公司公告☆ ◇001277 速达股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:49 │速达股份（001277）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:46 │速达股份（001277）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:46 │速达股份（001277）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 19:46 │速达股份（001277）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 19:44 │速达股份（001277）：2025年度独立董事述职报告_何池 │
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│2026-03-30 19:44 │速达股份（001277）：2025年度独立董事述职报告_孙自愿 │
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│2026-03-30 19:44 │速达股份（001277）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 19:44 │速达股份（001277）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-30 19:44 │速达股份（001277）：国信证券关于速达股份2025年度保荐工作报告 │
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│2026-03-30 19:44 │速达股份（001277）：速达股份内部控制审计报告 │
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2026-03-30 19:49│速达股份（001277）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年 4月 15 日15:00 深圳证券交易所收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司第四届董事会非独立董事 2026 非累积投票提案 √作为投票对象的子
年度薪酬方案的议案 议案数（4）
6.01 关于李锡元 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.02 关于贾建国 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.03 关于张易辰 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.04 关于刘润平 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司第四届董事会独立董事 2026 年 非累积投票提案 √作为投票对象的子
度津贴的议案 议案数（2）
7.01 关于何池 2026 年度津贴方案的议案 非累积投票提案 √
7.02 关于孙自愿 2026 年度津贴方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 3月 31日于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过，其中，议案 6、议案
7需要逐项表决。
议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决。针对《关于李锡元 2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联
股东为李锡元、新余鸿鹄企业管理合伙企业(有限合伙)、新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)；针对《关于张易辰
2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司；针对《关于贾建国 2026 年度薪酬
方案的议案》应回避的关联股东为贾建国；针对《关于刘润平 2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为刘润平。4、公司独
立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
5、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 20日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书（附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）、证券账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持
股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。（4）登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划
工业五街交汇处路西速达工业园区 3楼。
3、会议联系方式
联系人：杨雪
联系电话：0371-67682221
传真：0371-86532370
电子邮箱：service@su-da.cn
4、会议费用
本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点签到。（2）单独或者合计持有公司 1%
以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9076db7d-e273-46d2-83da-338d21907332.PDF
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2026-03-30 19:46│速达股份（001277）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 3月 30 日以现场加通讯方式
召开。本次会议通知于 2026年 3月 20日以邮件方式发出，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议由董事长李锡元先生召集
并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业
机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事何池先生、孙自愿先生已向董事会递交并宣读了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会
上进行述职汇报。述职报告详见公司于 2026 年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
（四）审议通过了《关于同意报出公司 2025 年度财务报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：
序号 子议案 同意 反对 弃权 回避 是否通过
1 李锡元 5 0 0 1 是
2 贾建国 5 0 0 1 是
3 张易辰 5 0 0 1 是
4 刘润平 5 0 0 1 是
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事 2026 年度津贴的议案》
表决结果：
序号 子议案 同意 反对 弃权 回避 是否通过
1 何池 5 0 0 1 是
2 孙自愿 5 0 0 1 是
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：
序号 子议案 同意 反对 弃权 回避 是否通过
1 刘润平 5 0 0 1 是
2 谢立智 6 0 0 0 是
3 周锋 6 0 0 0 是
4 栗靖 6 0 0 0 是
5 王德印 6 0 0 0 是
（十一） 审议通过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》
表决结果：关联董事何池、孙自愿回避了表决，其表决权不计入有效表决票数，非关联董事以同意 4票；反对 0票；弃权 0票通
过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
（十二）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》及《公司对 2025年度会计师事务所履职情
况评估报告》。
（十三）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（十四）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
（十五）审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
（十七）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 4月 20日（星期一）下午 14：00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业
五街交汇处路西速达工业园区 1楼会议室召开公司 2025年年度股东会。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0a97bde3-9604-4b8e-957e-c1c8ad1cc283.PDF
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2026-03-30 19:46│速达股份（001277）：2025年年度报告
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速达股份（001277）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/43c24a22-1ba8-4b9e-b232-0f25f53f995d.PDF
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2026-03-30 19:46│速达股份（001277）：2025年年度报告摘要
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速达股份（001277）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/60734c58-9ed9-4991-a9f9-6ec3bcd313a1.PDF
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2026-03-30 19:44│速达股份（001277）：2025年度独立董事述职报告_何池
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本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“速达股份”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利
益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 4 月 29日起担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提
名委员会召集人，现将 2025年度任职期间履职情况汇报如下：
一、 基本情况
本人自 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任中国铁建股份有限公司工程师；2002年 4月至 2005年 7月任金地（集团）股份有限公
司华东区域运营经理；2005年7月至 2008年 9月任景瑞地产（集团）有限公司运营总监；2008 年 9月至 2010年 9月任上海盛大网络
发展有限公司投资总监；2010年 9月至 2013年 2月任南京海峡城开发建设有限公司总经理；2013年 2月至 2016年 1月任绿地控股集
团股份有限公司湖南事业部总经理助理；2016 年 1 月至 2023 年 10 月任堂堂加集团有限公司高级副总裁；2023年 10月至今任上
海昭徽新能源科技有限公司副总经理；2024年 4月至今任速达股份独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025 年度履职情况
1、出席董事会及股东会情况
2025年度，本人出席 8次董事会、4次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会
上从本人专业角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。
2025 年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会的委员，积极参加审计委员会会议。2025年度本人任职期间，审计委员会召开了 7次会议，充分
沟通讨论了公司内部审计工作计划、内部审计工作报告、财务报告、财务预算、财务决算、日常关联交易、审计机构续聘、募集资金
存放与实际使用情况等事项。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，积极参加薪酬与考核委员会会议。2025 年度本人任职期间，薪酬与考核委员会
召开了 2次会议，充分沟通讨论了董事、高级管理人员薪酬方案及制定《薪酬管理制度》的议案。
（3）提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会的召集人，积极组织并参加提名委员会会议。2025 年度本人任职期间，提名委员会召开了 1次
会议，充分沟通讨论了聘任公司高级管理人员的事项。
（4）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，2025 年度本人任职期间，独立董事专门会议召开了 4次，重点对公司日常关联交易、利润分配方案、聘任高级管理人员
、续聘审计机构等事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在各期会计报表审阅过程中，本人听取了会计师事务所审阅计划，在审阅过程中与公司内部审计及会计师进行多轮沟通，及时了
解审阅工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审阅结果的客观、公正。
4、与中小股东沟通情况
2025 年度本人任职期间，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听
取中小股东的意见和建议。
5、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度本人任职期间，本人利用召开相关会议的机会对公司进行实地考察，深入了解公司日常经营状态和研发生产情况，并
根据所掌握的行业动态、专业知识积极提供建议。公司积极配合独立董事开展工作，会议材料及时准确传递，提供多样化联系方式确
保沟通渠道顺畅。本人通过电话邮件等方式与公司其他董事、高管、监事及相关人员保持良好的沟通，及时了解公司股东会、董事会
决议的执行情况和其他重
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