公司公告☆ ◇001270 *ST铖昌 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:18 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-28 20:53 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-28 20:53 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-28 20:53 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技股票交易特别风险提示公告 │
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│2026-01-28 20:53 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-28 20:52 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-01-28 20:49 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:38 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-15 17:47 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告 │
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│2026-01-12 21:52 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于公司股票停牌的公告 │
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2026-02-05 18:18│*ST铖昌（001270）：铖昌科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江铖昌科技股份有限公司（证券名称：*ST铖昌，证券代码：001270，以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日
内（2026年 2月 3日、2026年 2月 4日、2026年 2月 5日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提请投资者注意：
投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e99158e0-9d1c-4e2c-9030-95b2716e8d29.PDF
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2026-01-28 20:53│*ST铖昌（001270）：铖昌科技2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：
股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
√扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 本会计年度 上年同期
利润总额 盈利：9,600.00万元–12,500.00万元 亏损：-3,781.20万元
比上年同期增长：353.89%–430.58%
归属于上市公司股东的净利润 盈利：9,500.00万元–12,400.00万元 亏损：-3,111.79万元
比上年同期增长：405.29%–498.48%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：8,900.00万元–11,500.00万元 亏损：-4,361.40万元
比上年同期增长：304.06%–363.68%
基本每股收益 盈利：0.4668元/股–0.6093元/股 亏损：-0.1529元/股
营业收入 38,000.00万元–43,500.00万元 21,153.90万元
扣除后营业收入 38,000.00万元–43,500.00万元 21,153.90万元
项目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股东的所有者 145,241.18万元–154,141.18万元 136,669.56万元
权益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的经审计 2025年年度报告为准。
因公司拟更换会计师事务所，如遇审计过程中本次业绩预告披露的重要财务指标发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务并进行
风险提示。
三、业绩变动原因说明
伴随下游行业回暖、需求持续增长，公司发挥技术积淀优势，凭借良好行业口碑巩固客户合作关系，积极拓展业务布局，取得显
著成效。报告期内，依托各核心业务板块订单的稳步落地与批量交付的有序推进，公司营业收入规模较上年同期预计显著增长，盈利
能力稳步改善，经营效益实现大幅提升。2025年年度营业收入预计为38,000万元-43,500万元，归属于上市公司股东的净利润预计为9
,500万元-12,400万元，较上年同期扭亏为盈。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。因公
司拟更换会计师事务所，相关审计工作将持续按计划推进，如遇审计过程中本次业绩预告披露的重要财务指标发生重大变化，公司将
及时履行信息披露义务并进行风险提示。
2、鉴于公司 2024年度扣除后营业收入低于 3亿元，且扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，触及上述《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.3.1条第一款第（一）项规定的情形，公司股票于 2025年 4月 24日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。
若公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条规定的，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/320a21cc-3060-4e43-9483-16e65452ba2b.PDF
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2026-01-28 20:53│*ST铖昌（001270）：铖昌科技第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年1月28日以现场结合通讯表决的方式在公
司会议室召开。
本次会议通知已于2026年1月28日以现场口头、电话等方式送达给全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，
召集人已在本次会议中就本次会议通知的相关情况做出说明。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中白清利先生、王文荣先生
、马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议
：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参
考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/11891fdb-8a51-4a1e-bc53-6b769b270de0.PDF
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2026-01-28 20:53│*ST铖昌（001270）：铖昌科技股票交易特别风险提示公告
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*ST铖昌（001270）：铖昌科技股票交易特别风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8a39b86f-6383-40dd-b0e9-6e51af35b741.PDF
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2026-01-28 20:53│*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/34da9dac-fda2-4072-8a2b-160d4be618a2.PDF
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2026-01-28 20:52│*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于拟变更会计师事务所的公告
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*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2dbc404e-6b73-4465-8c49-c375c334053a.PDF
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2026-01-28 20:49│*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会
的议案》，决定于2026年2月13日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议
的召开符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00
；（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月9日。
7、出席对象：
（1）凡2026年2月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方
式出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书
见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东会审议的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第二届董事会第十四次会议审议通过，议案程
序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见公司于2026年1月29日在指定信息披露媒体《证
券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、根据相关规定，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公
司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年2月10日上午9:00-11:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、异地股东可以采用邮件、信函或传真方式办理登记（需在2026年2月10日17:00之前送达或邮件、传真到公司），不接受电话
登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼证券部，邮编：310030，信函请注明“股
东会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼
邮政编码：310030
联系人：赵小婷、朱峻瑶
联系电话：0571-81023659
传真电话：0571-81023659
电子邮箱：ccir@zjcckj.com
七、备查文件
1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
浙江铖昌科技股份有限公司董事会附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361270”，投票简称为“铖昌投票”。
2、填报表决意见。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年2月13日的交易时间，即2026年2月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 2月 13日（现场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026年 2月 13日（
现场股东会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/aade6b36-d911-4177-aa96-68b12db843b6.PDF
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2026-01-26 18:38│*ST铖昌（001270）：铖昌科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江铖昌科技股份有限公司（证券名称：*ST铖昌，证券代码：001270，以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日
内（2026年 1月 22日、2026年 1月 23日、2026年 1月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司基本面未发生重大变化，但公司股票短期涨幅高于同期行业及上证涨幅，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，存在股
价短期快速回落风险，投资者参与交易可能面临较大风险，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2025年年度报告预计将于 2026年 4月 3日披露，如经公司测算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告
有关情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告；
3、请投资者关注公司估值偏高风险，勿受市场情绪过热影响，理性决策，审慎投资，注意交易风险，避免产生较大投资损失；
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提请投资者注意：
投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/45c5e67c-f52e-415c-b6a2-e114b1f66f9f.PDF
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2026-01-15 17:47│*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告
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特别提示：
1、浙江铖昌科技股份有限公司（证券名称：*ST铖昌，证券代码：001270，以下简称“公司”或“本公司”）股票将于 2026年
1月 16日（星期五）开市起复牌。
2、截止 2026年 1月 12 日收盘，公司股票交易连续 10 个交易日内 4次出现同向股票交易异常波动情形，属于股票交易严重异
常波动的情况。公司股票短期内价格涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。
3、截至本公告披露日，公司主营业务及经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、关于公司申请股票交易停牌核查及复牌的情况介绍
截止 2026年 1月 12日收盘，公司股票交易连续 10个交易日内 4次出现同向股票交易异常波动情形，属于股票交易严重异常波
动的情况。公司股票短期内价格涨幅较大，公司滚动市盈率、市净率显著偏离行业平均水平，为维护投资者利益，公司就股票交易波
动情况进行停牌核查。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券名称：*ST 铖昌，证券代码：001270）自 2026 年 1月 13 日
（星期二）开市起停牌，详见公司于 2026年 1月 13 日披露在《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《浙江铖昌科技股份有限公司关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2026-003）。
停牌期间，公司就股票交易波动情况进行了核查，鉴于相关核查工作已完成，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6
号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券名称：*ST铖昌，证券代码：001270）将于 2026年 1月
16日（星期五）开市起复牌。
二、公司核查
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