公司公告☆ ◇001280 中国铀业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：第一届董事会第三十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（王俊仁） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（陈运森） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（赵旭东） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（刘为胜） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（赵旭东） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（刘为胜） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（王俊仁） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（陈运森） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：第一届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会第三十次会议通知已于 2026年 3月 16日通过通讯方
式向公司全体董事发出，会议于 2026年 3月 19日以通讯方式召开。本次会议由董事长袁旭主持，应出席董事 12人，实际亲自出席
董事 12人，公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意提名袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先生、肖林兴先生和张红军先生为第二届董事会非独立
董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意提名刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生和王俊仁先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于审议调整公司组织架构的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意对公司组织架构进行调整。
4、审议通过《关于审议召开中国铀业 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意于 2026年 4月 7日召开公司 2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第三十次会议决议；
2、公司第一届董事会 2026年度第二次提名委员会会议专项审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/fe278693-5c1d-4916-975c-3f49ec7cd655.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（王俊仁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（王俊仁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/53fa5caa-4529-4979-af62-a66beb865cf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（陈运森）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（陈运森）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6d0a3a19-b589-41a9-9118-ee2262dc28d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（赵旭东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（赵旭东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/80dea118-95c1-4837-9f34-dc65134bd1be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（刘为胜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（刘为胜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0d4abcf4-881a-4eaf-8183-c7187a40e56c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 202
6年 3月 19日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关
于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8名（含职工董事 1名，经公司职工大会选举产生），独立董事 4名。任
期自公司股东会审议通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生
、张绍坤先生、肖林兴先生和张红军先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生和王俊
仁先生为第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会董事候选人简历详见附件）。上述董事候选人经股东会审议通过后，与经职工
大会选举产生的职工董事张栋栋先生（简历详见附件）共同组成第二届董事会。
上述 4 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中陈运森先生为会计专业人士。独立董事候选
人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交
易所审核无异议后方可提交股东会审议。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的
任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。
董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。董事候
选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数未低于董事会成员总数的三分之一。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第一届董事会董事成员将继续履行董事职责。公司第一届董事会成
员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/83fdb788-56c3-40aa-bda6-6b1fadb1bf0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（赵旭东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（赵旭东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d35a9e49-923d-42fa-a74c-51d150a0813f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（刘为胜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（刘为胜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/67a0235d-ad73-4859-956a-b04e4da94556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（王俊仁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（王俊仁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a082e666-d593-4cc8-8371-b58b11f58382.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（陈运森）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（陈运森）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3095e0b2-ef60-4578-a4cd-5bdb0925f1e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 7日（星期二）14:00召开 2026年第二次临时股东会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。第一届董事会第三十次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 7日（星期二）14:00。（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 7日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 7 日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 31日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区安定门外大街丁 88-1号江苏大厦三层汉风厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项 √
的议案
累积投票提案 提案 2、3为等额选举
2.00 关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董 应选人数（7）
事的议案 人
2.01 选举袁旭先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.02 选举邢拥国先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.03 选举李成城先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.04 选举姜宏先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.05 选举张绍坤先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.06 选举肖林兴先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.07 选举张红军先生为公司第二届董事会非独立董事 √
3.00 关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事 应选人数（4）
的议案 人
3.01 选举刘为胜先生为公司第二届董事会独立董事 √
3.02 选举赵旭东先生为公司第二届董事会独立董事 √
3.03 选举陈运森先生为公司第二届董事会独立董事 √
3.04 选举王俊仁先生为公司第二届董事会独立董事 √
2、议案披露情况：议案 1已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 2月 13日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》和《关于公司全资子公司对外投资并提供财务
资助的公告》。议案 2和议案 3已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第一届董事会第三十次会议决议公告》和《关于董事会换届选举的公告》。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案公司将对中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、议案 2和议案 3采取累积投票制逐项表决，应选非独立董事 7人，应选独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中，议案 3独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法
定代表人签署的授权委托书（见附件 2）。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身
份证及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复
印件；
（4）异地股东可采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市
东城区和平里七区 14 号楼证券与资本运营部（董事会办公室），邮编：100013（信封请注明“中国铀业股东会”字样）；公司不接
受电话登记。
2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间 2026年 4月 3日（星期五），上午 9:00至 11:00，下午 14:00至 17:00。采用电
子邮件、信函或传真方式登记的须在 2026 年 4 月 3 日（星期五）下午 17:00 之前送达或传真到公司证券与资本运营部（董事会
办公室）。
3、会议登记地点：北京市东城区和平里七区 14号楼证券与资本运营部（董事会办公室）。
4、会议联系方式
联系人：李笑彦
联系电话：010-64270515
传真：010-64270311
电子邮箱：lixiaoyan@cnuc.cn
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半
小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5da3e4b4-72c3-4811-82d4-65ac1b98ac76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:56│中国铀业（001280）：第一届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：第一届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c1a9ba52-8319-415d-b9e9-7aaaeb44250e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:55│中国铀业（001280）：关于公司全资子公司对外投资并提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：关于公司全资子公司对外投资并提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7cdbb167-22a0-45f4-a716-e3e5ea7ce92a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:54│中国铀业（001280）：全资子公司对外投资并提供财务资助的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：全资子公司对外投资并提供财务资助的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/0d0cdea6-6d13-425c-86c8-f8ccf70e1d87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 18:47│中国铀业（001280）：关于完成补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国铀业（001280）：关于完成补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/775887e9-29d0-4757-99e7-fd8c4cb484e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 18:46│中国铀业（001280）：第一届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会第二十八次会议通知已于 2026 年 2月 3日通过通讯
方式向公司全体董事发出，会议于 2026年 2月 10日在北京市朝阳区和平西桥樱花西街 18号贵州大厦 4层遵义厅以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持，应出席董事 12人，实际亲自出席董事 12人（肖林兴先生、张绍坤先生和王俊仁先
生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，同意对第一届董事会专门委员会委员进行调整，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/7e78c7f0-c9dc-495c-956f-d0a1a5fd794f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 18:44│中国铀业（001280）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
|