公司公告☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 19:17 │汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-04 16:32 │汇绿生态（001267）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │汇绿生态（001267）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-26 16:34 │汇绿生态（001267）：公司章程 │
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│2025-05-26 16:32 │汇绿生态（001267）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-05-26 16:31 │汇绿生态（001267）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-05-22 18:27 │汇绿生态（001267）：2024年年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │汇绿生态（001267）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │汇绿生态（001267）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │汇绿生态（001267）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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2025-06-04 19:17│汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东宁波汇宁投资有限公司的通知
，获悉其办理了股票质押业务，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否为限售 是否 质押起 质押到 质权人 质押
称 股东或第一 量 所持 司总 股（如是， 为补 始日 期日 用途
大股东及其 股份 股本 注明限售类 充质
一致行动人 比例 比例 型） 押
宁波汇 是 20,000,000 13.76% 2.55% 否 否 2025年 2026年 招商证 自身
宁投资 股 06月03 06月03 券股份 资金
有限公 日 日 有限公 需求
司 司
(二）其他说明
上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 押前质 质押股份数 持股份 司总 况
押股份 量（股） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未质
数量 比例 股份 质押 股份限 押股份
（股） 限售和 股份 售和冻 比例
冻结、 比例 结数量
标记数 （股）
量
（股）
宁波 145,354,943 18.65% 0 20,000,000 13.76% 2.55% 0 0 0 0
汇宁
投资
有限
公司
合计 145,354,943 18.65% 0 20,000,000 13.76% 2.55% 0 0 0 0
三、其他说明
宁波汇宁投资有限公司的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，
未来变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、宁波汇宁投资有限公司出具的《关于股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/9fd7aade-6ec9-4a89-9b17-f992b55ee846.PDF
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2025-06-04 16:32│汇绿生态（001267）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
（一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全
景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四） 14:00-16:40。届时公司高管将在线
就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
（二）参与人员
董事/总经理：李岩先生
董事/董事会秘书/副总经理：严琦女士
董事/副总经理：石磊先生
董事/副总经理：彭开盛先生
财务总监：蔡志成先生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/9a320d55-02c9-450e-b034-4d41d2d309de.PDF
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2025-05-30 00:00│汇绿生态（001267）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予登
记于 2025 年 5 月 21 日完成并上市，本次授予登记股票数量 464 万股。2025 年 5 月26 日公司召开了第十一届董事会第七次会
议，审议通过了《关于根据 2025 年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》。
公司的股份总数由 779,524,678 股变更为 784,164,678 股，公司的注册资本由779,524,678元变更为 784,164,678元。具体内
容详见公司于 2025 年 5月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-048）。
公司现已完成相关工商变更登记及《汇绿生态科技集团股份有限公司公司章程》备案手续，并取得了由武汉市市场监督管理局换
发的《营业执照》。
一、本次营业执照变更事项
变更事项 原登记内容 变更后登记内容
注册资本 柒亿柒仟玖佰伍拾贰万 柒亿捌仟肆佰壹拾陆万肆仟陆
肆仟陆佰柒拾捌圆人民币 佰柒拾捌圆人民币
二、变更后营业执照主要内容
名称：汇绿生态科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91420100177840339L
注册资本：柒亿捌仟肆佰壹拾陆万肆仟陆佰柒拾捌圆人民币
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1990年1月29日
法定代表人：李晓明
住所：青年路556号（青洲盛汇）房开大厦37层
经营范围：一般项目:企业总部管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理；工程管理服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治
服务；土壤污染治理与修复服务;树木种植经营;林业产品销售;花卉种植;货物进出口;技术进出口;光通信设备销售;光电子器件销售;
金属材料销售;建筑材料销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);以自有资金从事投资活动。(除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
1、《汇绿生态科技集团股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4a2e798e-ba1d-4940-8177-c2976ef6d2ed.PDF
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2025-05-26 16:34│汇绿生态（001267）：公司章程
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汇绿生态（001267）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/92ff367a-c905-43de-9dcc-5b41c9d1644f.PDF
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2025-05-26 16:32│汇绿生态（001267）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于
根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本情况
2025年3月27日公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划
有关事宜的议案》。
公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记于2025年5月21日完成并上市，本次授予登记股票数量464万股。
公司的股份总数由779,524,678股变更为784,164,678股，公司的注册资本由779,524,678元变更为784,164,678元。
二、修订《公司章程》情况
根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具
体修订内容如下：
修订前 修订后
二〇二五年三月 二〇二五年五月
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
779,524,678元。 784,164,678元。
第十九条 公司的股本结构为： 第十九条 公司的股本结构为：
普通股779,524,678股。 普通股784,164,678股。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
