公司公告☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-高红云 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-代其云 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-郭照蕊 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-郭照蕊 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-高红云 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-代其云 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 17:21 │坤泰股份（001260）：第二届董事会第十九次会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-高红云
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-高红云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d41c3f1e-6349-455b-9a1f-987d30e72dfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-代其云
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-代其云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/19c3f248-ef6e-42ca-847d-d71fd084b0fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司进行董事会换届选举，根据《公司法
》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，职工
代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，任期与公司第三届董事会任期一致。
2025 年 10 月 23 日公司召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举李娟女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代
表董事，李娟女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的 3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自
本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李娟女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任
职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/99fa7f63-a78b-464a-8b95-8477bf63bd2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进山东坤泰新材料科技股份有限公司（简称“公司”）利润分配政策的科学合理并完善监督机制，保持利润分配的连续性和
稳定性，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中
华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
等相关法律、行政法规及《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，公司制定了《未来三年
（2026年-2028年）股东回报规划》（简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的
合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。
制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，合理平衡公司自身正常经营及可持续发展的资金需求
和股东合理投资回报的关系，制定并实施科学、持续、稳定的利润分配政策。股东回报规划严格遵守《公司章程》有关利润分配的规
定。
二、本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需
要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制
度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026 年——2028 年）的具体分红回报规划
1、利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律允许的其他方式。具有现金分红条件的，应当优先采用现金
分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。原则上每年度进行一
次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利、资金需求、现金流等情况提议公司进行中期现金分红。
2、现金分红的具体条件
公司实施现金分红，应当满足如下具体条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充足，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来 12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生。前述重大投资计划或重大资金支出安排指除募集资金投资
项目以外的下述情形之一：
①公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币
5000万元。
②公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
③中国证监会或证券交易所规定的其他情况。
3、现金分红的比例
在符合现金分红的条件，且公司最近 12 个月无重大投资计划或重大资金支出安排、实施现金分红不会影响公司的后续经营的情
况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照本
章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
（4）股票股利分配的具体条件
在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票有利于公司全体股东整体
利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东会审议。
4、利润分配的决策程序及调整
（1）利润分配的决策程序
①利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东会审议；董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意
；股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的 1/2以上表决同意；股东会对现金分红具体方案进行审议前，
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题
。
②董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求拟定利润分配预案，在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；
③公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
④公司无特殊情况或因本条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切
用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经审议后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露，公司应提供网络投票方式，以
方便中小股东参与股东会表决。
⑤审计委员会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
（2）利润分配政策调整条件和程序
公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营
环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但不得违反法律法规和监
管规定。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，调整利润分配政策议案需经全体董事
过半数表决同意。调整利润分配政策事项经上述程序审议通过后，应当提交股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的 2/3以上
通过。股东会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
5、股东权益的保护
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司董事会和股东会对利润
分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。股东会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
四、分红回报规划的决策程序
本分红回报规划需经公司股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/532fc4b4-45d4-4533-9789-a659498c2aa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-郭照蕊
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-郭照蕊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/644407f1-6df2-4252-a54e-391de2aa9c30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-郭照蕊
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-郭照蕊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f163f053-3bf6-40c3-8f0f-f9134638284d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-高红云
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-高红云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b3ac9566-a246-483e-954c-01183a504deb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-代其云
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-代其云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3bee283a-4e8f-482a-bf8e-7f11a601f052.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》等有关规定，公司进行董事会换届选举，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立
董事 3名，具体情况公告如下：
公司于 2025年 10月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会推荐以及董事会提名
委员会资格审查，同意提名张明先生、张麟轩先生、吴锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郭照蕊先生、代其
云先生、高红云女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中郭照蕊先生为会计专业人士（上述董事候选人简历详见公告附件）。
上述董事候选人尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐
项表决。
郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交公司股东会审议。
第三届董事会任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，符合相关
法律法规的要求。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，认真履行职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/45601ac8-b809-435e-9da0-c515af28f920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:21│坤泰股份（001260）：第二届董事会第十九次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 23日上午 10:00在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年 10月 20 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表
决董事 7名。会议由董事长张明先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年第三季度报告》详细内容请见 2025年 10月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详细内容请见 2025年 10月 25日的巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、审议通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》详细内容请见 2025年 10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1、提名张明先生为第三届董事会非独立董事候选人
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名张麟轩先生为第三届董事会非独立董事候选人
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名吴锦涛先生为第三届董事会非独立董事候选人
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于董事会换届选举的公告》详细内容请见 2025年 10月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经提名委员会、独立董事专门会议审议通过。
五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1、提名郭照蕊先生为第三届董事会独立董事候选人
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名代其云先生为第三届董事会独立董事候选人
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名高红云女士为第三届董事会独立董事候选人
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于董事会换届选举的公告》详细内容请见 2025年 10月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经提名委员会、独立董事专门会议审议通过。
六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》详细内容请见 2025年 10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
3、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
4、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/dc12c33a-3967-44e7-97d4-228c59c61974.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:20│坤泰股份（001260）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/97a93947-0cdd-4b31-811a-78a9dd4f1aeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:20│坤泰股份（001260）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6896aacb-a338-4330-b6e6-3289b2c52190.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:19│坤泰股份（001260）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月23日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议并表
决通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路 75号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股 非累积投票提案 √
东回报规划的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
非独立董事的议案》
2.01 选举张明先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张麟轩先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举吴锦涛先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
|