公司公告☆ ◇001266 宏英智能 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-17 18:52 │宏英智能（001266）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限│
│ │售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-09-17 18:50 │宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-16 19:20 │宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │宏英智能（001266）：关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │宏英智能（001266）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │宏英智能（001266）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件│
│ │成就、第... │
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│2025-09-10 00:00 │宏英智能（001266）：关于制定、修订部分制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │宏英智能（001266）：2023年股票期权与限制性股票激励计划注销、回购注销部分股票期权和限制性股票│
│ │激励对象名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │宏英智能（001266）：关于注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │宏英智能（001266）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2025-09-17 18:52│宏英智能（001266）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股
│份上市流通的提示性公告
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宏英智能（001266）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/381de0bc-a1bc-4eb9-9280-b8e906cf601d.PDF
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2025-09-17 18:50│宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
本次担保对象为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，资产负债率超过 70%。本次担保事项在 202
5 年第一次临时股东大会审议授权范围内。本次是对公司全资子公司提供担保，总体风险可控。
一、担保情况概述
公司分别于 2025 年 1月 22 日、2025年2月10日召开第二届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于 2025 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 10 亿
元担保，其中对资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 7亿元，对资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币
3亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，担保方式包括保
证、抵押、质押等。本次担保额度有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司分
别于 2025 年 1月 24 日、2025 年 1月 25 日、2025 年 2月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度
对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-005）、《关于 2025 年度对外担保预计额度的补充公告》（公告编号：2025-009）、
《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011）。
二、为子公司代开保函的情况
近日，公司全资子公司上海宏英新能源科技有限公司（以下简称“宏英新能源”）向公司提出开立保函申请，公司为宏英新能源
向中信银行股份有限公司上海分行申请开具见索即付履约保函 1份，保函编号为：CG-202506-047，保函金额为不超过人民币 85,130
,217.00 元。
三、被担保人基本情况
1、被担保人：上海宏英新能源科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91310117MACUG6PC7L
4、住所：上海市松江区九亭镇盛龙路951号10幢7层701室
5、法定代表人：石艾灵
6、注册资本：9,000 万元人民币
7、成立日期：2023年 8月10日
8、营业期限：2023年 8月10日至无固定期限
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；储能技术
服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；供冷服务；热力生产和供应；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件
销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；站用加氢及储氢设施销售；合同
能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业
高效节能技术研发；智能控制系统集成；电子专用材料研发；能量回收系统研发；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；新
能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；新
能源汽车换电设施销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废
物经营）；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
10、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 12月31日 2025年 6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 46,662.01 38,870.99
负债总额 36,485.05 27,730.42
净资产 10,176.96 11,140.57
资产负债率 78.19% 71.34%
项目 2024年度 2025年1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 46,675.01 9,441.78
利润总额 1,567.41 1,324.51
净利润 1,173.43 963.61
11、与上市公司关系：公司持有上海宏英新能源科技有限公司100%股权。12、经查询，上海宏英新能源科技有限公司信用状况良
好，不属于失信被执行人。
四、保函的主要内容
1、相关方：
（1）申请人：上海宏英智能科技股份有限公司
（2）被担保人：上海宏英新能源科技有限公司
2、保函金额：最高不超过人民币85,130,217.00 元。
3、保函期限：自保函开立之日起至2026年 3月10日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前后对被担保方的担保余额详见附表1。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际提供担保额度为不超过人民币20,290.85万元（含公司为全资子公司代开
保函金额），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的20.4377%。除上述情形外，公司及合并报表范围内子公司不存在为
其他第三方提供担保的情形，无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、《见索即付履约保函》；
2、《保函授信额度协议》；
3、《文件签收确认单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/497e9c2f-ecc9-47f3-937f-1a72b76923d5.PDF
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2025-09-16 19:20│宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
本次担保对象为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，资产负债率超过 70%。本次担保事项在 202
5 年第一次临时股东大会审议授权范围内。本次是对公司全资子公司提供担保，总体风险可控。
一、担保情况概述
公司分别于 2025 年 1月 22 日、2025年2月10日召开第二届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于 2025 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 10 亿
元担保，其中对资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 7亿元，对资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币
3亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，担保方式包括保
证、抵押、质押等。本次担保额度有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司分
别于 2025 年 1月 24 日、2025 年 1月 25 日、2025 年 2月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度
对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-005）、《关于 2025 年度对外担保预计额度的补充公告》（公告编号：2025-009）、
《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011）。
二、为子公司代开保函的情况
近日，公司全资子公司上海宏英新能源科技有限公司（以下简称“宏英新能源”）向公司提出开立保函申请，公司为宏英新能源
向中信银行股份有限公司上海分行申请开具见索即付履约保函 1份，保函编号为：CG-202509-005，保函金额为不超过人民币 17,379
,783.00 元。
三、被担保人基本情况
1、被担保人：上海宏英新能源科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91310117MACUG6PC7L
4、住所：上海市松江区九亭镇盛龙路951号10幢7层701室
5、法定代表人：石艾灵
6、注册资本：9,000 万元人民币
7、成立日期：2023年 8月10日
8、营业期限：2023年 8月10日至无固定期限
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；储能技术
服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；供冷服务；热力生产和供应；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件
销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；站用加氢及储氢设施销售；合同
