公司公告☆ ◇001280 中国铀业 更新日期:2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 20:27 │中国铀业(001280):关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-01-23 20:27 │中国铀业(001280):关于公司董事辞职及补选董事的公告 │
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│2026-01-23 20:27 │中国铀业(001280):关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的公告 │
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│2026-01-23 20:27 │中国铀业(001280):中国铀业关于中核财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2026-01-23 20:27 │中国铀业(001280):关于调整独立董事年度津贴的公告 │
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│2026-01-23 20:26 │中国铀业(001280):第一届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-01-23 20:25 │中国铀业(001280):与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议(2026-2028年)》暨关联交易的核 │
│ │查意见 │
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│2026-01-23 20:25 │中国铀业(001280):2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-01-23 20:25 │中国铀业(001280):关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-23 20:25 │中国铀业(001280):关于与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议(2026-2028年)》暨关联交易 │
│ │的公告 │
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2026-01-23 20:27│中国铀业(001280):关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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中国铀业(001280):关于购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f6d9acca-c912-42c1-97d0-f2e87bb37bff.PDF
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2026-01-23 20:27│中国铀业(001280):关于公司董事辞职及补选董事的公告
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中国铀业(001280):关于公司董事辞职及补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/8b4e4d9a-73e0-4919-93b7-59704f3639ec.PDF
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2026-01-23 20:27│中国铀业(001280):关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的公告
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中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铀业”)于 2026年 1月22日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过
了《修订<公司章程>的议案》《变更公司注册资本、公司类型并办理变更登记的议案》,此次章程修订事项已获公司 2024年第一次
临时股东大会授权,该议案无需提交股东会审议。现将具体方案公告如下:
一、公司注册资本、公司类型变更的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2151
号),并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)248,181,818 股,并于 2
025 年 12 月 3 日在深圳证券交易所主板上市。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大信验字[2025]第
1-00082号),公司注册资本由人民币 1,820,000,000元变更为人民币 2,068,181,818元,公司股份总数由 1,820,000,000股变更为
2,068,181,818股。
公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公
司(上市)”,具体以市场监督管理部门登记结果为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
公司股票发行完成后,公司的注册资本、公司类型发生了变化,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际
情况,现拟将《中国铀业股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)的有关条款进行相应修订,形成《中
国铀业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。具体修订情况如下:
序号 原条款 现条款
1 第三条 公司于【审核通过日期】经【】 第三条 公司于 2025 年 9 月 5 日经深圳
证券交易所审核通过,并于【予以注册 证券交易所审核通过,并于 2025 年 9月
日期】经中国证券监督管理委员会予以 23日经中国证券监督管理委员会予以注
注册,首次向社会公众发行人民币普通 册,首次向社会公众发行人民币普通股
股【股份数额】股,于【上市日期】在 24,818.1818 万股,于 2025 年 12 月 3