779,524,678股，均为普通股。 784,164,678股，均为普通股。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
董事会根据2025年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会进行审议。
具体以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/681ec80b-5b66-4ba2-bb8c-690bf1fcaad1.PDF
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2025-05-26 16:31│汇绿生态（001267）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第七次会议于2025年5月21日以书面方式通
知各位董事，会议于2025年5月26日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路
1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。公司高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
议案：审议通过《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》
2025年3月27日公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划
有关事宜的议案》。
公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记于2025年5月21日完成并上市，本次授予登记股票数量464万股。
根据股东大会授权及本次股票数量新增情况，修订《公司章程》如下：
修订前 修订后
二〇二五年三月 二〇二五年五月
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
779,524,678元。 784,164,678元。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 第十九条 公司的股本结构为：普通股
779,524,678股。 784,164,678股。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
779,524,678股，均为普通股。 784,164,678股，均为普通股。
董事会根据2025年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会进行审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/a1609b01-2457-4ec0-94fb-3ff6093d3097.PDF
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2025-05-22 18:27│汇绿生态（001267）：2024年年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已回购注销2023年限制性股票激励计划3名限制性激励对象已获授但尚
未解除限售的共计46,750股限制性股票，回购价格为3.66元/股，占本次回购注销前公司总股本的0.006%，回购资金总额为171,120.2
0元。公司总股本由779,571,428股减少至779,524,678股。详见2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。
2、公司以2025年4月23日为2025年限制性股票激励计划的首次授予日，向符合条件的45名激励对象授予464万股限制性股票，授
予价格为4.60元/股。首次授予的限制性股票上市日期为2025年5月21日。首次授予登记已经完成。公司总股本由779,524,678股增加
至784,164,678股。详见2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》。
3、鉴于公司本次股本分配基数发生变动，公司2024年年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本784,164,678股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金股利39,208,233.90元。
4、按总股本折算的每10股现金分红为0.5元（按总股本折算每10股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不
四舍五入）。本次利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.05元。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于205年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利
润分配预案的议案》。
公司 2024年度利润分配预案为：拟以 2024年 12月 31日公司总股本779,571,428为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发
现金红利0.50元（含税），派发现金股利总额38,978,571.40 元。不送红股，也不以公积金转增股本。
如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则
对分配总额进行调整。
公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。
2、实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整
（1）公司已回购注销2023年限制性股票激励计划3名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计46,750股限制性股票，回购价
格为3.66元/股，占本次回购注销前公司总股本的0.006%，回购资金总额为171,120.20元。公司总股本由779,571,428股减少至779,52
4,678股。
（2）公司以2025年4月23日为2025年限制性股票激励计划的首次授予日，向符合条件的45名激励对象授予464万股限制性股票，
授予价格为4.60元/股。首次授予的限制性股票上市日期为2025年5月21日。首次授予登记已经完成。公司总股本由779,524,678股增
加至784,164,678股。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额发生变化的调整方案
自分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间是否超过两个月
本次实施权益分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2024年度
2、发放范围：股权登记日（2025年5月29日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本公司2024年年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的784,164,678股为基数，向全体股东每10股派0.5
0元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日（星期四）
除权除息日为：2025年5月30日（星期五）
四、分红派息对象
本次分配对象为：截至2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****876 无锡智慧投资有限公司
2 08*****294 汇绿生态科技集团股份有限公司未确权股份托管专
用证券账户
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月21日至登记日：2025年5月29日）如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、对截至股权登记日，仍未办理确权手续的股东，待办理确权手续后，股东请携带“附件一”所列示相关文件在2025年6月7日
前到公司领取分红。
领取时间：2025年5月31日起至2025年6月7日。
逾期未领取的，本公司将代为保管其现金红利。待未确权股东后续办理确权手续，并在公司进行分红登记确认后，公司将于每年
的12月31日前统一办理本年度所确权股东的红利派发。在公司进行分红登记的时间为：每个月26—29日（不包括周六、周日及法定节
假日）早上9:30-11:30，下午15:00-17:00。
六、有关咨询办法
咨询地址：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼证券部
咨询联系人：方铂淳
咨询电话：027-83641351
传真电话：027-83641351
七、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0b1c8b7a-c356-45f0-bc23-bdfeddbb4c88.PDF
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2025-05-20 00:00│汇绿生态（001267）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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汇绿生态（001267）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.stati
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