公司公告☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 20:14 │一彬科技（001278）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 20:14 │一彬科技（001278）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 20:12 │一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-09-15 20:12 │一彬科技（001278）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-09-10 19:07 │一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-09-01 16:17 │一彬科技（001278）：关于获得客户项目定点的公告 │
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│2025-08-27 21:44 │一彬科技（001278）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:42 │一彬科技（001278）：2025年独立董事专门会议第三次会议决议 │
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│2025-08-27 21:42 │一彬科技（001278）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:42 │一彬科技（001278）：关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告 │
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2025-09-15 20:14│一彬科技（001278）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一彬科技（001278）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3d614fc1-dd07-4e35-9c7e-fc9949bc4a36.PDF
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2025-09-15 20:14│一彬科技（001278）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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一彬科技（001278）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/91f26c42-b4fd-459c-b943-a960723b48ba.PDF
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2025-09-15 20:12│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年
10月30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2024-048）。
一、到期赎回产品情况
2025年06月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了利多多公司稳利25JG7226期(三层看涨)人民币对公结构性存款产
品，具体内容详见公司于2025年06月14日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》（公告编号：2025-031）。
公司于2025年09月12日收回本金4,500.00万元及利息金额21.38万元，本金及利息已全额转回公司的募集资金专户存储。
二、公告日前十二个月内（含本次）使用募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品 金额 产品 起息日 到期日 投资收 是否
号 名称 名称 （万元） 类型 益（万 已赎
元） 回
1 招商银 招商银 5,000.00 保本 2024-12 2025-03 24.66 是
行股份有限公 行点金系列看 浮动收益 -06 -06
司 涨两层 型结
区间90 构性
天结构 存款
性存款
2 招商银 招商银 5,000.00 保本 2025-03 2025-06 25.75 是
行股份 行点金 浮动 -07 -09
有限公 系列看 收益
司 涨两层 型结
区间94 构性
天结构 存款
性存款
3 招商银 招商银 3,000.00 保本 2025-06 2025-09 13.61 是
行股份 行点金 浮动 -10 -10
有限公 系列看 收益
司 涨两层 型结
区间92 构性
天结构 存款
性存款
4 上海浦 利多多 4,500.00 保本 2025-06 2025-09 21.38 是
东发展 公司稳 浮动 -13 -12
银行股 利 收益
份有限 25JG722 型结
公司 6期(三 构性
层看涨) 存款
人民币
对公结
构性存
款
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为0.00万元，未超过公司第三届董事会第二十次
会议审议通过的购买额度。
六、备查文件
1、相关理财凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f99b5edc-e82d-4b53-8830-d47affa46e14.PDF
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2025-09-15 20:12│一彬科技（001278）：关于取得发明专利证书的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的1件发明专利证书，具体情况如下：
1、证书号：第8249810号
发明名称：高表面张力改性聚丙烯材料及其应用
专利权人：宁波一彬电子科技股份有限公司
专利号：ZL 2025 1 0735024.X
专利申请日：2025年06月04日
授权公告日：2025年09月12日
本发明公开了高表面张力改性聚丙烯材料及其应用，属于改性聚丙烯材料技术领域。本发明针对汽车内饰件应用中聚丙烯基材与
极性粘胶相容性差、等离子处理工艺成本高且时效性不足、单一极性助剂导致力学性能下降等痛点，通过创新的材料配方设计与工艺
优化，提出了一种兼具高表面张力、持久粘接性及优异力学性能的改性聚丙烯材料。
该专利为公司自主研发，未来将陆续在公司相关业务中应用。该专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有助于推动自
主创新，发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/bfefbd99-2cd6-489a-98e9-8e5d43392258.PDF
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2025-09-10 19:07│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年
10月30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2024-048）。
一、到期赎回产品的情况
2025年06月10日，公司与招商银行股份有限公司签署了招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款，具体内容详见公司于20
25年06月11日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2025-030）。
公司于2025年09月10日收回本金3,000.00万元及利息金额13.61万元，本金及利息已全额转回公司的募集资金专户存储。
二、公告日前十二个月内（含本次）使用募集资金进行现金管理的情况
序 受托 产品 金额 产品 起息日 到期日 投资收益 是否
号 方 名称 （万元） 类型 （万元） 已赎
名称 回