【】证券交易所上市。 日在深圳证券交易所上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,820,000,000 元。 2,068,181,818 元。
公司根据经营发展需要,可以增加或减 公司根据经营发展需要,可以增加或减
少注册资本。增加或减少注册资本的程 少注册资本。增加或减少注册资本的程
序按照法律、行政法规和本章程有关规 序按照法律、行政法规和本章程有关规
定执行。 定执行。
3 第二十一条 公司发行的股份,在【证券 第二十一条 公司发行的股份,在中国证
登记机构名称】集中存管。 券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
4 第二十三条 公司股份已发行的股份数 第二十三条 公司股份已发行的股份数
为【1,820,000,000】股,均为普通股。 为 2,068,181,818 股,均为普通股。
除上述条款修订外,其他内容未作变动。上述变更以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。修订后的《公司章程》详见
同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据 2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行 A股股票并上市相关事
宜的议案》,公司股东会授权董事会在首次公开发行人民币普通股(A股)股票后,办理《公司章程》、注册资本及所涉及其他事项
的变更登记和备案手续。因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》事项无需提交股东会审议。
公司董事会授权管理层及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜,相关登记、备案结果及
具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十七次会议决议;
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b484f12d-4501-4ff2-8956-03625a3224a4.PDF
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2026-01-23 20:27│中国铀业(001280):中国铀业关于中核财务有限责任公司的风险评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》要求,中国铀业股份有限公司(简称“中国铀业”或
“公司”)通过查验中核财务有限责任公司(以下简称“中核财务”)《金融许可证》《营业执照》等资料及相关财务资料,对中核
财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:
一、财务公司基本情况
中核财务隶属中国核工业集团有限公司,是由中国核工业集团有限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构,中核
财务目前持有国家金融监 督管 理总 局北 京监 管局 于 2025 年 10 月 15 日 颁发 的机 构编 码为L0011H211000001的金融许可
证。中核财务目前持有北京市市场监督管理局于2025年 11月 7日颁发的统一社会信用代码为 91110000100027235R的营业执照。法定
代表人:梁荣
注册资本:438,582.00万元
注册地址:北京市海淀区玲珑路 9号院东区 10号楼 7至 8层、2层 203及204号
经营范围:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)风险管理环境
中核财务按照《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等有关规定设立股东会、董事会及下设专门委员会和高
级管理层,各治理主体职责边界清晰,符合独立运作、有效制衡原则。公司治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明
确、互相制衡、报告关系清晰的风险管理架构,为风险管理有效性提供必要前提条件。中核财务公司组织架构如下:
说明:公司组织机构为 16个部门,分别为综合管理部、董事会办公室、党群工作部、人力资源部、运营管理部、客户业务一部
、客户业务二部、结算服务部、金融服务部、数字化转型部、计划财务部、风险管理部、法律合规部、信息科技部、纪检监督部、审
计部。
董事会是风险管理最高决策机构,承担风险管理实施监控最终责任,负责审批风险管理政策、确定年度资产配置规模及业务品种
、审批年度全面风险管理报告等。
董事会下设风险管理委员会,负责在董事会授权下审议风险管理报告,对风险管理进行日常监督;负责在董事会的授权下审议风
险管理政策,确定年度资产配置规模及业务品种;负责指导法律与风险管理部开展风险管理工作。
董事会下设审计委员会,负责检查全面风险管理情况;负责监督检查高级管理人员在风险管理方面履职尽职情况并督促整改;负
责及时向董事会报告公司重大风险、重大异常情况。
高级管理层负责制定、审查和监督执行风险管理制度、程序以及具体操作流程,并根据风险管理状况以及经营环境变化情况适时
修订风险管理制度;及时了解各类风险水平及其管理状况,并确保中核财务公司具备足够的人力物力以及恰当的组织结构、管理信息
系统和技术水平有效地识别、监控和控制各项业务所承担的各类风险;及时向董事会或其下设风险管理委员会报告任何重大风险。
中核财务设有风险管理部门——风险管理部及法律合规部,其中风险管理部负责建立公司全面风险管理体系,组织实施风险管理
流程;建立公司风险限额和指标体系;业务风险审查;金融资产风险分类工作;内控体系建设与实施;联系监管机构,负责监管评级
和监管日常工作;公司资产与风险管理委员会日常工作;董事会风险管理委员会日常工作。法律合规部负责合规管理,如合规管理体
系建设、政策跟踪与建议、业务合规性审查、反洗钱工作、法治合规培训等;法律事务,如重大决策法律论证与支持、合同管理、规
章制度管理、经营事项授权管理、外聘律师管理、公司诉讼、仲裁案件处理等。
中核财务设有独立内部审计部门——审计部,负责审计工作,跟踪督促审计意见建议整改落实;内部审计;专项审计;对接外部
审计;业务稽核;内部控制评价与整改跟踪;组织编制企业年度报告;董事会审计委员会日常工作。
中核财务各业务部门为风险管理第一责任单位,负责履行风险控制职能,识别、监测、控制业务相关风险;对相关业务领域风险
变化、风险事件进行监测并及时报告;梳理本部门重大风险,提出应对策略并负责实施。
中核财务建立了风险管理三道防线,各业务部门为风险管理第一道防线,风险管理部及法律合规部为风险管理第二道防线,审计
部为风险管理第三道防线,可持续提升对于流动性风险、信用风险、市场风险、合规风险、信息科技风险及操作风险等的管控能力,
为经营合规安全稳健提供坚强保证。
(二)风险的识别、评估与监测
中核财务建立了完善的分级授权管理制度。各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门及岗位职责的合
