公司公告☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:29 │一彬科技（001278）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:25 │一彬科技（001278）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 17:22 │一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │一彬科技（001278）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 17:11 │一彬科技（001278）：国联民生证券承销保荐有限公司关于一彬科技首次公开发行股票并上市之保荐总结│
│ │报告书 │
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│2026-04-14 21:22 │一彬科技（001278）：关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 │
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│2026-04-14 21:22 │一彬科技（001278）：2026年独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2026-04-14 21:22 │一彬科技（001278）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-14 21:22 │一彬科技（001278）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-14 21:22 │一彬科技（001278）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-05-12 18:29│一彬科技（001278）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
1）现场会议时间： 2026年05月12日（星期二）14:00。
2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。
（3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长王建华先生。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份62,268,765股，占公司有表决权股份总数的50.3249%。其中：通过现场投票的股东5
人，代表股份62,163,565股，占公司有表决权股份总数的50.2399%。通过网络投票的股东28人，代表股份105,200股，占公司有表决
权股份总数的0.0850%。
（2）中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份105,400股，占公司有表决权股份总数的0.0852%。其中：通过现场投票的中小股
东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东28人，代表股份105,200股，占公司有表决权
股份总数的0.0850%。
（3）公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案五以特别决议方式审议，其余议案以普通决议审议；议案三至议案十对
中小投资者表决进行单独计票。
1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意62,226,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
独立董事在股东会上进行了述职。
2、审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意62,226,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
总表决情况：
同意62,226,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0666%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意62,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4877%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的39.3738%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
5、审议通过了《关于担保额度预计的议案》
公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度
内可以滚动使用，其中公司为下属公司提供不超过9.50亿元的担保（预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过3.80亿
元的担保），下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担保。
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意62,225,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对41,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0662%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：
同意62,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2030%；反对41,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的39.0892%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7078
%。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度的审计机构。
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
8、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意62,252,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0230%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0095%；反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.5674%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231
%。
9、审议通过了《关于2025年度董事薪酬核算结算的议案》
总表决情况：
同意62,252,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0230%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0095%；反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.5674%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231
%。
10、审议通过了《关于2025年度监事薪酬核算结算的议案》
总表决情况：
同意62,253,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2941%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231
%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：孙雨顺、刘入江
3、结论性意见：本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ce97cb48-caad-4d22-aab5-5fdabe4a72b5.PDF
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2026-05-12 18:25│一彬科技（001278）：2025年年度股东会的法律意见书
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一彬科技（001278）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f5dbf91a-6b25-4ea3-b765-04c9407fbf18.PDF
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2026-05-06 17:22│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元
暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内
容详见公司于2025年10月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。
一、到期赎回产品情况
2026年03月25日，公司与中国农业银行股份有限公司签署了“汇利丰”2026年第5357期对公定制人民币结构性存款，具体内容详
见公司于2026年03月26日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2026-009）。
公司于2026年05月06日收回本金9,000.00万元及利息金额20.71万元，本金及利息已全额转回公司的募集资金专户存储。
二、公告日前十二个月内（含本次）使用募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品 产品 金额 起息 到期 投资收益 是否已
号 名称 名称 类型 （万元） 日 日 （万元） 赎回
1 招商银 招商银行点 保本 3,000.00 2025- 2025- 13.61 是
行股份 金系列看涨 浮动 06-10 09-10
有限公司 两层区间92天结构性存 收益型结
款 构性
存款
2 上海浦 利多多公司 保本 4,500.00 2025- 2025- 21.38 是
东发展 稳利 浮动 06-13 09-12
银行股 25JG7226期 收益
份有限 (三层看涨) 型结
公司 人民币对公 构性
结构性存款 存款
3 上海浦 利多多公司 保本 4,500.00 2025- 2025- 19.69 是
东发展 稳利 浮动 09-22 12-22
银行股 25JG3393期 收益
份有限 (3个月早鸟 型结
公司 款)人民币 构性
对公结构性 存款
存款
4 上海浦 利多多公司 保本 4,500.00 2025- 2026- 19.34 是
东发展 稳利 浮动 12-29 03-30
银行股 25JG4236期 收益
份有限 (3个月早鸟 型结
公司 款)人民币 构性
对公结构性 存款
存款
5 中国农 “汇利丰” 保本 9,000.00 2026- 2026- 20.71 是
业银行 2026年第 浮动 03-25 05-06
股份有 5357期对公 收益
限公司 定制人民币 型结
结构性存款 构性
存款
6 上海浦 利多多公司 保本 4,500.00 2026- 2026- 不适用 否
东发展 稳利 浮动 04-01 07-01
银行股 26JG3104期 收益
份有限 (三个月看 型结
公司 涨网点专属 构性
)人民币对 存款
公结构性存
款
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为4,500.00万元，未超过公司第三届董事会第二
十七次会议审议通过的购买额度。
三、备查文件
1、相关理财凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fd04f362-ef23-4aa4-bd8d-463537754518.PDF
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2026-04-30 00:00│一彬科技（001278）：2026年一季度报告
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一彬科技（001278）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/22777a8e-9787-4da9-bc5a-7a51a88f8edc.PDF
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2026-04-15 17:11│一彬科技（001278）：国联民生证券承销保荐有限公司关于一彬科技首次公开发行股票并上市之保荐总结报告
│书
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下
简称“一彬科技”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，截至2025年12月31日，持续督导期已届满，国联民生承销
保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规
定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任；
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）
对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；
3、本机构及本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 国联民生证券承销保荐有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
主要办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人 徐春
联系人 孙闽
项目 内容
保荐代表人 梁力、孙闽
联系电话 021-80508429
三、上市公司基本情况
上市公司名称 宁波一彬电子科技股份有限公司
证券简称 一彬科技
证券代码 001278
注册资本 12,373.34万元人民币
注册地址 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
法定代表人 王建华
实际控制人 王建华
董事会秘书 姜泽
联系电话 0574-63322990
本次证券发行类型 首次公开发行A股股票并上市
本次证券上市时间 2023年3月8日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调
查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交申请文件后，积极配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构
对监管机构的反馈意见进行答复并保特沟通：中国证监会核准后，按照深圳证券交易所相关要求办理股票的发行事宜，并报中国证监
会备案。
（二）持续督导阶段
国联民生承销保荐根
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