公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │立新能源（001258）：立新能源关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-12-03 18:06 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:05 │立新能源（001258）：立新能源关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于立新能源申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函的回复 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之上市保荐书 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之发行保荐书 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：立新能源最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之四 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：立新能源关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿） │
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2025-12-10 00:00│立新能源（001258）：立新能源关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股5%以上的股东山东电力建设第三工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有新疆立新能源股份有限公司（以下简
称“发行人”、“本公司”或“公司”）53,025,600股（占本公司总股本比例5.6813%）的股东山东电力建设第三工程有限公司（以
下简称“山东电建”）计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份9,333,333股（占本
公司总股本比例1%）。
公司于近日收到持股5%以上的股东山东电建出具的《山东电力建设第三工程有限公司关于减持新疆立新能源股份有限公司股份计
划的告知函》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 本次减持股份的来源
山 东 电 力 53,025,600 5.6813 首次公开发行前已发行股份
建 设 第 三
工 程 有 限
公司
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身经营管理需要。
（二）减持股份来源：首次公开发行前已发行股份。
（三）持股情况：本次减持前，山东电建持有公司53,025,600股，占总股本5.6813%。
（四）拟减持股份数量及比例：拟减持股份数量不超过9,333,333股，即不超过公司总股本的1%（如遇送股、转增股本、增发新
股或配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整）。
（五）减持方式：集中竞价交易。在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
（六）减持期间：减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
（七）减持价格：根据减持时市场价格而定。
（八）承诺履行情况：
本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的情形。山东电建在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次
公开发行股票之上市公告书》中披露的减持及稳定股价承诺如下：
1.减持股份的承诺
（1）本公司所持发行人股份承诺锁定期限届满后，本公司将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则
的前提下，确定后续持股计划。在本公司作为发行人持股5%以上股东期间，本公司确定减持所持发行人股份的，本公司届时将按照法
律、法规等规定提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易
日后，本公司可以减持公司股份，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规
定办理。
（2）如本公司未履行前述承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本公司将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本公司未
履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。
（3）如果中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对上述承诺事项另有特别规定的，本公司将按照中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的规定执行。
2.稳定股价的承诺
（1）本企业将严格按照《新疆立新能源股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项
义务和责任。
（2）为稳定发行人股价，本企业持有的发行人股票在发行人锁定期满后二十四个月内减持的，减持价格不低于发行价格的两倍
。
（3）如违反上述承诺，本企业承诺违规减持发行人股票所获得的所有收益（简称“违规减持收益”）归发行人所有。如本企业
未将违规减持收益上交发行人，发行人有权按照应上交违规减持收益金额暂扣应付股东现金分红，直至本企业将违规减持收益上交发
行人。
截至本公告日，山东电建均严格遵守了以上承诺，未出现违反上述承诺的情况。
（九）山东电建不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不
得减持的情形。
三、首次公开发行前已发行股份解除限售时间
公司持股5%以上股东山东电建持有立新能源股份的限售期为自公司上市之日起12个月，且已于2023年7月31日解除限售上市流通
。
四、相关风险提示
（一）本次减持股份计划的实施具有不确定性。本次拟减持股份的持股5%以上股东山东电建将根据市场情况、公司股价情况等情
形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划的减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性。
（二）本次减持股份计划实施期间，公司董事会将持续督促上述持股5%以上股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文
件的规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺，及时履行信息披露义务。
（三）山东电建不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导
致公司控制权发生变更。
（四）本次减持计划不存在违反《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
、法规及规范性文件的情况；亦不存在违反股东相关承诺的情况。
五、备查文件
1.山东电力建设第三工程有限公司出具的《山东电力建设第三工程有限公司关于减持新疆立新能源股份有限公司股份计划的告知
函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e5d03bb1-5467-4958-9ef9-7566d6e9ba1d.PDF
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2025-12-03 18:06│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 2日以通讯表决的方式召开，
会议通知以电话及邮件方式于2025年 11月 21日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长
陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司新增与新疆能源
（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司2025年度日常关联交易金额不超过10,000万元，增加后，公司及子
公司预计2025年度与能源集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过21,100万元。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的
预计额度为准。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限
公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-103）。
关联董事王博回避表决该议案。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025年第 11次会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025年第 8次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2ec3b68a-1ef5-43f2-8ba1-2e175ba79a04.PDF
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2025-12-03 18:05│立新能源（001258）：立新能源关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议
，于 2025 年 4 月 17 日召开2024年度股东大会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
