公司公告☆ ◇001280 中国铀业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:43 │中国铀业（001280）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:43 │中国铀业（001280）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-07 17:47 │中国铀业（001280）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中国铀业（001280）：关于举行2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:55 │中国铀业（001280）：独立董事2025年度述职报告（赵旭东） │
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│2026-04-28 19:55 │中国铀业（001280）：独立董事2025年度述职报告（刘为胜） │
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│2026-04-28 19:55 │中国铀业（001280）：中国铀业关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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│2026-04-28 19:55 │中国铀业（001280）：市值管理制度 │
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│2026-04-28 19:55 │中国铀业（001280）：独立董事2025年度述职报告（陈运森） │
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│2026-04-28 19:55 │中国铀业（001280）：董事、高级管理人员薪酬管理规定 │
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2026-05-22 18:43│中国铀业（001280）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日（星期五）14:00。（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22日9:15—15:00的任意时间。
2、召开地点：北京市东城区安定门外大街丁 88-1号江苏大厦三层汉风厅。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长袁旭先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 878 人，代表股份 1,708,450,633 股，占公司有表决权股份总数的 82.6064%。其中：通过现场投
票的股东 15 人，代表股份1,318,518,445 股，占公司有表决权股份总数的 63.7525%。通过网络投票的股东863人，代表股份 389,9
32,188股，占公司有表决权股份总数的 18.8539%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 872人，代表股份 90,911,073股，占公司有表决权股份总数的 4.3957%。其中：通过现场投票
的中小股东 11人，代表股份12,457,325股，占公司有表决权股份总数的 0.6023%。通过网络投票的中小股东861人，代表股份 78,45
3,748股，占公司有表决权股份总数的 3.7934%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于制定中国铀业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》
总表决情况：
同意 1,708,155,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9827%；反对 257,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0151%；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意 90,616,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6755%；反对 257,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2834%；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0411%。
2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 1,708,163,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9832%；反对 257,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0151%；弃权 29,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 90,623,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6842%；反对 257,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2830%；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0328%。
3、审议通过《关于公司 2026 年度担保计划的议案》
总表决情况：
同意 1,708,154,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9827%；反对 271,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0159%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意 90,614,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6743%；反对 271,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2988%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0269%。
4、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 1,708,191,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848%；反对 226,100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0132%；弃权 33,200股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东总表决情况：
同意 90,651,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7148%；反对 226,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2487%；弃权 33,200股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0365%。
5、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,708,185,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9845%；反对 233,000股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0136%；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东总表决情况：
同意 90,645,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7080%；反对 233,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2563%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0357%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：冯晓奕、周丽琼
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合
法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于中国铀业股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/adf56aa0-107a-476c-a60d-7f65d56af196.PDF
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2026-05-22 18:43│中国铀业（001280）：2025年年度股东会之法律意见书
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中国铀业（001280）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/135d616b-45c9-450c-91ef-8ea78e258231.PDF
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2026-05-07 17:47│中国铀业（001280）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 22日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《修订<公司
章程>的议案》《变更公司注册资本、公司类型并办理变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月24 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。
近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》
具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91110000100010265J
企业名称：中国铀业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：袁旭
注册资本：206818.1818万元
成立日期：1989年 05月 29日
住所：北京市通州区九棵树 145号 26幢 1层
经营范围：国外铀资源的勘探、勘察设计、工程建设的投资与管理；进出口业务；技术开发、技术服务、技术咨询；采选稀有稀
土金属矿、铀矿、贵金属矿（仅限外埠经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/603e5f05-d38c-4f1e-9859-9536882a4a3c.PDF
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2026-04-30 00:00│中国铀业（001280）：关于举行2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日披露《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》和《2026
年第一季度报告》，内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩
、发展战略等情况，公司将于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-16:00 在全景网举行公司 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说
明会，与投资者进行充分沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业
绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理邢拥国先生，独立董事陈运森先生，总会计师、董事会秘书王辉先生，保荐代表人
张冠宇女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 10日 17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cfe8238d-b851-4349-89f3-57b9b016ce89.PDF
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2026-04-28 19:55│中国铀业（001280）：独立董事2025年度述职报告（赵旭东）
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作为中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025年度，本人认真按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《中国铀业股份有限公司独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积极出
席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交董事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层
保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司
存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人赵旭东，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现就职于中国政法大学，历任讲师、副教授、教授、
博士生导师，现任公司独立董事，华银基金管理有限公司董事，广发银行股份有限公司独立董事。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交
董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董
事继续保持独立性。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会和股东会会议情况
独立董 董事会 出席股东
事姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续 会次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 两次未亲
自出席
赵旭东 8 4 4 0 0 否 2
报告期内，本人积极参加公司董事会，本着勤勉务实、诚信负责的原则，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨
论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议；谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票
，无反对票或弃权票
2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计与风险管理委员会
2025 年，公司共计召开 5次董事会审计与风险管理委员会会议，本人作为审计与风险管理委员会委员，按时出席了全部会议，
就公司财务报告、内部控制评价报告、关联交易、聘任审计机构等议案进行了审议，切实履行了审计与风险管理委员会委员的责任和
义务。
（2）薪酬与考核委员会
2025 年，公司共计召开 3次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，按时出席了全部会议，就公司负
责人 2024 年度年薪分配方案、经营班子 2024年度经营业绩考核结果、2025年度工资总额预算分配方案等议案进行了审议，切实履
行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（3）提名委员会
2025 年，公司共计召开 3次董事会提名委员会会议，本人作为提名委员会召集人，均出席并主持了委员会会议，对公司董事选
举、高级管理人员聘任等关键事项进行了充分研讨与深入审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
（4）战略与投资委员会
2025 年，公司共计召开 1次战略与投资委员会会议，本人列席会议，对公司经营计划、投资计划进行了充分研讨，客观审慎地
提出建议意见。
（5）独立董事专门会议
2025 年，公司共计召开 2次董事会独立董事专门会议。本人均出席相关会议，就关联交易、首次公开发行等议案进行审议并发
表明确同意意见。
3、行使独立董事特别职权的情况
在 2025 年履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项
。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人作为独立董事、审计与风险管理委员会委员，与公司审计与法务部及年审会计师事务所进行多次沟通，专题听取
审计与法务部关于内部审计计划及工作情况的汇报，与年审会计师事务所就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果等进行沟通
，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构加快审计进程、按时提交审计报告，切实履行独立董事职责。
5、维护投资者合法权益情况
2025 年，本人对于董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观地做出判断，在决策
中发表专业意见，并审慎行使表决权。同时积极关注市场动态，不断学习监管精神，持续依法对公司日常经营进行监督，有效督促了
公司规范运作，并维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。此外，本人积极配合公司首次公开发行股票并上市核查工作，有效推
进申报进程，维护了全体股东的权益。
6、在公司进行现场工作的时间
2025 年，本人作为独立董事均亲自出席公司董事会、股东会，同时通过前往公司产业链相关方实地调研，到公司进行实地考察
、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，本人积极参与公司组织的调研活动，于 11月实地考察公司项目，并听取了公司在广东地区发展情况的报告，深入了
解当地经营情况和产业发展。
2025年，本人在公司现场工作时间为 17天。
7、公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事履职所需的支撑与服务，为本人履行职责提供了积极、有效的配合与保障。在履职过程中，公司切实保障
了独立董事的知情权、参与权和监督权，未发生任何妨碍独立董事依法独立履职的情形。
8、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，忠实履行职务，结合专业知
识对相关问题进行充分沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关
注事项如下：
1、关联交易情况
报告期内，作为公司独立董事，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关要求，对公司发生的关联交易相关事项进行审
核并发表了独立意见。本人认为，公司年度内发生的关联交易符合正常生产经营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。
2、披露财务会计报告及内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及内部控制评价报
告真实、准确、完整的反映了公司相应会计期间的财务、经营和内控情况，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
3、聘用承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
4、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，在提名董事及聘任高级管理人员过程中，本人对董事候选人及高级管理人员的候选人任职资格和履职能力进行详细审
查，认为候选人符合担任上市公司董事及高级管理人员的任职资格，具备相关履职能力。
5、高级管理人员薪酬
报告期内，本人对公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为其符合公司绩效管理相关规定，无违反公司相关管理制度的情况
发生。
6、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2151号）同意
注册，中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）24,818.1818万股，每股发行价格为人民币 1
7.89元，募集资金总额为人民币 443,997.27万元，扣除不含税的发行费用人民币 7,734.73万元，实际募集资金净额为人民币 436,2
62.54万元。上述募集资金已于 2025年 11月 27 日划至公司指定账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金
到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2025]第 1-00082号）。公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使
用进行专户管理。公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的管理及使用符合《上市公司募
集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发
展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着勤勉尽责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理
结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，忠实履行独立董事义务，充分
发挥独立董事的决策和监督作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
赵旭东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc0e4bf3-18b1-4706-a7fe-c202de695986.PDF
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2026-04-28 19:55│中国铀业（001280）：独立董事2025年度述职报告（刘为胜）
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作为中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025年度，本人认真按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《中国铀业股份有限公司独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积极出
席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交董事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层
保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司
存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘为胜，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国有色金属工业总公司教育部干
部、人教部综合处副处长、人教部干部培训处处长；中国铜铅锌集团公司贸易部副主任；中国铝业公司办公厅负责人、办公厅副主任
、外事办公室副主任；中国铝业股份有限公司信息部总经理、供应部总经理、采购部总经理、总裁办公室总经理；中国铝业公司巡视
组组长；中铝物流集团有限公司董事长；中铝资产经营管理有限公司执行董事、总经理。现任公司独立董事，中国融通医疗健康集团
有限公司外部董事。
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