能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业
高效节能技术研发；智能控制系统集成；电子专用材料研发；能量回收系统研发；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；新
能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；新
能源汽车换电设施销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废
物经营）；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
10、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 12月31日 2025年 6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 46,662.01 38,870.99
负债总额 36,485.05 27,730.42
净资产 10,176.96 11,140.57
资产负债率 78.19% 71.34%
项目 2024年度 2025年1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 46,675.01 9,441.78
利润总额 1,567.41 1,324.51
净利润 1,173.43 963.61
11、与上市公司关系：公司持有上海宏英新能源科技有限公司100%股权。12、经查询，上海宏英新能源科技有限公司信用状况良
好，不属于失信被执行人。
四、保函的主要内容
1、相关方：
（1）申请人：上海宏英智能科技股份有限公司
（2）被担保人：上海宏英新能源科技有限公司
2、保函金额：最高不超过人民币17,379,783.00 元。
3、保函期限：自保函开立之日起至2026年 3月20日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前后对被担保方的担保余额详见附表1。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际提供担保额度为不超过人民币11,777.8283万元（含公司为全资子公司代
开保函金额），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.8631%。除上述情形外，公司及合并报表范围内子公司不存在
为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、《见索即付履约保函》；
2、《保函授信额度协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/89b4141e-ed0f-490b-adbf-6a1826b8fe21.PDF
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2025-09-10 00:00│宏英智能（001266）：关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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宏英智能（001266）：关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/fdfde681-bcdd-4ce4-afac-fc523d3e9b77.PDF
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2025-09-10 00:00│宏英智能（001266）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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宏英智能（001266）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/59cf8db3-e49a-4972-a7f7-bd9e142f34a5.PDF
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2025-09-10 00:00│宏英智能（001266）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就
│、第...
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宏英智能（001266）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就、第...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0f9eaeef-47da-42e8-8712-7a35e7a2e8da.PDF
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2025-09-10 00:00│宏英智能（001266）：关于制定、修订部分制度的公告
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一、制定、修订部分制度基本情况
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于制
定、修订部分制度的相关议案。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司对部分
制度进行了制定与修订，具体情况如下：
序号 制度名称 变更方式
1 股东大会议事规则 修订
2 董事会议事规则 修订
3 董事会审计委员会工作细则 修订
4 对外担保管理制度 修订
5 内部审计制度 修订
6 募集资金管理及使用制度 修订
7 信息披露管理制度 修订
8 董事、高级管理人员离职管理制度 制定
9 职工董事选任制度 制定
10 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定
11 防范控股股东、实际控制人及其他关 制定
联方资金占用制度
上述制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理及使用制度》
《信息披露管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则
》）《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理及使用制度》《信
息披露管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《职工董事选任制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《防范控股股
东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e185dbbf-4d36-482b-b900-d39c6fa94416.PDF
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2025-09-10 00:00│宏英智能（001266）：2023年股票期权与限制性股票激励计划注销、回购注销部分股票期权和限制性股票激励
│对象名单的核查意见
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注销、回购注销部分股票期权和限制性股票激励对象名单的
核查意见
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海宏英智能科技股份有限公司 2023
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司章程》的规定，对《激励计划》注销、回购注
销部分股票期权和限制性股票激励对象的名单进行审核，发表核查意见如下：
1、根据《激励计划》的规定，激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再主动续约、个人层面考核未达标的，激励对象已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解限，由公司回购注销。公司本次
注销、回购注销部分股票期权和限制性股票激励对象的名单及数量符合《激励计划》的有关规定。
2、公司已履行了本次注销、回购注销事项需要履行的相关程序，公司本次注销/回购注销部分股票期权和限制性股票的原因、数
量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及规范性文件和《激励计划》的有关规定。
综上，监事会同意公司本激励计划注销/回购注销部分激励对象名单，本次股票期权注销人数涉及 15人，本次共计注销的股票期
权数量为 65,940份；本次限制性股票回购注销人数涉及 5人，本次共计回购注销的限制性股票数量为 6,858股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/d9a69849-3cd6-4af6-b0d3-016228f51bbd.PDF
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2025-09-10 00:00│宏英智能（001266）：关于注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告
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上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于注销公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年 4月 27日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理 2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2023年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2023年 5月 7日至 2023年 5月 16日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务在公司内部 OA系统进行了公示
。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年 5月 18日，公司于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《监事会关于公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2023-022）。
（三）2023年 5月 24日，公司召开 2022年年度股东大会审议通过《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事
会办理 2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年 5月 25日，公司于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露了《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及其衍生品种情况的自
查报告》（公告编号：2023-024）。
（四）2023年 5月 25日，公司分别召开第一届董事会第二十次临时会议和第一届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于
向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。确定 2023 年 5月 25 日为本激励计划股票期权与限制性股票的首次授予日，
以 26.69元/份的行权价格向 136名激励对象授予 198.00万份股票期权，以 13.35元/股的授予价格向 73名激励对象授予 60.00万股
限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2023
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