公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 19:45 │欧晶科技（001269）：中证鹏元关于关注欧晶科技2025年度业绩预亏及子公司停产的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │欧晶科技（001269）：欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理事务报告│
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│2026-01-23 19:07 │欧晶科技（001269）：关于变更公司高级管理人员的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │欧晶科技（001269）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │欧晶科技（001269）：关于子公司停产的公告 │
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│2026-01-23 19:06 │欧晶科技（001269）：关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告 │
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│2026-01-23 19:06 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-01-23 19:04 │欧晶科技（001269）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 16:06 │欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-01-08 16:42 │欧晶科技（001269）：关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告 │
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2026-02-02 19:45│欧晶科技（001269）：中证鹏元关于关注欧晶科技2025年度业绩预亏及子公司停产的公告
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欧晶科技（001269）：中证鹏元关于关注欧晶科技2025年度业绩预亏及子公司停产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f1084417-ae26-47a2-9987-81e5938bef13.PDF
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2026-01-30 00:00│欧晶科技（001269）：欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理事务报告
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欧晶科技（001269）：欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e270c904-e095-4c67-a7f7-c01e4da583b9.PDF
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2026-01-23 19:07│欧晶科技（001269）：关于变更公司高级管理人员的公告
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一、聘任高级管理人员的情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张健先生为公
司常务副总经理，聘任霍雅楠女士为公司财务总监，聘任财务总监的事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通
过。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本次聘任的人员均具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
张健先生、霍雅楠女士的简历详见本公告附件。
二、高级管理人员离任的情况
公司于近日收到副总经理杜兴林先生、梁影女士的辞职报告，杜兴林先生、梁影女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，上
述人员辞去副总经理职务后将根据公司业务需要仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规
定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜兴林先生、梁影女士原定任期至第四届董事会届满为止。截至本公告披露
日，杜兴林先生、梁影女士未持有公司股份，杜兴林先生在《内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《内蒙
古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》应当履行的部分承诺，不因其离任而发生变化；梁影女士不
存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离
任高级管理人员的相关规定。
杜兴林先生、梁影女士的辞任不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会对上述人员在任职副总经理期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/00ba240d-f31e-4635-8d5f-24e37ed04072.PDF
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2026-01-23 19:07│欧晶科技（001269）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本年计提资产减值准备情况概述
为真实、客观的反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2
025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据测试
结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：
（一）本年计提资产减值情况
序号 项目 2025 年度计提资产减值
金额（万元）
1 资产减值损失 存货跌价损失 4,189.22
2 固定资产减值损失 13,884.53
3 预付账款减值损失 5,533.15
4 信用减值损失 应收账款、其他应收款 -187.98
坏账损失
合计 23,418.92
注：上表中损失以“+”号填列，收益以“-”号填列。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、存货跌价准备：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，经测试，本年需计提存货减值损失金额共计 4,189.22
万元。
2、固定资产减值准备：对于固定资产、在建工程、长期股权投资等，若资产负债表日存在减值迹象的，则需对其进行减值测试
，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。经测试，本次需计提固定资产减值损失金额共计 13,884.53 万元。
3、预付账款减值准备：对采购合同预付款计提减值损失金额共计 5,533.15万元。
4、坏账准备：公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次计提信用
减值损失金额共计-187.98万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备计入公司 2025 年度当期损益，减少公司 2025 年度合并报表利润总额 23,418.92 万元。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的
财务状况和 2025 年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门遵循会计准则进行初步核算并与年报审计会计师事务所进行初步沟通的结果，尚未
经年审注册会计师审计，具体金额以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、本次计提资产减值准备履行决策的程序及合理性的说明
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会审计委员会审议并发表意见。同时，该议案已经公司第四届董事会第十六次会
议审议通过，具体意见如下：
（一）董事会审计委员会关于本次资产减值准备合理性的说明
公司基于谨慎性原则，此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定。能够更加公允