理设定,形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进
行识别与评估,并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。
中核财务建立了客户信用评级指标体系,对客户进行授信风险审查统一授信,建立风险预警体系,实现流动性比率实时监测,完
成标准化监管数据平台搭建,不断提升风险识别与评估,监测与报告效率、质量与技术水平,持续强化风险管理水平。
(三)控制活动
中核财务从发展战略及经营管理实际出发,制定了切实可行的内部控制目标:保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行;保证发
展战略和经营目标的实现;保证业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时;保证风险管理的有效性
。实行全覆盖、重要性、制衡性、相匹配、审慎性与成本效益兼顾的内部控制政策。
在重大经营风险评估审查方面,中核财务针对信贷业务、投资业务、同业业务等重大经营事项不断完善风险审查机制。在合规风
险管理方面,中核财务建立合规审查前置机制,保障合规审查独立性和有效性。在重大风险监测方面,中核财务建立以月、季度为周
期的风险管理报告机制,从信用风险、市场风险、操作风险、信息科技风险、流动性风险、合规风险等多个维度对整体风险进行详尽
分析,对所面临风险的全局性、趋势性研判提供信息支持。在重大风险事件报送及跟踪处置方面,中核财务建立上下贯通、横向协同
的报送机制,确保对重大风险早发现、早报告、早应对,为及时采取有效措施减少资产损失和消除不良后果、避免发生系统性经营风
险创造条件。在信息系统控制方面,中核财务不断推进开展内控信息化建设,实现业务审批流全链条线上化工作,在提升业务办理效
率的同时进一步管控断点审批风险;不断完善信息系统安全事件管理,强化内控体系的信息化安全保障。在审计监督方面,中核财务
定期对内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价,定期对内部控制制度执行情况进行稽核监督,并就内部控制存在问题提
出改进建议并监督改进。中核财务信息沟通渠道通畅,内部控制的隐患和缺陷均有便利渠道向高级管理层和董事会报告。
(四)风险管理总体评价
中核财务确立稳健谨慎的风险偏好,以“稳健审慎、主动全员”的风险管理理念,在整体风险容忍度范围内开展各类业务。风险
管理制度健全,执行有效,整体风险控制在较低的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
中核财务自成立以来,一直坚持稳健经营原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企
业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程,规范经营行为,加强内部管理。
截至 2024年 12月 31日,中核财务资产总额 850.93亿元,负债总额 724.68亿元,所有者权益合计 126.25亿元。2024年全年,
中核财务公司实现利润总额11.25亿元,净利润 8.61亿元。(以上数据已经审计)
截至 2025 年 6 月 30 日,中核财务资产总额 1,055.84 亿元,负债总额926.81亿元,所有者权益合计 129.03亿元。2025年上
半年,中核财务公司实现利润总额 6.43亿元,净利润 4.72亿元。(以上数据未经审计)
截至 2025年 6月 30日,中核财务下列各项关键监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求:
序号 监管指标 规定值 截至 2025 年 6 月末实际指标
1 资本充足率 ≥10% 18.29%
2 集团外负债总额占资本净额比例 ≤100% 0.00%
3 票据承兑和转贴现总额占资本净额比例 ≤100% 10.96%
4 投资占资本净额比例 ≤70% 30.24%
5 固定资产占资本净额比例 ≤20% 1.98%
四、风险评估意见
中核财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制体系,可较好控制风险。根据对中核财
务风险管理的了解和评价,截至本报告日,公司未发现中核财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,未发现中核财
务在 2024年 12月与 2025年 6月财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
综上,公司认为:中核财务运营合规,资金充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与中核财务之间发生关联存
、贷款等金融业务的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/24bca84c-5ec8-4b4f-9379-af2789bdd205.PDF
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2026-01-23 20:27│中国铀业(001280):关于调整独立董事年度津贴的公告
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中国铀业(001280):关于调整独立董事年度津贴的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/8aef3063-a9ef-458a-94bf-9583de99d37c.PDF
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2026-01-23 20:26│中国铀业(001280):第一届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铀业”)第一届董事会第二十七次会议通知已于 2026年 1月 15日通过通讯
方式向公司全体董事发出,会议于 2026年 1月 22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持
,应出席董事 12人,实际亲自出席董事 11人(其中姜德英先生因个人原因未能亲自出席本次会议,委托李成城先生代为出席会议并
行使表决权;肖林兴先生以通讯方式出席会议),公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法
》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于审议公司 2026年日常关联交易预计金额的议案》
表决结果:6票同意、0 票反对、0票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、肖林兴先生、张红军先生、姜德英先
