公司公告☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │汇绿生态（001267）：关于控股子公司对外投资进展及增加投资额度的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │汇绿生态（001267）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │汇绿生态（001267）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-01 00:00 │汇绿生态（001267）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-07-30 18:00 │汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：关于暂缓召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：2025年第三次临时股东大会会议议案 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：股东会议事规则 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：独立董事工作制度 │
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2025-08-01 00:00│汇绿生态（001267）：关于控股子公司对外投资进展及增加投资额度的公告
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一、对外投资事项概述
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22日召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率
光模块的生产基地，投资金额约为 2亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。具体情况详见公司于 2025年 4月 23日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资的公告》。
公司于 2025年 7月 31日召开了第十一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》，同意
武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉钧恒总投资约 8亿元。资金来源为自有资金
或自筹资金。
二、对外投资的进展情况
武汉钧恒已完成全资子公司的注册设立工作，设立具体情况如下：
公司名称：湖北钧恒科技有限公司
注册资本：伍仟万圆人民币
类型：有限责任公司
法人代表人:彭开盛
成立日期：2025 年 7月 30日
注册地址:湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼 509 室
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电
子元器件制造；电子元器件零售；通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、增加投资额度情况
（一）增加投资额度基本情况
现根据市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉钧恒拟增加投资人民币 6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于
此武汉钧恒总投资约 8亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。
（二）董事会审议情况
2025 年 7 月 31 日公司召开了第十一届董事会战略委员会第四次会议和第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于武汉钧
恒增加对外投资额度的议案》。授权公司总经理，在股东大会审议同意的范围内，落实投资细节并签署相关文件。本次增加投资额度
事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）其他说明
本次增加投资额度不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：待定，主要为建设生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安装
2、实施主体：武汉钧恒科技有限公司的全资子公司湖北钧恒科技有限公司
(以下简称“湖北钧恒”）
3、建设地点：湖北省鄂州市临空经济区
4、投资估算：8亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）分期进行
5、项目资金来源：自有资金或自筹资金
6、项目实施计划：项目主要建设内容包括生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安
装。项目达产后，将主要生产 400G 及以上速率光模块，满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求
7、需要履行的审批手续：投资事项尚在筹划中，未来如有需要履行审批的手续，将依法履行相关程序。
8、投资的进度：已完成武汉钧恒子公司的注册，项目尚处于筹备启动阶段
9、建设时限：初步预计建设期两年
10、对公司的影响：本次控股子公司对外投资资金来源为其自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流
及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。
五、项目实施主体的基本情况
（一）武汉钧恒基本信息
公司名称：武汉钧恒科技有限公司
统一社会信用代码：9142010005200621X4
住所：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777号 3号电子厂房 5楼南面
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：彭开盛
注册资本：7347.05 万元
成立日期：2012 年 8月 7日
经营范围：电子设备、光通信产品（专营除外）及配件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进
出口的货物或技术）；软件的技术开发、技术咨询、技术服务；信息化控制技术的研发、技术服务；计算机系统集成服务。（依法须
经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构：武汉钧恒为公司的控股子公司，公司持有武汉钧恒 51%的股权。
（二）湖北钧恒的基本情况
公司名称：湖北钧恒科技有限公司
注册资本：伍仟万圆人民币
类型：有限责任公司
法人代表人:彭开盛
成立日期：2025 年 7月 30日
注册地址:湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼 509 室
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电
子元器件制造；电子元器件零售；通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：武汉钧恒持有湖北钧恒 100%的股权
六、本次增加投资额度的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资增加投资额度的目的
本次控股子公司对外增加投资额度有助于优化生产流程布局，进一步提升武汉钧恒经营规模和生产能力。有利于公司及武汉钧恒
整体规划和长远发展，增强公司及武汉钧恒的核心竞争力。本次对外投资增加投资额度符合公司战略发展规划。对公司的持续发展并
提升效益将产生积极影响，有利于维护公司和全体股东的利益。
（二）存在的风险
项目尚处于筹备启动阶段，可能存在商业谈判过程中的投资决策变化，例如投资金额、选址等。本投资事项，将根据信息披露规
则，履行后续披露义务。
（三）对公司的影响
本次控股子公司对外投资增加投资额度的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及
资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。公司将严格按照相关法律法规及规范性
文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。
七、风险提示
鉴于项目尚处于筹备启动阶段，执行过程中可能发生如下风险，请投资者关注风险：
1、项目后续进展尚存在不确定性，请投资者关注项目可能存在的不可持续性风险。
2、项目可能存在商业谈判过程中的投资决策变化，例如投资金额、选址等变动风险。
公司将密切关注对外投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。如投资项目有较大变动或进展
，公司将严格履行后续披露义务。
八、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/388c8995-e5f6-4f68-bb4f-c618af3cf1de.PDF
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2025-08-01 00:00│汇绿生态（001267）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）第十一届董事会第九次会议于2025年7月31日以通讯方式
