造（001282）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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三联锻造（001282）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e8400d22-c47a-4967-a19b-659b67d3dda1.PDF
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2025-08-27 21:56│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了公司关于向
不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断
、确认、批准或注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所
审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1a00c6e8-dccc-43a2-a8f0-3d90182e4e02.PDF
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2025-08-27 21:56│三联锻造（001282）：半年报董事会决议公告
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三联锻造（001282）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/17a9ddaf-261a-405a-aa26-eb3e6d4ab7ed.PDF
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2025-08-27 21:56│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/54df1b75-bd3f-44a7-b893-94da1f353086.PDF
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2025-08-27 21:56│三联锻造（001282）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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三联锻造（001282）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a085f141-dd0f-42c9-a500-3ae585ec4553.PDF
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2025-08-27 21:55│三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0a46450e-ff09-4526-a835-8932f87ed0b4.PDF
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2025-08-27 21:55│三联锻造（001282）：使用超募资金投资建设在建项目的专项核查意见
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三联锻造（001282）：使用超募资金投资建设在建项目的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b895e5ea-af55-4eb8-969a-d081ee734b63.PDF
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2025-08-27 21:55│三联锻造（001282）：关于使用超募资金投资建设在建项目的公告
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三联锻造（001282）：关于使用超募资金投资建设在建项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0ed9c778-12d4-49a0-b521-e194048e8ef7.PDF
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2025-08-27 21:54│三联锻造（001282）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12
日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间
的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详
见附件一。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投
票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
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