地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小
股东利益的情况。
（二）董事会意见
公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务
状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ea55f023-c39b-4dc7-a88f-1c3886e341c7.PDF
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2026-01-23 19:07│欧晶科技（001269）：关于子公司停产的公告
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为了减少亏损，降低运营成本，维护股东利益，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津市欧川环
保科技有限公司（以下简称“天津欧川”）、宜兴市欧清环保科技有限公司（以下简称“宜兴欧清”）的部分产线停产，后续将根据
市场情况决定是否恢复生产。现将有关情况公告如下：
一、本次停产的原因
受光伏产业链阶段性供需失衡、行业竞争加剧的影响，光伏产品配套加工业务下游客户需求减少，为了减少亏损，降低运营成本
，维护股东利益，天津欧川全部、宜兴欧清部分产线停产，后续将根据市场等情况决定是否恢复生产。
二、本次停产的基本情况
（一）天津欧川
1.公司名称：天津市欧川环保科技有限公司
2.注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 9幢
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 4,000.00 万元
5.成立日期：2014 年 10 月 29 日
6.主营业务：切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.主要财务指标：
项目 2024年1-12月 2025年1-12月
金额 （万元） 占公司合并数据比例 金额（万元）
营业收入 5,300.03 5.60% 1,207.20
净利润 -511.80 0.95% -3,370.55
注：上表中 2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-12 月数据未经审计。
（二）宜兴欧清
1.公司名称：宜兴市欧清环保科技有限公司
2.注册地址：宜兴经济技术开发区东氿大道
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 1,000.00 万元
5.成立日期：2018 年 5月 8日
6.主营业务：切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.宜兴欧清部分停产产线财务数据：
项目 2024年1-12月 2025年1-12月
金额（万元） 占公司合并数据比例 金额（万元）
营业收入 736.60 0.78% 0.64
净利润 -318.85 0.59% -40.08
注：1、上表中 2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-12 月数据未经审计。
2、上表中数据为宜兴欧清部分产线停产财务数据。
三、本次停产对公司的影响
天津欧川、宜兴欧清为公司全资子公司，其主营业务为对使用后的硅片切削液进行加工处理实现切削液的再循环利用。近年来受
光伏行业整体产能利用率下降、产品配套加工业务下游客户需求减少等影响，为降低运营成本，天津欧川全部、宜兴欧清部分产线停
产，符合行业周期调整，不存在损害公司和全体股东的利益。本次停产对公司经营数据的具体影响以经审计的财务报告为准。
天津欧川预计 2025 年净利润为-3,370.55 万元；宜兴欧清部分停产产线预计 2025 年净利润为-40.08 万元，合计影响比例占
公司 2025 年度预计的归母净利润（未经审计）10%以上。
公司将做好相关子公司停产期间的管理工作，维持停产子公司的稳定，依法保障停产子公司现有资产安全。停产子公司后续将根
据市场等情况决定是否恢复生产运营，并积极寻求对外合作机会，尽可能降低子公司停产的影响。
四、风险提示
截至本公告披露日，除天津欧川全部、宜兴欧清部分产线停产外，公司及其他子公司的业务均正常开展经营，不会对公司经营产
生重大影响。公司将持续关注停产后续进展，根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/578a84f8-568d-4dd4-a740-10bffd03e426.PDF
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2026-01-23 19:06│欧晶科技（001269）：关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 1月 5日至 2026 年 1 月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
2、2026 年 1月 23 日，经公司第四届董事会第十六次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议
通过次一交易日 2026 年 1月 26 日起至 2026 年 4月 1 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 4月2 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
自 2026 年 1月 5日至 2026 年 1月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，已
触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“欧晶转债”剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的
信心，2026 年 1 月 23日，经公司第四届董事会第十六次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议
通过次一交易日 2026 年 1月 26 日起至 2026 年 4月 1日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 4月 2日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/d619f704-a076-497a-8904-1291cff10725.PDF
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2026-01-23 19:06│欧晶科技（001269）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开
，会议通知于 2026 年 1 月 20日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张健先生为公司常务副总经理，聘任霍雅楠
女士为公司财务总监，聘任财务总监的事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本次聘任的人员均具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）
。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务
状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。
三、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2026 年 1月 5日至 2026 年 1 月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正
转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2026 年 1月 26 日起至 2026 年 4 月 1 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 4月 2日重新起算，若再次触发“欧晶转债”
的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2
026-007）。
备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/13a75ca9-7f84-49fa-a7ce-6ada8deb1b57.PDF
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2026-01-23 19:04│欧晶科技（001269）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：30,000 万元-24,000 万元 亏损：53,597.03 万元
净利润
扣除非经常性
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