召开。本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李晓明先生召集并主持。公司高
管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成了如下决议：
审议通过《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》
2025 年 4 月 22 日公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意武汉钧恒
科技有限公司在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地，投资金额约为 2 亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹
资金。
现根据市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉钧恒拟增加投资人民币 6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于
此武汉钧恒总投资约 8 亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。
授权公司总经理，在股东大会审议同意的范围内，落实投资细节并签署相关文件。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资进展及增加投资额度的公
告》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9ff89c07-04d9-4506-a948-64ba1c8d9a34.PDF
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2025-08-01 00:00│汇绿生态（001267）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”证券简称：汇绿生态、证券代码：001267）股票交易价格于 2025 年 7月 3
0日、2025年 7 月 31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，该情形
属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四） 经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
（五） 经核查，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
（六） 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形；
（七） 筹划重大事项情况
公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司购买
其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称“钧恒科技”）49%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。具体详见公司于2025年 7月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科
技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关公告。
三、 不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
（二） 公司于 2025年 7月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-0
56），公司不存在应修正的情况。
（三） 截至本公告披露日，本次筹划的重大事项涉及的资产的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，本次交易能否取得相关
的备案、批准、审核通过或同意注册，以及最终取得备案、批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性；因此，本次交易能否
最终成功实施存在不确定性，提请投资者关注上述风险。
（四） 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/62cd670b-bb0b-441a-a4be-9c6abc16a2c7.PDF
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2025-08-01 00:00│汇绿生态（001267）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于
2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-060）。公司定于 2025 年
8 月 11 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
一、增加临时提案的情况
2025 年 7 月 31 日，公司收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临
时提案函》，李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议
。
（一）提案内容
《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》
2025 年 4 月 22 日公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意武汉钧恒科技有限公司在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地，投资
金额约为 2 亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。
现根据市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉钧恒拟增加投资人民币 6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于
此武汉钧恒总投资约 8 亿
元。资金来源为自有资金或自筹资金。
授权公司总经理，在股东大会审议同意的范围内，落实投资细节并签署相关文件。
2025 年 7 月 31 日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第九次会议决议公告》（公
告编号：2025-068）。
（二）董事会对提案审查情况
李晓明持有公司股份比例为 29.18%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股
东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合法合规，符合《公司法》《
公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、股东大会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 7 月 26 日披露的《关于召开 2025年度第三次临时股东大会的通知》中列明的其他事
项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 8 月 11 日（星期一）14:30；
网络投票时间为：2025 年 8 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-
下午 15:00。
5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准
。
6. 会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日
7. 会议出席对象
（1）截至 2025 年 8 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本
通知公布的方式出席参加本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室
（二）会议审议事项
1、提案编码
提案编码 提案名称 备注（该列打钩的
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数量：8
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《关联交易管理制度》 √
2.05 《对外投资管理制度》 √
2.06 《融资与对外担保管理办法》 √
2.07 《募集资金专项管理制度》 √
2.08 《股东会累积投票制实施细则》 √
3.00 《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司的第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第九次会议 审 议 通 过 。 详 细 内 容 见 公 司 在 《
证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》《第
十一届董事会第九次会议决议公告》。
3、特别提示
（1）上述提案 1 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）会议登记等事项
1、登记时间
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