公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:20 │欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券之保荐总结报告书 │
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│2025-04-27 16:12 │欧晶科技（001269）：关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:12 │欧晶科技（001269）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 16:11 │欧晶科技（001269）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 16:11 │欧晶科技（001269）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:09 │欧晶科技（001269）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:09 │欧晶科技（001269）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-27 16:09 │欧晶科技（001269）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-04-27 16:09 │欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（袁良杰已离任） │
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│2025-04-27 16:09 │欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（张心灵） │
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2025-04-28 19:20│欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券之
│保荐总结报告书
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欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5457fdb0-d303-49fc-adea-30f3403733e5.PDF
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2025-04-27 16:12│欧晶科技（001269）：关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
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欧晶科技（001269）：关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f425db89-465d-4ddd-81dc-8971b0c8bb96.PDF
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2025-04-27 16:12│欧晶科技（001269）：关于计提资产减值准备的公告
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欧晶科技（001269）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7c8b38e-1b5e-49d8-8c0e-b9d51aa90ba3.PDF
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2025-04-27 16:11│欧晶科技（001269）：2024年年度报告
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欧晶科技（001269）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/602473a3-aa03-49ed-afcd-a794fbcaef6f.PDF
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2025-04-27 16:11│欧晶科技（001269）：董事会决议公告
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欧晶科技（001269）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/995b3d9c-e67e-4069-84c3-d2ac0317a223.PDF
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2025-04-27 16:09│欧晶科技（001269）：年度股东大会通知
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欧晶科技（001269）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7277b2fb-daf8-4fb7-b17b-4b09cc0006c6.PDF
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2025-04-27 16:09│欧晶科技（001269）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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欧晶科技（001269）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b6ceb99-70d6-4387-a259-7c455cfa8292.PDF
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2025-04-27 16:09│欧晶科技（001269）：独立董事专门会议工作制度
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欧晶科技（001269）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd2fd0ba-38e5-499f-9fdb-f0e0c8596c02.PDF
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2025-04-27 16:09│欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（袁良杰已离任）
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欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（袁良杰已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4607e613-2812-46fc-bff1-ba6b6630565e.PDF
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2025-04-27 16:09│欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（张心灵）
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欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（张心灵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/df72cd64-fe4e-495a-8ce1-681634c0dee8.PDF
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2025-04-27 16:09│欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（吴振宇）
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欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（吴振宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ecb5553-6624-4ba2-9efc-c14cc2d628ea.PDF
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2025-04-27 16:09│欧晶科技（001269）：舆情管理制度
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欧晶科技（001269）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ed801b5-ea81-456c-b233-10ef92e44f22.PDF
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2025-04-27 16:09│欧晶科技（001269）：2024年年度审计报告
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欧晶科技（001269）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/abf21c1c-a012-495d-bd3d-e0986df3ecbf.PDF
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2025-04-27 16:09│欧晶科技（001269）：年度募集资金使用鉴证报告
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欧晶科技（001269）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05bb0072-275d-4ef1-a307-9f900075061c.PDF
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2025-04-27 16:09│欧晶科技（001269）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》等有关规定，对欧晶科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481号）核准
，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,435.6407万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 15.65元，募集资金总
额为人民币 537,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币 107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00元
。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。
公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资
金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募投项目及募集资金的使用情况
截至 2025年 3月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺 拟投入募集资金 累计投入金额
投资金额
序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺 拟投入募集资金 累计投入金额
投资金额
1 高品质石英制品项目 18,331.17 18,331.17 15,602.43
