公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │欧晶科技（001269）：关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告 │
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│2025-10-30 18:06 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:04 │欧晶科技（001269）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:02 │欧晶科技（001269）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-24 16:51 │欧晶科技（001269）：关于“欧晶转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-10-10 00:00 │欧晶科技（001269）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-10-08 15:36 │欧晶科技（001269）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨减持结果的公告 │
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│2025-09-26 19:45 │欧晶科技（001269）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-09-26 19:45 │欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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2025-11-01 00:00│欧晶科技（001269）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开
，会议通知于 2025 年 10 月24 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集
、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 31 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 8
5%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下
修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日2025年11月3日起至2026年 1月 4日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 1月 5日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转
股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2
025-090）。
备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/61892d3b-3649-4e04-9428-1f60957a3fb0.PDF
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2025-11-01 00:00│欧晶科技（001269）：关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告
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欧晶科技（001269）：关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/3718d75f-1166-45cd-a35f-71070f5035e1.PDF
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2025-10-30 18:06│欧晶科技（001269）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场与通讯结合的方
式召开，会议通知于 2025 年10 月 24 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
2025年第三季度报告已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见。
董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内
容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-086）。
备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d1188879-6414-4e7a-8cd6-fc627a6d6fd2.PDF
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2025-10-30 18:04│欧晶科技（001269）：2025年三季度报告
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欧晶科技（001269）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/13764faf-f8b4-47b7-8502-385bc8c0f245.PDF
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2025-10-30 18:02│欧晶科技（001269）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年第三季度经营情况，公司将于 2025年 11 月 6日通过“价值
在线”举办 2025 年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下：
一、召开时间及方式
1、召开时间：2025 年 11 月 6日（星期四）15:00-16:00
2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可在上述时间登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）
参与本次公司业绩说明会。
二、出席人员
总经理、财务总监代行人安旭涛先生；副总经理、董事会秘书刘敏女士；独立董事陈斌权先生。
如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年第三季度业绩说明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 。
投 资 者 可 于 会 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1sIcHrC3UqI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0471-3252496
电子邮箱：service@ojingquartz.com
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6fae2d40-9987-4ddb-8e4f-c746c08e3c52.PDF
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2025-10-24 16:51│欧晶科技（001269）：关于“欧晶转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股期限：2024 年 5月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 24 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能
触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的说明
自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 24 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，预计可能触发“欧晶转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款
规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按照规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 11 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/88a76a02-c597-46df-87c2-f3224e3e4ebb.PDF
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2025-10-10 00:00│欧晶科技（001269）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股起止日期：2024 年 5月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内
蒙古欧晶科技股份有限公司（以下称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司于 2023年 11月 24日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00张，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格的确定
根据公司披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于
可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格的调整情况
2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》。公司 2023
年年度权益分派方案为：以公司 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 192,405,731 为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。2024 年 6月 17 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案
，根据相关规定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6月 17 日（除权除
息日）起生效。具体内容详见公司于2024 年 6月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“欧晶转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日公司分别召开第三届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》；并于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通
过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，根据相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“欧
晶转债”的转股价格向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月14 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第三季度，“欧晶转债”因转股减少 69 张（票面金额 6,900 元），转股数量为 159 股。截至 2025 年 9月 30日，“
欧晶转债”剩余可转债数量为4,692,994 张，剩余票面总金额为 469,299,400 元。公司 2025 年第三季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025 年 6月 30日） （2025 年 9月 30日）
股份数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 股份数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件 108,504,856.00 56.39 0 108,504,856 0.00 0.00
流通股/非流
通股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
首发前限售股 108,504,856.00 56.39 0 108,504,856 0.00 0.00
二、无限售条 83,906,479.00 43.61 108,505,015 0 192,411,494.00 100.00
件流通股
三、总股本 192,411,335.00 100.00 159 192,411,494.00 100.00
注：2025 年第三季度因可转债转股增加无限售条件流通股 159 股，同时公司首次公开发行前已发行的股份于 2025 年 9月 30
日解除限售并上市流通，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
》（公告编号：2025-081），首发前限售股减少 108,504,856 股，因此 2025 年第三季度无限售条件流通股增加 108,505,015 股。
三、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 11 月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司
投资者咨询热线“0471-3252496”进行咨询。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、截至 2025 年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶科技”股本结构表；
2、截至 2025 年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/7998578c-92a6-4a33-8a07-326e92b3c9e6.PDF
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2025-10-08 15:36│欧晶科技（001269）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨减持结果的公告
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公司持股 5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025
-049）。公司持股 5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司（以下简称“万兆慧谷”）计划自 2025 年 7 月 1 日至 2025年 9
月 30 日通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 577.22 万股，即不超过公司总股本的 3%。
公司于 2025 年 7月 4日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-060），万兆慧谷于
2025 年 7月 2日通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份2,540,380股，占公司总股本的1.32%。其持有的公司股份由 32,
970,850 股减少至 30,430,470 股，占公司总股本的比例由 17.14%减少至 15.82%。
公司于 2025 年 8月 14 日披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%、5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
》（公告编号：2025-067）及《简式权益变动报告书》，万兆慧谷于 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 12日通过集中竞价和大
宗交易的方式合计减持公司股份 1,568,800 股，占公司总股本的 0.82%。其持有公司股份由 30,430,470 股减少至 28,861,670 股
，占公司总股本的比例由 15.82%减少至 15.00%。
近日，公司收到万兆慧谷出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，万兆慧谷于2025年 9月 4日至2025年 9月 29日通过
集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份 1,582,687 股，其持有公司的股份由 28,861,670 股减少至27,278,983 股，占公司总
股本的比例由 15.00%减少至 14.18%，万兆慧谷本次减持计划已实施完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
万兆慧谷 集中竞价交易 2025 年 7 月 2 日至 28.00 1,923,987 1.00
2025 年 9 月 18 日
大宗交易 2025 年 7 月 2 日至 24.20 3,767,880 1.96
2025 年 9 月 29 日
合计 - - 5,691,867 2.96
注:上表中，万兆慧谷所减持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分）；本公
告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示。
二、股东减持前后持股情况
万兆慧谷本次减持前后持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
万兆慧谷 合计持有股份 32,970,850 17.14 27,278,983 14.18
其中： 32,970,850 17.14 27,278,983 14.18
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他情况说明
1、万兆慧谷本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致。截
至本公告披露日，
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