1 招商 招商银 5,000.00 保本 2024-12 2025-0 24.66 是
银行股份 行点金系列看 浮动收益 -06 3-06
有限 涨两层 型结
公司 区间90 构性
天结构 存款
性存款
2 招商 招商银 5,000.00 保本 2025-03 2025-0 25.75 是
银行 行点金 浮动 -07 6-09
股份 系列看 收益
有限 涨两层 型结
公司 区间94 构性
天结构 存款
性存款
3 招商 招商银 3,000.00 保本 2025-06 2025-0 13.61 是
银行 行点金 浮动 -10 9-10
股份 系列看 收益
有限 涨两层 型结
公司 区间92 构性
天结构 存款
性存款
4 上海 利多多 4,500.00 保本 2025-06 2025-0 不适用 否
浦东 公司稳 浮动 -13 9-12
发展 利 收益
银行 25JG72 型结
股份 26期( 构性
有限 三层看 存款
公司 涨)人
民币对
公结构
性存款
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为4,500.00万元，未超过公司第三届董事会第二
十次会议审议通过的购买额度。
三、备查文件
1、相关理财凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8a34e629-128d-4fe3-b059-7e62f656385b.PDF
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2025-09-01 16:17│一彬科技（001278）：关于获得客户项目定点的公告
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重要内容提示：
● 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到国内新能源车企（限于保密协议，无法披露其名称，以下简
称“客户”）的项目定点通知书，定点产品主要为立柱包汽车零部件相关产品。此次定点项目生命周期5年，预计全生命周期总销售
金额约为人民币2.43亿元。
● 项目定点通知书是对指定项目产品开发和供货资格的认可，不构成正式的订单或销售合同。后续样件产品通过客户评审验证
通过之后，方可签订正式订单或销售合同。
● 项目定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体
以订单结算金额为准。整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需
求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客
户业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
一、项目定点通知书概况
公司近期收到国内新能源车企的项目定点通知书，定点产品主要为立柱包汽车零部件相关产品。根据客户规划，此次定点项目生
命周期5年，预计全生命周期总销售金额约人民币2.43亿元。本次定点产品预计在2026年第一季度逐步开始量产。
二、对公司的影响
1、本次定点项目不会对本年度公司业绩产生重大影响，但对公司未来的经营业绩将产生积极影响，有利于提升公司未来年度的
营业收入和经营效益。
2、本次定点项目不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事人形成依赖。
三、相关风险提示
1、项目定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体
以订单结算金额为准。
2、公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济
形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同
履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。针对上述风险，后
续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/c3c20a24-abf6-404f-9f1f-23b8d656fdd9.PDF
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2025-08-27 21:44│一彬科技（001278）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开20
25年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月26日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临
时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:3
0和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（2）公司董事
、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案 √
3.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 √
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《独立董事制度》 √
3.04 《对外担保决策制度》 √
3.05 《对外投资管理制度》 √
3.06 《关联交易决策制度》 √
3.07 《规范与关联方资金往来管理制度》 √
3.08 《利润分配制度》 √
3.09 《募集资金管理制度》 √
3.10 《累积投票制实施细则》 √
3.11 《承诺管理制度》 √
3.12 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
1、上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2025年8
月28日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告
及文件。
2、本次股东大会议案一及议案三的子议案3.01和3.02属于股东大会特别决议事项，需出席股东大会股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过，议案二至议案三（除子议案3.01和3.02之外的子议案）均属于股东大会普通决议事项，需出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案一
、议案二及议案三的子议案3.01和3.02将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件三）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件三）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托
书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2025年9月11日下午16:00前
送达至公司（书面信函登记以公司证券事务部收到时间为准，邮寄地址为：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（
宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部，邮编：315324；电子邮箱地址：xuchaoer@iyu-china.com）。电子邮件方式登记请在发
送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2025年9月11日16:00前；
5、登记地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原
件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
4、会议联系人：徐超儿
电话：0574-63322990
电子邮箱：xuchaoer@iyu-china.com
地址：浙江省慈
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