公司公告☆ ◇001268 联合精密 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 17:14 │联合精密（001268）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 17:13 │联合精密（001268）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 17:12 │联合精密（001268）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-27 17:11 │联合精密（001268）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-28 15:32 │联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-09-15 20:56 │联合精密（001268）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-15 20:46 │联合精密（001268）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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│2025-09-11 19:09 │联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 19:09 │联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 19:07 │联合精密（001268）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-10-27 17:14│联合精密（001268）：2025年三季度报告
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联合精密（001268）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ec592ac4-5145-4d64-ac77-f01eaf19eb8d.PDF
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2025-10-27 17:13│联合精密（001268）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经由第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 07日。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
4、会议联系方式：
联系人：刘瑞兴
电 话：0757-26326360
传 真：0757-26671234
邮 箱：ysu@ysugroup.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/feeb0e41-f445-4676-8b8e-8a3873af8de7.PDF
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2025-10-27 17:12│联合精密（001268）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27日召开了第三届董事会第
八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）为公司 2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1,549人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,
764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
2．投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2
021)京 74民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿
责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3．诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 15 次
、自律监管措施 9次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
79 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 24 次、自律监管措施 6次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：刘泽涵，2015 年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 20家次。
项目签字注册会计师：毛潇滢，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 5家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：程峰，2002年成为中国注册会计师，1998 年开始从事审计工作，2006 年开始执行上市公司审计业务，2019
年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过继峰股份（603997.SH）、致尚科技（301486.SZ）等多家上市公司审计报告。
2．诚信信息
项目合伙人刘泽涵、签字注册会计师毛潇滢、项目质量复核人程峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4．审计收费
本期审计费用 85 万元（含税，下同），其中年报审计费用 65 万元，内部控制审计费用 20 万元，与上期审计费用一致，系根
据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会认为容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审
计服务，满足公司相关审计工作的要求。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并将
该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、公司第三届董事会第八次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ef8e1604-79ca-422c-8d2e-d0b5d319880d.PDF
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2025-10-27 17:11│联合精密（001268）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2025年 10月 24日以书面或邮件、
微信、电话的方式送达，会议于 2025年 10月 27日下午 14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实
际出席董事 7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025年前三季度实际经营情况编制了公司《2025 年第三季度报
告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-042）。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经综合评估，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公
司同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用为 85万元（含税，下同），其
中年度财务报告审计费用 65万元，内部控制审计费用20万元。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025
-043）。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025年 11月 12日 14:00召
开公司 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-044）。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cc173258-01eb-4715-85d3-4e8cd57778b9.PDF
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2025-09-28 15:32│联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告
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联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/72f5abfd-033a-418c-aec7-e1cf1d5e1342.PDF
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2025-09-15 20:56│联合精密（001268）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2025年 9月 12日以书面或邮件、微
信、电话的方式送达，会议于 2025年 9月 15日下午 14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际
出席董事 7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：
审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》
根据公司发展战略及整体经营目标，为了开拓新的业务领域及培育利润增长点，经公司管理层认真研究、多方考察洽谈后，公司
董事会同意收购成都迈特航空制造有限公司（以下简称“目标公司”）51%股权并与目标公司控股股东邱廷贵签订《股权收购意向协
议》。收购完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：
2025-039）。
三、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e91af273-8c95-4adc-b805-4d83f441f028.PDF
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2025-09-15 20:46│联合精密（001268）：关于签署股权收购意向协议的公告
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联合精密（001268）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/17e3065f-937c-4d7c-9319-567deab8d04e.PDF
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2025-09-11 19:09│联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e3e7c938-23c0-450c-be31-a02c72330f79.PDF
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2025-09-11 19:09│联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a8791d62-e128-46bf-8362-d9b38b05a011.PDF
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2025-09-11 19:07│联合精密（001268）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月26日召开第三届董事会第六次会议，于 2025年 9月 1
1日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》及《广东扬山联合精密制造股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或其他民主形式选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025年 9月 11日召开职工代表大会，选举苏兆森先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，苏兆森先生由原公司第三届董事会非职工代表董事变更为公司第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会
构成人员不变，董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
苏兆森先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2124c51a-a20f-472e-9a45-5dded05a09f2.PDF
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2025-08-28 19:37│联合精密（001268）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人何俊桦先生的通知，获悉其所持
有的公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量(股) 股份比例 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 售股 充质
一致行动人 押
何俊桦 是 2,950,000 12.29% 2.73% 高管 否 2025年 办理解除 国泰海通证 置换
限售 8月 27日 质押登记 券股份有限 存量
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