，公司及子公司预计 2025 年与新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公
司）以及其他关联方的日常关联交易发生金额不超过 158,700万元。其中公司及子公司与能源集团及其控股子公司2025年发生关联交
易预计总金额不超过11,100 万元（包括接受关联人提供的服务、采购及接受劳务的关联交易金额预计不超过9,500 万元；向关联人
提供服务的关联交易金额预计不超过 1,600 万元。），具体内容详见公司 2025年 3月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。
因公司项目建设以及实际业务需求，公司拟新增与能源集团及其控股子公司2025年度日常关联交易金额不超过 10,000万元，其
中新增接受关联人提供的服务、采购及接受劳务的关联交易金额预计不超过 1,000万元；向关联人提供服务、采购及提供劳务的关联
交易金额预计不超过 9,000万元。增加后，公司及子公司2025 年度与能源集团及其控股子公司发生的日常关联交易预计额度不超过2
1,100万元。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）增加后 2025年度关联交易类别和金额
公司及子公司与能源集团及其控股子公司本次拟新增关联交易金额不超过10,000万元，关联交易内容为下网电费、运营服务费、
租赁费、电力交易费、杂费等。
单位：万元
关联交 关联人 关联交易 关联交易 原预计 新增预 增加后 2025 年
易类别 内容 定价原则 金额 计金额 预计金 1-9月已发
额 生金额
接受关 能源集 下网电费、 依据市场 9,500 1,000 10,500 1,253.96
联人提 团及其 运营服务 原则定价
供的服 控股子 费、租赁
务、采购 公司 费、电力交
及接受 易费、杂费
劳务的
关联交
易
向关联 能源集 服务费、租 依据市场 1,600 9,000 10,600 824.84
人提供 团及其 赁费 原则定价
服务、采 控股子
购及提 公司
供劳务
的关联
交易
合计 11,100 10,000 21,100 2,078.81
注：上述交易预计期间自董事会审议通过之日起至 2025年 12 月 31 日止，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关
联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。
上述截至 2025 年 9月末已发生的关联交易金额未经审计。
以上数据如有尾差，为四舍五入保留小数点后两位所致。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联方基本情况
企业名称：新疆能源（集团）有限责任公司
法定代表人：高建军
注册资本：1,397,440.9355万元人民币
经营范围：无（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书
后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）；能源投资及资产管理；煤炭开采；煤炭洗选；
煤炭及制品销售。
注册地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）玄武湖路 477号新疆能源大厦。
成立时间：2012年 7月 6日
统一社会信用代码：9165010059916844X8
最近一年一期的主要财务信息如下：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 4,258,701.70 4,755,990.46
净资产 1,974,695.98 2,121,269.89
2024 年 1—12 月 2025 年 1—9 月
营业收入 1,301,622.82 697,674.55
净利润 97,595.69 22,631.51
注：2024年度财务数据已经审计，2025年 1-9 月财务数据未经审计。
以上数据如有尾差，为四舍五入保留小数点后两位所致。
2.关联方关系
能源集团为公司控股股东，且公司董事王博担任能源集团的高级管理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条相
关规定，能源集团及其控股子公司为公司关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司日常关联交易执行情况良好，能源集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司及子公司主要向能源集团及其控股子公司采购下网电费、运营服务费、租赁费、电力交易费、杂费等。
公司及子公司在符合国家法律、法规及规范性文件规定的前提下，根据项目建设计划进度与上述关联方均按照实际业务情况就日
常关联交易签署相关协议，并以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的情形，符合公司整体利益。
公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联人保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开
发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
，同意公司新增与能源集团及其控股子公司 2025年度日常关联交易金额不超过 10,000万元，增加后，公司及子公司预计 2025年度
与能源集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过 21,100万元。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的规定，本次关于增加2025年度日常关联交易预计额度的事项无需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司第二届董事会 2025年第 8次独立董事专门会议全票审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2025年度日常关联交
易预计额度的议案》，全体独立董事认为：本次增加 2025年度日常关联交易预计额度，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需
要，本次关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
因此，全体独立董事一致通过并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
（三）董事会审计委员会意见
经董事会审计委员会审议通过：与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市
场公允原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
六、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025年第 8次独立董事专门会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025年第 11次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8c26e6a9-54d4-4d94-9c5c-80a775a17ff9.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复
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立新能源（001258）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e8b98029-0643-4170-ad61-edac600c4e4a.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/651022af-f269-4af5-8b1f-1710fd22d59c.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/732221cf-b409-4088-b7f7-49aab532ec8b.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：立新能源最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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立新能源（001258）：立新能源最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/a95992f5-5a0b-4f3d-9078-10e490fd43b5.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之四
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立新能源（001258）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之四。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/45ec1478-f97e-4cc3-8c7a-034f671f9bcd.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：立新能源关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）会同相关中介机构对《审
核问询函》《募集说明书》《上市保荐书》等申请文件进行了数据更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作
出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/22a24f59-bfdb-403c-bfac-daa8a0a7de16.PDF
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