2 循环利用工业硅项目 14,516.56 14,516.56 12,170.88
3 研发中心项目 6,389.35 6,389.35 2,396.90
4 补充流动资金项目 3,800.00 3,800.00 3,800.00
合计 43,037.08 43,037.08 33,970.21
注：1、以上数据未经审计；
2、2023年 12月 29日经公司 2023年第二次临时股东大会审议通过，“高品质石英制品项目”已经实施完毕，项目已结项;2025
年 4月 7日经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过，“循环利用工业硅项目”已经实施完毕，项目已结项。
三、本次部分募投项目延期具体情况及原因
（一）募投项目历次延期情况
2024年 4月 25日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》，根据募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同
意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”达到预计可使用状态日期延期至 2025年 6月 30日。
（二）本次募投项目延期的具体情况
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资
用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 项目达到预计可使用状态 项目达到预计可使用状态
时间（调整前） 时间（调整后）
1 研发中心项目 2025年 6月 30日 2026年 6月 30日
（三）募投项目延期的原因
“研发中心项目”自实施以来，项目的建设工作有序推进，目前该项目的主体工程建设已基本完成，在项目设计和建设过程中涉
及专业研发设备定制、安装及调试，公司根据行业情况审慎进行相关软硬件设备采购、安装及调试，目前尚未进行规模化安装，根据
本项目的实施进度、实际建设情况，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，基于审慎性原则，在募集资金用途不变
的情况下，公司拟将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6月 30日。
公司将及时跟进募集资金投资项目的实施进度，积极协调各项资源配置，加强募集资金使用的监督管理，从而有序推进募集资金
投资项目后续的顺利实施。
四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资
项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分
募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司监管指引第 2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 4月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心项
目”自实施以来，项目的建设工作有序推进，目前该项目的主体工程建设已基本完成，在项目设计和建设过程中涉及专业研发设备定
制、安装及调试，公司根据行业情况审慎进行相关软硬件设备采购、安装及调试，目前尚未进行规模化安装，根据本项目的实施进度
、实际建设情况，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，基于审慎性原则，在募集资金用途不变的情况下，董事会
同意公司将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026年 6月 30日。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 4月 24日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：
公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的
变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定。监事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”达到预计可使用状态日期延期至 2026年
6月 30日。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审议程序。公司本次部分募投项目延期事项
是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模等变更，不存在改
变或变相改变募集资金投向的情形，满足公司未来业务发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
综上所述，保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2dc2a3e5-a1dd-486b-a813-a8c8fd938e6c.PDF
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2025-04-27 16:07│欧晶科技（001269）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司
”)的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的情况
（一）基本信息根据
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国
际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的
会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
二、续聘会计师事务所履行的程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024
年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司续聘天职国际为公司2024年度审计机构。
三、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天职国际对公司2024年度财务报告及2024年12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
(一）董事会审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月24日，第三届董事会审
计委员会第十二次会议审议通过《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2024年度财务报表
和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
(二）董事会审计委员会通过通讯的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2024年度审计工作的初
步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。认真听取、审阅了天职国际对公司年报审计
的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与天职国际负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
（四）在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与天职国际负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审
计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（五）2025年4月23日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过公司2024年年度报告、财务报表、财务决算报告、
内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委
员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司2024年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f9c2f05-7306-41f0-8eaf-55073d889657.PDF
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2025-04-27 16:07│欧晶科技（001269）：2024年度财务决算报告
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欧晶科技（001269）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13434c58-bce9-4d84-9492-e3ec1df06875.PDF
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2025-04-27 16:07│欧晶科技（001269）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告
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欧晶科技（001269）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/011c7448-77bb-4dbe-b9c1-4b3c1af13aa3.PDF
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2025-04-27 16:07│欧晶科技（001269）：关于会计政策变更的公告
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欧晶科技（001269）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0475ef37-1c8d-46db-9fe9-4618489e506b.PDF
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2025-04-27 16:07│欧晶科技（001269）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、“
公司”）首次公开发行股票并上市、2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技 2024年度内部控制情况进行了核查
，核查情况及核查意见如下：
一、保荐人核查工作
国信证券保荐代表人认真审阅了欧晶科技《2024 年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内
部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从
欧晶科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024年度内部控
制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及控股子公司。纳入评价
范围内单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的业务和事项包括：公司治理、人力资源、企业文化、内部审计、风险评估、销售管理、采购管理、资金管理、预
算控制、资产管理、研究与开发、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金、信息与沟通、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、资产管理、对外担保、对外投资、募集资金、关联交易、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 营业收入 净利润
重大缺陷 错报金额≥营业收入的 5% 错报金额≥当年度净利润的 10%
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