公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 19:08 │立新能源（001258）：立新能源2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 19:06 │立新能源（001258）：立新能源关于向特定对象发行股票预案（第六次修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-07-14 19:06 │立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿) │
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│2025-07-14 19:06 │立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次 │
│ │修订稿） │
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│2025-07-14 19:06 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-14 19:06 │立新能源（001258）：立新能源关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-07-14 19:05 │立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-10 19:54 │立新能源（001258）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-10 19:49 │立新能源（001258）：立新能源2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-24 18:27 │立新能源（001258）：立新能源关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-07-14 19:08│立新能源（001258）：立新能源2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2.业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：500 万元至 750 万元 盈利：9,105.44 万元
东的净利润 比上年同期下降：91.76%至
94.51%
扣除非经常性损益 盈利：50 万元至 300 万元 盈利：9,153.34 万元
后的净利润 比上年同期下降：96.72%至
99.45%
基本每股收益 盈利：0.01 元/股至 0.01 元/股 盈利：0.10 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年半年度业绩较上年同期下降的主要原因：一是受新能源发电项目纳入补贴清单周期较长，及新能源发电项目补贴合
规核查进度影响，应收新能源发电补贴回款滞后，公司应收补贴款规模及账龄增加，计提信用减值损失较上年同期增加；二是新疆区
域新能源装机规快速扩张，电网消纳负荷增量有限，致使报告期内限电率同比明显上升，公司新能源项目发电效率及发电业务毛利有
所下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告的财务数据为初步核算结果，未经会计师事务所审计
，尚存在不确定性，具体数据以 2025 年半年度报告披露的数据为准，详见公司后续在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（http://www.jjckb.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司 2025 年半
年度报告》及摘要，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/23e55383-598d-474b-bd7c-91f5442cdbdf.PDF
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2025-07-14 19:06│立新能源（001258）：立新能源关于向特定对象发行股票预案（第六次修订稿）披露的提示性公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《新疆
立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（第六次修订稿）>的议案》等相关议案。《新疆立新能源股份
有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第六次修订稿）》（以下简称“预案”）已在中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定
对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/c654394b-0a4f-41c1-a848-b355d927d1e2.PDF
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2025-07-14 19:06│立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿)
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立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/eed1e604-5910-4a3d-953b-76689255dec1.PDF
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2025-07-14 19:06│立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订
│稿）
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立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7c117a70-956f-46f9-810b-56f69c83343f.PDF
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2025-07-14 19:06│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第十六次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开，
因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 7 月 8 日向全体董事发出，召
集人陈龙先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集
程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》
经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》，同意公
司根据相关法律、法规的规定和 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，结合实际情况，对本次发行的
募集资金投资项目的投资总额进行修订。除上述调整外，公司本次发行方案中的其他内容无实质性修改。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》和经济参考网（http://www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订
情况说明的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博、李克海回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第六次修订稿）>的议案》
经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第六次修订稿）>的议
案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度向特定对象发行A 股股票预案（第六
次修订稿）》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博、李克海回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次
修订稿）>的议案》
经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
（第五次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博、李克海回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025 年第 6 次独立董事专门会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第 7 次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/14f93491-1f4d-4546-893c-9a8dbf4f89f6.PDF
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2025-07-14 19:06│立新能源（001258）：立新能源关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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立新能源（001258）：立新能源关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/dcd88f9b-40d5-4303-ab61-c0d4386218fd.PDF
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2025-07-14 19:05│立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开，
会议通知以电话及邮件方式于 2025年 7 月 8 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主
席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，情况如下：
（一）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023年度向特定对象发行 A股股票方案>的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次发行方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，并在公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权范围
内，无需再次提交股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 202
4 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议
案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》和经济参考网（http://www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订
情况说明的公告》（公告编号：2025-074）。
（二）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A股股票预案（第六次修订稿）>的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：本次发行股票的发行预案修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，符合公司实际情况。
本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 202
4 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议
案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第六次
修订稿）》。
（三）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修
订稿）>的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：根据公司编制的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五
次修订稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好的可行性，符合公司及全体股东的利益。
本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 202
4 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议
案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（第五次修订稿）》。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/6a4a5a7d-a7ef-49da-82d5-84c50ed8f6a7.PDF
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2025-07-10 19:54│立新能源（001258）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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立新能源（001258）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/9e528548-b124-4a57-bfd1-74863672a814.PDF
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2025-07-10 19:49│立新能源（001258）：立新能源2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年7月10日（星期四）上午12:00。
（2）网络投票时间：2025年7月10日。
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0。①通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年7月10日上午9:15，结束时间为2
025年7月10日下午15:00。
（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）股东大会的召集人：公司董事会。
（6）股东大会的主持人：董事长陈龙先生。
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 524 人，代表股份 658,020,092 股，占公司有表决权股份总数的 70.5022％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 464,621,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.7808％。
通过网络投票的股东 521 人，代表股份 193,399,092 股，占公司有表决权股份总数的 20.7213％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 520 人，代表股份 26,062,292 股，占公司有表决权股份总数的 2.7924％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 22,419,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.4021％。
通过网络投票的中小股东 518 人，代表股份 3,642,792 股，占公司有表决权股份总数的 0.3903％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 215,244,116 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.7338％；反对 467,376 股，占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2166％；弃权 107,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占
出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0496％。
中小股东总表决情况：
同意 25,487,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7958％；反对 467,376 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7933％；弃权 107,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4109％。
关联股东新疆能源（集团）有限责任公司回避表决。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：
同意 657,468,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9161％；反对 425,476 股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0647％；弃权 126,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0192％。
（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设奎屯市立新 20万千瓦/80 万千瓦时构网型独立储能项目的议案》
总表决情况：
同意 657,558,116 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9298％；反对 369,576 股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0562％；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0140％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京国枫律师事务所
2．见证律师：张云栋、付立新
3．结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/29323383-4b6c-4025-b1ed-8e019c8af798.PDF
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2025-06-24 18:27│立新能源（001258）：立新能源关于续聘会计师事务所的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十
一次会议，分别审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司 2025年度审计及内部控制审计机构，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公
司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，
转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
统一社会信用代码：91110102082881146K
截止 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。
2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,220.05
万元；2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，房地产业，采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 5 家。
2.投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职
业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务
所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 2 次、纪律
处分 1 次。48 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 2 人次、纪
律处分 2 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：汪明卉，2007 年 6 月成为注册会计师，2007年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017
年 4 月开始在本所执业，2024年 7 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告超过 4 家次。
签字注册会计师：刘红平，2008 年 11 月成为注册会计师，2008 年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 12 月
开始在本所执业，2024 年 7 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家次。
项目质量控制复核人：刘锦英，2001 年 10 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2001 年 10
月开始在本所执业，2018 年 10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 53 家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项
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