生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表
了专项核查意见。
本议案需提交公司股东会审议,关联股东回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
2、审议通过《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
表决结果:7票同意、0 票反对、0票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表
了专项核查意见。
本议案需提交公司股东会审议,关联股东回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议(2026-2028
年)>暨关联交易的公告》。
3、审议通过《公司关于<中核财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》
表决结果:7票同意、0 票反对、0票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铀业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估
报告》。
4、审议通过《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于姜德英先生达到法定退休年龄申请辞去公司第一届董事会非独立董事及专门委员会相关职务(原定任期为 2023年 8月 9日-
2026年 3月 24日),辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
为保证公司董事会工作的正常运行,经公司控股股东中核铀业有限责任公司提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意
姜宏先生为公司第一届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。
公司第一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
5、审议通过《为董事和高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。全体董事回避表决。
为进一步完善公司风险管理体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和
履行职责,根据《上市公司治理准则》等有关规定,拟为公司、子公司及公司全体董事及高级管理人员购买责任险。
该议案在提交董事会前,已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查,全体委员对本议案回避表决并直接
提交公司董事会审议,鉴于公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议
。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
6、审议通过《公司 2026年独立董事津贴方案的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。全体独立董事回避表决。
同意从 2026年 1月 1日起将独立董事年度津贴标准由每人每年税前人民币14.4万元调整为每人每年税前人民币 20万元,按月发
放。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避后,参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数,无法形成
有效决议,本议案直接提交董事会审议。该议案还需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整独立董事年度津贴的公告》。
7、审议通过《关于<公司 2025年度法治合规工作报告>的议案》
表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
8、审议通过《修订<公司章程>的议案》
表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。
结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况,公司的注册资本、公司类型发生了变化,同意将《中国铀
业股份有限公司章程(草案)》的有关条款进行相应修订,形成《中国铀业股份有限公司章程》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更的公告》。
9、审议通过《变更公司注册资本、公司类型并办理变更登记的议案》
表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票已完成,募集资金均已到账,公司注册资本和公司类型发生变动,根据《公司
法》等相关法律法规规定,公司董事会同意变更公司注册资本以及公司类型。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更的公告》。
10、审议通过《修订<公司贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定>的议案》
表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《修订<公司董事会授权管理规定>的议案》
表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《修订<公司重大事项权责清单>的议案》
表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《公司董事会及专门委员会 2026 年度定期会议计划和外部董事 2026年度集体调研计划的议案》
表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过《召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意于 2026年 2月 10日召开公司 2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
本次会议听取了《公司 2025年度经济运行分析报告(包括总经理执行董事会授权情况)》和《公司 2025年度董事会决议执行情
况的报告》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十七次会议决议;
2、公司第一届董事会审计与风险管理委员会 2026年度第一次会议相关事项专项审查意见;
3、公司第一届董事
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