公司公告☆ ◇001259 利仁科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-17 15:47 │利仁科技（001259）：2025年员工持股计划之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:14 │利仁科技（001259）：关于2025年第三次临时股东会取消议案并增加临时议案暨延期召开2025年第三次临│
│ │时股东会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:14 │利仁科技（001259）：2025年员工持股计划管理办法（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:12 │利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:12 │利仁科技（001259）：关于公司2025年员工持股计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:12 │利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案修订稿）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:11 │利仁科技（001259）：公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:11 │利仁科技（001259）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 21:11 │利仁科技（001259）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 21:09 │利仁科技（001259）：2025年员工持股计划管理办法 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 15:47│利仁科技（001259）：2025年员工持股计划之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2025年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/6f46f6ea-5286-461c-af26-d81666c4c661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:14│利仁科技（001259）：关于2025年第三次临时股东会取消议案并增加临时议案暨延期召开2025年第三次临时股
│东会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
2025年第三次临时股东会延期后的召开时间为 2025年 12月 24日，延期后股权登记日不变，仍为 2025年 12月 12日。
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 12月 2日召开了第四届董事会第八次会议，公司董事
会决定于 2025年 12月 18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本
次股东会”）。2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2025年员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司
2025年员工持股计划有关事宜的议案》《关于延期召开 2025年第三次临时股东会并取消议案的议案》。
基于上述议案涉及对原第四届董事会第八次会议相关决议的调整，所涉及的议案包括：《关于公司<2025年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年员工持
股计划有关事宜的议案》，同时，为保障会议筹备和工作安排有序进行，确保股东会顺利召开，公司决定将 2025年第三次临时股东
会延期至 2025年 12月 24日召开，股权登记日不变。为了更好的实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司于 2025年 1
2月 12日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制
定公司<2025年员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划有关事宜的
议案》以临时提案的方式直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。股东宋老亮先生持有公司 47.19%的股份，具备提出临时提
案的资格，其提案内容属于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和
《股东会议事规则》等有关规定。
除以上取消议案、延期召开股东会事项及增加临时提案外，公司原股东会通知中 2025年第三次临时股东会的股权登记日、召开
地点、召开方式等内容均保持不变，现将更新后的2025年第三次临时股东会相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025年 12月 2日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第三次临时股东会的议案》；于 2025 年 12月 12日召开了公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于延期召开 2025
年第三次临时股东会并取消议案的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会
，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市西城区阜外大街甲 28号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025年员工持股计划 非累积投票提案 √
（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<2025年员工持股计 非累积投票提案 √
划管理办法>（修订稿）的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
公司 2025年员工持股计划有关事宜
的议案》
2、上述议案已经由第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、上述议案 1.00-3.00属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 19日上午 8:30-11:30，下午 1:30-5:00。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（加
盖印章或亲笔签名）、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲 28号京润大厦 5楼董秘办
4、会议联系方式：
联系人：李伟
电话：010-68041897
传真：010-68041897
邮箱：wei.l@l-ren.com.cn
通讯地址：北京市西城区阜外大街甲 28号京润大厦 5楼董秘办
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e97b4add-d268-4e24-a118-95d1ee2062bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:14│利仁科技（001259）：2025年员工持股计划管理办法（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2025年员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/07790c71-17d1-4583-aac7-a3914f47f553.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:12│利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7d928f62-631e-4816-8bf2-17eb3337ee3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:12│利仁科技（001259）：关于公司2025年员工持股计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：关于公司2025年员工持股计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/67ee1373-f219-41d8-9562-9cfdd65bfb35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:12│利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案修订稿）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f4d37633-cddd-45e7-a8df-b90828b05983.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:11│利仁科技（001259）：公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0d35dfa5-ee32-4d40-8833-8e931dd45671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:11│利仁科技（001259）：第四届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/301c82d5-83ef-47ee-a244-e9f13bde911a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 21:11│利仁科技（001259）：第四届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 2日以现场及通讯方式在公司会议
室召开，会议通知已于 2025年 11月 28日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求
。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，全体高管列席本次会议。本次会议
的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康
发展的责任感、使命感，公司依据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要
，向参加对象实施员工持股计划。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事司朝辉、杨善东、黄玲艳对本议案回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》《2025年
员工持股计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于制定公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规以及《2025年员
工持股计划（草案）》的规定，并结合实际情况，制定了《2025年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事司朝辉、杨善东、黄玲艳对本议案回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施 2025年员工持股计划的以下事宜：
（1）授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立；
（3）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法
规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；（7）授权董事会审议确定或变更本员工持股计划的
资产管理机构（如有），并签署相关协议；
（8）授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
（9）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
（10）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资
格、提前终止本员工持股计划；
（11）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等明确规定需由
股东会行使的权利除外。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事司朝辉、杨善东、黄玲艳对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025年 12 月 18日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开 2025年第三次临时股东会。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知
》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/918b2591-73f2-46ff-828d-95dcc5d29199.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 21:09│利仁科技（001259）：2025年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ce8c61eb-8c8d-4d93-941c-b7f7ac30894d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 21:09│利仁科技（001259）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/4aa6ab2c-4659-4774-aec4-81847cdf905e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 21:07│利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/794f2d57-677b-40ea-af2c-8d7ff16a633f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 21:07│利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9f79bf3b-dfa1-471d-aa93-490c0c41b38f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 21:07│利仁科技（001259）：公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f6f68ff7-ad4a-4a43-b680-844989d98292.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 18:51│利仁科技（001259）：第四届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1c663a27-cc95-41fa-8eb5-96f4b0556e0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 18:50│利仁科技（001259）：部分募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/15f6762a-a5ad-47a6-9996-4470a09b2f98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 18:47│利仁科技（001259）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3ecf72b8-9ebd-49c7-892f-3506fe2ac717.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 19:41│利仁科技（001259）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动触及 1%整数倍的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/a992aa29-3def-4600-90ff-8e28e3f33c7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│利仁科技（001259）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:00 以现场及通讯
方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025年 10月 21日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮
先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事9人，全体高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
|